- To retain all documents relating to clients and their financial transactions or commercial or financial deals, whether domestic or foreign, for a period of not less than five years from the date of conclusion of the transaction; such documents must be produced at the request of the money-laundering intelligence unit of the Bank Monitoring Section of the Central Bank, under the supervision of the Governor;
- Deben conservar todos los documentos relativos a las personas que realizan transacciones y a sus operaciones financieras, acuerdos comerciales o financieros, tanto nacionales como internacionales, por un período no inferior a cinco años desde la fecha de realización de la transacción, y presentar esos documentos a petición de la Dependencia de recopilación de datos sobre operaciones de blanqueo de capitales del Departamento de Inspección Bancaria, y bajo supervisión del Gobernador;