F U T U R E N S o c iété ano n yme a u c a p ital d e 27 777 658,70 eur o s S iège So c ial : C œur D é f en s e – 100, E s plan a de du Géné r al de G a u l l e – 92932 P aris La D éfen s e 423 127 281 R . C . S . N anterre I NSE E 423 127 281 000 8 1 A vis de convocation à l’ A ssemb lé e géné r ale o r din a i r e et ext r a o r dinai r e Me s d a mes et M e s s ieurs les a ction n aires de F U T URE N S . A . (la « S oc i été ») sont con v o q ués à l ’ A s sem b lée généra l e or d inai r e et e x trao r dina i re de la S o c iété, sur pr e m i ère co n vo c at i on, le lundi 18 juin 2018, à 1 4 heu r es , au M ou l i n de la R é c e n s e - 15 3 , route d e C oudo u x - V entabren (1 3 122), à l 'effet de dé l ibé r er sur l'ord r e du j our suivant : R ésolutio n s de l a compét en ce de l’ A ss e mblée g é né r ale o r dinai r e 1. A pprobat i o n des c o mptes so ci aux de l'exer c i c e cl o s le 31 d é cembre 2017 2. A ffe c tat i on du r é sul t at de l'ex e rc i ce cl o s le 31 d é cemb r e 20 1 7 3. A pprobat i o n des c o mptes co n soli d és de l 'e x e r ci c e c l o s le 31 dé c e m bre 20 1 7 4. A pprobat i o n d es co n vent i ons et enga g emen t s sou m is a u x d i sp o sit i ons des ar t i c l e s L . 22 5 -38 et suiv a nts d u C ode d e c o m m e r c e 5. R at i fica t ion d e l a coop t at i on d e M. M i c h e l S irat e n qu a l i té d 'adm i n i s tra t eur de la S o c iété 6. R enou v e l lem e nt du mand a t d e M. M i c h e l S irat e n qu a l i té d 'adm i n i s tra t eur de la S o c iété 7. R enou v e l lem e nt du mand a t d e M m e. Li l ia J o l i b o is e n qu a l i t é d 'adm i n i s tra t eur de la S o c ié t é 8. R enou v e l lem e nt du mand a t d e M m e . B é néd i cte Gend r y en qua l ité d 'adm i nist r ateur d e l a S o c iété 9. N om i nat i on d 'un n ou v e a u C o m m i s sai r e aux co m ptes titu l ai r e 10. R at i fica t ion d u tra n sfert de si è ge s o c ial de l a S o cié t é 11. A pprobat i o n de la p o l i ti q ue de rémunérat i on ap p l i c a ble au P rés i dent d u C on s e i l d 'adm i n i stration a u titre de l'exer c i c e 2 018 12. A pprobat i o n de la p o l i ti q ue d e rém u nérat i on a pp l i cab l e au D ire c t e ur G énér a l au titre de l'exe r c ic e 2018 13. A pprobat i o n d e s él é men t s de la ré m unéra t ion vers é e ou a ttribuée au t i tre de l ’ e xer c i c e clos le 3 1 dé c e m bre 20 1 7 à M. M i chel M eeu s , P r é side n t du C o n seil d 'a dm i n i strat i on j u squ 'au 9 ju i n 2 017 14. A pprobat i o n d e s él é men t s de la ré m unéra t ion vers é e ou a ttribuée au t i tre de l ’ e xer c i c e clos le 3 1 dé c e m bre 20 1 7 à M. Fady K h allouf, D ire c t e ur G é néral 15. A pprobat i o n d e s él é ments de la ré m unéra t ion vers é e ou a ttribuée au t i tre de l ’ e xer c i c e clos le 3 1 dé c e m bre 20 1 7 à M. A lex a nd r e Morin, D ire c t e ur G é néral D él égué à comp t er du 5 ju i l l et 20 17 R ésolutio n s de l a compét en ce de l’ A ss e mblée g é né r ale ext r ao r dinai r e 16. D élégat i o n de c o mpét e n c e au C on s eil d 'adm i nist r at i on à l'effet de dé c i der l'é m i s si o n d 'a c t i ons ordinai r es e t/ou de v aleu r s mob i l ières do n nant a c c ès a u cap i tal de l a S o c iété et/ou de v a leurs mob i l ières r epré s entat i ves d 'un droit de créa n ce d o nnant ac cès à d es t i tres de ca p ital d e l a S o c iét é , a v ec ma i n t ien d u droit préfér e nt i el d e s o u sc r iption des a c t io nna i res 17. D élégat i o n de c o mpét e n c e au C on s eil d 'adm i nist r at i on à l'effet de dé c i der l'é m i s si o n d 'a c t i ons ordinai r es et/ o u de va l eurs m ob i l i è r es do n nant a cc è s au c a pital de l a S o c i é té et/ou d on n ant droit à