BOIRON Société anonyme au capital de 19 4 1 4 7 56 € Siège social : 2, avenue de l’Ouest Lyonnais – 69510 Messimy 967 504 697 R.C.S. Lyon ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 1 7 MAI 201 8 AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 1 7 mai 201 8 à 10 heures 30 à Messimy (69510) – 2, avenue de l’Ouest Lyonnais , à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour A caractère ordinaire : 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017 - Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 3. Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende 4. Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés – Approbation d’une convention nouvelle 5. Renouvellement de Madame Christine BOYER-BOIRON, en qualité d’Administrateur 6. Renouvellement de Madame Stéphanie CHESNOT, en qualité d’Administrateur 7. Renouvellement de Monsieur Jean-Pierre BOYER, en qualité d’Administrateur 8. Montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil 9. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Thierry BOIRON, Président du Conseil d’Administration 10. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Christian BOIRON, Directeur Général 11. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Madame Valérie POINSOT, Directrice Générale Déléguée 12. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé à Monsieur Jean-Christophe BAYSSAT, Directeur Général Délégué 13. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil d’Administration, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués 14. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation, finalités, modalités, plafond A caractère extraordinaire : 15. Modification de l’article 16 des statuts afin de prévoir les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés 16. Mise en harmonie des articles 4 et 19 des statuts 17. Pouvoirs pour les formalités ______________________ L'A ssemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent. Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'A ssemblée, soit le 1 5 mai 201 8 à zéro heure, heure de Paris : — soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, — soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Pour les actionnaires au nominatif, l’inscription en compte selon les modalités susvisées est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les actionnaires au porteur, l'inscription en compte des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par le teneur de compte. Pour pouvoir participer à l’Assemblée, cette attestation de participation doit être trans mise par le teneur de compte à BNP PARIBAS Securities Services – Service des Assemblées - Les Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex , en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’Assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission. A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes : a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L . 225-106 du Code de commerce ; b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; c) Voter par correspondance. Depuis le vingt et unième jour précédant l’Assemblée, l e formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est en ligne sur le site de la société http://www.boironfinance.fr/Espace-Actionnaires-et-Investisseurs/Informations-des-Actionnaires/Assemblee-generale . Les actionnaires peuvent demander par écrit à BNP PARIBAS Securities Ser vices – Service des Assemblées, à l’adresse indiquée ci-dessus, de leur adresser ledit formulaire. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'A ssemblée. Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de BNP PARIBAS Securities Services – Service des Assemblées à l’adresse indiquée ci-dessus, au plus tard le 1 4 mai 201 8 . Lorsque l’actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation par voie électronique à l’adresse suivante : legal@boiron.fr , en renvoyant le formulaire signé et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d’identité et, le cas échéant, de son attestation de participation. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes. Les actionnaires ayant demandé l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour devront transmettre à la société une nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes, au deuxième jour ouvré précédent l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris. Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R . 225-73-1 du Code de c ommerce sont mis en ligne sur le site internet de la société www.boironfinance.fr depuis le vingt et unième jour précédant l'A ssemblée. Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L . 225-115 et R . 225-83 du Code de commerce est mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société www.boironfinance.fr . J usqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale, soit le 11 mai 201 8 , tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R . 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social à l’adresse suivante : BOIRON – Direction Juridique – 2, avenue de l’Ouest Lyonnais – CS 50101 - 69510 Messimy ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : legal@boiron.fr . Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. Le Conseil d’Administration