இது தவிர பேங்க் ஆஃப் பரோடா மோசடி விவகாரத்தில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட நடப்புக் கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி சட்டத்துக்குப் புறம்பாக அதிகபட்ச அயல்நாட்டுப் பரிமாற்றம் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை வரை நடந்துள்ளதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.