 ทำไมจู่ๆ ธนาคารของฉันถึงจำเป็นต้องรู้ว่าเงินของฉันมาจากไหน?
ธนาคารใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนมากเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย - การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การฟอกเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะรู้ได้อย่างไรว่ากิจกรรมของบุคคลบางคนน่าสงสัย มันใช้ชุดของกฎ ชุดนั้นอาจไม่สมบูรณ์ (ซึ่งเป็นไปได้ว่าไม่ได้ตั้งใจ) - อาจมีกฎบางข้อที่เรียกใช้คำเตือนในบัญชีของคุณซึ่งมีอิทธิพลเหนือความจริงที่ว่าคุณอยู่กับพวกเขามา 15 ปี ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่โปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์จะเรียกใช้คำเตือนในบัญชีของคุณและธนาคารผู้ว่าจ้างไม่ได้ยกเลิก