The Financial Transactions Reporting Act 2003 (“FTRA”) was prepared to address the concerns of the FATF in implementing a comprehensive legislative framework that is aimed at monitoring and prosecuting proceeds of serious offences including the offence of money laundering.
3.8 La Ley sobre presentación de informes relativos a transacciones financieras de 2003 se preparó para atender las inquietudes del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre el blanqueo de capitales en cuanto a aplicar un marco jurídico amplio destinado a supervisar e incautar los réditos procedentes de derechos graves, incluido el delito de blanqueo de dinero.