Further, as provided at section 13 of the same Act, financial institutions are obligated to pay special attention to all complex, unusual or large business transactions or unusual patterns of transactions whether completed or not and to all unusual transactions and to insignificant but periodic transactions which have no apparent economic or lawful purpose.
Además, según se establece en el artículo 13 de esa Ley, las instituciones financieras están obligadas a prestar especial atención a todas las transacciones comerciales complejas, inusuales o de gran volumen o a las pautas inusuales de transacciones, ya sea que se las complete o no, y a todas las transacciones inusuales y a las transacciones de reducido volumen, pero periódicas, que no tengan un fin económico o lícito aparente.