LES DOCKS DES PETROLES D’AMBES Société Anonyme au capital de 748 170 euros. Siège social : Avenue des Guerlandes - Bassens - 33 565 Carbon-Blanc Cedex . 585 420 078 R.C.S. Bordeaux. AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION « Les informations mentionnées aux articles R 225-73-1 du code de commerce sont diffusées sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.dpasa.fr » Les actionnaires de notre société sont convoqués à l’ Assemblée Générale Mixte , qui se tiendra le Vendred i 1 er juin 20 1 8 à 1 0 heures 30 au siège social de la société, avenue des Guerlandes à Bassens, 33565 Carbon-Blanc cedex, avec l’ordre du jour suivant : Ordre du jour En matière Ordinaire : Approbation des comptes 201 7 : - Rapport de gestion du Conseil d’Administration concernant l’exercice 201 7 , - Rapport sur le gouvernement d’entreprise visé aux articles L.225-37 et L.225-37-4 du code de commerce modifiés par l’Ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017, - Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 , - Rapport du Commissaire aux comptes établi en application de l’article L. 225- 37 et L.225-37-4 du code de commerce, Affectation des résultats - Distribution de dividende , Approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les convent ions visées à l’article L 225-3 8 d u code du commerce, Démission d’un administrateur, Ratification d’un mandat d’un administrateur suite à sa cooptation par le Conseil d’Administration , Cooptation de deux administrateurs , En matière Extraordinaire : Rapport du Président sur l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE, Rapport du Commissaire aux Comptes sur l’augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE, Pouvoirs pour les formalités. En matière Ordinaire Première Résolution : L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration, du Président du conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes, approuve dans toutes leurs parties ces rapports, ainsi que les comptes annuels - bilan, compte de résultat et annexe - de l’exercice 2017 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que toutes les opérations et mesures, traduites par les dits comptes ou résumées dans ces rapports. Deuxième Résolution : L’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion durant l’exercice 2017. Troisième Résolution : L’Assemblée Générale, sur proposition du conseil d’administration, décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2017 : Année 2017 Solde du compte avant affectation Nouveau solde après affectation Origine Bénéfice de l’exercice 3 695 251.97 € Affectation Distribution de dividende 2 934 000.00 € Affectation en réserves 761 251.97 € 13 320 179.24 € 14 081 431.21 € Après affectation du résultat 2017, les réserves de la société s’élèveront à 14 081 431.21 €, hors réserve légale. Sur proposition du Conseil d’Administration, il sera réparti à chacune des 97 800 actions composant le capital social un dividende net de 30.00 €. L’intégralité du dividende ainsi distribué est éligible à la réfaction de 40 % mentionnée à l’article 158-3-2° du CGI. Ce dividende sera mis en paiement le 22 juin 2018 aux guichets de la BNP PARIBAS contre le coupon n° 48, détaché le 20 juin 2018. L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été indiqué qu'au titre des trois exercices précédents les dividendes nets distribués ont été de : 2014 2015 2016 Montant global des dividendes distribués 1 467 000.00 € 1 956 000.00 € 2 445 000.00 € Dividende payé par action 15.00 € 20.00 € 25.00 € Dividendes distribués éligibles, pour les personnes physiques, à l’abattement de (Article 158-3-2 du CGI) 40 % 40 % 40 % Dividendes distribués non éligibles à Abattement pour les personnes morales (Article 158-3-2 du CGI). Quatrième Résolution : L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article 225-38 du code du commerce, approuve ce rapport. Cinquième Résolution : L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’administrateur, décidée à titre provisoire par le Conseil d’Administration, de Monsieur Patrick BRZOKEWICZ en remplacement de Monsieur Patrick MOATTI démissionnaire. Son mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020 . Sixième Résolution : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le mandat d’administrateur de la société ENTREPOTS PETROLIERS REGIONAUX (EPR). Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. Septième Résolution : L’Assemblée Générale renouvelle pour quatre (4) ans le mandat d’administrateur de la société TOTAL MARKETING FRANCE. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2021. En matière Extraordinaire Huitième Résolution : Augmentation de capital réservée aux adhérents PEE L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d‘administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et L. 443-5 du Code du travail : 1/ Autorise le Conseil d’administration, s’il le juge opportun, sur ses seules décisions, à augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires de numéraire et, le cas échéant, par l’attribution gratuite d’actions ordinaires ou d’autres titres donnant accès au capital, réservées aux salariés (et dirigeants) de la société adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, 2/ Supprime en faveur de ces personnes le droit préférentiel de souscription aux actions qui pourront être émises en vertu de la présente autorisation, 3/ Fixe à vingt-six mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de cette autorisation, 4/ Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente autorisation à 3% du montant du capital social atteint lors de la décision du Conseil d’Administration de réalisation de cette augmentation, 5/ Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de plus de 20 %, ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix ans, à la moyenne des premiers cours cotés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision du Conseil d’administration relative à l’augmentation de capital et à l’émission d’actions correspondante, ni supérieure à cette moyenne. 6/ confère tous pouvoirs au Conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, prendre toutes mesures et procéder à toutes formalités nécessaires. Neuvième Résolution : L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extrait du procès-verbal de cette Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités légales de dépôts et de publicité. ————— Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’Assemblée Générale, à charge pour lui ou pour eux de justifier qu'ils réunissent les conditions requises par les textes en vigueur, notamment en ce qui concerne la fraction du capital représentée. Les demandes doivent être motivées et accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Tout actionnaire a le droit d'assister à l'Assemblée Générale, quel que soit le nombre d'action s qu'il possède. Le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter est subordonné : Pour les propriétaires d'actions nominatives, à leur inscription sur les registres de la société trois jours ouvrés avant la date de la réunion. Pour les titulaires d'actions au porteur, à la remise dans le même délai à l’adresse du siège social, d'un certificat d'immobilisation des titres, délivré par l'organisme financier teneur du compte. Les formules de vote par correspondance seront adressées à tous les actionnaires inscrits au nominatif. Tout actionnaire au porteur souhaitant voter par correspondance peut solliciter, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un formulaire de vote par correspondance auprès de la société à l'adresse du siège social , au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires Le Conseil d’Administration