With regard to the Committee's questions regarding suspicions of money-laundering transactions entertained by natural or legal persons, banks, money-changing firms and establishments connected with banking transactions, the Directives to combat money-laundering transactions (No. 10 of 2001), referred to in Jordan's report, dealt with this issue and more.
Con respecto a las preguntas del Comité relativas a las sospechas de que existan transacciones de blanqueo de dinero realizadas por personas físicas o jurídicas, bancos, agencias de cambio de moneda y establecimientos relacionados con las transacciones bancarias, las directrices para luchar contra las transacciones de blanqueo de dinero (No. 10 de 2001), a que se hace referencia en el informe de Jordania, trataban de esta cuestión y de otros asuntos.