ऑनलाइन पोर्टल कोबरापोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान तीन निजी बैंकों द्वारा मनी लॉन्डरिंग रोधी नियमों और केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) प्रावधानों का कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने का मामले सामने आया था लेकिन धीरे धीरे यह पूरा मामला गहराता जा रहा है।
आरबीआई जांच के दायरे में 34 बैंक