In accordance with the requirements of article 19 (d) of the Law, mandated persons must devise, introduce and maintain programmes involving specific measures for knowing and identifying their customers.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19, inciso d), de la Ley, las personas obligadas deberán formular, poner en marcha y mantener programas, con medidas específicas para conocer e identificar a sus clientes.