The organs responsible for the implementation of the laws and regulations relating to oversight of financial institutions and for devising the necessary modalities must verify the institutions' compliance with the anti-money-laundering rules and regulations laid down by law, in particular by reporting any transactions suspected of involving money-laundering.
Compete a los organismos a los que se encomiendan las leyes y los reglamentos relativos al control de las instituciones financieras proveer de los medios que garanticen que esas instituciones se atienen a las bases y los reglamentos establecidos legalmente para reprimir el blanqueo de dinero, en particular la notificación de las operaciones sospechosas de constituir blanqueo de dinero.