疑わしい取引の届出制度:金融庁このサイトの閲覧では、Javascriptを有効にしてください。疑わしい取引の届出制度は、マネー・ローンダリング(注1)を防止するための対策の一つであり、金融機関等から犯罪収益に係る取引に関する情報を集めて捜査に役立てることを目的とする制度ですが、他方で、金融機関等のサービスが犯罪者によって利用されることを防止し、金融機関や金融システムの健全性及びこれらに対する信頼を確保しようとする制度でもあります。金融機関等に薬物犯罪収益に関するマネー・ローンダリング情報の届出を義務づける「疑わしい取引の届出制度」の創設。疑わしい取引の届出の対象が、従来の薬物犯罪収益に係る取引から、200を超える重大犯罪による収益に係る取引に拡大。一部改正され、テロ資金供与等の疑いがある取引についても疑わしい取引の届出対象となった。サービス業者などに拡大。マネー・ローンダリング(資金洗浄)とは、違法な起源の収益の源泉を隠すこと。アクセスFSA(金融庁広報誌)。