l'attribut i on de titres de c r é a n c e rése r vée aux s a lari é s de F U T UREN , a v ec suppr e ss io n du droit préférent i el de so u scr i pt i on d e s a c t i onn a ires 18. D élégat i o n de co m péte n ce à donner au C on s eil d’ A d m i n i s t r at i on à l ’ e ffet d’ a ugm e nter le nombre de titres à é mettre en cas d ’ a ugment a tion du cap i tal s o c i al a v e c ou sa n s dro i t préf é rentiel d e sou s cript i on 19. Mod i f i cat i on d e l'art i cle 14.1 ( « D éli b ératio n s d u C o n seil d 'adm i n i s tra t ion – P ro c è s - v erb a ux ») des statuts 20. Mod i f i cat i on de l 'arti c le 21 ( « C om m i s sair e s a u x c o mpt e s ») des s t atuts 21. P ou v oi r s pour l'ac c o mp l i s s e m ent des form a l i t é s L'avis préalable comprenant notamment le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 18 juin 2018 a été publié le 11 mai 2018 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 57 sous le numéro d’annonce 1801688. * * * A. P a rti c i p a tion à l ’ A ss e mbl é e 1. Formal i tés p r éa l a b les à eff e c t uer pour pa r ti c iper à l’ A s sem bl ée Tout a c t ionn a ire, qu e l que so i t le no m bre d’ a cti o ns q u ’ i l po s sède et leur m oda l ité de d ét e nt i on (au nom i nat i f ou au por t eur ) , p e ut prend r e p art à cet t e A s s emb l ée. Il e s t j u s ti f ié du droit de part i c i per à l ’ A s se m blée p ar l ’ insc r i p tion en comp t e des t itres au n om de l ’ac t ionn a ire ou de l ’ i n termé d iaire i n s c r it p o ur son c o m pte en ap p l i c at i on du s ept i ème a l inéa de l ’art i cle L.22 8 -1 du Code de com m erce, au deu x ième jour ou v ré précé d ant l ’ A s sem b lée généra l e , s oit le j eudi 14 juin 2018, à zé r o heur e , heure de P a r i s , au p l us ta rd , soit dans les c o mptes de t itres n o m i n at i fs ten u s pour l a S o c ié t é par son mandat a ire CACE IS C orporate Trust, soit da n s les c ompt e s de titres au port e ur tenus p ar un intermé d iai r e finan c ier h a bil i té. L’in s crip t ion d e s tit r e s da n s l e s co m ptes d e t i tr e s au po r teur tenus par l ’ i nterm é diai r e f i na n cier ha b i l i t é do i t êt r e con s t a tée p ar u n e att e sta t ion de part i ci p at i on par ce d ernie r , ann e xée au fo r mu l a ire d e v o te à d i s t a n c e ou d e procura t ion o u e n core à l a d e mande de carte d’a d m i s sion é tab l ie au nom de l ’ a c tion n aire ou pour le co m p t e de l ’ a ctio n na i re par l ’ inte r méd i aire i n scri t . U ne atte s t a tion e st é g ale m ent dé l i v r ée à l ’ac t ionn a ire s o uha i tant part i ciper ph y siq u ement à l ’ A ss e mb l ée et q u i n’a p a s r e çu s a car t e d ’ adm i s sion le d e u x i ème jour o u v ré p r é c édant l ’ A ss e mb l é e , s o it le j e udi 14 ju i n 20 1 8, à zéro heu r e, heu r e de Par i s. 2. Mode s de participation à l’Assemblée P our parti c iper à l’A s se m blée, tout a c t ionn a ire p e ut c h oi s ir e ntre l’ u ne d e s for m ules su i van t es : - a s s i ster pe r son n ell e ment à l ’ A sse m blée ; - voter par corr e spon d an c e ; - donner u n e pro c uration au P r é s ide n t, à un a utre a ctio n na i r e, à son con j oint, a u part e na i r e a v ec lequ e l il a con c lu un pa c te c i vil d e s o l i d arité ou à toute a utre pe r son n e ph y s ique ou mo r ale de s on c ho i x da n s l e s cond i t ions pré v ues à l ’ ar t i c l e L .22 5 -106 I du C ode de c o m m e rce ; ou - adres s er une procu r at i on à l a S o c iété s a ns in d i c a t ion de mandata i r e. Il e s t pr é ci s é que pour to ut e procura t ion d onnée par un a ction n aire sa n s i n dic a tion de mand a ta i re, le P r é si d ent d e l ’ A s sem b l é e émettra un v ote f a v ora b le à l ’adopt i on d es p r oje t s de r é s o lutio n s pr é sent é s ou agré é s par le C o n s e i l d’ad m ini s trati o n et un vote dé f a v orab l e à l ’adop t ion d e to u s l es autr e s pro j ets d e ré s olut i o n s. Lorsque l ’ a ctio n na i re a dé j à d emandé sa c arte d ’ adm i s s ion ou une at t e s ta t ion de part i cip a tion à l ’As s e mb l ée, en v o y é une pr o curat i on ou e x pri m é son vote par corr e spo n dan c e, il ne p ourra p lus c h oi si r un a u tre m ode d e parti c i pat i o n à l ’As s e mb l ée. 2.1 P résenc e à l’A s semblé e P our fa c i l iter l ’ a c c ès à l ’ A ss e mb l ée, il e s t rec o m m a ndé au x a c t ionn a ires de se mun i r, préala b leme n t à la réunion, d’u n e c arte d ’ a d m i ss i on qu ’ i ls p ourront obte n ir de l a maniè r e s u i v an t e : - l ’ a c t ionn a ire a u n o m i na t if d e v r a adre s ser sa d ema n de à C A CE IS C orporate Tr u st, en u t i l i s ant l ’ en v e loppe répon s e prép a yée j ointe au p l i de c o n vo c at i on ; - l ’ a c t ionn a ire au port e ur de v r a , deux jou r s ou v r é s au m o ins a v ant la d ate de l ’ A ss e mb l é e, soit le j e udi 14 juin 2 018, d ema n der à son in t erméd i a ire f inan c ier h ab i l ité u ne att e stat i o n de p a rt i cipa t ion. L’inte r mé d iai r e hab i l i té se char g era a l ors d e trans m ettre c ette a t te s ta t i o n de part i ci p at i on à l ’ a ttent i o n de CACE IS C orporate Trust, soit (i) p ar c ourrier po s tal à l ’adre s se s ui v ante : CACE IS C orporate Tr u st, ser v i c e d es a s s e mb l é e s génér a les c entra li sée s , 14, rue R ou g et de Li s le, 92862 Is s y -le s - Mou l ine a ux C edex 9, so i t (i i ) par fax au +33(0 ) 1.49. 0 8. 0 5.82 ou 83, s o it (i i i) par v oie él e ctron i que à l ’ a dre s se suiva n te : c t- a s s e mb l e es @ c a cei s .c o m , CACE IS C orporate Trust fa i sant parv e nir à l ’ a ctio n na i r e une carte d’ad m i s s ion. C e t te at t e s ta ti on sera ég a lem e nt tra ns m i se à l ’ac t ionn a ire souh a itant p arti c iper ph y s i que m ent à l ’As s e mb l ée et qui n ’ a pas r e çu s a carte d ’ adm i s si o n le d e u x i è me j o ur o u v ré pré c é dant l ’ A ss e mb l ée, s oit le jeu d i 14 j u in 2018, à z é r o heur e , heure d e Pa r i s . Le j our d e l ’ A ss e mb l é e , tout a ction n aire d e v ra j u s t i fier d e s a qua l ité lors des form a l i t é s d ’ en regi s tr e ment. 2.2 V ote par c or r e s p o nda n ce ou p ar procura t ion U ne form u le un i q u e de v o te p ar corr e spo n dan c e ou par pr o curati o n s era a dre s sée auto m at i qu e ment à t ou s les a ctio n na i r e s i n scri t s en c o mpte n o m i na t if pur ou a d m i n is tré par c o urrier p o s ta l . Les tit u lair e s d’a c tio n s au p o rteur dé s ir a nt voter p ar corr e spond a n c e ou s e fa i re repr é se n ter pour r ont s e procurer d e s for m ulai r es a u près de l ’ i n t ermé d iaire f ina n cier q u i a s sure la ge s t ion d e leurs t itres. T o u t a c tio n na i re s o uha i t ant v oter p ar corr e spo n dan c e o u p ar pr o curati o n et q u i n 'au r ait pu s e p rocurer l e form u lai r e de vote aupr è s d 'un i n t erm éd iaire h a bi l ité, p o urra d e man d er ce fo r mu l a ire (i) par le t tre si m p le adr e ss é e à l ’ atten t ion de CACE IS C orpo r ate Tru s t, s erv i ce d es a ss em blées géné r ales c e ntral i sé e s, 14, rue R ouget de Lisle, 9 2 862 Is s y -l e s -Mo u l i n e aux C e d ex 9 o u ( i i) p ar f a x a u +33(0 ) 1 . 