 อธิบายแนวคิดของการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นกระบวนการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายและทำให้ดูเหมือนว่าได้มาจากกิจกรรมทางกฎหมาย กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน: การจัดวาง การแบ่งชั้น และการผสานรวม ในขั้นตอนการจัดตำแหน่ง เงินจะถูกย้ายจากแหล่งเดิมไปยังบัญชีอื่น ซึ่งมักจะอยู่ต่างประเทศ ในขั้นตอนการแบ่งชั้น เงินจะถูกโอนไปยังบัญชีต่างๆ เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ยากขึ้น ในขั้นตอนการบูรณาการ เงินจะถูกฝากกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและดูเหมือนว่าเป็นเงินที่ถูกกฎหมายและสะอาด