หากรับเงินสดมากกว่า $10,000 สำหรับเรือมือสอง ฉันควรกังวลเกี่ยวกับการปลอมแปลงหรือไม่
ฉันค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับใครบางคนที่ต้องการทำธุรกรรมจำนวนมากเป็นเงินสด พิจารณาด้วยว่าคุณกำลังจะทำอะไรกับเงิน หากคุณฝาก คุณจะต้องบอกธนาคารว่ามาจากไหน เหตุใดธนาคารจึงต้องการทราบ เนื่องจากธุรกิจทางกฎหมายส่วนใหญ่ไม่ทำธุรกิจด้วยสกุลเงินจำนวนมาก สิ่งนี้บอกอะไรคุณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่บุคคลที่คุณกำลังจะทำธุรกิจด้วยจะเป็นอาชญากรหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ราคาขายที่ต่ำกว่าอาจเป็นมากกว่าการหลบภาษี อาจเป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงิน หากพวกเขาสามารถเลี้ยวขวาและ 'ขาย' เรือในราคา 10,000 ดอลลาร์ หรือแลกกับเรือลำใหญ่กว่าสำหรับ ในจำนวนที่เท่ากัน และมีใบเรียกเก็บเงินมากกว่า 4,000 ดอลลาร์ จากนั้นพวกเขาเพิ่งมีคำอธิบายทางกฎหมายว่าพวกเขาทำเงินได้ 6 แกรนด์ได้อย่างไร และคุณอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหากมีคนตรวจสอบการเงินของพวกเขา จริงๆ แล้วคุ้มไหมที่จะเสี่ยง