In addition to the provisions for freezing in the Anti-Money Laundering Act, regulation 6 of the Financial Institutions (Domestic Banking Business Regulations and regulation 6 of the Financial Institutions (Non-Domestic Banking Business) Regulations provides for the reporting to the Central Bank and furnishing full particulars of any holder of an account where the financial institution has reasonable grounds to believe that the holder of the account is conducting business affairs which are likely to be contrary to the laws of Seychelles or are likely to be detrimental to the reputation of Seychelles.
Además de las disposiciones sobre congelamiento que figuran en la Ley de lucha contra el blanqueo de dinero, el artículo 6 del Reglamento de las instituciones financieras (actividades bancarias en el extranjero) y el artículo 6 del Reglamento de las instituciones financieras (actividades bancarias en el país) establecen el deber de informar al Banco Central y brindar todos los detalles sobre el titular de una cuenta cuando la institución financiera tenga razones fundadas para considerar que esa persona probablemente esté realizando actividades comerciales contrarias a las leyes de Seychelles o que puedan afectar la reputación de Seychelles.