AWOX Société anonyme au capital de 1.018.571,50 euros Siège social : 93, Place Pierre Duhem, 34000 Montpellier 450 486 170 RCS MONTPELLIER (la " Société ") AVIS DE CONVOCATION ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 29 JUIN 2018 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 29 juin 2018 à 10 heures, au siège social de la Société, 93, Place Pierre Duhem, 34000 Montpellier , afin de délibérer sur l’ordre du jour décrit ci- après. Nous attirons votre attention sur le fait que (i) la huitième résolution a été supprimée par le Conseil d’administration par rapport au texte des résolutions présenté dans l’avis de réunion paru dans le bulletin des a nnonces légales obligatoires n ° 63 du 25 mai 2018 et (ii) les onzième , vingtième et vingt-deuxième résolution s a été ajoutée s par le Conseil d’administration et ne figurai en t pas dans l’ordre du jour présenté dans l’avis de réunion paru dans le bulletin des annonces légales obligatoires n°63 du 25 mai 2018. ORDRE DU JOUR Présentation des rapports établis par le conseil d’administration, Présentation du rapport établi par le conseil d’administration en application de l’article L.225-37 du Code de commerce, Présentation des rapports complémentaires du conseil d’administration établis en application de l’article L.225-129-5 du Code de commerce, Présentation des rapports établis par les Commissaires aux comptes. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Approbation des compt es sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, Quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé, Approbation des dépenses et charges v isées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts, Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017, Examen des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, Constatation de l’expiration du mandat d’administ rateur de Monsieur Alain Molinié et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat, Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Pont et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat, Constatation de l’exp iration du mandat d’administrateur de Madame Frédérique Mousset et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat, Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Maitre d’Amato et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat, Décision à prendre sur la nomination de Madame Geneviève Blanc en qualité de nouvel administrateur de la Société, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exerc ice 2017 à Monsieur Alain Molinié, Président-Directeur général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Eric Lavigne, Directeur général délégué, Approbation des éléments de rémunération versés o u attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Frédéric Pont, Directeur général délégué, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération t otale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Molinié en raison de son mandat de Président-Directeur général, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et e xceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Eric Lavigne en raison de son mandat de Directeur général délégué, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attributi on des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Frédéric Pont en raison de son mandat de Directeur général délégué, Fixation du montant des jetons de présence allo ués aux membres du conseil d’administration, Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce, De la compétence de l’Assemblée Générale Extraor dinaire Modification des statuts de la Société : ajout d'un article relatif à la nomination de censeurs, Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions, De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Eric Lavigne en qualité de censeur de la Société, Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. * * * Texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale De l a compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire PREMIÈRE RESOLUTION Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration comportant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décem bre 2017, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. DEUXIEME RESOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance : du rapport de g estion établi par le Conseil d'administration comportant le rapport sur le gouvernement d'entreprise, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes consolidés, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. TROISIEME RESOLUTION Quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé L'Assemblé Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, donne quitus de l'exécution de leurs mandats aux membres du Conseil d'administration. QUATRIEME RESOLUTION Approbation des dépenses et charges visées au 4 de l’article 39 du Code général des impôts L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes, statuant en application des dispositions de l’article 223 quater du Code Général d es Impôts, approuve le montant des dépenses et charges non déductibles de l’impôt sur les sociétés visées au 4 de l’article 39 du Code, à savoir la somme de 2.562 euros. CINQUIEME RESOLUTION Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2017 L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, Connaissance prise du rapport du conseil d'administration, Constatant que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élève à la somme de (2.301.656,46) euros , approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (2.301.656,46) euros en totalité au poste « Prime d'émission » qui sera ainsi ramené de 10.723.335,24 euros à 8.421.678,78 euros. Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle qu’aucun dividende n’a été versé au cours des trois derniers exercices SIXIEME RESOLUTION Examen des conventions visées aux articles L.225-38 e t suivants du Code de commerce L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions de la nature de celles visées à l'a rticle L 225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention visée aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve , en tant que de besoin, les termes de ce rapport et les convention qui y sont mentionnées. SEPTIEME RESOLUTION Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Alain Molinié et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat L'Assemblée Générale, statuant aux condi tions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Alain Molinié arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de procéder au renouvellement de son mandat pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l ’exercice clos le 31 décembre 2021. HUITIEME RESOLUTION Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Pont et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric Pont arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblé e, décide de procéder au renouvellement de son mandat pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. NEUVIEME RESOLUTION Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Madame Frédérique Mousset et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité re quises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Madame Frédérique Mousset arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de procéder au renouvellement de son mandat pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembr e 2021. DIXIEME RESOLUTION Constatation de l’expiration du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Maitre d’Amato et décision à prendre sur le renouvellement de son mandat L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Maitre d’Amato arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de pr océder au renouvellement de son mandat pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 . ONZIEME RESOLUTION Décision à prendre sur la nomination de Madame Geneviève Blanc en qualité de nouvel administrateur de la Société L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires , connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur de la Société : Madame Geneviève Blanc, née le 8 septembre 1964 à Narbonne de nationalité française, demeurant 8 Impasse Dominique Bagouet, 34830 Jacou. pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Madame Geneviève Blan c a d'ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait le mandat d'administrateur qui vient de lui être conféré et déclaré ne pas exercer en France, dans d’autres sociétés, de mandat susceptible de lui interdire l’acceptation desdites fonctions. DOUZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Alain Molinié, Président-Directeur général L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées g énérales ordinaires, statuant en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Alain Molinié en sa qualité de Président-Directeur général, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Rapport Financier Annuel 2017 (Partie 8, point 4). TREIZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Eric Lavigne, Directeur général délégué L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, statuant en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Eric Lavigne en sa qualité de Directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’article L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Rapport Financier Annuel 2017 (Partie 8, point 4). QUATORZIEME RESOLUTION Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Frédéric Pont, Directeur général délégué L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, statuant en application de l'article L. 225-100 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composa nt la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 à Monsieur Frédéric Pont en sa qualité de Directeur général délégué, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise visé à l’art icle L. 225-37 du Code de commerce figurant dans le Rapport Financier Annuel 2017 (Partie 8, point 4). QUINZIEME RESOLUTION Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionn els composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Alain Molinié en raison de son mandat de Président-Directeur général Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration prévu par l’article L.225-37-2 du Code de commerce figurant dans le Rapport Financier Annuel 2017 (Partie 8, point 5), l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables au titre de l'ex ercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Alain Molinié en raison de son mandat de Président-Directeur général. SEIZIEME RESOLUTION Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et e xceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Eric Lavigne en raison de son mandat de Directeur général délégué Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration prévu par l’article L.225-37 -2 du Code de commerce figurant dans le Rapport Financier Annuel 2017 (Partie 8, point 5), l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de dét ermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Eric Lavigne en raison de son mandat de Directeur général délégué. DIX-SEPTIEME RESOLUTION Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémun ération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Frédéric Pont en raison de son mandat de Directeur général délégué Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration prévu par l’article L.225-37-2 du Code de commerce figuran t dans le Rapport Financier Annuel 2017 (Partie 8, point 5), l’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Frédéric Pont en rai son de son mandat de Directeur général délégué. DIX-HUTIEME RESOLUTION Fixation du montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les ass emblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide d’allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme globale de 20.000 euros pour l’exercice en cours à titre de jetons de présence, Le montant des jetons de présence est porté aux charges d’exploitation et demeure maintenu pour les exercices ultérieurs jusqu’à décision contraire de l’Assemblée. Le Conseil d’administration pourra répartir librement entre ses membres la somme globale allouée aux administrateurs sous forme de jetons de présence. DIX-NEUVIEME RESOLUTION Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses propres actions conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce L’Assem blée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et conformément au Règlement européen n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et aux dispositions de l’article L.225-209 et suivants du Code de commerce, autorise le Conseil d’adminis tration, avec faculté de subdélégation, à acheter ou à faire acheter, en une ou plusieurs fois les actions de la Société, portant sur un nombre d’actions n’excédant pas 10% du capital social de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s’app liquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement). décide que le rachat par la Société de ses propres actions aura pour finalité : la mise en œuvre de plans d’options