Further to the above legislative machinery requiring identification procedures, the Guidance Notes for Credit and Financial Institutions, the Guidance Notes for Investment Services and Life Assurance Business and the Guidance Notes for Offshore Banking Licence Holders lay down detailed guidelines as to how identify a customer.
Además del mecanismo legislativo descrito anteriormente en relación con los procedimientos de identificación, en las Notas de orientación para instituciones financieras y de crédito, las Notas de orientación para servicios de inversión y compañías de seguro de vida y las Notas de orientación para titulares de licencias para actividades bancarias extraterritoriales se establecen directrices detalladas de identificación de los clientes.