The Guidance Notes address the use of insurance entities to launder the proceeds of crime and stress the importance of “knowing your customer” principles, and the need for cooperation with law enforcement authorities in this area.
Las notas de orientación abordan la utilización de las entidades aseguradoras para blanquear el producto del delito y subrayan la importancia de tener un profundo conocimiento de los clientes, así como la necesidad de cooperar con las fuerzas del orden en este ámbito.