本冊子は、本人確認書類のサンプルを掲載し、取引時確認のポイントを解説するものです。全ページ4色刷りまたは2色刷りで、見やすく、分かりやすい構成となっています!冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点などをフローチャートや図解で解説。目にする機会の少ない確認書類も幅広くカバーしています。掲載書類をアップデート。2019年11月30日からの「法人の本人特定事項の新しい確認方法」や、2020年4月改正の「非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法」なども新しく取り上げています。犯収法の内容を理解し、マネロン・テロ資金供与対策を遺漏なく行うために、ぜひこの冊子をご活用ください。