Resolution No. 185-01 of 12 September 2001 (rules applicable to entities regulated by the Office of the Superintendent of Banks and Other Financial Institutions on the prevention, control and inspection of money-laundering operations) requires the institution of modern mechanisms for monitoring and controlling the flow of funds, since the entities regulated by the Office of the Superintendent of Banks and Other Financial Institutions may be used by persons engaging in illegal activities.
La Resolución No. 185-01 de fecha 12 de septiembre de 2001 (Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), establece la necesidad de implementar mecanismos modernos de seguimiento y control de flujo de capitales, en virtud de que los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas.