As soon as the financial intelligence and investigations unit referred to above receives intelligence of the existence of a suspicious transaction, it carries out an investigation to ascertain the nature of the transaction and the extent to which it is connected with criminal or otherwise unlawful activities. In the event that the suspicions regarding the transaction prove correct, it submits to the Ministry of Foreign Affairs a request for an inquiry and the sequestration of the funds in question.
Cuando la Dependencia de Información e Investigaciones Financieras señalada anteriormente recibe una comunicación relativa a la existencia de una operación sospechosa, investiga, estudia y verifica la naturaleza de la operación y en qué medida está vinculada a actividades criminales o actividades ilícitas y, caso de confirmar dicho extremo y verificar las sospechas sobre la misma, eleva una petición al Ministerio del Interior para que se investiguen y congelen inmediatamente dichos fondos.