বিট কয়েন হয়তো মানি লন্ডারিং জন্য আদর্শ নয় , কারণ এতে সমস্ত লেনদেন প্রকাশ্যে করা হয়। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ যেমন- ইউরোপীয় ব্যাংকিং কর্তৃপক্ষ, এফবিআই এবং জি সেভেন এর ফাইন্যান্স অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স বিট কয়েন অর্থপাচার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।২০১৪ সালের প্রথমভাগে, মার্কিন বিটকয়েন এক্সচেঞ্জের অপারেটর চার্লি শ্রেমকে মানি লন্ডারিং এর জন্য গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে "লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসায় সহায়তা ও মদদ দেয়ার" অভিযোগে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই বিটিসি-ই-এর তথাকথিত মালিক অ্যালেক্সান্ডার ভিনিক-কে মার্কিন মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন অমান্য করে ৪ বিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিং করার অভিযোগে গ্রীসে গ্রেফতার করা হয়। যুক্তরাজ্যের কোষাগার ও স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে "যুক্তরাজ্যের মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকির মূল্যায়ন" নামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়, মানি লন্ডারিং-এ বিট কয়েন ব্যবহারের ঝুঁকি সবচেয়ে কম আর ব্যাংকগুলোর হিসেবে মানি লন্ডারিং-এর সবচেয়ে প্রচলিত উপায় হিসেবে এর ব্যবহার রয়েছে।"

পেমেন্ট যাচাই
মাইন কৃত বিটকয়েন
লেনদেন
মানি লন্ডারিং