LANSON-BCC Société Anonyme au capital de 71 099 100 € Siège social : Allée du Vignoble 51100 REIMS 389 391 434 RCS REIMS AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE Les actionnaires de la société LANSON-BCC sont convoqués en assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire le 1 er juin 2018 à 10 heures, au siège social de la société Champagne DE VENOGE 33 avenue de Champagne 51200 EPERNAY , à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire - Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus aux administrateurs, - Approbation des charges non déductibles, - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017, - Affectation du résultat de l'exercice 2017, - Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration, - Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno PAILLARD pour une durée de 6 ans, - Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe BAIJOT pour une durée de 6 ans, - Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marie PAILLARD pour une durée de 6 ans, - Nomination de Madame Alice PAILLARD-BRABANT en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans, - Nomination de Monsieur Florent ROQUES en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 6 ans, - Renouvellement du mandat de la société GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 exercices, - Décision de ne pas renouveler le mandat de la société IGEC, Commissaire aux comptes suppléante, - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général, - Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué, - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Bruno PAILLARD, Président Directeur Général au titre de l’exercice 2018, - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à Monsieur Philippe BAIJOT, Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2018, - Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de faire racheter par la société ses propres titres dans le cadre du dispositif des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du règlement (UE) n°596/2014 sur les abus de marché , durée de l’autorisation, plafond, finalités, modalités, De la compétence de l’Assemblée générale extraordinaire : Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions détenues en propre par la Société, durée de l’autorisation, plafond, modalités , Suppression de l’exigence de nomination de Commissaires aux comptes suppléants –modification de l’article 19 des statuts, De la compétence de l’Assemblée générale mixte : - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. ------------------------------ L’Avis de réunion comportant le texte des projets de résolutions soumis à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 1 er juin 2018 a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 16 avril 2018 n°46 et est disponible sur le site internet de la société www.lanson-bcc.com . ------------------------------ L’Assemblée g énérale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu’ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée g énérale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 30 mai 201 8 à zéro heure, heure de Paris : – soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, – soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l 'inscription des titres dans les compte s de titres au porteur est constaté e par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise au service actionnaires de la société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS ou par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com . Il est précisé qu’aucune carte d’admission ne sera délivrée. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ; c) Voter par correspondance. Le formulaire de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la Société ( www.lanson-bcc.com ). Les actionnaires peuvent également demander par écrit à la société de leur adresser un formulaire de vote par correspondance. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’ A ssemblée. Le formulaire dûment rempli devra parvenir à la société trois jours au moins avant la date de la réunion. Les titulaires d'actions au porteur devront joindre au formulaire une attestation de participation établie par l'intermédiaire habilité teneur de leur compte constatant l'inscription des actions dans ce compte. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'A ssemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. Tout actionnaire peut poser des questions écrites au président . Ces questions sont à adresser au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'A ssemblée, soit le 28 mai 201 8 , accompagnées d'une attestation d'inscription en compte, par lettre recommandée avec avis de réception au service actionnaires de la société, 66 rue de Courlancy 51100 REIMS , ou par courrier électronique à l’adresse suivante : actionnaires@lansonbcc.com . Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R225-73-1 du code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société ( www.lanson-bcc.com ) . Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce s ont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.lanson-bcc.com ) . Le conseil d’administration