• Article 8-1 “Suspension of financial operations on the indication of the authorities engaged in preliminary investigations” of the Law # 539-XV from October 12th 2001 on combating terrorism, according to which the organizations that carry out financial operations are obliged, at the indication of the criminal prosecution institutions, to block financial means, assets and other economic resources of individuals involved in the committing or attempt to commit terrorist acts or in favoring such actions; of legal entities dependent or controlled directly by such people; of physical persons or legal entities that act on behalf or at the indication of such people, including derived means or generated by the property that belong to them or that is controlled, directly or not, by the listed persons, as well as by their associations.
• El párrafo 1 del artículo 8, sobre suspensión de operaciones financieras por indicación de las autoridades encargadas de la instrucción, de la Ley No. 539-XV de 12 de octubre de 2001 sobre la lucha contra el terrorismo, según el cual las organizaciones que lleven a cabo operaciones financieras están obligadas, cuando así lo indiquen las instituciones judiciales, a bloquear los medios financieros, los activos y otros recursos económicos de las personas naturales que cometan o intenten cometer actividades terroristas o que favorezcan dichas actividades, de las personas jurídicas que dependan de dichas personas o estén controladas directamente por ellas, o de las personas naturales o jurídicas que actúen en nombre o por indicación de dichas personas, incluidos los activos derivados o generados por bienes que sean propiedad de las personas indicadas y sus asociaciones o que estén controlados, directa o indirectamente, por ellas.