EDITIONS DU SIGNE Société Anonyme au capital de 1 425 000 € Siège Social : 1, Rue Alfred Kastler 67038 ECKBOLSHEIM R.C.S. STRASBOURG B 343 433 678 (88 B 102) - APE : 5814 Z A vis de réunion valant avis de convocation Mesdames et Messieurs , les actionnaires de la société EDITIONS DU SIGNE sont convoqués en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) le mardi 18 décembre 20 1 8 à 10 heures 30 au siège social à 67038 ECKBOLSHEIM 1 rue Alfred Kastler, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : O rdre du jour I. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : — Lecture du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société et présentation par le C onseil des comptes de l’exercice clos le 30 juin 20 1 8 , — Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 201 8 , — Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, — Approbation des comptes 20 1 7 /20 1 8 de la société EDITIONS DU SIGNE et affectation du résultat, — Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes, — Questions diverses. II. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : — Proposition d’augmentation de capital dans le cadre de la loi sur l’épargne salariale, — Pouvoirs pour les formalités. T exte des projets de résolutions I. De la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire : Première résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 30 juin 2018, approuve lesdits comptes tels qu’ils sont présentés, ainsi que les opérations et décisions traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter la perte de l’exercice de 212 137 € au compte « Report à nouveau ». Conformément à la loi, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices ont été les suivants : Exercice Distribution globale Dont bénéficiant de l’abattement 30/06/2015 SANS OBJET 30/06/2016 21 375 € sur la totalité du montant distribué, soit 0,06 € par action pour les 1 425 000 actions existantes 30/06/2017 85 500 € sur la totalité du montant distribué, soit 0,015 € par action pour les 1 425 000 actions existantes Troisième résolution. — L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les co nventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce , déclare approuver les termes de ce rapport et les opérations qui s'y trouvent énoncées. Conformément à l'arti cle L. 225-40, alinéa 4, le Président de même que son épouse ne sont pas admis à voter sur cette résolution. Quatrième résolution . — L'Assemblée Générale consent aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice dont il est rendu compte. II. De la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire : Cinquième résolution. — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, prend acte de ce que les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce représentent moins de trois pour cent du capital de la société, que les actionnaires n’ont pas été consultés sur une augmentation de capital au profit des salariés de la société effectuée depuis trois ans et qu’il y a lieu, en conséquence, de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de proposer, en application de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce , une augmentation du capital social en numéraire réservée aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévu es aux articles L.3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail. Sixième résolution. — L'Assemblée Générale confère à tout porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes des présentes tous pouvoirs pour faire tous dépôts, publicités et accomplir toutes formalités nécessaires. _____________ Conformément à l’article 23 des statuts de la société, pour assister, voter par correspondance ou se faire représenter à l’assemblée : — les titulaires d’actions nominatives devront justifier de leur identité et de la propriété des actions cinq jours au moins avant la date de l’assemblée au moyen : – soit d’une inscription nominative à leur nom, – soit d’un certificat de l’intermédiaire habilité teneur du compte constatant l’indisponibilité des actions inscrites en compte jusqu’à la date de l’assemblée. En application de l’article 23-4 des statuts, en cas de démembrement de propriété des actions, les usufruitiers ont droit de vote pour la 2 ème résolution et les nus propriétaires pour les autres résolutions. La société adresse sur simple demande un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration auquel seront joints les documents et informations prévus par la réglementation en vigueur. Pour être recevable, la demande doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception et reçue au siège social six jours au moins avant la date de réunion de l’assemblée. Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis, parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l’assemblée. La publication du présent avis de réunion ouvre pour les actionnaires un délai de dix jours pour envoyer leur demande d’inscription de projets de résolution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Conseil d’Administration