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La Deutsche Bank visée par une enquête pour blanchiment
La banque est soupçonnée avec d’autres établissements financiers d’avoir transféré des milliards de dollars à des pays soumis à sanctions.
Publié le 18 août 2012
Cette enquête sur la Deutsche Bank s'inscrit dans une série d'enquêtes menées depuis 2009 contre des établissements financiers. L’enquête suggère que les banques ont souvent transféré des fonds pour des banques et des sociétés iraniennes, en profitant d'une faille aux Etats-Unis qui a pris fin en 2008. L'enquête n'en est qu'à ses prémices et la Deutsche Bank n'aurait a priori pas procédé à des transferts de fonds, pour le compte de clients iraniens par le biais d'opérations aux Etats-Unis, après 2008. Une autre banque est également visée par cette enquête : la britannique Standard Chartered pour