GUILLEMOT CORPORATION Société anonyme au capital de 11 771 359 , 60 euros Siège so cial : Place du Granier , BP 97143 , 35571 Chantepie Cedex 414 196 758 R . C . S . RENNES AVIS DE REUNION Mesdames et Messieurs les actionnaires so nt informés de la tenue d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) le jeudi 24 mai 201 8 , à 10 heures, au siège so cial, Immeuble Nouvelles Structures, Place du Granier à Chantepie (35135), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : - Rapports du conseil d’administration, - Rapports des commissaires aux comptes, - Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017, - Affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2017, - Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, - Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude Guillemot, - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel Guillemot, - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gérard Guillemot, - Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Guillemot, - Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du président directeur général et des directeurs généraux délégués, - Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général, - Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué, - Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué, - Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué, - Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué, - Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société, - Accomplissement des formalités légales consécutives à l’assemblée générale ordinaire. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : - Rapport du conseil d’administration, - Rapports des commissaires aux comptes, - Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions de la société, - Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées, - Modification de l’article 13 des statuts de la société afin d’y introduire une limite d’âge pour exercer les fonctions de Directeur Général et une limite d’âge pour exercer les fonctions de Directeur Général Délégué, - Accomplissement des formalités légales consécutives à l’assemblée générale extraordinaire. T exte des projets de résolution De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2017) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s’élevant à 4 146 044,29 euros comme suit : - report à nouveau débiteur : 2 590 934,69 euros, - dotation à la réserve légale : 77 755,48 euros - dotation aux autres réserves : 1 477 354,12 euros. L’assemblée prend acte qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents. TROISIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur la gestion du groupe inclus dans le rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du code de commerce) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, approuve les conventions qui y sont mentionnées et les conclusions dudit rapport. CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Claude Guillemot) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Claude Guillemot pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos. SIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Michel Guillemot) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Michel Guillemot pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes du dernier exercice clos. SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Gérard Guillemot) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Gérard Guillemot pour une durée de quatre années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes du dernier exercice clos. HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Guillemot) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Christian Guillemot pour une durée de six années qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2024 sur les comptes du dernier exercice clos. NEUVIEME RESOLUTION (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments de rémunération du président directeur général et des directeurs généraux délégués) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du paragraphe 20.3.2 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables, en raison de leur mandat, au président directeur général et aux directeurs généraux délégués, tels que détaillés audit paragraphe 20.3.2 du rapport sur le gouvernement d’entreprise. DIXIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Claude Guillemot, Président Directeur Général) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Claude Guillemot au titre de son mandat de Président Directeur Général, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’exposés au paragraphe 20.3.3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. ONZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Michel Guillemot, Directeur Général Délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Michel Guillemot au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’exposés au paragraphe 20.3.3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. DOUZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Yves Guillemot, Directeur Général Délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Yves Guillemot au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’exposés au paragraphe 20.3.3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. TREIZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Gérard Guillemot, Directeur Général Délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Gérard Guillemot au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’exposés au paragraphe 20.3.3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. QUATORZIEME RESOLUTION (Approbation des éléments de la rémunération de Monsieur Christian Guillemot, Directeur Général Délégué) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les éléments de la rémunération versés ou attribués à Monsieur Christian Guillemot au titre de son mandat de Directeur Général Délégué, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu’exposés au paragraphe 20.3.3 du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion. QUINZIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du code de commerce, de la règlementation européenne sur les abus de marché, du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers et des pratiques de marché admises par l’Autorité des Marchés Financiers, à procéder à l’achat de ses propres actions, dans la limite de 10% du nombre total des actions composant le capital social de la société, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations pouvant