Prevention compliance officials in branches of each financial institution up to the municipal level play a key role in this process and are responsible for on-site detection of any activity that might give rise to suspicion.
En este proceso desempeñan un papel fundamental los Funcionarios de Cumplimiento de los Bancos, quienes están presentes en las Sucursales hasta el nivel de Municipio, y se encargan de la detección in situ de cualquier elemento sospechoso.