coueseコースについて盛りだくさんの内容で実施するこの2日間のトレーニングにご参加いただくと、マネー・ロンダリング防止(AML)セクターの第一人者であるさまざまな専門家から、最近の脅威や、最新の金融犯罪に関するリスクの軽減策について学ぶことができます。複数のチューターによる個別指導形式で実施するこのトレーニングでは、最近の法令遵守に関する見通しおよび要求事項や、フィンテック会社における、AML/CFTおよび金融犯罪への取組みについて学ぶこともできます。このコースにご参加いただくと、最先端の企業が特定している新たなリスクに備えたり、知能ベースのアプローチや共同作業を活かしてマネー・ロンダリングを防止、調査および発見する方法を理解したりできます。本コース履修で得られるものFATF第4次対日相互審査の概要:最近の法令遵守に関する見通しや要件。新しいデジタル時代における、金融犯罪に関する新たな脅威の考察フィンテック会社における、AML/CFTおよび金融犯罪への取組み(関連リスクを防止、発見および軽減するための金融犯罪調査手法を含む)に関する知識の習得。日本で増加している、モバイル決済におけるマネー・ロンダリングの脅威の理解コース対象者ご参加いただきたい部門や人には、以下が含まれますが、これらに限定されません。