As a result of these amendments, when one or more parties to a transaction are known to be involved in extremist activities, credit institutions may refuse to open an account or conduct a transaction if a physical or legal person has not provided the necessary identification or other information.
En las enmiendas se prevé que cuando se sepa que una o más partes en la transacción participan en actividades extremistas, las entidades crediticias tienen la opción de abstenerse de abrir cuentas o de efectuar operaciones si una persona natural o jurídica se niega a facilitar sus datos de identidad personal o cualquier otra información.