システムレセプト点検をコアとした医療費適正化サービス金融機関向け情報系統合パッケージ海外現地法人向けITサポート新提案の福利厚生サービスお問い合わせJASTに関してご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。犯罪組織の資金洗浄、テロリストへの資金供与などの疑わしい取引を検知、検証、報告するための、顧客取引モニタリングシステムを構築しました。疑わしい取引をモニタリング金融機関の取引をモニタリングし、犯罪組織のマネーロンダリングやテロリストへの資金供与等の「疑わしい取引」を発見・報告・防止するシステムです。各種の高度な統計解析手法を用いて、不正の検知やアラートの生成を行っています。疑わしい取引の類型をあらかじめ「シナリオ・サンプル」として標準で提供しており、それに該当するような取引が検知されると、アラートが発せられる仕組みになっています。金融機関ごとのシナリオ設定や新たな手口への対応といった高い柔軟性も兼ね備えています。AML業務に特化したデータモデルシナリオで検知した取引の前後で、何が行われているかを見ることができます。これにより個々のケースをマネジメントすることが可能になります。2012年4月の情報に基づいて掲載しています。~マス顧客への効果的アプローチ~topご質問や説明のご依頼は、フォームよりお気軽にお問い合わせください。掲載されていないサービスでもお気軽にご相談ください。