When any major anomalies emerge that point to money-laundering, the Ufficio Italiano dei Cambi carries out the statutory financial investigations and, by joint agreement with the supervisory authorities concerned, notifies the investigative bodies (the Anti-Mafia Investigation Directorate, and the Guardia di Finanza).
Cuando surge una situación anómala que indica que ha habido blanqueo de dinero, el Ufficio Italiano dei Cambi lleva a cabo las investigaciones financieras reglamentarias y, por acuerdo conjunto con las autoridades de supervisión competentes, lo pone en conocimiento de los órganos encargados de la investigación (la Dirección de Investigación de la Mafia y la Guardia di Finanza).