In short, a financial intelligence unit (FIU) can be described as an operational central agency within a Government that (1) receives disclosures of financial information that are reported by financial institutions and other persons to the Government pursuant to its particular anti-money-laundering laws: (2) analyses or processes those disclosures in some manner; and (3) disseminates the information domestically and internationally to appropriate governmental authorities in support of a national anti-money-laundering effort.
Una dependencia de inteligencia financiera puede definirse en pocas palabras como un organismo operativo central dentro de un gobierno que 1) recibe comunicaciones acerca de la información financiera presentada al gobierno por instituciones financieras y otras entidades de conformidad con las leyes particulares de ese gobierno en relación con el blanqueo de capitales; 2) analiza esas comunicaciones o les da curso de uno u otro modo; y 3) difunde la información en los ámbitos nacional e internacional entre las autoridades gubernamentales competentes en apoyo de las actividades nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales.