以下のような反社会的勢力排除に関する情報分析及び収集を日々行っております多方面より情報収集を行い、弊社独自の「反社会的勢力データベース」を構築しています。各種協力機関(非公開情報)より、エビデンスの高い情報を定期的に仕入れています。新聞やAIによるオンライン資料解析により、公開情報も包括的に幅広く収集しております。Laundering)の専門家も交えてデータベースの精度の向上を図っております。WEBなどのオンラインデータベースの専門家も技術者として協力体制をとり、逆SEO対策等の隠された情報等も考慮しています。業務間取引時にリスクになる犯罪関与人物のデータもデータベースに入力されております。法定通貨だけでなく「仮想通貨(ブロックチェーン上の資産)」のウォレットアドレス等に関しても、AML対策の為に情報収集活動を行い、各種専門機関のエージェントとも提携を行っております。お客様からお預かりした「個人情報」の取り扱いについての「セキュリティ」は重要です。企業内で一番大切に扱わないといけない「センスティブな情報の管理」は万全に行っております。VPN接続によるデータベース検索や、データ非保管型であるAPIによるリアルタイム検索など、各種情報漏洩リスク対策を行っております。反社会的勢力データベースを活用して徹底的に企業活動を守ります近年では、反社会的勢力は、組織実態を隠蔽する動きを強めています。活動形態においても、企業活動を装ったりするなどの不透明化を進呈させています。経済活動などを通じて資金集めを巧妙化させているのが現状になります。)と、フロント企業(実態としては、インターネットの情報等では収集不可)を含めて一切の関係を持たないことが重要になってきております。日本信用情報サービス株式会社では、企業リスクを「判断」する材料の一つとして、データベースの収集・提供を行っております。相手先チェックコンプライアンス研修WEB即時照会システム一括データベースチェックAPI連携リアルタイム即時照会システム人と財産を守る警備包括プランブロックチェーンセキュリティ仮想通貨取引所をはじめブロックチェーンのウォレットシステム等、AMLとKYCの要となるシステムを提供致します仮想通貨及びブロックチェーンは、様々な領域で使われています。システム自体がクローズドではなく、オープンである関係上、様々なリスクに晒されています。そのうちの一つとして、例えばビットコインが例に挙げられます。ビットコインには金銭的な価値があるにも関わらず、物理的なモノではないことで便利である一方、様々な悪用もされております。悪用されているウォレットアドレスを排除したり、取引に加えないことが健全なビットコイン及びブロックチェーンのネットワークを保つことになります。SCORE日本信用情報サービスに相談をするサービス内容に関する相談は無料です。お見積もりだけでも、お気軽にお問い合わせください。コメントを受け付けていません。コメントを受け付けていません。コメントを受け付けていません。コメントを受け付けていません。*ログインログインしたままにするパスワードを忘れた場合はこちら。