In addition to banks, the regulations (31 CFR §§ 103.18, 103.19, and 103.21) implementing a provision of the BSA (31 U.S.C. § 5318(g)) require the following persons and entities to file suspicious activity reports:
103.18, 103.19 y 103.21) mediante los cuales se aplica una disposición de la Ley de Secreto Bancario (Título 31 del Código de los Estados Unidos, párr. 5318 g)) exigen que las siguientes personas y entidades presenten informes sobre actividades sospechosas: