TIKEHAU CAPITAL Société en commandite par actions au capital de 1.237.754.976 euros Siège social : 32 rue de Monceau – 75008 Paris 477 599 104 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION D’UNE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE Mesdames et Messieurs les a ctionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée générale mixte , le vendredi 25 mai 201 8 , à 15 heures , au Centre de Conférences Capital 8, 32, rue de Monceau, 75008 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les résolutions suivants : Ordre du jour Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 201 7 Examen et autorisation des conventions visées à l’article L.226-10 du code de commerce Jetons de présence alloués au Conseil de surveillance de la Société Autorisations à donner à la Gérance à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec maintien du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au public Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation de capital de la Société ou d’une autre société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé visé à l’article L.411-2, II du Code monétaire et financier Autorisation à donner à la Gérance à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre par la Société en rémunération d’apports en nature constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital Détermination du prix d’émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d’une augmentation du capital social par émission de titres de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de décider l’augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou toutes autres sommes Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription Délégation de compétence à donner à la Gérance pour décider l’augmentation du capital de la Société par l’émission d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée aux adhérents de plans d’épargne Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux Délégation de compétence à donner à la Gérance à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux du groupe ou de certains d’entre eux Autorisation à donner à la Gérance à l’effet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales Le texte des projets de résolutions inscrits à l’ordre du jour figure dans l’avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 13 avril 2018 (Bulletin n° 45 -Annonce n° 1801071 ) . * * * 1. Participation à l’Assemblée Tout a ctionna ire, quel que soit le nombre d’ a ctions qu’il possède, a le droit de participer à l’Assemblée générale . Formalités préalables pour participer à l’Assemblée Conformément aux dispositions de l’article R.225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l’Assemblée les a ctionnaires qui justifieront de l’inscription en compte des a ctions à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, soit le m ercredi 23 mai 201 8 , à zéro heure , heure de Paris (ci-après J-2), soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par leurs intermédiaires habilités. Pour les a ctionnaires au nominatif , cette inscription en compte à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’Assemblée. Pour les a ctionnaires au porteur , ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifie nt directement de la qualité d’ a ctionnaire de leurs clients auprès du centralisateur de l’Assemblée par la production d’une attestation de participation qu’ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d ’admission établie au nom de l ’a cti onnaire ou pour le compte de l’ a ctionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Toutefois, si un a ctionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l’Assemblée et n’a pas reçu sa carte d’admission le mercredi 23 mai 201 8 , à zéro heure , heure de Paris, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettr a de justifier de sa qualité d’ a ctionnaire à J-2 pour être admis à l’Assemblée. Les a ctionnaires au nominatif reçoivent par courrier postal la brochure de convocation accompagnée d’un formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d’admission. Les a ctionnaires au porteur peuvent obtenir ces documents auprès de l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte-titres. Pour être prise en compte, toute demande de formulaire devra être reçue par l’intermédiaire qui gère les comptes-titres six jours au moins avant la date de l’Assemblée, soit le samedi 19 mai 2018 au plus tard . Mode de participation à l’Assemblée Les a ctionnaires désirant participer physiquement à l’Assemblée demanderont une carte d’admission au moyen du formulaire susvisé. Le jour de l’Assemblée, ils devront justifier de leur identité. Les a ctionnaires n’assistant pas personnellement à l’Assemblée pourront choisir entre l’une des trois formules suivantes : voter par correspondance ; donner pouvoir au président de l’Assemblée ; donner pouvoir à toute personne physique ou morale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues au I de l’article L.225-106 du Code de commerce. A cette fin, ils utiliseront le formulaire susvisé. Les votes par correspondance ou par procuration ne pourront être pris en compte que si les formulaires dûment remplis et signés (accompagnés pour les actionnaires au porteur de l’attestation de participation susvisée) parviennent au siège social de la Société (32, rue de Monceau, 75008 Paris) ou à la Société Générale, Service Assemblées Générales , SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03, trois jours avant la réunion de l’Assemblée, soit le mardi 2 2 mai 201 8 au plus tard . Tout mandataire d’un a ctionnaire devra justifier de son identité le jour de l’Assemblée. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les modalités suivantes : — Pour les a ctionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : info @ tikehaucapital.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de la Société Générale (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; et — Pour les a ctionnaires au porteur ou au nominatif administré : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante : info @tikehaucapital.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire financier d’envoyer une confirmation écrite (par courrier ou par fax) à la Société Générale, Service Assemblées Générales , SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard le mardi 2 2 mai 201 8 pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l’adresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ou traitée. Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est précisé que l’ a ctionnaire qui a déjà exprimé son vote par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une carte d’admission ne peut plus choisir un autre mode de participation. Il conserve toutefois la possibilité de céder tout ou partie de ses a ctions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée soit le mercredi 23 mai 201 8 , à zéro heure , heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé par correspondance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucun transfert de propri été réalisé après le mercredi 23 mai 2018 , à zéro heure , heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifié par l’intermédiaire habilité ou pris en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. La participation à distance à l’Assemblée et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n’ont pas été retenus pour la réunion de l’Assemblée. Aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. 2 . Questions écrites Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, des questions écrites peuvent être envoyées, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée, soit le vendredi 18 mai 2018 à minuit, heure de Paris : au siège social de la Société (32, rue de Monceau, 75008 Paris), par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Président du Conseil de surveillance ; ou à l’adresse électronique suivante : info @tikehaucapital.com . Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est précisé que les réponses aux questions écrites pourront être publiées directement sur le site internet de la Société, à l’adresse suivante : www.tikehaucapital.com , rubrique Espace Actionnaires. 3 . Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires pour les besoins de l’Assemblée seron t mis à disposition des a ctionnaires au siège social de la Société (32, rue de Monceau, 75008 Paris) à compter de la publication du présent avis de convocation. En outre, les documents et informations mentionnés à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce destinés à être présentés à l’Assemblée s eront mis à la disposition des a ctionnaires sur le site www.tikehaucapital.com , rubrique Espace Actionnaires, au plus tard le 21 ème jour avant l’Assemblée générale, soit le vendredi 04 mai 201 8 . Le résultat des votes et la composition du quorum seront mis en ligne sur le site susvisé au plus tard 15 jours après la date de l’Assemblée. La Gérance ______________