日(金)に開始いたします。提供の背景について】アンチ・マネーロンダリングや安全保障貿易管理に関する規制や罰則が、近年世界的に厳格化されており、各国の政府、国際機関は、関連する規制リストや制裁対象リストを一般に公表するだけでなく、企業にも対応の強化を求めています。月に改正版「犯罪による収益の移転防止法に関する法律(犯収法)」が施行されております。規制リストや制裁対象リストとのスクリーニングだけでなく、取引先の背後にどのような企業が存在し、最終的に誰が利益を享受するのか、という点についても実証する必要性が世界的に強まる傾向にあります。Batch」は、お客さまからお預かりしたチェック対象リストの企業に対し、世界最大級の企業情報サービス会社D&Bで保有している情報と、公的機関から発行されている4つのリストと照らし合わせ、効率的なスクリーニングを実現します。GBO)の確認を行い、各国で求められている「実質的支配者の確認」にも対応をすることが出来ます。腐敗防止の観点から厳格なチェックが必要とされる政治家など、公的に高い地位を有する人物(PEPs)と取引先の関連についても確認できる包括的なコンプライアンスリスクのチェックが可能なサービスです。プロダクトの国内販売総代理店になります。※提供国は限定されます。※別途追加費用が発生いたします。※当該情報が含まれないデータもございます。Plus」にて、お客さまのニーズに幅広く対応いたします。より納期が変動します。下記お問合せ先までお問い合わせください。リサーチ(TSR)についてTSRは、1892年に「商工社」として創業し、日本で最も歴史のある信用調査会社として、日本最大級の企業データベースと全国80ヶ所に広がるネットワークによる信用調査サービスを核に、長年日本の経済活動を支え続けております。詳細は下記サイトをご参照下さい。»)関連情報へのリンク本プレスリリースは発表元企業よりご投稿いただいた情報を掲載しております。お問い合わせにつきましては発表元企業までお願いいたします。【企業の皆様へ】企業情報を掲載・登録するには?御社の企業情報・プレスリリース・イベント情報・製品情報などを登録するには、企業情報センターサービスへのお申し込みをいただく必要がございます。詳しくは以下のページをご覧ください。Japanは、CIOとITマネージャーを対象に、ビジネス課題の解決とITを活用した新たな価値創造を支援します。ついて運営会社サイトマップ当サイトは最新ブラウザでの閲覧を推奨します。permission.このサイトでは、利用状況の把握や広告配信などのために、Cookieなどを使用してアクセスデータを取得・利用しています。これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。Cookieなどの設定や使用の詳細、オプトアウトについては詳細をご覧ください。