Article 7 of the draft money-laundering statute prepared by the Kingdom's competent authorities contains the following: “Financial and other institutions, whenever there exist sufficient indications or evidence in connection with unnaturally large or complicated transactions or transactions which give rise to doubts or suspicions as to their nature or purpose, shall take the following steps:
El Proyecto de Ley sobre Blanqueo de Capitales (preparado por las autoridades competentes del Reino) incluye, en su artículo 7, la siguiente disposición: “Las instituciones financieras y no financieras, cuando dispongan de indicios y pruebas suficientes de casos en que se realicen operaciones y gastos complicados y por gran cuantía, no habituales o que susciten sospechas y dudas sobre su naturaleza y objetivos, deberán proceder a adoptar las medidas siguientes: