ITESOFT Société Anonyme au capital de 368.029,68 € Siège Social : Parc d’Andron – Le Séquoia – 30470 AIMARGUES 330 265 323 R.C.S. NÎMES AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société ITESOFT sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 26 juin 201 8 à 1 5 heures au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, - Lecture du rapport sur le gouvernement d’entreprise (Art. L 225 – 37-2 du Code de Commerce), - Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 , - Quitus aux membres du Conseil d’Administration et aux Commissaires aux Comptes, - Affectation du résultat de l’exercice, - Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017 , - Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce, - Autorisation d’opérer sur les actions de la société, - Approbation des éléments de la politique de rémunération des mandataires sociaux, - Approbation des éléments de rémunération des mandataires sociaux, - Renouvellement du mandat d ’un Commissaire aux Comptes, - Lecture du rapport spécial du Conseil d’Administration sur les opérations des dirigeants sur le titre , - Fixation des jetons de présence à allouer au Conseil, - Pouvoirs pour les formalités. Les mentions obligatoires ont été publiées dans l’avis de réunion paru au Balo le 14 mai 201 8 (bulletin N° 5 8 ).