d'argent)は、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策における国際協調を推進するため設立された政府間機関(政府間会合)。一般的にはFATF[1]、あるいはGAFIの略称で知られており、日本語でも単に金融活動作業部会と呼ばれることが多い。外部リンク概要[編集]「FATFブラックリスト(英語版)」も参照1989年(平成元年)にフランスのパリで開催されたアルシュ・サミットでの経済宣言を受けて設立された。当初は麻薬犯罪に関する資金洗浄防止を目的とした金融制度の構築を主な目的としていたが、2001年(平成13年)9月11日のアメリカ同時多発テロ事件発生以降は、テロ組織への資金供与に関する国際的な対策と協力の推進にも取り組んでいる。主な活動は次のとおりである。マネーロンダリング対策及びテロ資金対策に関する国際基準(FATF勧告)の策定及び見直しFATF参加国(地域)相互間におけるFATF勧告の遵守状況の監視(相互審査)FATF非参加国(地域)に対する、マネーロンダリング対策及びテロ資金対策推進のための支援活動また、2000年からはマネーロンダリング対策に非協力的な国・地域を「非協力国」として特定・公表し、是正措置を求めている。設置されているが、組織的には独立した別個のものである。FATFはビットコインを免許制にすべきであると主張している[2]。Laundering)として提言した(第一次勧告)。Program)の一部に利用されている[3][4]。(DNFBPs)への勧告適用、マネー、ロンダリングに関わる国内外政府機関の協調などが勧告された。Financing)を策定。Recommendations)となった。40の勧告」[編集]2012年に勧告が改訂され、これまでの「40の勧告」及び「9の特別勧告」が統合された[6][7][8](第四次勧告)。準拠状況[編集]項目別の格付けを以下に示す。0日本[編集]日本は、FATFによる2008年の第3次相互審査において、多くの法制度上の不備事項の指摘を受けた[9][10][11][13]。そこで日本国政府は、顧客管理を強化するため、犯罪による収益の移転防止に関する法律の立法措置を講じた。2014年6月のFATF全体会合において日本に対して、第3次審査で指摘された多数の不備事項について必要な改善がなされてこなかったとして、以下の「重要な不備」を改善するよう声明が出された[14][15][16]。FATFの効果あるいは影響[編集]FATFは、FATFの基準が厳格になるにつれ、補助金の状況における補助への積立金にアクセスするような国々において、NGOにとって困難にさせた。FATFの基準は主に、中東やテロリストが乗っ取る国々において位置するNGOに衝撃を与えた。何人かの者は、FATFによって計画された勧告が、(FATFの勧告に逆らっていく)それらの状況においてしばしば生じる、NGOのものにとって制限を特に述べていないことを主張する。2017年12月7日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月24日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2019年3月31日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。2017年6月11日閲覧。152171309この項目は、経済に関連した書きかけの項目です。この項目は、犯罪・事件(犯罪者・犯罪組織などを含む)に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(プロジェクト:事件・事故)。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。Cookieに関する声明モバイルビュ。