That Instruction drew on the provisions of Law No. 93 entitled, “Law against acts of terrorism” of 20 December 2001 of the Republic of Cuba; the United Nations Convention for the Repression of Terrorist Financing of 1999; Security Council resolution 1373 (2001) of 28 September 2001; and the eight recommendations of the Organization for Economic Cooperation and Development Financial Action Task Force on Money Laundering of 31 October 2001.
Para la elaboración de la misma, se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley No. 93 “Ley contra Actos de Terrorismo” de la República de Cuba, del 20 de diciembre del 2001; el “Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo” de las Naciones Unidas, de 1999; la “Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, de fecha 28 de septiembre del 2001; y las 8 “Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Dinero” perteneciente a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de fecha 31 de octubre del 2001.