These provisions will include guidelines for identifying and providing information about clients and users, and determine the modalities and models for submission of the reports referred to in subparagraph (b) above. They will also deal with such matters as the amounts, frequency and nature of the transactions; operations and services; and information protection, storage and security.
Dichas disposiciones incluirán lineamientos para la identificación y conocimiento de clientes y usuarios; determinarán las modalidades y supuestos conforme a los cuales deberán presentarse a que se refiere el inciso b) supra; montos, frecuencia y naturaleza de los actos; operaciones y servicios; así como medidas para el resguardo, conservación y seguridad de la información.