Should they become suspicious that any transaction could constitute or be related to money laundering, they are to promptly report it to the Supervisory Authority and should they fail to comply with the requirements of the Act, criminal sanctions are imposed.
En caso de que se sospeche que dichas transacciones constituyan blanqueo de dinero o estuvieran relacionadas con él, se debe informar de ellas inmediatamente a la Autoridad de Supervisión y, en caso de que dichas entidades no cumplan lo establecido en la Ley, se imponen sanciones penales.