laundering:AML)の違反は、金融機関の経営陣を震え上がらせるものである。現場のAML担当者は、リソースが限定的であるにもかかわらず高まるばかりの規制当局からの圧力とAML違反に対する個人的責任を追及される恐怖に押しつぶされそうになっている。この重荷を軽減するためのテクノロジーは継続的に進化しているが、その道程は決して平坦なものとはいえない。Services、Tonbeller、Verafinが提供しているソリューションを取り上げた。ウェルスマネジメント/ホールセール銀行/リテール銀行のセグメントをご契約のお客様には、このページより詳しい日本語抄訳付のレポートをダウンロードしていただけます。パスワードは、各社ご担当者にお問い合わせください。SurveysBlog。