}}ご登録のアカウントは「メールアドレスの認証」が完了しておりません。認証がお済みでないアカウントは、登録から48時間後に消去されます。引き続きご利用される場合は、「メールアドレスの認証」をクリックしてください。MyページとはMyページ会員に登録すると、あなたの興味・関心のあるテーマのコンテンツが表示されるほか、お気に入りの記事をライブラリに保存できます。!KPMGジャパンのプライバシーポリシーが更新されました。最新のプライバシーポリシーをご確認ください。!オンライン・プライバシー・ステートメントが更新されました。プライバシーポリシーが更新されました。最新のプライバシーポリシーをご確認ください。Laundering”、資金洗浄)とは一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や犯罪の検挙を逃れようとする行為をいいます。当該行為(資金移動や隠匿)は、テロ組織、暴力団、振り込め詐欺集団、その他反社会的勢力(反社)の犯罪活動を支え、促すものであることから、国内においても行為自体が犯罪として規定されています。Laundering”、”AML”)を講じることが、国内当局からはもちろんのこと、国際的にも強く求められています。)が設立されており、国が採用すべき政策項目(国が金融機関に対し求めるべき項目を含む)を定めたFATF勧告の公表や、当該勧告に基づく各国間の相互審査等が実施されています。(犯収法)により、金融機関に対し本人確認や疑わしい取引の届出を求めてきましたが、2008年の相互審査結果等を受け、本人確認等の一層の強化を図るべく、2013年4月には改正犯収法が施行されました。加えて、FATF勧告(及び相互審査に用いるメソドロジー)自体も、2012年から2013年にかけて改訂されており、金融機関にとっては更なるAMLの強化が求められる状況にあります。込め詐欺救済法といった法整備の中、金融機関も対策を強化することが強く求められる傾向にあります。確保する金融犯罪の手口が日々変化し、また巧妙・複雑化する中、対策もPDCA・継続的改善が不可欠であること、個々の担当部署は必ずしも同じではなく、経営陣の理解・協力を含め全社的な対応もまた不可欠であること等から、全体をプログラムと位置づけ対応を図ることが重要と考えられます。関連するKPMGのサービスラインリスク管理態勢・リスク計量化モデルの評価・構築支援ビジネスキーワードビジネスキーワード最新キーワードをわかりやすく解説しています。kpmg.socialMediaご依頼・ご相談RFP(提案書依頼)Myページへ会員登録すると、興味・関心のあるテーマのコンテンツが表示され、お気に入りの記事をライブラリに保存できます。新規ウィンドウ、またはタブで開くRFP(提案書依頼)送信RFP送信KPMGのインサイトがあなたとあなたの企業にどのように役立つかをご覧ください。無効なメールアドレスです。reserved.close。