d’achat d’actions, de plans d’attribution gratuite d’ actions, d’opérations d’actionnariat salarié réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, ou d’allocation d’actions au profit des salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés qui lui sont liées ; la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société ; de satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété ; leur utilisation dans le cadre de toute opération de couverture des engagements de la Société au titre d’instruments financiers portant notamment sur l’évolution du cours des actions de la Société ; la conservation des actions et leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, fusion, scission ou apport ; l’annulation totale ou partielle des actions par voie de réduction du capital socia l (notamment en vue d’optimiser la gestion de la trésorerie, la rentabilité des fonds propres ou le résultat par action), sous réserve de l’adoption par la présente assemblée générale de la 21 ème Résolution ci-après ; l’animation du marché des actions dan s le cadre d’un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de service d’investissement, en conformité avec la Charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers ; la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être aut orisée par l’AMF et, plus généralement, la réalisation de toutes opérations conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. fixe comme suit les modalités de cet achat : Le montant maximum des fonds destinés au programme de rachat d’ac tions s’élève à trois millions ( 3.000.000) d'euros. Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré, dans les limites permises par la réglementation en vigue ur. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période d’offre publique, sous réserves des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est précisé (i) qu’un montant maximum de 5% des actions composant le capital social de la Société pourra être affecté en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou apport, et (ii) qu’en cas d’acquisition dan s le cadre d’un contrat de liquidité, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% du montant du capital social mentionnée ci-dessus correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la présente autorisation. Le prix maximum d’achat par action par la Société de ses propres actions ne devra pas excéder dix (10) euros. Il est précisé qu’en cas d’opérations sur le capital, notamment par incorporation de réserves et/ou de divisi on ou de regroupement des actions, ce prix sera ajusté par un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération. délègue au Conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de réserves, de division, de regroupement de titres et de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement du capital ou de toute autre opération portant su r les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action, donne tout pouvoir au Conseil d’administration, sous réserve du strict respect des textes légaux et réglementaires, avec faculté de subdélégation afin de : juger de l'opportunité de lancer un programme de rachat ; déterminer les conditions et modalités du prog ramme de rachat dont notamment le prix des actions achetées ; effectuer par tout moyen l’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions, passer tous ordres en bourse ; affecter ou réaffecter les actions acquises aux différents objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables ; conclure tout accord en vue notamment de la tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et tout autre organisme, remplir toutes formalités ; établir et publier le communiqué d’information relatif à la mise en place du programme de rachat ; et d’une manière générale , faire tout ce qui sera nécessaire pour exécuter et mettre en œuvre la présente décision. décide que l’autorisation est valable pour une durée maximum de 18 mois à compter du jour de la présente décision soit jusqu’au 28 décembre 2019. Le Conseil d’administration donnera aux actionnaires réunis en assemblée générale annuelle, dans le rapport prévu à l’article L.225-100 du Code de commerce et conformément à l’article L.225-211 du Code de commerce, les informations relatives à la réalisation des opérations d’achat d’actions autorisées par l’assemblée générale, notamment le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées. décide que la présente autorisation privera d’effet la délégation antérieure ayant le même objet ( 8 ème résolution de l'Assemblée en date du 30 juin 2017 ) . De la compétence de l’Assemblée Générale Extraor dinaire VINGTIEME RESOLUTION Modification des statuts de la Société : ajout d'un article relatif à la nomination de censeurs L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, ap rès avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide qu'un nouvel article 22 « CENSEURS » est inséré dans les statuts, et rédigé comme suit : « L’assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs censeurs, personnes morales ou physiques, actionnaires ou non. La durée de leurs fonctions est de quatre (4) ans. Elle prend fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les compt es de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat du ou des censeurs. Les censeurs sont indéfiniment rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment sur décision de l’assemblée générale ordinaire. La mission des ce nseurs, lesquels sont désignés pour apporter un éclairage au Conseil d'administration notamment sur l’environnement des affaires, la stratégie et le développement de l’activité, la gouvernance d’entreprise et la gestion des risques, est fixée par le Consei l d'administration en conformité avec la loi et les statuts. En cas de décès, de démission ou de cessation des fonctions pour tout autre motif d’un censeur, le Conseil d'administration peut procéder à la nomination d’un successeur, cette nomination provi soire étant soumise à la ratification de la plus prochaine assemblée. Les censeurs peuvent percevoir une rémunération qui est fixée par le Conseil d'administration en contrepartie de services effectifs rendus à la Société. Les censeurs ont accès aux même s informations que les membres du Conseil d'administration et sont soumis aux mêmes obligations de discrétion. Les censeurs sont convoqués aux séances du Conseil d'administration, auxquelles ils assistent avec voix consultative, sans que toutefois leur a bsence puisse nuire à la valeur des délibérations. Ils sont convoqués aux réunions dans les mêmes formes et selon les mêmes délais que les membres du Conseil. