Likewise, Central Bank inspectors ensure that banks and exchange offices comply with all the “know your customer” requirements at the local level, in order to protect the banking sector from any money-laundering or terrorist financing operations.
Asimismo, los inspectores sobre el terreno del Banco Central verifican el cumplimiento por parte de los bancos e instituciones de cambio de todas las instituciones y normas sobre diligencia debida y conocimiento del cliente, para proteger al sector bancario frente a posibles operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.