Verify the identity of anyone depositing a large amount of cash or travellers cheques into an account opened in the name of one or more other persons whose names appear on the application to open one or more accounts, or if there is a power of attorney or the individual does not have the legal capacity to deposit funds in such accounts.
Es preciso comprobar la identidad del depositario de sumas elevadas de dinero, en efectivo o en cheques de viaje, en cuentas abiertas a nombres de otras personas cuyos nombres figuraran como solicitantes en una apertura de cuenta o cuentas, o en una autorización de firma, o no tuvieran legitimidad para depositar fondos en esas cuentas.