SILKAN RT Société anonyme au capital de 779.874 euros Siège social : 20, rue de la Reynie, 75004 Paris 449 305 044 RCS Paris CONVOCATION ASSEMBLÉE D’ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la Société Silkan RT sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le 31 octobre 2018, à 16 heures, chez Innovacom, 9, rue de Téhéran, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : I. ORDRE DU JOUR 1. Lecture du rapport de gestion rédigé par le conseil d’administration, du rapport du commissaire aux comptes sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; approbation desdits comptes ; 2. Affectation du résultat ; 3. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; 4. Révocation de Monsieur Renaud Marcel Gaston Mesnager de son mandat d’administrateur ; 5. Ratification de la décision de transfert du siège social 6. Pouvoirs pour les formalités légales. II. TEXTE DES RÉSOLUTIONS Première résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2017) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du conseil d’administration sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 201 7 et sur les comptes dudit exercice, du rapport du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts, approuve les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, en conséquence, donne quitus aux membres du conseil d’administration de l'exécution de leur mandat au cours de cet exercice. Deuxième résolution (Affectation du résultat de l’exercice) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter la perte de l'exercice 2017, s'élevant à 2 497 780 euros au compte « Report à Nouveau » qui se trouvera porté de -2 093 672 euros à -4 591 452 euros. L’Assemblée Générale, conformément à la loi, prend acte qu'il n'a été fait aucune distribution de dividende depuis les trois derniers exercices sociaux. Troisième résolution (Approbation des conventions réglementées) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L. 225-38 du Code de Commerce, approuve les termes de ce rapport. Quatrième résolution (Révocation de Monsieur Renaud Marcel Gaston Mesnager) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, révoque Monsieur Renaud Marcel Gaston Mesnager de son mandat d’administrateur a vec effet à compter de ce jour . Cinquième résolution (Ratification de la décision de transfert du siège social) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie les décisions successives de transfert du siège social, 17 rue de la Vanne à Montrouge, dans un premier temps, puis 20 rue de la Reynie à Paris (75004). Sixième résolution (Pouvoirs pour les formalités légales) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité. * * * * * * * * * * 1°Questions écrites : Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société conformément aux articles L. 225-108 et R.225-84 du Code de Commerce. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée AR ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse email admin@silkan.net , au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte . 2° Demandes d’inscription de points ou de de projets de résolutions : Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de Commerce doivent être envoyées par lettre recommandée AR au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est, en outre, rappelé que l’examen par l’assemblée générale des points à l’ordre du jour et des résolutions qui seront présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zero heure, (heure de Paris) d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. 3° Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assister personnellement à cette assemblée ou bien voter par correspondance ou par procuration. Pour avoir le droit d'assister à cette assemblée ou de s'y faire représenter, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits en compte chez la Société deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils n'ont aucune formalité à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité. Les propriétaires d'actions au porteur doivent procéder au dépôt d'une attestation de participation deux jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la réunion, délivrée par leur intermédiaire financier. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée. A défaut d'assister personnellement, tout actionnaire peut : - s'y faire représenter par son conjoint ou son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que par un autre actionnaire, - voter par correspondance. Des formulaires de vote par correspondance ou par procuration pourront être envoyés si la Société en a reçu la demande au siège social par lettre recommandée AR au plus tard six jours avant la date de l'assemblée. Pour être retenu, le formulaire, dûment rempli, devra être retourné au siège social trois jours au moins avant la date de l'assemblée. L'actionnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. Le présent avis vaut convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires. Le Conseil d’administration.