The majority of States provided vague information on the mechanisms and the structures in place to identify and investigate individuals and entities, often overlapping data on this matter with information on the steps financial institutions and banks are required to take to locate suspicious funds.
La mayoría de los Estados proporcionó información imprecisa sobre los mecanismos y estructuras establecidos para identificar e investigar las personas y entidades, con frecuencia superponiendo datos al respecto, con información sobre las medidas que las instituciones financieras y los bancos deben adoptar para localizar los fondos sospechosos.