The reporting of suspicious dealings in banks and financial institutions is determined by a clear reporting mechanism that consists in filling out a standard form containing information on the operation, the transferor and the payee.
La notificación de las operaciones sospechosas por parte de los bancos e instituciones financieras se rige por un mecanismo claro, en virtud del cual hay que cumplimentar un modelo unificado, que incluye los datos sobre la operación, la persona que realiza la transferencia y la beneficiaria de la misma, y que debe ceñirse a las directrices aprobadas por la Institución Monetaria de la Arabia Saudita en coordinación con el Ministerio del Interior.