1) to the customers of a credit institution who come from the countries placed on a FATF-compiled list of con-cooperative states and territories, and to the monetary transactions conducted by these persons or in favour of them (the updated list of non-cooperative states and territories is available in the FATF official homepage http://www.fatf-gafi.org);
1) Los clientes de una institución de crédito que provengan de países que figuren en una lista de Estados y territorios no cooperantes preparada por el Grupo de acción financiera (GAFI) y las transacciones monetarias realizadas por estas personas o a favor de ellas (la lista actualizada de los Estados y territorios no cooperantes puede consultarse en la página oficial del GAFI en la Web: http://www.fatf-gafi.org);