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le Conseil d'administration peut, à la demande de l’u n quelconque de ses membres, décider de se réunir hors la présence du ou des censeurs, que cela prenne la forme d’une séance restreinte sur certains sujets lors d’un Conseil d'administration par ailleurs ouvert aux censeurs, ou lors d’un Conseil ad hoc auq uel les censeurs ne seront alors pas convoqués. Si plusieurs censeurs sont nommés, ceux-ci forment entre eux le Collège des censeurs dont le Conseil d'administration nomme le Président et fixe les modalités de fonctionnement.» décide de modifier la numér otation des articles suivants. décide, en conséquence, d’adopter la version modifiée des statuts de la Société figurant en Annexe 1 dont lecture lui a été donnée. VINGT-ET-UNIEME RESOLUTION Autorisation à donner au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rappor t des Commissaires aux comptes, après avoir rappelé l’admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce et sous réserve de l'adoption de la 19 ème résolution ci-dessus, autorise le Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à annuler en une ou plusieurs fois aux époques qu’il appréciera, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale, les actions acquises par la Société au titre de la mise en œuvre de l’autorisation donnée à la 19 ème Résolution ou toute résolution ayant le même objet et la même base légale, dans la limite de 10% du capital social de la Société par période de vingt-quatre (2 4) mois, et réduire corrélativement le capital social, étant rappelé que ce pourcentage s’applique à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la présente Assemblée, autorise le Conseil d’administration à imputer la diffé rence entre la valeur de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur le poste « Prime d’émission » ou sur tout autre poste de réserves disponibles, y compris la réserve légale, celle-ci dans la limite de 10% de la réduction de capital réalisée, donne tout pouvoir au Conseil d’administration, sous réserve du strict respect des textes légaux et réglementaires, avec faculté de subdélégation afin de : procéder à cette ou ces opérations d’annulation d’actions et de réduction de capital ; arrêter l e montant définitif de la réduction de capital ; en fixer les modalités ; en constater la réalisation ; procéder à la modification corrélative des statuts de la Société ; effectuer toutes les formalités et déclarations auprès de tous organismes ; et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour la mise en œuvre de la présente autorisation décide que la présente autorisation privera d’effet la délégation antérieure ayant le même objet (9 ème résolution de l’Assemblée en date du 30 juin 2017). De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire VINGT-DEUXIEME RESOLUTION Décision à prendre sur la nomination de Monsieur Eric Lavigne en qualité de censeur de la Société L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, après avoir constaté que le mandat d’administrateur de Monsieur Eric Lavi gne arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée, décide de nommer en qualité de censeur de la Société : Monsieur Eric Lavigne, né le 4 septembre 1967 à Mende (48) de nationalité française, demeurant 245 impasse des Corneilles, 34160 Castries, pour une durée de quatre années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra courant de l’année 2022 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. VINGT-TROISIEME RESOLUTION Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal de la présent e Assemblée Générale, en vue d'effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur. ________________________ INFORMATIONS A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblé e générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au deuxième jour précédant l’assemblée, soit le mercredi 27 juin 201 8 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au port eur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce (avec renvoi de l’articl e R.225-61 du même Code), en annexe : du formulaire de vote à distance ; de la procuration de vote ; de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attesta tion est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’assemblée, soit le mercredi 27 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participat ion à l’assemblée générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. pour l’actionnaire au po rteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représent és en donnant pouvoir au Président de l’assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : pour l’actionnaire nominatif : obtenir directement auprès de BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex, soit : Une carte d’admission à l’assemblée Un formulaire unique de procuration Un formulaire de vote par correspondance Pour ceux désirant voter par correspondance, la demande de formulaire devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et être reçue par BNP PARIBAS Securities Services au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée p ar l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par co rrespondance devront être reçus par la société ou le Service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prév us aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Conformément aux dispositions de l'arti cle R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un email revê tu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : invest@awox.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de l’assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d'une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité à l'adresse électronique suivante : invest@awox.com en précisant leurs nom, prénom, adres se et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres d'envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Serv ices – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’assemblée. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. C) Questi ons écrites par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réce ption à l’adresse suivante Awox – direction financière, 93, place Pierre Duhem, 34000 Montpellier . Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.awox- bourse.com ainsi qu'au siège social de la société, à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée. Le Conseil d’administration