l’affecter postérieurement à la date de la présente assemblée, en vue de : - l’animation du marché ou la liquidité du titre, par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement intervenant en toute indépendance, dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’Autorité des Marchés Financiers, - la conservation et la remise ultérieure des titres en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; étant précisé que le nombre de titres acquis à cet effet ne peut excéder 5% des titres composant le capital de la société, - la couverture de valeurs mobilières représentatives de titres de créances donnant droit, par conversion, exercice, remboursement ou échange, à l’attribution d’actions de la société, - la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de toutes autres formes d’allocations d’actions à des salariés et/ou mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou de son groupe, - l’annulation des actions acquises, sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’une résolution spécifique, - la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la règlementation postérieurement à la date de la présente assemblée, notamment si elle s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité du titre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10 % ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée de la présente autorisation. Le nombre d’actions que la société pourra détenir, directement ou indirectement, à quelque moment que ce soit, ne devra pas représenter plus de 10 % du capital de la société, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations pouvant l’affecter postérieurement à la date de la présente assemblée. Le prix maximum d’achat par action est fixé à dix euros. Le montant maximum alloué au programme de rachat d’actions est fixé à dix millions d’euros. L’acquisition, la cession ou le transfert des actions peut être effectué par tous moyens, en une ou plusieurs fois, sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs de titres. Ces opérations seront réalisées en conformité avec la loi et la règlementation applicable à la date de l’opération considérée. Elles pourront intervenir à tout moment, y compris en période d’offre publique visant la société, sous réserve des périodes d’abstention prévues par les dispositions légales et réglementaires. L’assemblée donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’effet de décider la mise en œuvre du présent programme de rachat d’actions, conclure tous accords, passer tous ordres, effectuer toute affectation ou réaffectation des actions acquises, dans le respect des dispositions légales et règlementaires, toute formalité et toute déclaration requise et, généralement, faire le nécessaire. La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente assemblée. Elle met fin, pour la fraction non utilisée, à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 24 mai 2017. SEIZIEME RESOLUTION (Accomplissement des formalités légales consécutives à l’assemblée générale ordinaire) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités légales. De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions de la société) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, et statuant conformément à l’article L.225-209 du code de commerce, autorise le conseil d’administration à procéder, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, à tout moment, y compris en période d’offre publique visant la société, à l’annulation de tout ou partie des actions propres que la société détient ou pourra détenir par suite de rachats réalisés dans le cadre du programme de rachat d’actions autorisé par la quinzième résolution soumise à la présente assemblée ou dans le cadre de ceux autorisés antérieurement, et ce, dans la limite de 10 % du capital social de la société par périodes de vingt-quatre mois, ce pourcentage s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations pouvant l’affecter postérieurement à la date de la présente assemblée. L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder à la réduction du capital social par annulation d’actions, en fixer les modalités, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de réserves et/ou primes disponibles, en constater la réalisation, procéder à la modification corrélative des statuts et à toutes les formalités nécessaires. La présente autorisation est donnée pour une période de dix-huit mois à compter de la présente assemblée. Elle met fin à l’autorisation donnée par l’assemblée générale du 24 mai 2017. DIX-HUITIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription d’actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés qui lui sont liées) . — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-177 et suivants du code de commerce : 1) Autorise le conseil d’administration, s’il l’estime opportun, à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux dirigeants de la société et/ou des sociétés mentionnées à l’article L.225-180 du code de commerce, ou de certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions de la société à émettre à titre d’augmentation de capital de la société, dans la limite d’un montant nominal global maximum de huit cent mille (800 000) euros ; 2) Décide que cette autorisation, dont le conseil d’administration pourra faire usage en une ou plusieurs fois, est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter de la présente assemblée ; 3) Décide que le prix de souscription des actions sera fixé par le conseil d’administration le jour où les options seront consenties. Ce prix ne pourra être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription d’actions seront consenties ; 4) Décide que le prix de souscription des actions ne pourra être modifié pendant la durée de l’option. Toutefois, si la société venait à réaliser une des opérations financières mentionnées à l’article L.225-181 du code de commerce, le conseil d’administration devra, dans ce cas, prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires d’options dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires ; 5) Décide que le délai pendant lequel les options doivent être exercées ne pourra excéder une période de dix ans à compter du jour où elles seront consenties ; 6) Décide que le conseil d’administration pourra prévoir l’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, sans que le délai imposé pour la conservation des actions puisse toutefois excéder trois ans à compter de la levée de l’option ; 7) Prend acte