Any unusual transaction that, based on the information the reporting person or entity has about the client, leads it to believe, that the funds involved in the transaction are derived from some illicit activity because they have no apparent economic or legal justification shall be deemed to be suspicious for these purposes.
Para tal efecto debe considerarse como transacción sospechosa aquella transacción detectada como inusual y que, en base a la información con que cuenta el sujeto obligado de su cliente lo lleve a presumir que los fondos utilizados en esta transacción proceden de alguna actividad ilícita por carecer de fundamento económico o legal aparente.