The USA PATRIOT Act required the extension of the anti-money laundering program requirements to financial institutions, such as investment companies, that had not previously been subjected to BSA regulations, and added new entities to the statutory definition of financial institution, such as futures commission merchants, commodity trading advisors, and commodity pool operators.
La Ley USA PATRIOT dispuso que los requisitos del programa de lucha contra el blanqueo de dinero se hicieran extensivos a las instituciones financieras, tales como las empresas de inversiones, que anteriormente no hubieran estado sujetas a las normas de la Ley de Secreto Bancario, y agregó nuevas entidades a la definición legal de institución financiera, tales como los comerciantes en futuros a comisión, los asesores en comercio de productos, y los administradores de fondos comunes de productos.