The related obligation arises from directives issued by the Saudi Arabian Monetary Agency in coordination with the Ministry of the Interior requiring the reporting of any suspicious financial operation to the Anti-Money-Laundering Unit of the Drug Control Department, which operates at present as a financial intelligence and investigations unit in the Kingdom.
La notificación de cualquier operación financiera sospechosa se hace a la Dependencia de Lucha contra las Operaciones de Blanqueo de Capitales, dependiente de la Dirección General de Lucha contra los Estupefacientes, que opera actualmente como Dependencia de Información e Investigaciones Financieras del Reino.