Summarize as JSON: ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSAMERICA MERCHANT CHILE SA En Santiago a quince de Marzo de 2018 , siendo las 15 horas, en Av. Las Condes 11.400 Oficina 81, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, tiene lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Transamerica Merchant Chile SA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 4 de agosto de 1997, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raul Undurraga Laso ante el Notario suplente don Enrique Mira Gazmuri, cuya inscripción social rola a Fojas 19.856 Número 15.859 del Registro de Comercio de Santiago del año 1997. 1.- PRESENTES A LA JUNTA: Los accionistas presentes y representados que son: 1) Don Francisco Lyon Ossa, en representación del accionista Asesoría e Inversiones Campomar Limitada, por 3.334 acciones (exhibe mandato por instrumento público). 2) Don Roberto Parra Hernández en representación del accionista Asesorías e Inversiones San Pedro Limitada por 3.333 acciones (exhibe mandato por instrumento público). 3) Don Juan Christian Della Maggiora García, en representación de la sociedad Inversiones Los Moros Limitada, por 3.333 acciones. (Exhibe mandato por escritura pública) Total de acciones representadas: 10.000 que representa el 100% de las acciones emitidas de la sociedad. 2.- CONSTITUCION DE LA ASAMBLEA Y FORMALIDADES Verificado el quórum, se dejó constancia de lo siguiente: Calificación de Poderes: Se examinaron los poderes presentados y fueron aprobados. Firma del Acta de la presente Junta : Se acordó que el acta de la presente Junta sería firmada por todos los accionistas presentes y representados. Instalación de la Junta: Por unanimidad, existiendo quorum suficiente (100%), se declaró instalada la Junta y abierta la sesión. 3.- TABLA. Revocación del actual directorio y designación de un nuevo directorio de conformidad a los artículos OCTAVO y DECIMOCUARTO de los estatutos sociales. - Aprobación de los balances practicados al 31 de Diciembre de 2015, 2016 y 2017 4.- ACUERDOS ADOPTADOS. Se adoptó el siguiente acuerdo: - Renovación del actual Directorio y designación de Directorio por los próximos 3 años: Con los votos de todos los accionistas se acordó por unanimidad reelegir el actual Directorio de Transamerica Merchant Chile SA y designar como directores, a don Roberto Parra Hernández, don Francisco Lyon Ossa y don Juan Christian Della Maggiora García. El Directorio designado, conforme los estatutos, durará 3 años. -Por unanimidad, se aprobaron los balances practicados al 31 de Diciembre de 2015, 201