These include the audit of procedures and policies of banks and other financial institutions to ensure compliance with their obligations under the Money Laundering Prevention Act 2000, the receipt, review and investigation of suspicious transaction reports and the periodic review of business transaction reports (as defined under the Act) retained by financial institutions.
Entre esos mecanismos figuran la auditoría de los procedimientos y directrices de los bancos y otras instituciones financieras para verificar el cumplimiento de sus obligaciones dimanantes de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2000, la recepción, examen e investigación de informes de transacciones sospechosas y el examen periódico de los informes de transacciones financieras (tal como se definen en la Ley) que conservan las instituciones financieras.