The Financial Transactions Reporting Act 2000 and the Financial Transactions Reporting Regulations imposes an obligation on financial institutions to verify the identity of facility holders before that person becomes a facility holder.
La Ley de información sobre transacciones financieras de 2000 y el Reglamento relativo a la información sobre transacciones financieras imponen a las instituciones financieras la obligación de verificar previamente la identidad de los titulares de sus servicios.