The Act also requires that the internal monitoring rules should include a procedure to ensure that important information is recorded, provide for the protection of confidentiality, establish the requirements in terms of qualifications for the preparation and training of staff and determine the criteria for the detection of unusual transactions.
Con arreglo a dicha ley, las normas de control interno deben abarcar el procedimiento de documentación de la información necesaria, la protección del carácter confidencial de la información, el establecimiento de las competencias profesionales necesarias para preparar y formar al personal y la formulación de criterios para detectar las operaciones inusuales.