以下は、本人確認が必要となる取引の一部である。10万円を超える現金の送金・振込(預金口座にある預金の送金・振込については前項のとおり)尚、本人による多額の預金の払い戻しに際しては本人確認が義務づけられていない。銀行等は、その顧客の支払等が、次の各号に掲げる支払等のいずれにも該当しないこと、又は次の各号に掲げる支払等に該当すると認められる場合には当該各号に定める要件を備えていることを確認した後でなければ、当該顧客と当該支払等に係る為替取引を行つてはならない。当該許可を受けていること。当該許可を受けていること。当該許可若しくは承認を受け、又は当該届出後の所要の手続を完了していること。関西人に日本語お上手ですねって言われたらネタにできんのに...関東の人はぼけてもしゃーないってな存在や。etc.)法第十八条第一項に規定する政令で定める小規模の支払又は支払等は、二百万円に相当する額以下の支払又は支払等とする。