Under the provisions of the second paragraph of article 21 of the Law, mandated persons must establish such procedures as they consider appropriate to verify the information provided by their customers under the Law and these Regulations.
En aplicación de lo que establece el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley, las personas obligadas deberán establecer los procedimientos que estimen apropiados para verificar la información que les proporcionen sus clientes de conformidad con la Ley y el presente Reglamento.