According to the resolution, it is the responsibility of the Republic and of the stockholders, administrators, directors and staff of the regulated entities to prevent the entities from being used as intermediaries for money-laundering. To that end, they are required to set up information and electronic data-processing systems and control procedures aimed at detecting operations that involve the laundering of funds deriving from illegal activities and to assemble the necessary records for reporting to the competent authorities.
Contempla dicha resolución, que es obligación de la República y de los accionistas, administradores, directores, empleados de los entes regulados, prevenir que las mismas sean utilizadas como intermediarias para la Legitimación de Capitales y para lo cual deben ser establecidos sistemas de información y de procesamiento electrónico de datos, así como procedimientos de control destinados a detectar operaciones que involucren legitimación de capitales provenientes de las actividades ilícitas y sustanciar los expedientes necesarios para informar a los órganos competentes.