Pursuant to that article and to the Act of 11 August 1998, which incorporated the offences involving criminal organizations and money-laundering into the Criminal Code, all professionals in the financial sector, such as banking establishments, capital asset managers, financial advisers, brokers, professional securities depositories, notaries, company auditors, chartered accountants, insurance companies and casinos, are under an obligation to report suspicious transactions and to furnish, at the request of the competent authorities and on their own initiative, any information necessary to the prosecution of money-laundering offences.
Con arreglo a esa disposición y a la ley de 11 de agosto de 1998 relativa a la incorporación al Código Penal de la incriminación de las organizaciones delictivas y el delito de blanqueo de dinero, todos los profesionales del sector financiero, como las instituciones bancarias, los administradores de bienes, los asesores en operaciones financieras, los corredores de comercio, los depositarios profesionales de valores, los notarios, los asesores de empresa, los expertos en contabilidad, las compañías de seguros y los casinos de juego, están obligados a denunciar las operaciones sospechosas y a proporcionar, a solicitud de las autoridades o por iniciativa propia, toda información que sea necesaria para el enjuiciamiento por delitos de blanqueo de dinero.