It is based primarily on the FATF 40 Recommendations and the FATF 8 Special Recommendations on Terrorist Financing, but also includes relevant elements from supervisory/regulatory standards for the banking, insurance and securities sector.
Esta estructura se basa principalmente en las 40 recomendaciones del GAFI y las 8 recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo, pero incluye también elementos pertinentes tomados de las normas de supervisión o regulación de los sectores de la banca, los seguros y los títulos de valores.