”newsclip”にご相談ください。写真提供、ランド・アンド・ハウス【タイ】タイ法務省特捜局(DSI)は17日、タイの不動産大手ランド・アンド・ハウスのアナン・アサワポーキン最高経営責任者(CEO)を資金洗浄(マネーロンダリング)の疑いで取り調べると表明した。信組の預金額のほとんどに当たる120億バーツ以上を横領した事件に関連し、マネーロンダリングに関与した疑い。DSIによると、スパチャイ元理事長はバンコク郊外の新興仏教団体タンマカーイ寺の隣接地約7・4ヘクタールを所有する企業を信組を通じて2億7500万バーツで買収した。アナン氏は2011年に、この土地を市価を大幅に下回る9378万バーツで買い取り、後に4億9200万バーツで転売した。転売で得た利益のうち3億バーツはタンマカーイの教祖であるプラタマチャヨー僧の財団に寄付した。スパチャイ元理事長とアナン氏はタンマカーイの信者として知られる。スパチャイ元理事長は信組から横領した金のうち10億バーツ以上をプラタマチャヨー僧とタンマカーイに「寄付」したとされる。タイ当局はマネーロンダリングなどの容疑でプラタマチャヨー僧の逮捕状をとり、今年2、3月、敷地面積が32ヘクタールに及ぶ広大なタンマカーイ寺の捜索を行ったが、プラタマチャヨー僧は雲隠れし、発見できなかった。タイの金融雑誌「マネー&バンキング」とタイ国立チュラロンコン大学のチームがタイの個人が所有するタイ証券取引所(SET)とSET2部市場(MAI)の上場株式の時価を調べた「タイ株長者番付」で、アナン氏は2003―2009年に7年連続して1位だった。2016年の番付では256億バーツ(前年比25・7億バーツ増)で5位だった。【タイ】タイのテレビ報道によると、架空の日本行き格安ツアーで約2000人から現金を詐取した男装のタイ人女が12日、ミャンマー国境のタイ南部ラノン県で逮捕された。ミャンマーに高飛びするところだったと...タイ中部の農協幹部・職員20人逮捕、2億バーツ超横領の疑い【タイ】タイ当局は21日、中部アントン県のサムコー農業協同組合の幹部、職員20人を横領などの容疑で逮捕した。【タイ】コンケン、ノンカイなどタイ東北上部12県を管轄するタイ警察第4管区は2日、タイ人男のインタット容疑者を詐欺容疑で逮捕したと発表した。