The Egmont FIUs agreed to: (1) identify whether there are any legal impediments to information exchange, especially relating to terrorist funding activities, and to work within their country to eliminate any such impediments; (2) support international efforts to ensure that terrorist funding is a predicate offense to money-laundering and that terrorist financing constitutes one form of suspicious activity to be reported by the financial sector to FIUs; (3) consolidate the role of FIUs as the entryway to the FIU network of information; (4) pool resources of FIUs, both human and otherwise, where appropriate, to undertake joint strategic studies of particular money-laundering vulnerabilities, particularly when they may have some bearing on counter-terrorism, such as Hawala; and (5) undertake a case review to compile sanitized cases with specific emphasis on terrorist financing.
Las dependencias adheridas al Grupo acordaron: 1) determinar si existen impedimentos jurídicos que afecten al intercambio de información, especialmente en relación con las actividades de financiación del terrorismo, y hacer lo posible por eliminar cualquier impedimento de ese tipo en los respectivos países; 2) contribuir a las actividades internacionales para lograr que la financiación del terrorismo sea considerada un delito determinante respecto del blanqueo de capitales y que constituya una forma de actividad sospechosa de la que el sector financiero debe informar a las dependencias de inteligencia financiera; 3) consolidar la función de las dependencias de inteligencia financiera como vía de acceso a la red de información integrada por esas dependencias; 4) poner en común los recursos humanos y de otro tipo de las dependencias de inteligencia financiera, cuando convenga, para llevar a cabo estudios estratégicos conjuntos sobre aspectos particulares de la vulnerabilidad respecto del blanqueo de capitales, en particular cuando tengan que ver con la lucha contra el terrorismo, por ejemplo en el tipo de intercambios conocido como hawala; y 5) realizar un examen de casos para recoger casos expurgados, en especial referidos a la financiación del terrorismo.