 ฉันได้รับเงิน 1,000 ดอลลาร์และถูกขอให้ส่งกลับ การหลอกลวงนี้มีขึ้นเพื่อทำงานอย่างไร
อาจเป็นการฟอกเงิน ดังนั้น: คำตอบ 1: พวกเขาไม่ได้รับข้อมูลของคุณผิด พวกเขาส่งเงินให้คุณ 1,000 เหรียญ วิธีที่พวกเขาได้รับข้อมูลธนาคารของคุณเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะไม่กล่าวถึงที่นี่ คำตอบ 2: PII(*) ของคุณน่าจะถูกบุกรุกมากที่สุด จากสิ่งที่คุณรายงาน อย่างน้อยก็มีข้อมูลธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ อาจมากกว่า แต่อยู่นอกขอบเขตของคำตอบนี้ คำตอบ 3: การฟอกเงินจะทำในธุรกรรมขนาดเล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สถาบันการเงินยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงิน (**) ดังนั้นพวกเขาจึงส่งเงิน 1,000 ดอลลาร์ไปให้หลายๆ คะแนน อาจอยู่ในขั้นตอนของการฝังรากลึก เพื่อขจัดรอยเปื้อนของกระดาษที่เกี่ยวข้องกับเงิน การฟอกเงินเป็นความพยายามที่เสี่ยง และอาชญากรไม่ได้คาดหวังว่าเงินทั้งหมดที่พวกเขาป้อนเข้าสู่ระบบจะสะอาดหมดจดในอีกด้านหนึ่ง คุณคงไม่อยากเกี่ยวข้องกับเงินสดนั้นจริงๆ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือรายงานให้ธนาคารของคุณทราบว่าคุณไม่รู้จักธุรกรรมนั้นและสงสัยว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ในการเขียน. สถาบันการเงินของคุณรู้วิธีดำเนินการต่อจากที่นั่น คำตอบ 4: ใช่ และหนึ่งในกลโกงทางการเงินที่เลวร้ายที่สุด ตั้งแต่การค้ายาเสพติด ไปจนถึงการเป็นทาสมนุษย์และการก่อการร้าย เงินจำนวนนั้นอาจสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ก็ได้ ฉันขอให้ผู้อ่านเข้าถึงรายงาน "การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินแห่งชาติ" ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม