Section 44A(3) of The Financial Institutions Act provides that a financial institution conducting non-domestic banking business, shall not, in the conduct of its non-domestic banking business, open an account for a person whose identity is not known to the financial institution.
El apartado 3) del artículo 44A de la Ley de instituciones financieras establece que una institución financiera que realice actividades bancarias en el extranjero no abrirá una cuenta a nombre de una persona cuya identidad le sea desconocida.