The scope of the examinations encompasses an assessment of the anti-money-laundering infrastructure, the institution's compliance with its own internal policies and procedures, the identification of account holders, monitoring of transactions, record-keeping, as well as the detection and reporting of unusual and suspicious transactions.
Estos exámenes comprenden una evaluación de la infraestructura de lucha contra el blanqueo de dinero, del cumplimiento por parte de la institución de sus políticas y procedimientos internos, de la identificación de los titulares de cuentas, de la fiscalización de las transacciones, del mantenimiento de registros y de la detección y denuncia de transacciones inusuales y sospechosas.