By decree, the Minister for the Economy and Finance lays down the general criteria according to which the Ufficio Italiano dei Cambi conducts an analysis of the aggregate data on the overall operations of each authorized intermediary, to identify any money-laundering operations in particular areas of the country.
El Ministerio de Economía y Finanzas establece por decreto los criterios generales por los que se rige el Ufficio Italiano dei Cambi para analizar los datos globales del conjunto de operaciones de cada intermediario autorizado, a fin de descubrir las operaciones de blanqueo de dinero que se hayan podido efectuar en determinadas zonas del país.