इन मामलों की होगी पड़ताल ► विभिन्न सहायक इकाइयों के बीच पैसों का लेनदेन ► बैंक तथा अन्य ऋणदाताओं से लिए पैसे का वास्तविक इस्तेमाल ► कंपनी पंजीयक और बैंकों के पास पूरी वित्तीय जानकरी उपलब्ध नहीं कराना ► रियल एस्टेट क्षेत्र में उच्च जोखिम वाला कोई निवेश कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के खातों की फॉरेंसिक जांच ईवाई द्वारा की जाएगी।
कार्वी में पैसों के हेरफेर की जांच करेगी ईवाई