BP RESIDENCE PATRIMOINE 2 Société Civile de Placement Immobilier Régie par la partie législative et réglementaire du Code monétaire et financier Capital social : 13 204 000 euros Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 Paris RCS PARIS 491 844 247 -------------------- AVIS DE CONVOCATION Les Associés de la Société Civile de Placement Immobilier BP RESIDENCE PATRIMOINE 2 sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 19 juin 2018 à 14 heures , au siège social de la société situé 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après. A défaut de quorum, les associés sont informés que l’assemblée générale, sur seconde convocation, se tiendra le mardi 26 juin 2018 à 14 heures au siège social. 1. Lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de surveillance, du Commissaire aux comptes et examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017. 2. Affectation du résultat et distribution des bénéfices. 3. Lecture et approbation du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux conventions soumises à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier. 4. Approbation de la valeur comptable déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. 5. Présentation de la valeur de réalisation déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. 6. Présentation de la valeur de reconstitution déterminée par la Société de gestion à la clôture de l’exercice. 7. Quitus à la Société de gestion. 8. Autorisation de cession d’actifs immobiliers. 9. Nomination de membres du Conseil de Surveillance. 10. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire. 11. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant. 12. Pouvoirs pour effectuer les formalités légales. Le texte des résolutions qui seront proposées aux associés est le suivant : Première résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ord i naires, après avoir entendu la lecture des rapports de la société de gestion, du Conseil de Surveillance et du Commi s saire aux Comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice 2017. Deuxième résolution L'Assemblée générale constate l’existence d’un bénéfice de 315 188,43 euros qui, augmenté du report à no u veau de l’exercice précédent de 51 124,79 euros et de l’impact du changement de méthode comptable des provisions pour travaux (passage d’une provision pour grosse réparation à une provision pour gros entretien) de 57 024,84 euros, forme un revenu distribuable de 423 338,06 euros, somme qu’elle décide d’affecter de la façon suivante : ● à la distribution d’un dividende, une somme de 316 896,00 euros, ● au report à nouveau, une somme de 106 442,06 euros Troisième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ord i naires, prend acte du rapport du Commissaire aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L 214-106 du Code monétaire et financier, et en approuve les conclusions. Quatrième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion de la valeur nette comptable qui ressort à 15 616 382,16 €, soit 1 182,70 € pour une part. Cinquième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ord i naires, prend acte telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion de la valeur de réalisation qui ressort à 15 507 661,32 €, soit 1 174,47 € pour une part. Sixième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ord i naires, prend acte, telle qu’elle a été déterminée par la société de gestion de la valeur de reconstitution qui ressort à 17 441 528,38 €, soit 1 320,93 € pour une part. Septième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ord i naires, donne à la société de gestion quitus entier et sans réserve pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. En tant que de besoin, elle lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans l’intégralité de ses dispositions. Huitième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ord i naires, autorise, la société de gestion à céder des éléments du patrimoine immobilier, y compris lot par lot, dans les conditions fixées par l’article R. 214-157 du Code monétaire et financier et par les statuts. À ce titre, la société de gestion percevra un honoraire d’arbitrage conformément à l’article 21 des statuts. Cette autorisation est accordée du jour de la présente Assemblée et expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2018. Neuvième résolution L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise des dispositions de l’article 422-201 du Règlement Général de l’AMF et du nombre de postes à pourvoir au Conseil de Surveillance (soit 12), décide, de nommer en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’Assemblées Générales Ordinaires de la SCPI statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les 2 candidats suivants ayant reçu le plus grand nombre de voix. Candidats Nombre de voix Elu Non Elu Monsieur Jean-François GAUTHIER ( R ) Monsieur Bruno TALLON ( R ) (R) : Candidat en renouvellement - (C) : Nouvelle candidature Il est précisé que seront exclusivement prises en compte les voix des associés présents ou votants par correspondance à l’Assemblée. Par ailleurs, en cas de partage des voix, le candidat élu sera celui possédant le plus grand nombre de parts ou, si les candidats en présence possèdent le même nombre de parts, le candidat le plus âgé. Dixième résolution L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires renouvelle le mandat du Commissaire aux comptes titulaire, la société DELOITTE ET ASSOCIÉS. Son mandat d’une durée de six exercices, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023. Onzième résolution L’Assemblée Générale statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires renouvelle le mandat du Commissaire aux comptes suppléant, la société BEAS . Son mandat d’une durée de six exercices, prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2023. Douzième résolution L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes afin d’effectuer toutes formalités légales de dépôt et de publicité. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE • Monsieur Bruno TALLON Né le 2 septembre 1957 Nombre de parts détenues : 1 Demeurant : 170 rue de Verdun – Le Bourg - 69440 Saint Maurice sur Dargoire Fonction exercée au cours des cinq dernières années : . Président Directeur Général de la société SBT Conseils . Président de la société PRIMANEL • Monsieur Jean-François GAUTHIER Né le 9 décembre 1951 Nombre de parts détenues : 1 Demeurant : 68 impasse des Fauvettes 83130 LA GARDE Fonction exercée au cours des cinq dernières années : . Directeur de la Gestion privée à la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D’AZUR ------------------------- Pour avis, La société de gestion : AEW CILOGER