report)」には、莫大な分量のデータが含まれている。111が改定され、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)が定義している8つの業界を分類するフィールドが導入され、業界をまたがるトレンドや、同一業界内の企業を比較できるようになった。各企業のSAR分析と業界全体を比較することで、各社のAMLプログラムの有効性を高めることができるだろうか?本レポートでは、2014年から2016年にかけてFinCENが収集したSARデータの概要を説明し、異なるカテゴリのSAR情報(報告企業のタイプ/手段/疑わしい取引/関係)を検証する。本稿は、金融機関が自社のSAR活動と業界全体のSARデータを比較する上で有益であり、また、企業に対してAMLに関するリソース投資の指標を提供する。本レポートは、7つの図表と9つの計表を含みます(全31ページ)。アイテ・グループのリテール銀行のセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。SurveysBlog。