Moreover, in Peru, all financial institutions are required to ensure that only named accounts are held, and also to identify their customers in as detailed a way as possible and to keep information concerning their customers and their principal transactions for a minimum period of 10 years.
Cabe señalar que, en el Perú, todas las empresas del sistema financiero están obligadas a mantener únicamente cuentas nominativas, así como a identificar de la manera más detallada posible a sus clientes y conservar la información referida a sus clientes y a sus principales operaciones realizadas por un plazo mínimo de 10 años.