In addition to the above-mentioned regulations that permit the freezing of assets belonging to persons or organizations linked to terrorism there is, inter alia, legislation regarding suspicious transactions and identification of clients.
Además de los reglamentos antes mencionados, que permiten la congelación de activos pertenecientes a personas u organizaciones vinculadas al terrorismo existen, entre otros, instrumentos legislativos relativos a las transacciones sospechosas y a la identificación de clientes.