Should there be reason to suspect any transaction as being related directly or indirectly to any of the serious offences, or foreign serious offences, a reporting institution has to file an STR to the Financial Intelligence Unit.
De haber motivos para sospechar que una transacción está directa o indirectamente relacionada con algún delito grave, cometido en el país o en el extranjero, la institución obligada a informar debe presentar un informe sobre transacciones sospechosas (ITS) a la Dependencia de Inteligencia Financiera.