सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में अवैध रूप से चलने वाली सार्वजनिक जमा योजनाएं या पोंजी स्कीम मनी लांड्रिंग का एक बड़ा जरिया भी हैं।
सेबी को पोंजी योजनाओं में मनी लांड्रिंग का संदेह, पैसा वापस लेने नहीं आ रहे निवेशक