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Blanchiment: les sanctions commencent à tomber
Par Marie Visot Mis à jour le 11/01/2016 à 19:18 Publié
Le ministre de l'Economie, Michel Sapin.
Crédits photo : MARTIN BUREAU/AFP
INFO LE FIGARO - Les professionnels, notamment de l'immobilier, ne sont pas au courant des obligations les concernant dans le domaine.Lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cela fait des années que l'Europe tente d'avancer sur le sujet, qui a pris une tout autre dimension après les attentats terroristes à Paris. Depuis octobre 2014, la Commission nationale des sanctions est à pied d'œuvre et peut punir les professionnels qui, volontairement ou non, créent des conditions favorables à du blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme à travers des entités légales. Saisie principalement par le ministre de l'Économie, elle a à ce jour infligé cinquante-huit sanctions, les plus graves étant des interdictions temporaires d'exercer la profession sans sursis et une sanction pécuniaire de 8000 euros. C'est ce qui ressort du bilan de son premier rapport remis ce mardi au ministre des Finances, Michel Sapin, et ... Cet article a été publié dans l'édition du Figaro du
12/01/2016 .
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