ELYSEES PIERRE Société civile de placement immobilier à capital variable Siège social : 103, avenue des Champs Elysées - PARIS 8ème SIREN 334.850.575 R.C.S . PARIS Avis de convocation Nous avons l’honneur de vous informer, par application des articles 21 et suivants des statuts, que les associés de la société civile de placement immobilier ELYSEES PIERRE, SCPI à capital variable, dont le siège est à PARIS 8ème – 103, avenue des Champs Elysées, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi 15 juin 2018 à 09 heures (l’accueil se fera à partir de 08 heures) dans les locaux d’ HSBC – 109 avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS – salle de réunion Benjamin ROSSIER (Métro Ligne 1– Station Georges V), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR A CARACTERE ORDINAIRE 1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, 2. Quitus à la Société de gestion, 3. Quitus au Conseil de Surveillance, 4. Approbation de la répartition des bénéfices, 5. Approbation et reconduction des conventions entrant dans le cadre de l’article L 214-106 du Code Mon é taire et Financier, 6. Détermination du montant des jetons de présence à allouer aux Membres du Conseil de Surveillance, 7. Approbation de la valeur comptable de la Société, 8. Approbation de la valeur de réalisation de la Société, 9. Approbation de la valeur de reconstitution de la Société, 10. Conseil de Surveillance : fin du mandat de cinq Membres ; nomination de cinq Membres, 11. Autorisation de distribuer tout ou partie du compte « Report à nouveau », 12. Autorisation de distribuer tout ou partie du compte « plus ou moins-values réalisées sur cessions d’immeubles », 13. Pouvoirs pour formalités. Seront soumis à l’approbation de l’assemblée, les projets de résolutions suivants : PREMIERE RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de la Société de Gestion, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’ils lui sont présentés et les opérations qu’ils traduisent. DEUXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire donne à la Société de Gestion quitus entier et sans réserve de sa mission pour l’exercice écoulé et en tant que de besoin, lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. TROISIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire donne au Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve de sa mission pour l’exercice écoulé et en tant que de besoin, lui renouvelle sa confiance aux fins d’exécution de son mandat dans toutes ses dispositions. QUATRIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 67 328 410,80 € le montant du bénéfice à répartir aux associés au titre de l’exercice 2017 et décide de reporter à nouveau la somme de 3 891 792,42 €. La distribution unitaire attribuée aux parts en pleine propriété et de pleine jouissance au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 s’établit à 30 €. L’Assemblée approuve la répartition de ces résultats faite par la Société de Gestion, par voie de distribution d’acomptes. CINQUIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte des rapports du Conseil de Su r veillance et des Commissaires aux Comptes concernant les conventions soumises à l’article L 214-106 du Code Monétaire et Financier, en approuve les conclusions et reconduit jusqu’à la prochaine Assemblée Gén é rale Ordinaire les conditions de rémunération de la Société de Gestion HSBC REIM (France). SIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire fixe à 24 000 € le montant de la rémunération globale allouée au Conseil de Surveillance à titre de jetons de présence, pour l’exercice 2017. SEPTIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur comptable de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 décembre 2017 à 1 388 070 779,49 €, soit 534,50 € par part. HUITIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de réalisation de la société déterminée par la Société de Gestion s’élevant au 31 décembre 2017 à 1 752 851 257,93 €, soit à 674,96 € par part. NEUVIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la valeur de reconstitution de la société déterminée par la Société de Gestion et s’élevant au 31 décembre 2017 à 1 998 669 298,15 €, soit à 769,61 € par part. DIXIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les mandats de membres du Conseil de Surveillance de : - Monsieur Jean-Bernard JULLIEN, - Monsieur Jean-Claude BACHER, - Monsieur Christophe PERONI , - Monsieur Gérard POPPE , - SOCIETE D’ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L’ASSURANCE – SACRA, représentée par M. Stève BAUMANN, arrivent à échéance à l’issue de la présente Assemblée. L’Assemblée Générale Ordinaire nomme en qualité de membres du Conseil de Surveillance, parmi la liste des candidats suivants : Candidats sortants : - Monsieur Jean-Bernard JULLIEN, - Monsieur Christophe PERONI , - Monsieur Gérard POPPE , - SOCIETE D’ASSURANCES DE CONSOLIDATION DES RETRAITES DE L’ASSURANCE – SACRA, représentée par M. Stève BAUMANN, Nouveaux candidats : - Monsieur Arnaud BARLET . - Monsieur Léon BARUC , - Monsieur Christophe de TESSIERES , les cinq candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix : pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale qui en 2021 statuera sur les comptes de l’exercice 2020. ONZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire confirme l’autorisation précédemment donnée à la Société de Gestion de distribuer tout ou partie du poste « Report à nouveau ». Cette autorisation est valable pour toutes les distributions à intervenir jusqu’à l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2018. DOUZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale Ordinaire confirme l’autorisation précédemment donnée à la Société de Gestion de distribuer tout ou partie du compte « plus ou moins-values réalisées sur cessions d’immeubles », en fonction de la réalisation desdites plus-values et du niveau de l’impôt acquitté par la SCPI pour le compte des associés au moment de la signature des ventes, conformément au régime des plus-values actuellement en vigueur. TREIZIEME RESOLUTION – L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications partout où besoin sera, pour signer toutes les pièces et déclarations, et généralement faire le nécessaire.