भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विजय माल्या की अगुआई वाले यूबी समूह की विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय लेनदेन में गंभीर गड़बडिय़ों के मद्देनजर अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। नियामक प्रवर्तकों द्वारा कोष को इधर-उधर करने की जांच कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया इस मामले की जानकारी अन्य एजेंसियों व सरकारी विभागों को भी दी गई है। इनमें कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय तथा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) शामिल हैं। सेबी प्रतिभूति बाजार नियमनों के उल्लंघन की जांच कर रहा है। इसमें कड़े खुलासा नियम तथा प्रवर्तकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ 'भेदिया कारोबार' शामिल है।    इसके साथ ही नियामक अन्य नियमों के संभावित उल्लंघन की भी जांच कर रहा है। ये नियम धोखाधड़ी वाले और अनुचित व्यापार से संबंधित हैं। इनसे अल्पांश शेयरधारकों का हित जुड़ा है। एक फॉरेंसिक ऑडिट में मेंगलूर केमिकल्स ऐंड फर्टिलाइजर्स द्वारा दिए गए ऋण और निवेश में संभावित अनियमितताएं पाई गई हैं। इस कंपनी में माल्या समूह प्रवर्तक इकाई है, हालांकि जुआरी ग्रुप ने इसमें नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली है। मेंगलूर केमिकल्स ऐंड फर्टिलाइजर्स के बोर्ड ने कंपनी द्वारा बेंगलूर बेवरिजेस में किए गए 200 करोड़ रुपये के निवेश के फॉरेंसिक ऑडिट का निर्देश दिया था। ऑडिट में यह तथ्य सामने आया है कि इस तरह के लेनदेन में संभवतः अनियमितता शामिल रही है। अधिकारी ने कहा, इसके परिणामस्वरूप समूह की विभिन्न कंपनियों और उनके प्रवर्तकों के बीच हुए लेनदेन की भी जांच की जा रही है।
माल्या की कंपनियों के लेनदेन की जांच का दायरा बढ़ा
The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has widened its probe in the wake of serious irregularities in the financial dealings of various listed companies of the Vijay Mallya-led UB Group. The regulator is looking into the diversion of funds by the promoters. A senior official said the matter has also been reported to other agencies and government departments, including the Ministry of Corporate Affairs and the Serious Fraud Investigation Office (SFIO). Sebi is looking into violations of securities market regulations, including strict disclosure rules and "insider trading" with promoters and other related parties. The regulator is also looking into possible violations of other rules. These rules relate to fraudulent and unfair trade. They concern the interest of minority shareholders. A forensic audit has found possible irregularities in loans and investments made by Mangalore Chemicals and Fertilizers. Like Mallya's stake in the group, the auditor's board has also been looking into alleged irregularities in the group's investments.
Probe into dealings of Mallya's firms widens