Banks and other financial institutions are the main gatekeepers for the inflow and outflow of (foreign) funds, hence a thorough and proper system of monitoring customer information and activity is required in order to detect and prevent potential informal banking activities.
Los bancos y demás instituciones financieras son los guardianes de la entrada y salida de divisas, y por ende es preciso contar con un sistema adecuado y minucioso de fiscalización de la información y transacciones de los clientes, a fin de prevenir y detectar la realización de actividades bancarias paralelas.