Following the implementation of resolution 91/97 of the Minister-President of the Central Bank of Cuba in 1997, the Cuban banking and financial system has been implementing policy guidelines to prevent and detect illicit capital movements.
Desde 1997, con la puesta en vigor de la Resolución 91/97 del Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, el Sistema Bancario y Financiero Cubano ha estado aplicando medidas sistemáticas para la prevención y detección de movimientos de capitales ilícitos.