Article 14 of the above mentioned Draft Law also provides that credit and financial institutions and other entities shall establish respective internal control procedures which would prevent the conducting of monetary transactions related to money laundering and financing of terrorism.
El artículo 14 del citado proyecto de ley también estipula que las instituciones crediticias y financieras y demás entidades establecerán sus respectivos procedimientos de control interno para prevenir la realización de transacciones monetarias relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.