In October 2002, recommendations in the Customer due diligence paper were incorporated into the Financial Action Task Force's (FATF) Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards.
En octubre de 2002, las recomendaciones que figuraban en el documento relativo a la debida diligencia de la clientela de los bancos fueron incorporadas en la metodología de evaluación del cumplimiento de las normas relativas a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo del Grupo Especial de Expertos Financieros.