目次とサンプルはこちら既に購入された方はこちらから購入はこちらからなぜAMLが課題に日本カジノがすべき準備レポートのポイント購入について最近のニュースIR関連事業者支援サービスプリズムソリューションズはカジノ事業に参入予定の企業、もしくは自治体にカジノセミナー、現地視察サポ-トのサービスを提供しております。実際の広告やダイレクトメールなどを見ながら具体的なマーケティングの仕方をご紹介お客様のご希望や業種業態を考慮し、カスタマイズした提案を致しますのでお気軽にお問い合わせください。*ラスベガスで行われる展示会(例:G2EやCESなど)のご案内をオプションに加えることも可能です。お問い合わせはこちらから今、なぜAMLがアメリカのカジノで課題になっているか?近年、テロ活動や麻薬取引などの犯罪に大きく関連しているマネーロンダリングについて国際的に協調して厳しく取締りを行う事が加速してきている。Laundering/アンチマネーロンダリング)と言い、AMLは金融業界の一般的な用語として認知されてきています。「AMLとは」を知りたい方は是非こちらのブログをご覧になってください。(「3分で分かるマネーロンダリング」)そしてそれまでさほど厳しく無かった米国カジノ業界へのAML取締りが2013年以降非常に厳しくなった。超える金銭のやり取りが行われ、これがマネーロンダリングの手口として悪用されるケースが急増しているからである。その手口とは?例えば、麻薬売買で得た現金をカジノへ送金、犯罪者はあたかもカジノで大金を賭けるギャンブラーかのようにカジノで賭博。カジノが気づかぬところでゲームは操作され、勝ち金はまたカジノから送金され、麻薬組織は洗浄された資金を手元へ戻す。マネーロンダリングはカジノの責任?こうして知らぬ間にマネーロンダリングに利用されたカジノは被害者としては扱われない。マネーロンダリング対策「不備」からマネーロンダリングに加担したと見なされカジノ規制当局、政府から罰金、営業ライセンス停止に至るまで厳しい制裁がくだされる。罰金及び売上金返上を課せられた。その後、競合カジノ及びカジノ関連企業へも立て続けに調査が入り、カジノのマネーロンダリング対策の杜撰さが問題に。カジノ経営者だけの問題ではない。リスクの高いプレイヤーの見分け方からテーブルゲームでのプレイヤーの怪しい行動の監視方法、ギャンブル資金の出どころの確認方法まで現在のマネーロンダリング対策のフレームワークを作成、実行している。スロットバウチャーの譲渡禁止などマネーロンダリング対策に関する規制案が発表されており、これから政府は米国カジノの対策実施、取締例を元にそれを上回る厳格な規制を求めてくることが予想される。日本参入予定の米国カジノに遅れを取らない為にも今、準備対策が必要である。元に日本カジノで必要とされるマネーロンダリング対策をステップ・バイ・ステップで紹介していく。レポートのポイントマネーロンダリングとは?世界的に広がるマネーロンダリングの手口と対策の傾向、そしてマネーロンダリング対策先進国アメリカ、カジノでの取締りの現状を紹介。カジノで起こるマネーロンダリングとその手口スロットマシン、テーブルゲーム、会計窓口等、カジノのあらゆるエリアで起こりうる多様なマネーロンダリングの手口を紹介、リスクアセスメントのサンプルを用いながらリスク要素の把握と分析を行う。カジノ内各エリア毎の具体的な現場対策カジノ口座開設申込書への必要記入項目から新規顧客の受け入れのプロセスフロー、プレイヤーの要注意行動や特に厳しい審査が必要なプレイヤーの見分け方とその取引プロセス等、あらゆるケースに応じた現場での対処方法を詳細に説明。本レポートは、ラスベガス在住の当社社員がカジノ事業者、AMLコンサルタントの協力を得ながら実際の現場でどういったことが行われているかを中心にまとめています。ラスベガスではアンチマネーロンダリングの国際認定資格であるCAMSを取得しているメンバーが2名おり、CAMSについてとその資格の取得に関する情報をこちらに記載しております。2,000,000円)勝手ながら、本書はカジノ関連事業を営む準備・検討されている株式会社企業様のみへの販売に限らせていただきます。購入された企業様には製本された冊子2部を郵送、及びご購入完了後ワンタイムパスワード使用による専用Webページ(ご購入日から60日間のみ有効)からのダウンロードの2つの方法で本書をお届け致します。ダウンロードされたレポートデータはコピー&ペースト、プリントアウトを制限させて頂いております。米国、金融犯罪の捜査にブロックチェーン技術を活用。