LOCINDUS Société Anonyme Au capital de 61 346 646,50 € Siège Social : 19, rue des Capucines - 75001 PARIS 642.041.768 RCS PARIS Avis de convocation Assemblée générale mixte du 23 mai 2018 Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale mixte le mercredi 23 mai 2018 à 15 heures , au Crédit Foncier, 4 quai de Bercy, 94220 Charenton le Pont à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour I Au titre de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire - Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Approbation des comptes individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Affectation du résultat de l’exercice 2017 - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce - Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la société - Ratification de la cooptation d’un administrateur (Mme Marion Dewagenaere ) - Ratification de la cooptation d’un administrateur (Mme Valérie Gillio ) - Consultation en application de l’article L. 511-73 du Code monétaire et financier sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées aux personnes visées à l’article L. 511-71 du Code monétaire et fina n cier, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 - Avis sur la rémunération individuelle du Directeur général, du Directeur général délégué et du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017 - Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d’attribution composant la rém u nération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur général, au Directeur général délégué et au Président du Conseil d’administration, pour l’exercice 2018 Résolution présentée par un actionnaire à l’assemblée générale ordinaire - Nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance – Monsieur Benoît Bassi II Au titre de la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire - Rapport spécial des Commissaires aux comptes - Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation d’actions détenues par la Société III Pouvoirs pour formalités Nouvelle résolution Partie ordinaire Comme indiqué ci-avant, les actionnaires sont également informés que l’ordre du jour de l’assemblée générale est complété par le projet de résolution A ci-dessous déposé conformément aux dispositions de des articles L.225-105 et R.225-71 et suivant du Code de commerce par « Charity & Investments Merger Arbitrage Fund », société de droit luxembourgeois à capital variable, 5, Allée Scheffer – L-2520 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce luxembourgeois sous la référence B 153 813, actionnaire de Locindus à hauteur de 303 034 actions, représentée par Anne-Sophie d’ Andlau et Catherine Berjal , administrateurs. Dans sa séance du 2 mai 2018, le Conseil d’administration, auquel ce projet de résolution a été soumis lors de sa réunion, après en avoir délibéré, a décidé de ne pas l’agréer et d’inviter les actionnaires à le rejeter dans son ensemble. Résolution A : Nomination d’un nouveau membre du Conseil de surveillance – Monsieur Benoît Bassi (non agréée par le Conseil d’administration) L’Assemblée Générale, statuant à titre ordinaire, décide de nommer, pour une durée de six années, Monsieur Benoît Bassi en qualité de membre du Conseil d’administration, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Comment participer à l’Assemblée générale ? A) Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Tout actionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de Commerce). Conformément à l’article R.225-85 du Code de Commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de Commerce), au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers (ou le cas échéant par voie électronique) dans les conditions prévues à l’article R.225-85 du Code de Commerce (avec renvoi de l’article R.225-61 du même code), en annexe : - du formulaire de vote à distance ; - de la procuration de vote ; - de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. B) Mode de participation à l’Assemblée Générale Les actionnaires désirant assister physiquement à l’Assemblée Générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : — pour l’actionnaire nominatif : se présenter le jour de l’Assemblée directement au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu'une carte d'admission lui soit adressée. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette Assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir au Président de l’Assemblée, à leur conjoint ou partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à une autre personne pourront : — pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. — pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire auprès de l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services - CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par le service Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée. Les actionnaires pourront se procurer, dans les délais légaux, les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce par demande adressée à BNP PARIBAS Securities Services – CTS Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex. Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée. C) Questions écrites et demande d’inscription de projets de résolution par les actionnaires Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix. Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Direction Juridique- Locindus-4 quai de Bercy- 94224 Charenton cedex. Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur le site de la société : www.locindus.fr , à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.