In accordance with Act No. 115 of the Russian Federation of 7 August 2001, “On the prevention of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) and the financing of terrorism”, operations involving money or other assets are subject to mandatory control if even one of the parties involved is an organization or a physical person which, according to evidence obtained in accordance with this Federal Act, has participated in extremist activities, or a legal person which directly or indirectly owns or is under the control of such an organization.
En virtud de la Ley federal No. 115, de 7 de agosto de 2001, sobre la prevención de la legalización (el blanqueo) del producto del delito y de la financiación del terrorismo, las operaciones con dinero u otros bienes están sujetas a fiscalización obligatoria cuando al menos una de las partes fuere una organización o persona natural en relación con la cual se hubiese obtenido información, por las vías establecidas en la presente Ley federal, sobre su participación en actividades extremistas, o una persona jurídica de propiedad o bajo el control directo o indirecto de esa organización.