 โอนเงิน 70,000 ดอลลาร์จาก Wells Fargo (US) ไปยังบัญชีอื่นของฉันที่ธนาคารเครดิตยูเนี่ยน
โดยปกติแล้ว การชำระเงินเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้เป็นเรื่องถูกกฎหมาย แม้ว่าสถานการณ์เฉพาะจะมีความสำคัญก็ตาม และฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะให้คำแนะนำทางกฎหมายได้ เพียงแค่ต้องปฏิเสธความรับผิดชอบนั้นไม่ใช่เพราะฉันคิดว่ามีปัญหาที่นี่ แต่เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามทางกฎหมายในสถานการณ์เฉพาะบน Stack Exchange แต่รัฐบาลจะมีส่วนร่วม. มีสองส่วนที่จะ ประการแรก ในฐานะส่วนหนึ่งของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ธนาคารต้องรายงานการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกินขอบเขตที่กำหนด ฉันเชื่อว่า $ 10,000 เมื่อคุณใช้เช็คหรือสิ่งที่คล้ายกันในการชำระเงิน สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อชำระเงินสด คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์มบางอย่าง อย่างที่สอง เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดนเปิดเผยว่ารัฐบาลยังใช้ประโยชน์จากเครือข่ายธนาคาร ดังนั้นแทบทุกธุรกรรมจะถูกบันทึก แม้ว่าจะไม่มีการรายงานก็ตาม