With specific reference to preventing the use of the financial system for the purposes of money-laundering — for which the crime (Articles 648-bis and ter of the Criminal Code) involves money, assets or other proceeds from wilful criminal actions — Law 197/1991 has laid down a set of strict rules that are based essentially on the following prohibitions and obligations (Section 1 et seq.):
En referencia concreta al hecho de impedir que se utilice el sistema financiero para fines de blanqueo de dinero, delito (artículos 648 bis y ter del Código Penal) que comprende dinero, activos u otras ganancias procedentes de acciones delictivas intencionales, la Ley 197/1991 ha establecido un conjunto de normas estrictas que se basan fundamentalmente en las siguientes prohibiciones y obligaciones (artículo 1 y siguientes):