DALET Société Anonyme au capital de 7.188.800 € Siège social : 16-18, rue Rivay – 92300 Levallois Perret 378 017 016 RCS NANTERRE AVIS DE CONVOCATION Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société DALET sont informés que l’assemblée générale mixte se réunira le 26 juin 2018 à 11 h au siège de la société, sis 16/18, rue Rivay –92300 Levallois-Perret, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le projet de résolutions suivants : à titre ordinaire Rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2017 incluant le rapport sur la gestion du groupe au cours du même exercice ; Rapport du gouvernement d’entreprise préparé par le conseil d’administration ; Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l'exercice ainsi que sur les opérations visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce ; Approbation, s'il y a lieu, de ces rapports ainsi que des comptes sociaux de l'exercice et des comptes consolidés et des opérations intervenues au cours de l'exercice ; Conventions réglementées de l’exercice 2017 ; Affectation des résultats ; Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2017 au Président-Directeur Général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice 2017 aux Directeurs Généraux Délégués, Approbation de la politique de rémunération 2018 du Président-Directeur Général, Approbation de la politique de rémunération 2018 des Directeurs Généraux Délégués, Quitus aux administrateurs ; Renouvellement du mandat d’un administrateur ; Fixation des jetons de présence au titre de l’exercice 2018 ; Désignation d’un nouveau co -commissaire aux comptes titulaire ; Renouvellement du programme de rachat d’actions ; Questions diverses à titre extraordinaire Lecture du rapport du Conseil d'administration ; Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les opérations présentées ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription et par offre au public ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission d’actions ou d’autres titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société ou donnant droit à l’attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription et par placements privés ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission de titres complémentaires dans le cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription ; Délégation de pouvoirs donnée au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ou autres titres de la société ou des valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10% du capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de créer toutes actions ou valeurs mobilières sans droit préférentiel de souscription, donnant droit immédiatement ou à terme à une quotité du capital en cas d’offre publique d’échange initiée par la société ; Autorisation conférée au conseil d'administration à l’effet de réduire le capital social par voie d'annulation de tout ou partie de ses propres actions ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves ou bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; Autorisation donnée au conseil d’administration d’utiliser les délégations d’augmentation et de réduction du capital social en période d’offre publique visant les titres de la société ; Délégation de compétence donnée au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital en faveur des salariés de la société ou des sociétés de son groupe, adhérant à un plan d’épargne d’entreprise ; Fixation du Plafond global des autorisations d’émission d’actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en cours de validité ; Autorisation donnée au conseil à l’effet de procéder, au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux de la société ou de son groupe, ou de certaines catégories d’entre eux, à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre Création d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence et modification consécutive des Statuts de la société ; Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue d’attribuer gratuitement des actions de préférence aux membres du personnel salarié et/ou à certains mandataires sociaux emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions à émettre en raison des attributions gratuites d’actions ; Pouvoirs L’avis préalable de réunion comportant le projet de texte des résolutions arrêté par le Conseil d’Administration et qui sera soumis à cette assemblée, ainsi que les conditions d’accès à l’assemblée, ont été publié au BALO n ° 60 du 18 mai 2018 annonce 1802113 complété d u rectificati f du 11 juin 2018 BALO n° 70 annonce 1802996 . Le Conseil d’Administration