金融庁、富裕層に限定http://www.nikkei.com/article/DGXNASGC0800U_Y4A500C1EE8000/プロ向けファンドに販売規制=高齢者トラブル多発で−金融庁http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_30&k=2014050800993「プロ向け」なのに「素人」が被害に遭うケースが多発すれば金融庁としては規制せざるを得ないのでしょうが、根本的解決策とは言えないですね。通常、あまり「PEP」というキーワードに接することは無いと思いますが、海外の金融機関に口座を開いたりするとき、政府要人や政治家と同姓同名だった場合に「あなたはPEPの可能性があります」言われるケースがあります。その際、何の説明も無く「PEP」という単語が使われることがあるので、予備知識を持っていない人にとっては何のことかサッパリ分からない...という事態に陥ります。PEPは、OECD(経済協力開発機構)の中のマネーロンダリング対策・規制を扱うFATF(金融活動作業部会)の「勧告」の中に登場する表現です。PEPと認定される人は、国家の予算の配分や使用、ひいては金融政策について大きな影響力を持つとみなされるため、マネーロンダリング対策上監視対象となっている人達です。PEPに属する人はマネーロンダリング防止策に近い位置にいるため、言い換えれば、場合によってはマネーロンダリングが可能なポジションにいると言えるからです。そんな事情により、特に金融機関では反社会的勢力と同じようにPEPsに関するデータベースへのアクセス権も持っていますので、海外の銀行等に口座を開設しようとする場合、稀に政治家や高級官僚と同じ名前を持つ人がPEPの可能性アリとして、要注意人物として本人に追加の本人確認資料の提出を求めることがあります。通常は、海外の銀行口座や証券口座を開く際に記入する申込書(アプリケーション)に、「あなたは上級公務員か政治家ですか?」のような質問事項がありますが、これはまさにPEPに該当する可能性があるか否かのチェック項目です。連絡先secretoffshore@outlook.comご質問、苦情、その他お問い合わせはこちらのメールアドレスへお願いいたします。cal[i][j]%>">Archives2018年11月2018年03月2018年01月2017年10月2017年07月2016年12月2016年11月2016年10月2016年05月2016年04月2016年02月2015年12月2015年11月2015年10月2015年09月2015年08月2015年07月2015年06月2015年05月2015年04月2015年03月2015年01月2014年12月2014年11月2014年10月2014年08月2014年07月2014年06月2014年05月2014年04月2014年03月2014年02月2014年01月2013年12月2013年11月2013年10月2013年09月2013年08月2013年07月2013年06月2013年05月2013年04月2013年03月2013年02月2013年01月2012年12月2012年11月2012年10月2012年09月2012年08月2012年07月2012年06月2012年05月2012年04月2012年03月2012年02月2012年01月2011年12月2011年11月2011年07月2011年05月2011年04月2011年03月2011年02月2011年01月2010年12月2010年11月2010年10月2010年09月2010年08月2010年07月2010年06月2010年05月2010年04月2010年03月2010年02月2010年01月2009年12月2009年10月2009年09月2009年08月2009年07月2009年06月2009年05月2009年04月2009年03月2009年02月2009年01月2008年12月2008年11月2008年10月2008年09月2008年08月2008年07月2008年06月2008年05月2008年04月2008年03月2008年02月2008年01月2007年12月2007年11月2007年10月2007年09月2007年08月2007年07月2007年06月2007年05月2007年04月2007年01月QRコード。