今回は、台湾の台中からのご相談です。依頼者は現地でビジネスを行う日本人で、「現地の起業家に融資を頼まれたが、経済力や返済能力はあるのか調べて欲しい」とのことでした。現地の会合で意気投合した台湾人の資産家で、この街で新しい会社を立ち上げたいといった言い分のようです。身辺調査を行うことにしました。現地起業家の個人調査まず、会って間もない人物に融資を依頼してくる時点で、すぐに承諾すべきではありません。したがって、今回の依頼者様の判断は間違っていません。融資を行う際は、リターンの保証があるかをしっかりと確認し、信頼できる人物かの裏付けをとることが大切です。個人情報規制が強い台湾で、一般ルートからの特定の人物の素性調査は難しいです。今回、トラストジャパンはこの人物のバックグラウンドや交友関係をくまなく調査しました。すると、対象は以前中国で同じように日本人相手に投資話を募り、資金を集めたものの会社の経営がうまくいかずに倒産させてしまっていたことが明らかになったのです。一度失敗しているからこそ、次に期待ということも考えられるかもしれませんが、倒産に至った経緯や周囲の人物関係のことなども詳しく調べた結果、今後はこの人物とは交際していくべきではないとの判断をいたしました。調査結果報告とその後その後、しつこくこの台湾人からの融資催促が行われたため、トラストジャパンが仲裁に入り、ようやく関係を切ることができました。した融資催促や投資話から発生するトラブルは、台湾からも頻繁に寄せられます。怪しいと思った話は、是非ご相談下さい。長年の台湾調査経験から状況判断し、依頼者の台湾での安全を守ります。