Article 4 of Law No. 318 on the Combating of Money-laundering makes it incumbent upon institutions not subject to banking secrecy, including individual institutions, in particular money-changing offices, financial brokerage companies, leasing companies, mutual funds, insurance companies, companies promoting, building and selling real estate and merchants dealing in valuables (jewellery, precious stones, gold, works of art, antiques) to keep records of transactions with a value in excess of US$ 10,000.
El artículo 4 de la Ley No. 318, de 20 de abril de 2001, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, impone a las instituciones no sometidas a (la Ley sobre) Secreto Bancario, entre ellas las instituciones individuales, y especialmente las instituciones de cambio de moneda y las compañías que se dedican a la mediación financiera, las empresas de leasing financiero, las organizaciones de inversión colectiva, las aseguradoras, las empresas de promoción, construcción y venta de bienes raíces y los comerciantes de artículos de alto valor (joyas, piedras preciosas, oro, obras de arte, antigüedades) la obligatoriedad de mantener registros específicos de las operaciones cuyo valor sea superior a los 10.000 dólares de los EE.UU.