• Is any requirement to report suspicious financial transactions imposed on financial institutions and intermediaries other than banks (for example, real estate agents and lawyers and accountants when engaged in financial transactions)?
• ¿Además de los bancos, se prevé alguna obligación de otras instituciones financieras e intermediarios (por ejemplo, corredores de bienes raíces, abogados y contadores, cuando éstos participan en operaciones financieras) de notificar las operaciones financieras sospechosas?