対して一定の経済制裁を課している(参照:http://tinyurl.com/o9uhv2g)。http://tinyurl.com/o9uhv2g)。EAR)に従って輸出された。米国法に反する迂回は禁じられている。含まれていなければならないと規定している。EARに従い、政府は違反行為ごとに100万ドル以下の刑事上の罰金と20年以下の懲役刑を科すことができ、一方、行政上の罰金は違反行為ごとに25万ドルまたは違反取引額の2倍のどちらか大きい額までとされる(参照:http://tinyurl.com/p3b7w3g)。OFACによる経済制裁に対する故意の違反の場合は、刑罰は2,000万ドル以下の罰金と30年以下の懲役である。Act)の違反の民事罰は違反行為ごとに25万ドルまたは違反取引額の2倍以下の範囲となる(参照:http://tinyurl.com/ooysbzs)。(USA)が製造するインターネット情報のモニタリング及び制御のためのデバイスをシリアに移送したことによりEARに3回違反した。Coatの認定販売店であったが、約140万ドル相当の機器を発注した。当該機器は、米国政府が国家安全や反テロリズムの観点から、また、EARに定める暗号化アイテムとして、規制の対象とされているものである。Coatに対し、最終仕向地及び最終使用者は、実際はシリアの使用者であったにもかかわらず、イラク電気通信省またはアフガンのインターネット・サービス・プロバイダーLiwalnetであるとの虚偽の表明を行った。Coatはアラブ首長国連邦のComputerlinksに向けて船積みし、Computerlinksは必要な許可を得ずしてさらにシリアに向けて船積みした。2013年4月24日、Computerlinksは、法定の上限である280万ドルの民事上の罰金を支払うとともに、同社の輸出規制コンプライアンス・プログラムについて3回の外部監査を受けることに同意した。You!”」から引用した。Sly)私は一時期、米国に本拠を置く会社(GlobalRentzと呼んでおこう)のチーフ・コンプライアンス・オフィサーを務めていた。その会社は、国際企業に衛星通信機器をレンタルしていた。会社は、VSAT(超小型地上局)衛星通信機器を在シンガポールの中国企業である顧客に納めた。顧客はその後、当該機器をイランにおける自分のプロジェクトで使うため、イランに持って行くつもりだと言い出した。GlobalRentzは当該機器を取り戻すことができなかった。シンガポールを拠点とするGlobalRentzの上級技術者は、シンガポールのGlobalRentzへのシンガポールの供給業者の下請けとして、中国顧客に対しマネージド・テクニカル・サービスを継続して提供することを引き受けた。驚いたことに、当時のGlobalRentzシンガポール事務所の所長は米国本社に相談もせずに、この取引を承認してしまった。GlobalRentzシンガポールの当該所長は、別の地域の事務所の運営を手伝うためにシンガポールを離れた。その後任者は、経営会計報告を精査していて、技術者の異常な取引を発見した。彼は、シンガポールの供給業者からGlobalRentzシンガポールへのサービス対価の支払いに偶々気付いたのである。(供給業者は供給業者であって顧客ではないので)、むしろGlobalRentzシンガポールがこの供給業者に代金を支払うはずである。GlobalRentzは社外弁護士を雇ってこの危険信号を突き詰めるための調査を行った。その結果、イランにおける中国顧客のプロジェクトを支援するためにマネージド・テクニカル・サービスを不正に迂回輸出していたことが判明した。Officer)である。所属等は本記事の初出時のものである。対して一定の経済制裁を課している(参照:http://tinyurl.com/o9uhv2g)。企業は、当然のことながら、これらを含めブラックリストに載った企業・組織と取引を行わないようにしなければならない。http://tinyurl.com/o9uhv2g)。EAR)に従って輸出された。米国法に反する迂回は禁じられている。含まれていなければならないと規定している。EARに従い、政府は違反行為ごとに100万ドル以下の刑事上の罰金と20年以下の懲役刑を科すことができ、一方、行政上の罰金は違反行為ごとに25万ドルまたは違反取引額の2倍のどちらか大きい額までとされる(参照:http://tinyurl.com/p3b7w3g)。OFACによる経済制裁に対する故意の違反の場合は、刑罰は2,000万ドル以下の罰金と30年以下の懲役である。Act)の違反の民事罰は違反行為ごとに25万ドルまたは違反取引額の2倍以下の範囲となる(参照:http://tinyurl.com/ooysbzs)。