気になる言葉マネー・ロンダリングについて!マネー・ロンダリングとは、犯罪や不正取引などで得た資金を別の口座に移し、資金の出所や受益者をわからないようにして正等な資金のように見せかけることをいいます。資金洗浄ともいわれます。2003年に「本人確認法」が施行されたので、金融機関で顧客の本人確認および本人確認記録や取引記録の作成、保存が義務づけられました。疑わしい取り引きに該当すると判断した場合には警察などに通報をする義務もあります。係る確認、疑わしい取り引きの届出、遵守状況などを公表しています。最近では大手のIT会社と組んでシステム面での強化も図っているようです。-用語集マージントレーディングとは、一定の証拠金(マージン)を銀行に預けて為替取引をする手法のことです。90年代に銀行がヘッジファンドと取引する際に広く使われました。-用語集みなし配当課税とは、商法上の配当にあたらなくても、税法上は配当とみなして課税されるケースを指します。-用語集マーケットメーカーとは、外国為替市場で為替レートの値をつけるところであり、銀行などの金融機関がその役割を担っています。-用語集マーケット・ニュートラルとは、相場の変動に対し、買建ての金額と売建ての金額をほぼ同数に保有するといったように、中立的な投資ポジションを保有する投資戦略のことをいいます。評価額から計算される損益なので、決済するまで確定していない損益です。Reserved.Scroll。