 โครงสร้างเงิน
ใน Anti-Money Laundering World (AML) การจัดโครงสร้างประกอบด้วยการแบ่งส่วน (การแบ่ง) ของธุรกรรมเงินสด การฝากและถอนเงิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงิน (CTR) ในกรณีของคุณ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การจัดโครงสร้าง แต่เป็นความจริงที่ว่าคุณมีบุคคลอื่น (ไม่รู้จักธนาคาร) ฝากเงินสด แม้ว่าจะสูงกว่าเกณฑ์ CTR เพื่อให้คุณสามารถถอนออกได้ในภายหลัง สถานการณ์ทั้งหมดทำให้เกิดคำถามมากมาย