PARFEX Société anonyme au capital de 1 370 000 € Siège social : 5 1, Avenue Louison BOBET, 06130 GRASSE 333 974 657 RCS GRASSE AVIS DE CONVOCATION Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la Société PARFEX sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 1er juin 20 1 8 , à 11 heures, au siège social, 51 , Avenue Louison BOBET, (06130) GRASSE, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l’exercice 20 17 , et rapport du Président sur le fonctionnement du Conseil d’Administration et le contrôle interne, - Rapport général d es Commissaire s aux comptes, sur l'activité de la société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 20 17 et examen - Approbation des rapports de gestion, comptes et bilan clos le 31 décembre 20 17 - Affectation des résultats - Rapport d es Commissaire s aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce - Approbation des conventions précitées - Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes - Renouvellement de mandat d’Administrateurs - Démission d’un Administrateur - Questions diverses - Pouvoir en vue des formalités PREMIERE RESOLUTION . - L'Assemblée générale des Actionnaires, donne acte au Conseil d’Administration de ce que les dispositions légales et statutaires concernant la convocation de l’assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été respectées et, notamment, la mise à la disposition des actionnaires, pendant les quinze jours qui ont précédé l’assemblée, de l’inventaire soumis à son approbation. DEUXIEME RESOLUTION . - L'Assemblée générale des Actionnaires, après avoir entendu la présentation du rapport de gestion, du rapport du Président et pris connaissance approfondie du rapport général d es Commissaire s aux Comptes, des comptes annuels, Bilan, Compte de Résultat, et annexe décide d'approuver dans toutes les parties et sans réserve, le rapport de gestion et les comptes annuels clos le 31 DECEMBRE 20 1 7 , tels qu'ils lui sont présentés, lesquels se soldent par un BENEFICE DE + 1.460.791 € TROISI EME RESOLUTION . - L'Assemblée générale des Actionnaires approuve l’affectation du résultat telle qu’elle lui est proposée par le Conseil d’Administration et décide en conséquence ce qui suit : - A la réserve légale la somme de : 3.000 € - Distribution de dividendes aux actionnaires : soit une somme totale de 510.000 €. La mise en paiement s’effectuera au plus tard le 30/11/ 20 18 . - Le solde, soit la somme de 9 47.791 € au poste « report à nouveau ». QUATR IEME RESOLUTION . - L'Assemblée générale des Actionnaires après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes portant sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Nouveau Code de Commerce, approuve les conventions relevant dudit article qui y sont mentionnées. CINQU IEME RESOLUTION . - En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée générale des Actionnaires approuve les actes de gestion accomplis par le Conseil d’Administration au cours de l’exercice écoulé, dont le compte rendu et le contrôle ont été effectués et donne quitus de leur mandat pour ledit exercice aux administrateurs ainsi qu'au x commissaire s aux comptes. SIXI EME RESOLUTION . - L’Assemblée générale des actionnaires constatant que les mandats d’Administrateurs de Monsieur Didier SABAS, et de Madame Emilie SABAS viennent à expiration décide en conséquence de reconduire uniquement le mandat de Madame Emilie SABAS pour une nouvelle durée de six exercices, soit jusqu’au jour de l’assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Et suite à la décision de Monsieur Didier SABAS de ne pas demander le renouvel l e ment de son mandat, l’assemblée générale des actionnaires décide de ne pas procéder à la désignation d’un nouvel d'administrateur en remplacement du poste vacant. SEPTIEME RESOLUTION .- L'assemblée générale des Actionnaires suite à la décision de Monsieur Thierry BLANC de démissionner de ses fonctions d’Administrateur, lui en donne acte, et décide de ne pas procéder à la désignation d’un nouvel d'administrateur en remplacement du poste vacant. HUIT TIEME RESOLUTION . - L'assemblée générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au Président, où au mandataire de son choix, aux fins d'accomplissement des formalités de dépôt prévues par la loi. ****************** Tout actionnaire quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut participer à cette assemblée. Toutefois, seront seuls admis à y assister, à s’y faire représenter ou à voter par correspondance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité, par l’inscription desdites actions en compte nominatif pur ou administré cinq jours au moins avant la date de l’assemblée ; A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules suivantes : - Donner procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ; - Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; - Voter par correspondance. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration est à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au siège social, au plus tard six jours avant la date de la réunion. Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux assemblées générales seront tenus dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social. Les formulaires de vote, dûment remplis, devront parvenir au siège social trois jours au moins avant la date de l’assemblée. Les demandes d’inscriptions de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, devront être adressées au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de dix jours à compter de la présente insertion. Le Conseil d’Administration