海外の仮想通貨取引所のビットフィネックス(Bitfinex)を運営するiFinexがテザー(Tether)の預託金であるUSドルを預けていた銀行口座がアメリカ司法省により凍結され、そこに入っていた資金の8億5,000万ドル(約910億円)も凍結されていることは多くの人がご存知だと思います。Capital)という法人は、ペイメントプロセサという業態でありながら、いわくつきの事業者です。Capitalは、いわば暗号通貨事業者にとってのシャドーバンキングのように扱われています。Capital同銀行は南米のオフショアであるパナマに登記され、マネーロンダリングや犯罪資金にも関与しているだろうと噂されています。Capitalの銀行口座を保有しており、法定通貨をそこで管理しているとされます。BitMexやBinanceは、事業が不特定多数の国で運営されており、その適法性の観点から多くの国で銀行口座を作ることが困難であると予想されます。Capitalを利用していたとされています。Capitalの母体と思われる会社は2012年に設立されていますが、その後、今に至るまで子会社やペーパーカンパニーの設立を繰り返し、実態が不透明の銀行です。今に至るまで代表者の本名は明らかになっていません。それでありながら、同銀行は、クリプトの業界自体がいかがわしいという扱いを受けていた時代から、銀行口座を作れない事業者に対して口座開設を行い、今に至るまでそれを管理しているという黎明期の暗号通貨業界の闇を引きずっています。Capitalはそれ以上に怪しいと言えるかもしれません。Bitfinexを運営するiFinexは、この銀行に預託していた資金が凍結されたあと、その資金を補填することを目的としたトークン販売を5月に行っています。LEO(以下:LEO)です。10億ドル(約1,100億円)分のトークンが販売され、プライベートセール後にパブリックセールも予定されていましたが、プライベートセールで完売をしました。同トークンは、5月20日から同社のプラットフォームですでに取引が開始されています。このトークンについてはこちらのレポートで詳しく解説しています。iFinexは、USDTなどで知られるTetherの実質的運営会社でもあり、広く知られているようにその実態性については度々懐疑的な議論があります。Capitalはそれ以上に闇が深い可能性があると言えるでしょう。Labのリサーチコミュニティでは、ブロックチェーン業界の動向解説から、更に深いビジネス分析、技術解説、その他多くの考察やレポート配信を月に20本以上の頻度で行なっています。コミュニティでは議論も行えるようにしており、ブロックチェーン領域に積極的な大企業・スタートアップ、個人の多くに利用頂いています。大学在学中に起業した服飾事業を2016年に譲渡。現在は貿易業、ビットコインなど暗号通貨投資、ベンチャー投資などを行っている。ブログやオンラインサロンでも情報を発信中。仮想通貨については投資、世界をどのように変えていくのか両面から考える。ツイッター@junbhiranoでも情報発信中。?ビットコインやイーサリアムなどの仮想通貨に投資したい人のための総合情報サイト。現役トレーダーによるビットコイン取引の手法もブログで公開。各取引所の特徴・最新ニュースなど、ビットコインがはじめての方にも分かりやすい最新情報を提供。