新しい支払形態の登場/決済額の増加/規制の厳密化・複雑化/金融犯罪の急速な進化などにより、金融機関におけるAMLアラート数が急増している。先進技術により、不正の検出率と業務の効率が高まっている。規制当局は、先進技術を活用したAML対策に理解を示すだろうか?本レポートでは、AMLに対する脅威の高まる環境と、先進技術がどのように役立っているかを考察する。本稿は、2017年第4四半期から2018年第2四半期にかけて、金融機関/資金移動業者/AMLベンダーの経営層42人および規制当局出身のAMLコンサルタント2人に対してアイテ・グループが実施したインタビューから得た情報を活用している。本レポートは、1つの図表と8つの計表を含みます(全19ページ)。アイテ・グループのリテール銀行のセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。WorkFusionに言及している。SurveysBlog。