 Scammers / Money Launderers ทำกำไรจากเงินกู้ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างไร
อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่พวกเขาต้องการใช้บัญชีของฉัน เราคงไม่รู้เหตุผลที่แท้จริง สแกมเมอร์ทำได้หลายอย่าง เขาจะทำอะไรในกรณีของคุณ ... ฉันอยากรู้มากว่าคน ๆ หนึ่งกำลังทำอะไรอยู่ใครจะให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตัวเองกับฉัน ฉันรู้ว่าพวกคุณบางคนจะฉวยโอกาสตะโกนว่า "ไม่ใช่ที่อยู่ที่แท้จริงของพวกเขา" แต่.... พวกเขาต้องการให้ฉันส่งการ์ดไปให้ และข้าพเจ้าต้องแสดงหลักฐานแสดงตนเช่น สำเนาใบขับขี่ของฉัน บทความเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท และหนังสือชี้ชวนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้พวกเขายังเต็มใจที่จะทำงานร่วมกับธนาคารบางแห่งเช่น Citibank, Bank of America ฯลฯ ฉันไม่สามารถเข้าใจได้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรที่ต้องการเข้าถึงบัญชีที่ไม่มีเงินในนั้นเพื่อบันทึกจำนวนเงินที่ฉันใช้เปิด ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเปิดบัญชีภายใต้ชื่อของคุณ แต่พวกเขาจะเป็นผู้ควบคุมบัญชี คือสิ่งที่เข้าและออก. นั่นคือพวกเขาจะสามารถฝากและถอนออกจากบัญชีใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้น พวกเขาต้องการใช้บัญชีนี้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากถูกจับได้ เอกสารการเปิดบัญชีจะนำไปสู่คุณ แม้ว่าพวกเขาจะให้ที่อยู่แก่คุณ แต่ก็อาจเป็นค่าเช่าได้ เช่นเดียวกับที่พวกเขามีสำเนาการจดทะเบียนบริษัทของคุณและหลักฐานประจำตัว พวกเขาสามารถใช้เอกสารเหล่านี้เพื่อเช่าสถานที่อื่นได้ ... จากนั้นส่งจดหมายไปหาบางคนและขอให้พวกเขาไปพบกันที่นั่น