 จะเกิดอะไรขึ้นหากมีคนนำเงินมากกว่า 10,000 USD เข้ามาในสหรัฐฯ?
เว็บไซต์กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ ระบุว่าไม่มีการจำกัดจำนวนสกุลเงินที่สามารถนำเข้าหรือออกจากสหรัฐฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินที่สามารถนำออกจากหรือนำเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หากบุคคลหรือบุคคลที่เดินทางร่วมกันและยื่นคำประกาศร่วมกัน (แบบฟอร์ม CBP 6059-B) มีสกุลเงินหรือตราสารทางการเงินที่เปลี่ยนมือได้มูลค่า 10,000 ดอลลาร์ขึ้นไป พวกเขาจะต้องกรอก "รายงานการขนส่งระหว่างประเทศของสกุลเงินและตราสารทางการเงิน" FinCEN 105 (อดีต CF 4790) เว็บไซต์ CBP ยังตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ประกาศสกุลเงินและตราสารการเงินที่เกิน 10,000 ดอลลาร์อาจส่งผลให้ถูกยึด นอกจากนี้ เว็บไซต์ระบุว่าข้อกำหนดในการรายงานสกุลเงินใน FinCEN 105 ใช้ไม่ได้กับการนำเข้าทองคำแท่ง อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ด้านกฎหมาย The Law Dictionary มีรายละเอียดว่ากฎหมายฟอกเงินเข้ามามีบทบาทอย่างไรที่นี่ : ในฐานะส่วนหนึ่งของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและสงครามต่อต้านยาเสพติด หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้เพิ่มความระมัดระวังอย่างมากต่อการฟอกเงิน ด้วยเหตุนี้ ผู้เดินทางที่พกเงินสดจำนวนมากโดยไม่มีเอกสารสนับสนุนแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายอาจถูกตรวจสอบและยึดเงินเป็นลำดับที่สอง ในบางกรณี การบังคับใช้กฎหมายอาจยึดเงินสดเกินกว่า 10,000 ดอลลาร์จนกว่าจะมีเอกสารประกอบ จนถึงตอนนี้ฉันได้อธิบายตำแหน่ง "อย่างเป็นทางการ" อย่างไรก็ตาม เมื่ออ่านระหว่างบรรทัด ฉันคิดว่ามันยุติธรรมที่จะบอกว่าในสภาพอากาศปัจจุบัน หากคุณปรากฏตัวที่จุดเริ่มต้นพร้อมกับกระเป๋าเดินทางที่เต็มไปด้วยเงินสดจำนวนมาก คุณจะเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมาก โดยไม่คำนึงถึงเอกสารสนับสนุนใดๆ ที่คุณอาจทำได้ ปัจจุบัน. หากคุณไม่แสดงเอกสารประกอบ ฉันคิดว่าเงินสดของคุณจะถูกยึดอย่างแน่นอน หากคุณเป็นผู้พำนักในสหรัฐอเมริกา คุณจะได้รับโอกาสในการได้รับเอกสารที่น่าพอใจ หากคุณแสดงเอกสาร ฉันคิดว่าเงินสดของคุณจะถูกระงับตราบเท่าที่ต้องใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การไม่แสดงเอกสารที่ถูกต้องจะส่งผลให้คุณถูกตั้งข้อหาฟอกเงินและเรื่องจะยุติในชั้นศาล หากคุณไม่ใช่ผู้พำนักในสหรัฐฯ การไม่แสดงเอกสารสนับสนุนหมายความว่าเงินสดของคุณถูกยึดและการเข้าประเทศสหรัฐฯ แทบจะถูกปฏิเสธอย่างแน่นอน จากนั้นคุณจะต้องจัดการกับสถานการณ์นอกสหรัฐอเมริกา หากคุณจัดทำเอกสารสนับสนุน ฉันสงสัยว่าเงินสดจะถูกระงับไว้ตราบเท่าที่ต้องใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ไม่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเอกสารอื่นๆ ที่คุณมีอยู่