Several authorities in India such as the Enforcement Directorate, the Police, the Customs, the Income Tax, and the state police organisations monitor activities relating to Hawala transactions.
Varias autoridades de la India, como la Dirección de Medidas Coercitivas, la Policía, la Administración de Aduanas, la Dirección Fiscal y las organizaciones de policía estatal supervisan las actividades relacionadas con las transacciones Hawala.