49.0 8 .05.82 ou 83. P our ê tre h onoré e , cette dem a nde de v r a a voir é té re ç ue p ar CACE IS C orpo r ate Tr u st six j o urs au mo i n s a v a nt l a d ate de l ’ A ss e mb l ée, s oit le mar d i 12 j uin 20 1 8 au p lus t ard. Les vo t es par corr e spon d an c e ou par pr o curat i on e n vo y é s par voie po s t ale ne pourront être pris en c o mp t e que s i l es form u lair e s d û ment remp l i s et s ign é s, a cc o mpag n és de l ’ atte s t at i on de part i ci pa tion, p arv i ennent à CACE IS C orporate Trust, se r vi c e d e s a s sem b lées g é néra l es centr a l i s ée s , 14, r u e R ou g et de Lisl e , 92862 Is sy - le s - Mou l inea u x C e d ex 9, da n s u n d élai q u i n e p eut ê tre an t érieur de pl u s de t r ois jou r s à l a d ate de l ’ A ss e mb l ée, s oit le ve n dredi 1 5 juin 2018 a u p l u s tard. 2.3 D ésigna t ion/r é vo c ation d’un mandat a ire (pr o curat i ons) C onformé m ent à l ’ ar t i c le R .2 2 5 -79 du C o d e de co m mer c e , l a not i f i c a t ion de la dé s i gnat i on et de l a ré v o c a t ion d’un ma n data i r e peut s ’ effe c t uer (i) par voie p o s t a le se lo n les mo d alit é s et dé l ais r a ppe l és c i - a vant au paragraphe 2. 2 , m ais ég a le m ent ( i i) par voie é lect r on i q ue, par l ’ e n voi d’un c ourriel re v êtu d ’ une si g natu r e éle c tr o nique el l e -m ê me o b t e nue par ses s o ins aupr è s d ’ un tie r s ce r tif i cateur hab i l i té dans les con d itio n s légi s lat i ves et r ég l e ment a ires en v igueur, à l ’ ad r e s s e s ui v a n te : c t - man d ata i r e s -a s sem b le e s @ ca c e i s . co m , au plus ta r d l a ve i l l e de la r é un i on de l ’A s se m blée, soit le d i m a n che 17 juin 2018, à 15 h eures, heure de Pa r i s . D ans l e s de u x c a s, l a not i fic a tion de la d é si g nat i o n o u d e l a révo c at i on d’un ma n data i r e s’eff e ctue sel o n l e s moda l ités su i vant e s : - pour l e s a c tion n aires au n om i nat i f pur : en préc i sant leu r s n om, pré n om u sue l , adr e sse et leur i dent i f ia n t nom i n a tif ( infor m at i on d i spo ni ble en ha u t et à g au c h e de vo t re rel e vé d e c ompte tit r e s ) a i n si q u e l es n o m et prén o m u s u el du man d ata i r e dé s i gné ou révo q ué ; - pour l es a c t ionn a ires au n o m i nat i f ad m ini s tré : en préc i sant leu r s n om, prén o m u s u e l, ad res s e et le u r ident i f iant o btenu auprès de l eur inte r méd i a ire f i nan c ier h a bil i té ai n si que les nom et pr é nom u s uel d u mandat a ire d é sig n é ou r é voq u é ; et - pour les a c t i onna i r es au po rteur : en pr é ci s a nt leu r s n om, prén o m u s u el, ad r e s s e et référen c es ban c ai r es c om p lètes ai n si q u e les n om et p r énom u s u e l du man d ata i re dé s i gné ou r é voqué. C et t e deman d e do i t être a c c omp ag née de l ’ at t e s ta t ion de par t i c i pat i on dé l i vrée par l ’ i nte r méd i aire fi n an c i e r hab i l i té. S eu l es les not i fic a tio n s de d é s ign a tion ou d e r é vo c a t ion de ma n dats pourr o nt être e n vo y é e s à l'adre ss e éle c tr o nique s u i v a n te : c t-m an data i r e s -a s sem b lee s @ c a c e i s . co m , toute autre de m ande ou not i f i c a t ion p ortant sur un a utre o b jet ne pourra êt re pri s e en c o mpte et/ou t r ait é e. E n cas d e retour d’un form ul aire par u n in t e r mé d iaire in sc rit, la S o ciété se r é ser v e le d r oit d ’ interro g er le d it interm é diaire pour conna î tre l ’ i dent i té des votan t s. Il n’ e st pas prévu de vote par v i si o confé r en c e ou par des mo y e ns d e t é léc o m m un i c at i o n p o ur c ette A ssem b lée. D e ce fa i t, au c u n site v i s é à l ’ ar t i c le R . 