ગુજરાતમાં અનેક કંપનીઓએ મોડેસ ઓપરેન્ડીસથી હવાલા પાડયા હોવાની શંકા. . કરોડાના હવાલા કૌભાંડની તપાસ કરી રહેલી ઇડીની ટીમે ગાંધીધામની કંપનીના તમામ સંચાલકોના તમામ બેંકો એકાઉન્ટની વિગતો ચકાસી છે.
ગાંધીધામમાં હવાલા કાંડમાં બેંક અધિકારીઓની પૂછપરછ