専門家を雇い、ブロックチェーンデータを分析することで資金の押収に成功している。Haney容疑者(60歳)を逮捕した。公表した内容によれば、Haney容疑者はオハイオ州コロンバス近くで逮捕された。犯行に関して、Haney容疑者は2017年から2018年の間に、シルクロード上で薬物取引をビットコインを通じて行い、仮想通貨取引所に開かれた自身の口座にビットコインの送金を行っていた。Melendez氏によれば、資金洗浄の証拠と資金の押収のためにHSIはブロックチェーン分析家を雇用。ブロックチェーンデータを用いた犯罪利用の流れを分析した。その結果、すでに上述した犯罪収益はすでに押収済みとしている。仮想通貨が資金洗浄やテロ資金供与などの犯罪行為を助長しているとの意見も多いが、そうした中で、捜査当局が不正資金の流れを突き止め、それら資金の押収に成功した今回の事例は、仮想通貨業界にとっても重要な一例となり得る。AMLを始め、仮想通貨の不正利用への規制が厳しくなる中で、ブロックチェーンデータを解析することで犯罪利用を特定するケースがでてきたことは、大きな進歩であり、仮想通貨市場の透明化に繋がる。Haney容疑者は現在、資金洗浄の隠蔽と、違法行為に関する資産の取引を行ったとして、計二つの罪に問われているが、資金洗浄の隠蔽は最大で20年の懲役刑となっている。V20サミットに登壇。これまでの日本の規制への取り組みや、課題点などを述べた。我が国の今後の規制方針についても示された。15:55欧州刑事警察機構(ユーロポール)が仮想通貨ゲーム開発、関連犯罪の捜査能力向上へ欧州刑事警察機構(ユーロポール)が、仮想通貨を追跡するシリアスゲームの開発を進めていることが分かった。仮想通貨絡みの犯罪に対する調査能力向上が目的の一つとされる。