que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d’options ; 8) Délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour fixer, dans les limites légales et réglementaires, et dans les limites fixées ci-dessus, les conditions dans lesquelles seront consenties les options, et notamment pour : fixer les dates auxquelles les options seront consenties ; arrêter la liste ou les catégories de bénéficiaires suivant ce qu’il jugera le plus approprié pour assurer la motivation et la fidélisation des bénéficiaires auxquels s’adressent ces options ; fixer le nombre de titres à attribuer à chacun d’eux ; fixer les conditions d’exercice des options ; déterminer les périodes d’exercice possible des options ; fixer la durée de validité des options ; fixer, le cas échéant, le délai de conservation des options ; constater la réalisation des augmentations de capital résultant des levées d’options de souscription d’actions ; procéder à la modification corrélative des statuts ; imputer les frais d’augmentation de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ; et d’une façon générale, accomplir toutes les formalités nécessaires et prendre toutes mesures pour mettre en œuvre la présente autorisation. 9) Décide que le montant des augmentations de capital qui seraient décidées en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le montant nominal maximum global de huit (8) millions d’euros défini dans la dix-huitième résolution votée par l’assemblée générale des actionnaires le 24 mai 2017. DIX-NEUVIEME RESOLUTION (Modification de l’article 13 des statuts de la société afin d’y introduire une limite d’âge pour exercer les fonctions de Directeur Général et une limite d’âge pour exercer les fonctions de Directeur Général Délégué) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide : - d’ajouter à la fin du point II de l’article 13 des statuts la phrase suivante : « Le directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil d’administration ou une autre personne physique, ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. » - d’ajouter à la fin du point III de l’article 13 des statuts la phrase suivante : « Le directeur général délégué ne peut être âgé de plus de soixante-dix ans. » Le reste du l’article 13 demeure inchangé. VINGTIEME RESOLUTION (Accomplissement des formalités légales consécutives à l’assemblée générale extraordinaire) . — L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée à l’effet d’accomplir toutes formalités légales. -------------------- A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’ assemblée générale Tout actionnaire, quel que so it le nombre de titres qu’il possède, peut participer à cette assemblée générale : - so it en y assistant per so nnellement ; - so it en votant par correspondance ; ou - so it en s e faisant représenter c’est-à-dire en donnant une procuration au président de l’assemblée générale ou à toute autre personne physique ou morale de son choix. Pour participer à l’assemblée générale, l’ actionnaire doit justifier de sa qualité d’actionnaire quel que soit le mode de participation qu’il a choisi. Il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale par l’ inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire (ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour so n compte en application d u septième alinéa de l’article L.228-1 du code de commerce ) au deux ième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris : - soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, pour l’actionnaire dont les titres revêtent la forme nominative ; - soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier , pour l’actionnaire dont les titres revêtent la forme au porteur . L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier est constaté e par une attestation de participation délivrée par cet intermédiaire en annexe au formulaire de vote par correspondance , au formulaire de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire (ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit), Une attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire so uhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. L’assemblée générale étant fixée au 2 4 mai 201 8 , la date limite que constitue le deux ième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris sera : le mardi 22 mai 201 8 à zéro heure, heure de Paris . Seuls pourront participer à l’assemblée les actionnaires remplissant, à cette date, les conditions requises mentionnées au présent point A. B. Mode de participation à l’ assemblée générale Pour cette assemblée générale, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication . Par conséquent, aucun site Internet visé à l’article R . 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale pourront demander une carte d’admission de la façon suivante : - pour les actionnaires dont les titres revêtent la forme nominative : demander une carte d’admission à Guillemot Corporation S.A., Service Juridique, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, France ( ou par fax au 02.99.93.20.40 ou par courrier électronique (E-Mail) à nathalie.etienne@guillemot.fr ) , ou se présenter le jour de l’assemblée générale muni s d’une pièce d’identité ; - pour les actionnaires dont les titres revêtent la forme au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres de transmettre une attestation de participation à Guillemot Corporation S.A., Service Juridique, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, France (ou par fax au 02.99.93.20.40 ou par courrier électronique (E-Mail) à nathalie.etienne@guillemot.fr ) , qui fera ensuite parvenir à l’actionnaire une carte d’admission au vu de l’attestation de participation qui lui aura été transmise par cet intermédiaire . L ’actionnaire qui n’aurait pas reçu sa carte d’admission le 2 2 mai 201 8 à zéro heure, heure de Paris, pourra se faire délivrer directement l’attestation de participation par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres . L’actionnaire devra se présenter le jour de l’assemblée générale muni d’une pièce d’identité et de sa carte d’admission (ou de l’attestation de participation qui lui aura été délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres). Les actionnaires n’assistant pas personnellement à l’assemblée générale et désirant voter par correspondance , ou être représenté s en donnant une procuration au président de l’assemblée générale ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix , devront : - pour les actionnaires dont les titres revêtent la forme