Under the Financial Institutions Act, the identity, assets, liabilities transactions or other information of the holder of the numbered account shall be disclosed to the Central Bank or on an order of the Supreme Court made for the purpose of any enquiry or trial into or relating to the trafficking of narcotics and dangerous drugs, arms trafficking or money laundering on application by the Attorney General on proof to the satisfaction of the court that the information relating to the identity, assets, liabilities and transactions of the holder is bona fide so required.
En virtud de lo establecido en la Ley de instituciones financieras, la identidad, los activos, las obligaciones, las transacciones u otra información sobre el titular de una cuenta numerada se deberán dar a conocer al Banco Central o cuando lo haya ordenado la Corte Suprema a los fines de una investigación o enjuiciamiento relacionados con el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas, el tráfico de armas o el blanqueo de dinero, a solicitud del Procurador General, que haya demostrado de buena fe y a satisfacción de la Corte que la información relativa a la identidad, los activos, las obligaciones y las transacciones del titular es necesaria.