The Financial Transactions Reporting Regulations 2000 set out the procedure for the verification of the identification of persons, corporate entities, partnerships or unincorporated businesses, verification of facilities established by telephone or internet, wire transfer records, continued verification of accounts, transfer and retention of records.
El Reglamento relativo a la información sobre transacciones financieras, de 2002, establece el procedimiento de verificación de la identidad de las personas naturales, personas jurídicas, asociaciones o empresas no constituidas en sociedades de capital, la verificación de los servicios establecidos por teléfono o por la Internet, los registros de las transferencias por cable, la comprobación constante de las cuentas y la transferencia y retención de archivos.