बैंकिंग कंपनियों, सहकारी बैंकों, म्युचुअल फर्मों के ट्रस्टी, डाकघरोंं, रजिस्ट्रार और अन्य, जिनके लिए भारी मात्रा में लेन देन के मामलों में स्टेटमेंट आफ फाइनैंशियल ट्रांजेक्शन (एसएफटी) रिपोर्ट अनिवार्य है, आयकर विभाग (आईटी) की निगरानी में आ गए हैं।
ज्यादा लेन देन की रिपोर्र्टिंग नियम सख्त