2 2 5 -61 du C ode de c om m erce ne se r a amén a gé à c e tte fin. 3. Transfert d e prop r iété L’a c t i onn a ire qui a d é jà e x p r i mé son v ote à d i stan c e, en v o yé un po u voir ou d e man d é u n e carte d’ a dm i ss i on ou une atte s t at i on de p arti c i p at i on à l ’ A s se m blée peut à t o ut mo m ent céder t out ou par t ie de ses a c t ion s . C ependant, s i l e tr a n s fert de propriété in t erv i ent a v ant le d eu x i è me jour ou v r é pr é céd a nt l ’ A s se m blée, s o it le jeudi 14 j uin 2018 à zé r o heu r e, heure de P a r i s , la S o c iété i n v al i de ou mo d ifie en con s é q uen c e, se l on l e c a s, le v ote e x pr i mé à d i s t a n c e, l e po u voir, la car t e d ’ad m i s s i on ou l ’ atte s t at i on de par t i c i pat i on. A cette fi n , l ’ inte r méd i aire fi n an c ier hab i l i t é not i fie l a ce s sion à l a S o c ié t é ou à son man d ata i re ( CACE IS C orporate Trus t ) et l ui t r an s m e t l e s in f orma t ions né c e s sai r e s . A u c un trans f ert de proprié t é réal i s é après le de u xi è me jour ou v ré pré c édant l ’ A ss e mb l é e, soit le je u di 14 juin 2018 à zéro h e ure, heure de P ari s , quel q u e soit le m o yen ut i l i s é , n’e s t no t ifié par l ’ i nte r méd i a ire hab i l i té o u pris en co n sidér a tion par la S o ciété, nono b stant t oute con ve nt i on c ontrai r e. B. Droit de c ommuni c a tion d e s a c tio n nai r e s L’en s e mb l e des do c u men t s et rense i gnem e nts é numé r és p a r les d i sp o sit i ons léga l es et r é gleme n ta i r e s et q u i do i ve n t être co m mun i q ués au x a c t i onn a ires d ans le c a dre d e cette A ss e mb l é e , s o nt (i) m i s à la d i s p o sit i on des a ctio n na i r e s, d a ns les c o nd i tio n s p r é v u e s par les d i s p o s iti o ns lég i sla t i v e s et r ég l em enta i r e s en vi g ueur, au l i eu de l a dir e cti o n ad m in i strati v e de la S o c iété situ é e E u r oparc de P i c h aury – B ât. B 9 – 1330 a v e n ue J R GG d e la Lau z ière, B P 8 0 1 99, 137 9 5 A i x - e n- P rove n ce C edex 3, ou ( i i) e n vo y é s par vo i e po s t a le s ur s i mp l e deman d e adre s sée d ire c t e m e nt à la dir e cti o n ad m in i strat i ve de la S o c i été à l ’adr e sse c i - a vant rap p elée, o u à CACE IS C orporate Trust, se r vi c e d e s a s sem b lées g é néra l es centr a l i s ée s , 14, r u e R ou g et de Lisl e , 92862 Iss y - le s - Mou l inea u x C edex 9, Fax +33(0 ) 1.49. 0 8.05.82 ou 8 3. Les do c ume n ts v i s é s à l ’ ar t i c l e R .22 5 -73-1 du C o d e de c o m m er c e ont été pub l iés sur le site Inte r net de l a S o c iété ( www .futuren - group . com / f i nan c e/a s sem b le e s -gen e rale s ), confo r mé m e nt aux d i s p o s i tions l ég i s lat i ves e t réglem e nta i r e s en vig u eur. C . Qu es tio n s éc r i t e s C onformé m ent à l ’ a r ti c le R .2 2 5 -84 du C ode de c o m m e r ce, t out a c ti o nna i r e qui s o uha i t e p o s er des q ue s t ions é c rit e s d o it, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mardi 12 juin 2018, adresser au Président du Conseil d’administration de la Société ses questions écrites (i) par lettre recommandée avec accusé de réception au siège social de la Société ou (ii) par voie électronique à l’adresse suivante : questions-ecrites-ag@futuren-group.com . Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS Corporate Trust pour la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier habilité. Seules les questions écrites pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante : questions-ecrite s- ag@futuren-group.com , toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Conformément à la réglementation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions écrites dès lors qu’elles présenteront le même contenu. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site Internet de la Société ( www.futuren- group.com/finance/assemblees-generales ). Le C on s e il d ’ adm i nist r at i on