The Prevention Standard for the Prevention of Laundering of Money and Other Assets provides that financial institutions must maintain a manual, computerized or other system to facilitate extraction of data relating to all transactions involving:
La Norma Prudencial para la Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos dispone que las instituciones financieras deben mantener un sistema manual, informático, o por otro medio, que habilite la extracción de datos relativos a todas las transacciones que involucren: