株式会社トクチョートクチョーはさらに一歩踏み込んだ高度な調査で、多様化する情報時代のニーズに的確に対応します。国際的なお取引をお考えの取引候補先については、これらの規制の対象先となっていないことを確認しておく必要があります。当社ではこれらの規制対象としての該当の有無の確認、規制の対象となった要因等についての情報収集のお手伝いを行います。主務大臣が所要の経済制裁措置を発動することができることとしています。国際社会においてテロ資金対策が重大な課題となる中、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍結等の措置などを求める国連安保理決議(1267号及びその後継の決議、並びに1373号)を受け、資産凍結等の措置が実施されています。資産凍結等の措置の対象となる個人・団体(2018年6月22日現在、504個人・団体)を指定し、資本取引等を許可制とし、それらの取引を不許可処分にすることで実現しています。外為法の規制の詳細については、財務省のホームページなどもご覧ください。目的から、指定する国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じています。「制裁対象者」の関与する米ドル建取引等は規制対象となり、取引が規制に該当した場合は海外の銀行からお取引を制限されるなどリスクが生じる可能性があります。米国OFACの関連ページもご覧ください。(OFAC))に該当するか否かの調査。米捜査当局から欧米の大手銀行に向けて資産凍結の手続きを行ったと報じられた企業についての調査を実施し、該当した事例が出ています。情報サイト「プロの企業調査室」でもOFAC規制関連の記事を掲載しています。technology.。