ಮೇ 2009 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು. ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟ್‌ನ ಕ್ಲೀರಿ ಗೋಟ್ಟಿಲೀಬ್ ಸ್ಟೀನ್ & ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ಫೆಡರಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸೂಪರ್‌ವೈಸರ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಬಾಫಿನ್) ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು.
ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ: ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳಂತಹ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ನಾಲ್ಕು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೇವಾ ನೀಡುಗರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದುರ್ನಡತೆಯು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಇರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಿಷಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತು. ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಭದ್ರತೆ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾಹ್ಯ ಸೇವಾ ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲವರ್ಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿತು.

೨೦೦೧ ರಿಂದ ಒಳಗೊಂಡು ೨೦೦೭ ರವರೆಗೆ, ಅದರ ಪರೀಕ್ಷಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು . ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ೨೦೦೧ ರಿಂದ ೨೦೦೭ ರವರೆಗೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು, ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು "ಪ್ರತ್ಯೇಕಿತ" ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿತು. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ನ ಪುಟ ಒಂದರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅದು ಬಯಸಿದ 20 ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರಿಸಿತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕೆಲ್ ಬೋಹಂಡ್ರಾಫ್ (ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರ) ಮತ್ತು ಲಿಯೋ ಕಿರ್ಕ್ (ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಂದಿಗೆ ದಾಖೆ ಹೂಡಿದ ಮಾಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ) ಇವರುಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಿರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಬಬ್ ಗಾವೀಲರ್ & ಸಹಯೋಗಿ ಅವರ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಭದ್ರತೆ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗವೂ ಸಹ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ಲೀರಿ ಗೊಟ್ಲೀಬ್ ಸ್ಟೀನ್ & ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು. ಕ್ಲೀರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲೀರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಿತೂರಿಯೊಂದನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದರು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬಬ್ ಗೌವೀಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ "ಬೇಹುಗಾರ" ನನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಬಬ್ ಗೌವೀಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಡಾಯ್ಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೀಟರ್ ಗೌವೀಲರ್ ಅವರು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವರೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ಹಗರಣ
ಸಾಧನೆ
1933-1945
1870-1919