 จะเกิดอะไรขึ้นหากมีคนนำเงินมากกว่า 10,000 USD เข้ามาในสหรัฐฯ?
แผนร้าย. ดูเหมือนว่าจะเป็นสูตรสำหรับการนำเงินของคุณไปโดย CBP ให้ฉันอธิบายอคติที่ทำให้เป็นเช่นนั้น การธนาคารของสหรัฐอเมริกามีความน่าเชื่อถือเพียงพอสำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งทุกคนก็ใช้บริการธนาคาร เพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้น ชาวอเมริกันที่ไม่มีบัญชีธนาคารไม่สามารถจัดทำเอกสารระบุตัวตนแบบธรรมดาได้ หรือมีบัญชีแต่กลับถูกขึ้นบัญชีดำเพราะถอนเงินเกินบัญชี สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาของคนจน ไม่ใช่เศรษฐี นอกเหนือจากกลุ่มคน "นอกกรอบ" ที่ถูกกำหนดโดยมีเหตุผลทางการเมืองที่จะไม่อยู่ในระบบธนาคารและสินเชื่อแล้ว ใครก็ตามที่มีเงินก็ใช้ระบบธนาคาร ใครไม่ใช่อาชญากรอยู่แล้ว นอกจากนี้ เรายังมีกฎหมายที่เข้มงวดในการต่อต้านการฟอกเงิน: เปลี่ยนเงินสด (จากแหล่งกำเนิดที่น่าสงสัย) เป็นเงินสดที่ "สะอาด" เมื่อฝากในธนาคาร เคล็ดลับที่ชัดเจนที่สุดคือการฝากเงิน $5,000/วัน เป็นเวลา 200 วัน ไม่ นั่นคือโครงสร้าง: ใช่ เรามีคำสำหรับสิ่งนั้น ผู้ชายที่มีเงินสด 1 ล้านดอลลาร์ สันนิษฐานว่าเขาไม่มีทางเลือก: เขาไม่สามารถแปลงเป็นเงินฝากธนาคารได้ เช่นเดียวกับในปัญหานี้ โปรดสังเกตว่าเธอบอกว่าเธอไม่สามารถฟอกเงินได้ หากเป็นเรื่องปกติที่คนในประเทศของคุณต้องพกเงินสดติดตัว เนื่องจากระบบธนาคารที่บกพร่อง คุณไม่ใช่คนเดียวที่ประสบปัญหานั้น และในบริเวณใกล้เคียงจะมีประเทศที่มีระบบธนาคารที่ดีซึ่งเข้าใจสถานการณ์ของคุณ ฝากไว้ที่นั่น จากนั้นให้จ้างทนายความของสหรัฐอเมริกาที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังสหรัฐอเมริกาผ่านการโอนเงิน ถึงกระนั้น คุณอาจมีคำอธิบายบางอย่างที่ต้องทำ แต่น้อยกว่าเงินสดมาก (และโปรดจำไว้ว่าพวกนอกระบบการเงินที่มีแรงจูงใจทางการเมือง พวกบ้าๆ บอๆ แต่ไม่โง่แน่นอน ใช้ชีวิตเงินสดทุกวัน และรู้กฎหมายดีกว่าใครๆ แน่นอน พวกเขาจะพิจารณาใช้ธนาคารและ การโอนเงินข้ามแดนถูกต้องเพราะกรมศุลฯจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในประเทศและปิดบัญชี)