The Regulation 5 stipulates that banks and credit organisations halt the operations carried out through the accounts if the account owners or a party involved in such operations are suspected in flow of illegal assets or financing of terrorism.
La regla 5 estipula que los bancos y las organizaciones de crédito detienen las operaciones que se realicen en cuentas cuyos titulares o las personas que participen en esas operaciones sean sospechosos de manejo de activos ilícitos o de financiar el terrorismo.