The provisions of Act No. 90-614 of 12 July 1990, concerning the involvement of financial institutions in combating money-laundering, have now been incorporated into article L563-1 of the Monetary and Financial Code; under these provisions, financial institutions are required to ascertain the identity of their contractual partners through the presentation of conclusive documentary proof.
En aplicación de las disposiciones de la Ley No. 90-614 de 12 de julio de 1990 relativa a la participación de los organismos financieros en la lucha contra el blanqueo de dinero, integradas actualmente en el artículo L563-1 del Código monetario y financiero, las instituciones financieras tienen la obligación de asegurarse, antes de entablar una relación con su co-contratante, de la identidad de éste mediante la presentación de todo documento escrito que la compruebe.