In accordance with the law on the Central Bank and its implementing directives and law No. 28 of 2002 on money-laundering, and in view of the desire of the Bank to take action against illegal funds in banking operations, the identity of customers or their representatives is verified by means of official identity documents.
Conforme a la Ley del Banco Central y sus directivas de aplicación y a la Ley No. 28 de 2002 sobre el blanqueo de dinero, y conforme a la intención del Banco de adoptar medidas en relación con la utilización de fondos ilícitos en operaciones bancarias, la identidad de los clientes o sus representantes se verifica solicitando documentos de identidad oficiales.