It also includes an assessment of the training and awareness programmes for employees, an internal audit of the anti-money-laundering initiatives, as well as the roles and responsibilities of the anti-money-laundering compliance officer.
También incluyen una evaluación de los programas de capacitación y sensibilización de los empleados, una auditoría interna de las iniciativas de lucha contra el blanqueo de dinero y un examen de las funciones y responsabilidades del funcionario encargado del cumplimiento de las normas de lucha contra el blanqueo de dinero.