MEMSCAP SA Société anonyme au capital de 1 866 147,50 € Siège social : Parc Activillage des Fontaines - Bernin, 38926 Crolles Cedex. 414 565 341 R.C.S. Grenoble. Avis de convocation. Rectificatif à l’avis de réunion paru le 18 avril 2018 Bulletin des Annonces légales obligatoires n°47. Mmes et MM. les actionnaires de la société MEMSCAP sont informés qu'ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle le 24 mai 2018 à 16 heures, dans les locaux de la Société, sis à Bernin (38190), Parc Activillage des Fontaines, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions suivants : Ordre du jour de la compétence de l'assemblée générale ordinaire. Après. — Présentation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration et présentation par le conseil des comptes annuels et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; Présentation des rapports spéciaux établis par le conseil d'administration sur les options de souscriptions et d'achat d'actions et sur l'usage des délégations ; Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission et sur les conventions réglementées ; Lecture des rapports spéciaux des commissaires aux comptes. Seront soumises au vote des actionnaires les résolutions suivantes : 1°) Approbation des comptes annuels de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, des opérations de l'exercice, quitus aux administrateurs ; 2°) Approbation des comptes consolidés de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; 3°) Approbation des conventions réglementées ; 4°) Affectation du résultat de l'exercice ; 5°) Dividendes ; 6°) Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions ; 7°) Jetons de présence ; 8°) Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au président-directeur général ; 9°) Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ; 10°) Renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant ; 11°) Pouvoirs. Modification de la sixième résolution : Au lieu de : Sixième résolution (Autorisation à donner en vue de permettre à la société d’opérer sur ses propres actions) . — (iv) de réduire le capital de la société en application de la seizième résolution de la présente assemblée générale, sous réserve de son adoption. Lire : (iv) de réduire le capital de la société en application de la septième résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2017. Le reste des résolutions inchangé ********************* L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. A. – Modalités de participation à l'assemblée générale Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l'inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, (J-2) soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers, en annexe : — de la procuration de vote ; — du formulaire de vote à distance ; — de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. B. – Modalités de vote à l'assemblée générale Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée devront en faire la demande en retournant leur formulaire de vote soit directement auprès du CIC - Service assemblées - 6 avenue de Provence - 75009 Paris, pour les actionnaires nominatifs, soit auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au porteur, et recevront une carte d’admission. A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : — Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; — Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L. 225-106 du Code de Commerce ; — Voter par correspondance. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée. L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à : CIC - Service assemblées - 6 avenue de Provence - 75009 Paris. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société ou à son mandataire susvisé, trois jours calendaires au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale. S’il retourne ledit formulaire aux fins de voter par correspondance, il n’aura plus la possibilité de se faire représenter (procuration) ou de participer directement à l’assemblée. C. – Que stions écrites des actionnaires Conformément aux dispositions de l’article R.225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites au Président du conseil d'administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante www.memscap.com, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. D. – Docume nts d'information pré-assemblée Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la société, dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.memscap.com. Le conseil d'administration