text: ▷ EANS-Hauptversammlung: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Einladung zur Hauptversammlung | Presseportal
  27.04.2010 – 08:01
  Donnerstag, 27. Mai 2010 um 10.00 Uhr Stadtforum 1, 6020 Innsbruck
  * Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrates sowie des Corporate Governance-Berichtes; Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung
  * Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2009
  * Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009
  * Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009
  * Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2011
  * Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes bis zum 27. November 2012 zum Erwerb eigener Aktien bis zu maximal 5 % des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß §65Abs1Z7AktG (zum Zweck des Wertpapierhandels)
  * Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an die geänderten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009, in den §§ 7, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28 und 29
  Folgende Unterlagen liegen ab Donnerstag, 6. Mai 2010 zur Einsicht der Aktionäre in den Geschäftsräumen am Sitz der Gesellschaft in 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, Bereich "Recht und Beteiligungen", Herr Dr. Stefan Heidinger, auf:
  * Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 * Gegenüberstellung der Satzung in der bisherigen Fassung sowie in der vorgeschlagenen Neufassung * Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu Tagesordnungspunkt 5 gemäß § 87 Abs 2 AktG.
  Diese Unterlagen sowie der vollständige Text dieser Einberufung und die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht sind ab Donnerstag, 6. Mai 2010 außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.btv.at zugänglich und werden auch in der Hauptversammlung aufliegen.
  Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform spätestens am Donnerstag, 6.Mai 2010 der Gesellschaft ausschließlich an der Adresse 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, Bereich "Recht und Beteiligungen", Herr Dr. Stefan Heidinger, zugeht. Jedem Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
  Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt Begründung auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am Montag, 17. Mai 2010 der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 512 5333-1508 oder an 6020 Innsbruck, Stadtforum 1, Bereich "Recht und Beteiligungen", Herr Dr. Stefan Heidinger, oder per E-Mail an hauptversammlung@btv.at, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG. Für den Nachweis der Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen.
  Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich ausschließlich nach dem Anteilsbesitz am Ende des Montag 17. Mai 2010 (Nachweisstichtag). Aufgrund der Änderungen des AktG durch das AktRÄG 2009 finden die Bestimmungen der Satzung über die Einberufung, die Hinterlegung der Aktien sowie die Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung keine Anwendung.
  Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am Freitag, 21. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich unter einer der nachgenannten Adressen zugehen muss.
  Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung eines öffentlichen Notars, die der Gesellschaft spätestens am Freitag, 21. Mai 2010, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen zugehen muss.
  Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag Montag, 17. Mai 2010 beziehen.
  Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch, 26. Mai 2010, 15.00 Uhr (MESZ), ausschließlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
  Hat ein Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Die Übermittlung der Vollmacht per SWIFT ist gemäß § 262 Abs 20 AktG ausgeschlossen.
  Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 50.000.000,-- und ist eingeteilt in 22.500.000 Stamm-Stückaktien und 2.500.000 Vorzugs-Stückaktien. Jede Stamm-Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 26.105 Stamm-Stückaktien als eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien beträgt demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 22.473.895.
  Innsbruck, im April 2010
  BTV Marketing & Kommunikation
  Tel.: +43(0)505333-1403
  26.03.2010 – 11:38
  Rückfragehinweis: Branche: Banken ISIN: AT0000625504 WKN: Index: WBI Börsen: Wien / Börse ...
  Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Marketing und Kommunikation Mag. Barbara Riesner Tel.: +43/(0)5 05 333-1403 barbara.riesner@btv.at Branche: Banken ISIN: AT0000625504 WKN: Index: WBI Börsen: Wien / Börse ...