海外法人サポートセンターの続き⇒ノミニーサービスをお客様が申し込みたい場合に、弊社が気にするのは、1.お客様が信用に足る背景を持っているかどうか、および2.ノミニーをつけた海外法人で違法な活動を行わないかどうかです。脱法ドラッグの販売や、銀行口座情報を入力させる詐欺サイトの運営、巨額の脱税等に悪用されてしまった例は、多くはありませんが、時折耳に入る程度には起きています。実際このようなことが起きてしまった場合、サポート会社やノミニー代理人は警察当局の調査に全面的に協力することになりますので、お客さんにとってメリットはありません。サポート会社やノミニー代理人自身もその後の仕事がやりにくくなるので、メリットがありません。それなりの規模で、高い専門性を持っているところならまだしも、個人で最低限のサービスで切り盛りしているところは即廃業に追い込まれるといっても過言では有りません。いった事態を防ぐために、サービス提供側は、1.ノミニーをそもそも提供しない2.ノミニーを提供する法域を限定する3.ノミニーの役割を限定する4.ノミニーを提供する顧客を限定する5.保証金を事前に押さえるなどのアプローチをとっております。弊社の場合は、2~4のアプローチを併用しております。5の保証金については、性善説に立って、お客様を信用してノミニーサービスを提供しておりますので、一切頂いておりません。これはお客様にとってラッキーだということを直ちに意味するものではありません。保証金をいただかない分、もしお客様に裏切られることがあった場合は、数十万円の保証金を何回支払ってもなんの足しにもならないくらいの、お返しをさせていただくことにしています。これまでにお返しをさせていただいたことはなく、これからもそうであり続けると願いたいです。ミニー代理人のリスク管理Tweet仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.comオフショア投資ブログランキングに参加しています。自己紹介id:kaigaihoujin海外法人サポートセンターの山口と申します。いわゆる海外法人設立サポート、オフショア銀行口座開設サポート、国際税務アドバイザリー業務に18年間、従事してきました。業界のことや、役に立つ情報について書いています。「海外法人設立と銀行口座開設をしたいが、信用できる情報が少ない」、「海外法人をなんとか設立したけれど、うまく活用するイメージがわかない」、そんな声に応えていきたいと思います。仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。(3)仕事のご依頼や個別相談をされたい方は、メールにて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。kaigaihoujin.yamaguchi@gmail.comオフショア投資ブログランキングに参加しています。人気ブログランキングはてなブログをはじめよう!kaigaihoujinさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。