It is critical for the Bank to maintain close contact with international and regional AML/CFT organizations and to participate in the ongoing international dialogue on AML and CFT. The organizations with which the Bank is linked have a political mandate to develop and promote AML/CFT policies and guidelines; to ensure that international standards and norms are applied uniformly in their member countries; to conduct periodic self-assessments and mutual evaluations of their respective national AML regimes, including legislation and practices; and to report results to the organizations' memberships.
Para el Banco es muy importante mantener contactos estrechos con las organizaciones internacionales y regionales que combaten el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y participar en las reuniones internacionales sobre el tema. Las organizaciones con las que el Banco mantiene relaciones tienen el mandato político de desarrollar y promover políticas y directrices en esta materia; asegurar que los principios y las normas internacionales se apliquen de manera uniforme en los países miembros; llevar a cabo autoevaluaciones y evaluaciones recíprocas periódicas de sus respectivos regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de dinero, incluidas la legislación y las prácticas vigentes; e informar de los resultados a los miembros de las organizaciones.