nominative : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou de p rocuration qui leur sera adressé avec la convocation, à la société Guillemot Corporation S.A., Service Juridique, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, France ; - pour les actionnaires dont les titres revêtent la forme au porteur : adresser une demande de formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration à la société Guillemot Corporation S.A., Service Juridique, BP 2, 56204 La Gacilly Cedex, France (ou par fax au 02.99.93.20.40 ou par courrier électronique (E-Mail) à nathalie.etienne@guillemot.fr ) , laquelle devra être reçue au plus tard six jours avant la date de l’assemblée générale (c-à-d au plus tard le 18 mai 201 8 ) . Il est précisé que le formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration sera également mis en ligne sur le site Internet de la société www.guillemot.com au plus tard le vingt - et - unième jour précédant l’assemblée générale. Pour être pris en compte par la société Guillemot Corporation S.A., l e formulaire unique de vote par correspondance ou de procuration , dûment complété et signé, devra être parvenu à l’adresse suivante trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale (c-à-d au plus tard le 21 mai 201 8 ) : Guillemot Corporation S.A. , Service Juridique , BP 2, 56204 La Gacilly Cedex , France (ou par fax au 02.99.93.20.40) . Pour les actionnaires propriétaires de titres au porteur, ce formulaire devra, pour être pris en compte, être accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres. Pour toute procuration donné e par un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émettra un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre un autre vote, l’actionnaire devra faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par l’actionnaire. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire pourra également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : - pour les actionnaires dont les titres revêtent la forme nominative : en envoyant un courrier électronique (E-Mail) à mandats-ag-mai2018@guillemot.fr , lequel devra être revêtu d’une signature électronique obtenue par leur s soins auprès d’un tiers certificateur habilité et précis er leurs nom, prénom, adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; - pour les actionnaires dont les titres revêtent la forme au porteur : en envoyant un courrier électronique (E-Mail) à mandats-ag-mai2018@guillemot.fr , lequel devra être revêtu d’une signature électronique obtenue par leur s soins auprès d’un tiers certificateur habilité et préciser leurs nom, prénom, adresse ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué . La notification de la désignation d’un mandataire devra impérativement être accompagnée de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titres . Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire. Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment notifiées et signées , réceptionnées au plus tard trois jours au moins avant la date de l’assemblée (c-à-d au plus tard le 21 mai 201 8 ) pourront être prises en compte. Il est précisé que seules les notifications de désignation ou de révocation de mandataire pourront être adressées à l’adresse électronique mandats-ag-mai2018@guillemot.fr ; tout e autre demande ou notification envoyée par voie électronique à cette adresse portant sur un autre objet ne sera prise en compte et/ou traitée. Lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un e procuration ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour participer physiquement à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée. C. Demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’ assemblée générale Les actionnaires remplissant les conditions prévues à l’article R.225-71 du code de commerce (ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L.225-120 du code de commerce) ont la faculté de requérir l’ inscription de points ou de projets de ré so lution à l’ordre du jour de l’assemblée générale . Ces demandes doivent être reçues au siège so cial, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède l’assemblée générale (c-à-d au plus tard le 2 7 avril 201 8 ). La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour d evra être motivée. La demande d’inscription de projets de résolution d evra être accompagnée du texte des projets de résolution , qui pourront être assortis d’un bref exposé des motifs , ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration . Les auteurs de ces demandes devront justifier, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondant s , soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société , soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier. Ils devront transmettre avec leur demande une attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou de la ré so lution est subordonné à la transmission ultérieure , par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation justifiant de l’ inscription des ti tres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront publiés sans délai sur le site Internet de la société www.guillemot.com . D. Questions écrites Les actionnaires ont la faculté de poser par écrit des questions au conseil d’administration . Ces questions doivent être adressées au président du conseil d’administration, au siège so cial, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée (c-à-d au plus tard le 1 7 mai 201 8 ) . Lorsqu’elles so nt adressées par un actionnaire dont les titres revêtent la forme au porteur, elles so nt accompagnées d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L.211-3 du code monétaire et financier. E. Information des actionnaires Les informations et documents prévus à l’article R225-73-1 du code de commerce seront publiés sur le site Internet de la société Guillemot Corporation S.A. www.guillemot.com , au plus tard le vingt - et - unième jour précédant la date de l’assemblée générale ( soit au plus tard le 3 mai 201 8 ) sous la rubrique « Assemblées générales » dont le chemin d’accès est le suivant : Informations Financières - Année en cours . En outre, à compter de la convocation, les documents qui doivent être présentés à l’assemblée générale seront adressés aux actionnaires qui justifient de cette qualité, sans frais, sur demande de leur part. Ces documents seront également tenus à leur disposition, à compter d e la convocation , à l’adresse suivante : 2 rue du Chêne Héleuc, 56910 Carentoir, France. Le conseil d’administration.