The seminars were attended by government officials, bankers and businesspeople, and addressed effective anti-money laundering regimes, terrorist financing, bank examination procedures, financial analysis units and methodologies of detecting and reporting suspicious financial transactions.
En esos seminarios, a los que asistieron funcionarios de gobierno, banqueros y empresarios, se trataron los regímenes eficaces de lucha contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo, los procedimientos de inspección bancaria, las dependencias de análisis financiero y los métodos de detección y notificación de transacciones financieras sospechosas.