As of May 2002, the Bulgarian National Bank and the Financial Intelligence Agency on 12 occasions have circulated among the commercial banks on the territory of Bulgaria lists for implementing joint checks for accounts opened and the presence of funds of individuals designated in the lists of over 90 individuals and organizations.
A mayo de 2002, el Banco Nacional de Bulgaria y la Dirección de Inteligencia Financiera habían distribuido a los bancos comerciales de Bulgaria en 12 ocasiones listas para realizar revisiones conjuntas de las cuentas abiertas y la existencia de fondos de personas enumeradas en las listas en el caso de más de 90 personas y organizaciones.