Inclusion of the customer identification procedure in the Prudential Standard for Prevention of the Laundering of Money and Other Assets, which provides in article 4 that no financial institution may engage in any type of transaction unless:
Inclusión del trámite de identificación de clientes en la Norma Prudencial para la Prevención de Lavado de Dinero y Otros Activos, que dispone en su artículo 4 que ninguna institución financiera puede efectuar cualquier tipo de transacción, a menos que: