To that end, all commercial banks licensed by the Central Bank of Cuba to open accounts for Cuban or foreign individuals or legal persons, irrespective of the place of residence and the transaction effected in or with Cuba, use the internationally recognized concepts of “due diligence” and “know-your-client” as daily tools.
A tales efectos, todos los Bancos comerciales autorizados por Licencia del Banco Central de Cuba para abrir cuentas a personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras, independientemente del lugar de residencia y el negocio que realicen en o con Cuba, emplean como una herramienta diaria los conceptos internacionalmente reconocidos como la “debida diligencia” y “conozca a su cliente”.