The guide contains numerous detailed indicators that point to money-laundering operations and relate to various banking transactions such as window transactions, bank accounts, credit transactions, money transfers, bank clientele and bank employees.
En esta guía figuran numerosas indicaciones pormenorizadas sobre lo que se pueden considerar indicios de operaciones de blanqueo de dinero, en relación con numerosas prácticas bancarias como las operaciones de ventanilla, las cuentas bancarias, las actividades crediticias, las transacciones financieras, los agentes bancarios y los empleados de banca.