 ฉันจำเป็นต้องรายงานต่อ FInCEN หรือไม่ หากฉันมี bitcoin มูลค่ามากกว่า 10,000 ดอลลาร์ในการแลกเปลี่ยน bitcoin ต่างประเทศ
มาดูกรณีการใช้งานที่เป็นไปได้: หากคุณเคยแปลงสกุลเงินดิจิทัลของคุณเป็นเงินสดในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น **ใช่** คุณจะต้องรายงาน ซึ่งหมายความว่าหากคุณเคยซื้อขายระหว่างวันและจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ (หรือคำสั่งอื่นๆ) มีมูลค่า 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่าเมื่อคุณออกจากสกุลเงินดิจิทัล คุณจะต้องรายงาน เนื่องจากข้อบังคับกำหนดว่าคุณต้องรายงานมากกว่า $10,000 เมื่อใดก็ได้ในปีนี้ หากคุณไม่ได้แปลงสกุลเงินดิจิทัลของคุณเป็นเงินสด และมีไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของการแลกเปลี่ยนเท่านั้น อาจมีการแลกเปลี่ยนกับคู่สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ แสดงว่าไม่ สิ่งนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ในปี 2013 ฉันต้องการถอนเงินจากสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีตลาด USD ในสหรัฐอเมริกา แต่ฉันไม่ต้องการไปแลกเงินสดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะด้วยเหตุผลนี้ (รวมถึงสาเหตุอื่นๆ) ดังนั้นฉันจึงขาย Litecoin ของฉันบน BTC-E (สโลวาเกีย) ด้วย Bitcoin จากนั้นฉันก็ขาย Bitcoin บน Coinbase (สหรัฐอเมริกา) (แม้ว่า BTC-E จะมีตลาด Litecoin/USD และจากนั้นฉันก็สามารถซื้อขายวันต่อวันได้ง่ายๆ เพื่อทำกำไรจากเงินทุนมากขึ้น แต่ฉันต้องการเงินสดในบัญชีธนาคารของฉัน และไม่ต้องการค่าใช้จ่ายในการรายงาน) อ่านระเบียบการเอาเอง เครื่องมือทางการเงินที่ต้องรายงาน: เงินสด (fiat) หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส และออปชั่น นอกจากนี้ http://www.bna.com/irs-no-bitcoin-n17179891056/ ไม่ว่าจะเป็นใน blockchain หรือบนเซิร์ฟเวอร์ IRS และ FINCEN กล่าวว่า bitcoin ไม่สามารถรายงานบน FBAR เมื่อพวกเขาอัปเดตคำแนะนำ มันจะอยู่ในข่าว ผู้อำนวยการของ FinCEN มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Bitcoin มีมาประมาณ 6 ปีแล้ว ไม่ใช่เรื่องลึกลับและรัฐบาลก็ไม่สับสนว่ามันคืออะไร (IRS และ FinCEN จับมือกันโดยสภาคองเกรสในการจัดหมวดหมู่ cryptocurrency ให้สมจริงยิ่งขึ้น) แม้ว่า ณ จุดนี้ มีการแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องสูงหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา เช่น โฮสต์ NYSE/ICE หนึ่งแห่ง (Coinbase)