Luksusbeslag verdt nær syv milliarder kroner i Italia
En multinasjonal storsvindel skal være rullet opp av europeiske myndigheter.  Koordinert av Den europeiske påtalemyndigheten (EPPO) har italiensk politi og flere andre europeiske land avdekket en påstått omfattende svindel med midler fra EUs-pandemifond.  22 personer er pågrepet i Italia, Østerrike, Romania og Slovakia, ifølge EPPO.   Ifølge EPPO står en kriminell organisasjon bak svindelen. Det italienske finanspolitiet har tatt beslag i leiligheter, villaer, luksusbiler, klokker og smykker, ifølge Financial Times. Samlet verdi er over 600 millioner euro. Det tilsvarer 6,97 milliarder kroner med dagens valutakurs.  Blant de beslaglagte bilene finner vi Lamborghini, Porche og en Audi av det dyrere slaget.  Organisasjonen skal ha opprettet stråselskaper som framsto som aktive og lønnsomme, men som i realiteten var tomme selskaper. På denne måten fikk de utbetalt midlene, som straks ble overført til bankkonti i Østerrike, Romania og Slovakia, ifølge den europeiske påtalemyndigheten.  Nettverk av hjelpere Flere eiendommer er ransaket i Venezia. Av de 22 pågrepne er åtte av de siktede varetektsfengslet, mens 14 er ilagt husarrest. En regnskapsfører har fått yrkesforbud.  De siktede skal ha brukt avanserte metoder for å skjule svindelen, som VPN, servere i utlandet, kryptovaluta og kunstig intelligens.  Ingen av de siktede er foreløpig dømt i saken.  Ifølge påtalemyndigheten har et nettverk av regnskapsførere, servicetilbydere, og myndighetspersoner bidratt til å gjøre svindelen mulig. I sin årsrapport publisert i mars, skrev EPPO at det er åpnet mer enn 200 etterforskninger relatert til EUs pandemifond i 2023, med en anslått verdi på over 1,8 milliarder euro. I Italia er det fryst eiendeler med en totalverdi på nesten 400 millioner euro, skriver Financial Times.  Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av E24s journalister.
Europeiske myndigheter har avdekket en påstått internasjonal svindeloperasjon. 22 personer er arrestert i Italia, Østerrike, Romania og Slovakia for å ha svindlet midler fra EU’s Recovery and Resilience Facility, et fond opprettet til å hjelpe bedrifter etter coronapandemien. Et kriminelt nettverk skal ha opprettet falske selskaper for å motta midler, som umiddelbart ble overført til kontoer i nevnte land.  Beslag omfatter leiligheter, villaer, luksusbiler og luksusvarer, med en samlet verdi over 600 millioner euro (cirka 6,97 milliarder kroner). De mistenkte har brukt avanserte metoder til å skjule svindelen, inkludert VPN, servere i utlandet, kryptovaluta og kunstig intelligens.  Ifølge EPPO er over 200 etterforskninger knyttet til svindel med EUs pandemifond åpnet i 2023, med en estimert verdi over 1,8 milliarder euro.