The laws regulating financial intermediaries encompass the issuance by the Ministry of Finance and Public Credit of rules establishing procedures to prevent and detect, among the respective financial intermediaries, transactions or operations that could be considered money-laundering and include the obligation by those intermediaries to submit to the appropriate oversight commission reports on the operations and services they conduct with their clients and users in the amounts and according to the models established in those rules.
Las leyes que regulan a los intermediarios financieros contemplan la expedición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de disposiciones que establecen procedimientos para prevenir y detectar en los intermediarios financieros respectivos, actos u operaciones que pueden tipificarse como lavado de dinero, incluyendo la obligación de dichos intermediarios de presentar a la comisión supervisora que corresponda, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones se establezcan.