The Guidelines were issued by Bank Negara Malaysia to the banking institutions in September 1989 and revised on 27 December 1993 to ensure compliance with the Financial Action Task Force's 40 Recommendations through customer identification and verification, financial record-keeping and mandatory reporting of suspicious activity.
Las directrices se revisaron el 27 de diciembre de 1993 con el fin de cumplir las 40 recomendaciones del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales mediante la identificación y comprobación de los clientes, la llevanza de registros financieros y la obligación de comunicar cualesquiera actividades sospechosas.