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Magazine du vin
Le vin français sous surveillance
Publié le 07/08/2013 par Le Figaro Vin Photo : François Bouchon - Le Figaro
Dans son dernier rapport annuel, Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l'Economie chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, parle d'une "montée des risques dans le secteur vitivinicole."
Des bouteilles qui s'arrachent à plusieurs centaines d'euros l'unité en primeur, un prix de l'hectare qui flambe sur les plus réputés vignobles de Bordeaux, de la Bourgogne voire de la vallée du Rhône, l'argent coule à flot depuis une dizaine d'années dans le secteur viticole et particulièrement sur les plus prestigieux crus français.
Il n'en fallait pas plus pour que Tracfin, le service de renseignement financier du ministère de l'Economie chargé de la lutte contre le blanchiment de capitaux, s'intéresse à ce secteur d'activité où ventes et rachats se sont multipliés ces dernières années, avec une nouvelle donne: l'arrivée de capitaux étrangers.
"Les signalements réceptionnés par le service mentionnent notamment des investisseurs russes, chinois et ukrainiens dans ce secteur jusqu'à présent dominé par des groupes familiaux français", peut-on lire dans son rapport annuel concernant l'année 2012.
"Notre perception des risques et des menaces proviennent du sentiment de nos déclarants. Ce sont eux qui nous saisissent lorsqu'ils ont un doute", affirme-t-on à Tracfin. Les déclarants travaillent dans les secteurs financiers et des transactions immobilières comme les banquiers ou notaires.
Chantal Cutajar, maître de conférence à la faculté de droit, de science politique et de gestion de l'Université de Strasbourg, membre du GRASCO (Groupe de recherches actions sur la criminalité organisée ) , précise : "la France est un pays convoité dans l'ultime phase du blanchiment d'argent consistant à faire perdre l'origine illicite de cet argent. Cette phase, c'est l'acquisition des biens immobiliers ou de propriétés. Ce sont en particulier les notaires qui sont amenés à faire des déclarations de soupçons si les montages financiers sont opaques ou s'il est très difficile de connaître le bénéficiaire réel de l'achat."
C'est ce que pointe le rapport en question : "les investigations menées par Tracfin ont fait apparaître l'utilisation de montages juridiques complexes de sociétés en cascades installées dans des pays à fiscalité privilégé.". Sociétés écrans, mulitplication desc canaux pour le transfert d'argent, passage dans des paradis fiscaux, l'opacité de certaines opérations fait naître le doute. Pour autant aucun nom, ni de domaine, ni de propriétaire, n'est cité dans ce rapport.
La mise en éveil des déclarants Une quarantaine de propriétés viticoles dans la région bordelaise sont passés sous pavillon chinois depuis quinze ans. A la fin de l'été 2012, un investisseur chinois avait racheté le château de Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or) et son domaine viticole pour la somme de 8 millions d'euros. A Tracfin, on admet que l'ambiance générale joue beaucoup dans la remontée des informations vers ce service. "Le cas de l'achat du Château de Gevrey-Chambertin a fait énormément parler. Nos déclarants, comme tout le monde, lisent la presse, et sont donc plus en alerte. De plus, aujourd'hui tout ce qui est russe et chinois est suspect mais on peut très bien faire du blanchiment d'argent en étant un investisseur français", constate-t-on à Tracfin.
Chantal Cutajar n'est pas surprise par cette mise en garde de la part de Tracfin :"le monde du vin et les propriétés sont des investissements sûrs qui rapportent de l'argent." Elle poursuit : "il y a une obligation de vigilance de la part des professionnels pour s'assurer de la licéité de l'opération. C'est à ce niveau qu'il peut y avoir des difficultés."
De son côté, Tracfin n'a pas souhaité communiquer sur une éventuelle ouverture de procédure judiciaire concernant un ou plusieurs achats de propriétés viticoles. Mots-Clés : Chine
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