MTD FINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration a u capital de 593 460 Euros Siège social: 1, rue Castex - 75004 Paris 412 618 977 R.C.S. Paris Avis de convocation Les actionnaires de la société sont convoqués en assemblée générale ordinaire Jeudi 20 décembre 2018 à 10 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour - Rapport de gestion et sur le gouvernement d’entreprise établi par le Conseil d'Administration, - Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, - Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2018 et quitus aux administrateurs, - Approbation des charges non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions, - Proposition de renouvellements et de remplacement d'administrateurs, - Proposition de nominations de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant en remplacement, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités. Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaires sera admis à l'assemblée dans les conditions ci-après. A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire peut : - soit donné procuration à un autre actionnaire ayant droit de vote ou à son conjoint, - soit adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, - soit voter à distance. Toutefois seuls seront admis à assister à l'assemblée ou à s'y faire représenter les actionnaires qui auront au préalable justifié de cette qualité : - pour les actionnaires nominatifs, par leur inscription en compte nominatif pur ou nominatif administré, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, - pour les actionnaires au porteur, par la remise au siège social de la société, dans les mêmes délais, d'un certificat, établi par leur intermédiaire habilité, constatant l'enregistrement comptable des titres à leur nom. Un formulaire de vote à distance ou par procuration sera à la disposition de tout actionnaire qui en fera la demande par lettre adressée à la société au siège social, au plus tard six jours avant la date de réunion. Les formulaires de vote à distance ou par procuration, dûment remplis devront parvenir au siège social de la société deux jours au moins avant la date de l'assemblée, accompagnés de l'attestation justifiant de la qualité d'actionnaire du signataire. L'actionnaire ayant voté à distance n'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. Le Conseil d’administration.