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> Août 2005, pages 12 et 13
Le réseau financier secret des banques américaines
Riggs Bank, blanchisseuse des dictateurs
Si les Etats-Unis sont les premiers à dénoncer la corruption et l’argent sale quand ils veulent clouer au pilori un gouvernement qui ne leur plaît pas, ils restent très discrets quand il s’agit d’un pouvoir ami ou d’un Etat assurant leur approvisionnement énergétique. C’est ainsi que la banque américaine Riggs a pu, pendant des décennies, couvrir les détournements de fonds du général Augusto Pinochet au Chili ou du dictateur Teodoro Obiang Nguema en Guinée-Equatoriale.
par Alain Astaud Aperçu
Riggs Bank, blanchisseuse des dictateurs↑
Alors qu’il était au pouvoir entre 1973 et 1990, le dictateur chilien Augusto Pinochet s’était constitué une belle pelote pour ses vieux jours. Mais, finalement, ce sont des enquêteurs américains, chiliens et espagnols qui, désormais, en tirent les fils. Et l’ampleur de leurs découvertes ne manque pas d’étonner.
Le 16 mars 2005, deux sénateurs américains, le démocrate Carl Levin et le républicain Norm Coleman, ont présenté les résultats de leurs dernières investigations sur le blanchiment d’argent sale. Ils ont mis au jour un véritable « réseau financier secret » comprenant pas moins de 125 comptes bancaires dans divers établissements aux Etats-Unis et à l’étranger, au profit de l’ex-président chilien et de membres de sa famille. A elle seule, la Riggs Bank a géré près du quart des comptes de M. Pinochet. Bien que de taille moyenne, l’établissement financier « préféré des ambassades » de Washington se vantait, il y a peu encore, d’être « la banque la plus importante de la ville la plus importante du monde ».
Grâce au savoir-faire et au dévouement de cette vénérable institution, un système financier complexe et illégal a été échafaudé en faveur de l’ex-caudillo, avec la complicité de banques de diverses nationalités : les américaines Citigroup et Bank of America, la britannique HSBC, la Banco de Chile, l’espagnole Banco Santander... Dans ses conclusions, le document sénatorial n’exclut pas l’existence d’autres comptes. Si les enquêteurs ne sont toujours pas parvenus à chiffrer la somme exacte accumulée pendant des années, leur estimation actuelle avoisine les 13 millions de dollars. En fait, explique M. Levin, « de nouvelles informations démontrent que le réseau financier de Pinochet aux Etats-Unis était bien plus développé, durait depuis plus longtemps et impliquait davantage d’établissements bancaires que ce que nous avions découvert précédemment ».
Le précédent rapport du Sénat américain, datant de juillet 2004, ne mentionnait qu’une somme de 4 à 8 millions de dollars déposés, entre 1994 (...) Taille de l’article complet : 3 638 mots. Cet article est réservé aux abonnés à notre offre d'archives Vous êtes abonné(e) ?
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Alain Astaud
Journaliste.
(1) Norm Coleman et Carl Levin, Money Laundering and Foreign Corruption : Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act. Supplement Staff Report on US Accounts Used by Augusto Pinochet, Permanent Subcommittee on Investigations, United States Senate, 16 mars 2005.
(2) www.riggsbank.com
(3) « Levin-Coleman staff report discloses web of secret accounts used by Pinochet », communiqué du 16 mars 2005.
(4) Norm Coleman et Carl Levin, Money laundering and Foreign Corruption : Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act. Case Study Involving Riggs Bank , Minority Staff of Permanent Subcommittee on Investigations, United States Senate, 15 juillet 2004.
(5) Ibid. Les citations qui suivent en sont tirées.
(6) « Levin-Coleman staff report... », art. cité.
(7) Marcy Gordon, « DC’s Riggs Bank admits illegal favors for foreigners », The Enquirer, Cincinnati, 28 janvier 2005.
(8) En février 2005, PNC a révisé son offre à la baisse : 654 millions de dollars.
(9) Fair Finance Watch/Inner City Press, 16 août 2004, www.innercitypress.org
(10) Emily Byrne, « Pinochet offers hidden millions to repay Chile’s treasury », The Santiago Times, 7 février 2005.
(11) LatinReporters.com, « Chili-Pinochet : la banque américaine Riggs indemnisera les victimes de la dictature », 26 février 2005.
(12) Lire José Maldavsky, « Le linge sale de la dictature chilienne », Le Monde diplomatique, avril 2005.
(13) Fair Finance Watch/Inner City Press, 28 février 2005.
(14) Marathon Oil a décidé de se retirer de Guinée-Equatoriale à la suite de l’affaire Riggs.
(15) Peter Maass, « A touch of crude », Mother Jones, San Francisco, janvier-février 2005.
(16) Ces chiffres sont ceux de la Banque mondiale. Pour le président Obiang, les revenus du pétrole relevaient, il y a peu encore, du « secret d’Etat ».
(17) Cf. Coleman et Levin, Money Laundering and Foreign corruption..., op. cit.
(18) Agence France-Presse, 22 juillet 2004.
(19) La princesse Haïfa Al-Fayçal plaidera la bonne foi. Elle affirmera que c’est à son insu que l’argent versé à une ressortissante saoudienne pour couvrir ses dépenses d’hospitalisation atterrissait sur les comptes d’étudiants en relation avec deux des terroristes du 11-Septembre.
(20) Kathleen Day, « Fed order puts Riggs under closer oversight », Washington Post, 15 mai 2004.
« Mon cher général Pinochet... »
Dictature
Criminalité financière
Guinée-Équatoriale
États-Unis (affaires extérieures)
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Traductions de cet article
— ريگزبانک* ، پولشوي ديکتاتورها
août 2005, pages 12 et 13
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