LION SCPI AVANTAGE SCPI au Capital de 15.760.500 € Siège social : 91-93 Boulevard Pasteur, 75 015 - Paris 452 627 276 RCS Paris * * * AVIS DE CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018 * * * Les Associés de la Société LION SCPI AVANTAGE sont convoqués, sur première convocation : le Lundi 4 Juin 2018 à 11 heures 30 dans les locaux d’Amundi Immobilier 90 Boulevard Pasteur, 75015 – PARIS (Salons du rez-de-chaussée) en Assemblée Générale Ordinaire, en vue de délibérer sur l’ordre du jour exposé ci-après : Si cette Assemblée ne peut valablement délibérer faute de réunir le quorum requis, les Associés seront à nouveau convoqués pour le Jeudi 21 juin 2018 à 11 heures 30, dans les locaux d’Amundi Immobilier, 90 Boulevard Pasteur, 75015 PARIS (Salons du rez-de-chaussée). Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : - Lecture du rapport de gestion du Liquidateur concernant le dernier exercice clos, - Lecture des rapports du Conseil de Surveillance sur la gestion de la SCPI et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, - Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels du dernier exercice clos et sur les conventions visées par l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, - Approbation des comptes annuels du dernier exercice clos, - Approbation des conventions réglementées visées par l’article L214-106 du Code monétaire et financier, - Quitus au Liquidateur, - Quitus au Conseil de Surveillance, - Affectation du résultat du dernier exercice clos et fixation du dividende, - Approbation des valeurs de la SCPI, - Fixation de la rémunération du Liquidateur, - Fixation de la rémunération du Conseil de Surveillance, - Nomination de membres du Conseil de Surveillance, - Pouvoirs en vue des formalités. Il est rappelé l’importance pour les Associés de participer à cette Assemblée, qui ne peut valablement délib é rer, sur première convocation, sur les résolutions du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire, que si les Associés présents ou représentés détiennent au moins le quart du capital de la Société LION SCPI AVANTAGE. Si ce quorum n’est pas atteint lors de l’Assemblée Générale réunie sur première convocation, l’Assemblée Générale devra alors se réunir une seconde fois, ce qui entrainera des frais supplémentaires pour la Société LION SCPI AVANTAGE. TEXTE DES RESOLUTIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 1ère résolution Approbation des comptes annuels L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports : - du Liquidateur, - du Conseil de surveillance, - et du Commissaire aux comptes, approuve les rapports de gestion établis par le Liquidateur et le Conseil de surveillance ainsi que les comptes annuels du dernier exercice clos tels qu'ils lui ont été présentés, et approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. 2ème résolution Approbation des conventions réglementées L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil de surveillance et du Commi s saire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 214-106 du Code monétaire et financier, approuve les conventions visées dans ces rapports. 3ème résolution Quitus au Liquidateur L'Assemblée Générale donne quitus au Liquidateur de sa mission pour l'exercice écoulé. 4ème résolution Quitus au Conseil de Surveillance L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil de surveillance de sa mission pour l'exercice écoulé. 5ème résolution Affectation du résultat et fixation du dividende L'Assemblée Générale, ayant pris acte que : - le résultat du dernier exercice clos de : - augmenté de l’impact du changement de méthode PGR/PGE : - augmenté du report à nouveau antérieur de : 226.102,11 € 10.000,00 € 142.588,24 € constitue un bénéfice distribuable de : décide de l’affecter : - à la distribution d’un dividende à hauteur de: 378.690,35 € 147.098,00 € soit 14,00 € par part de la SCPI en pleine jouissance, correspondant au montant des acomptes déjà versés aux associés - au compte de « report à nouveau » à hauteur de : 231.592,35 € Soit 22,04 € par part de la SCP 6ème résolution Approbation des valeurs de la SCPI L'Assemblée Générale prend acte des valeurs de la SCPI à la clôture du dernier exercice telles qu’elles figurent dans l’annexe au rapport du Liquidateur, à savoir : - valeur nette comptable : 19.337.191,63 €, soit 1.840,41 € par part, - valeur de réalisation : 22.485.204,06 €, soit 2.140,02 € par part, - valeur de reconstitution : 22.611.121,20 €, soit 2.152,01 € par part. 7ème résolution Rémunération du Liquidateur L'Assemblée Générale décide de reconduire les conditions de rémunération du Liquidateur jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice en cours. 8ème résolution Rémunération du Conseil de surveillance L'Assemblée Générale fixe à 11.700 € la rémunération globale à allouer au Conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours. Les frais de déplacement des membres du Conseil de Surveillance seront remboursés dans le cadre des règles fixées par le Règlement intérieur du Conseil de surveillance. 9ème résolution Nomination de membres du Conseil de Surveillance L’Assemblée Générale : - rappelle que l’article 20 des Statuts de la SCPI prévoit que le Conseil de surveillance de la SCPI est composé de 7 membres au moins et de 12 membres au plus, désignés parmi les associés, nommés pour 3 ans et toujours rééligibles, - prend acte de l’arrivée à terme des mandats de 4 membres du Conseil de surveillance de la SCPI (M. Michel REMONNAY, M. Marc MARABOTTI, M. Jean-Yves DAVID, M. Gérard LAPLASSE) à l’issue de la présente Assemblée Générale, - décide en conséquence de nommer en qualité de membres au Conseil de surveillance, pour une période de 3 ans et dans la limite des 4 postes vacants à pourvoir, les personnes figurant dans la liste jointe en annexe et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 10ème résolution Pouvoirs en vue des formalités L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée à l'effet de procéder à tous dépôts et toutes formalités de publicité prévus par la loi. LA SOCIETE DE GESTION AMUNDI IMMOBILIER ANNEXE – LION SCPI AVANTAGE NOMINATION DE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Conseil de Surveillance est composé de : Président Renaud LESTAGE Membres Hélène KARSENTY Jean-Yves DAVID Gérard LAPLASSE Laurent ALTMAYER Eric GERNER Jean NEVEU Jacques MOUREY Patrick KONTZ Marc MARABOTTI Michel REMONNAY Patrick SAMAMA Messieurs Jean-Yves DAVID, Gérard LAPLASSE, Marc MARABOTTI et Michel REMONNAY ont été nommés par l’Assemblée générale du 3 juin 2015 pour un mandat de trois exercices expirant lors de l’Assemblée Générale du 4 juin 2018 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017. 4 postes sont donc à pourvoir. Les membres sortants sollicitant le renouvellement de leur mandat sont les suivants : PRENOM / NOM Âge Activité / Profession Nb/parts détenues dans LION SCPI AVANTAGE Nb/parts détenues dans d’autres SCPI 1 Michel REMONNAY 66 Médecin 76 0 2 Marc MARABOTTI 62 Directeur logistique 25 0 3 Jean-Yves DAVID 61 Cadre hospitalier 22 10 parts de Premely Habitat 84 parts de Rivoli Avenir Patrimoine 10 de Premely Habitat 3 1 part de Duo Habitat