The obligation to report suspicious transactions applies to the following: banks, insurance companies, De Nederlandsche Bank NV (the central bank of the country), credit card companies, securities institutions, currency exchange organizations, money transfer institutions, casinos, so-called gatekeepers, such as dealers in expensive goods, and persons practising liberal professions, such as lawyers, notaries, estate agents, tax consultants, chartered accountants and company managers.
La obligación de informar sobre transacciones sospechosas se aplica a las siguientes entidades: bancos, compañías de seguros, De Nederlandsche Bank NV (banco central del país), compañías de tarjetas de crédito, instituciones del mercado de valores, organizaciones de cambio de divisas, instituciones de transferencias de fondos, casinos, las llamadas entidades “guardianes”, como las que comercian con artículos costosos, y las personas que ejercen profesiones liberales, como abogados, notarios, agentes de la propiedad inmobiliaria, consultores fiscales, expertos contables y directivos de compañías.