1.4 The supplementary report states (page 4) that “each second-tier bank independently defines the indicators for suspicious transactions” and that “questions concerning the identification by second-tier banks of suspicious transactions and dubious operations” are covered by the draft legislation on measures to combat money-laundering.
1.4 En el informe complementario se señala que “cada banco de segundo nivel define independientemente los indicadores de las transacciones sospechosas”, y que “las cuestiones relativas a la identificación por los bancos de segundo nivel de transacciones sospechosas y operaciones dudosas figuran en el proyecto de ley sobre medidas de lucha contra el blanqueo de dinero”.