1990年代には移民による送金が資金洗浄の手段に使われ、バラカートが規制の果てに営業を停止した[30]。Act)でしか資金洗浄は規制されていなかった[31]。1960年代から麻薬価格の上昇と機関化現象の進行にともなって、資金洗浄は旨みを増し手口を複雑化させていた。「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(ウィーン条約)(麻薬新条約)採択。FATF、資金洗浄対策に関する「40の勧告」提言(1996年に改訂。警察庁による和訳)[7]。スイス刑法305条の2「資金の洗浄」および同条の3「金融業における注意の欠如」が施行された[32]。麻薬特例法に各種マネロン対策規定が盛り込まれた[33]。ハリファクス・サミット開催(カナダ)。薬物犯罪以外の重大犯罪に関する資金洗浄対策についても討議。マネー・ローンダリング対策を、薬物犯罪からそれ以外の重大犯罪に拡大した。バーミンガム・サミット開催(イギリス)。9])の設置に合意[33]。