 ทำไมจู่ๆ ธนาคารของฉันถึงจำเป็นต้องรู้ว่าเงินของฉันมาจากไหน?
ธนาคารและสหภาพสินเชื่อจำเป็นต้องปรับปรุงวิธีการตรวจหาธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่ธุรกรรมขนาดใหญ่อีกต่อไป แต่ยังกระจัดกระจายเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ฯลฯ สหภาพเครดิตของเราต้องซื้อซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านธุรกรรมเพื่อตรวจหารูปแบบที่น่าสงสัย กฎระเบียบที่มากขึ้นและค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังลูกค้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การทำธุรกรรมบางอย่างของคุณอาจสะดุดสายซึ่งไม่เคยมีมาก่อน