The Superintendency of Banks and Other Financial Institutions shall assist the Financial Analysis Commission in the performance of its duties and provide it with any information at its disposal relating to the banking system or any other financial entity, in order that the Commission may examine and analyse the information and compare it with any other information in its possession in order to identify operations that may be associated with unlawful activities and may serve as documentary proof of the transaction in criminal, civil and administrative proceedings initiated in respect of the investigation of the offence of laundering of money and assets.
La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras debe asistir a la Comisión de Análisis Financiero en el ejercicio de su competencia y proporcionarle cualquier información de que disponga, relacionada con el sistema bancario o cualquier otra entidad financiera, a fin de que la Comisión pueda examinar y analizar la información y compararla con cualquier otra de que disponga, para determinar las operaciones que puedan estar vinculadas con actividades ilícitas y que puedan servir como prueba documental de la transacción en los procesos penales, civiles y administrativos incoados en ocasión de investigar el delito de lavado de dinero y activos.