In dealing with the reports of suspicious transactions it gathers, TRACFIN occasionally learns of financial transactions conducted by or intended for associations headed by foreign nationals or French citizens having close ties to foreign groups.
En el marco de la gestión de las declaraciones de sospecha que recoge, TRACFIN se ve obligado a veces a tomar conocimiento de transacciones financieras realizadas por estructuras de asociación o destinadas a éstas, dirigidas por ciudadanos extranjeros o por franceses cercanos a los medios extranjeros.