Supervisory authorities are required to report to the Unit any information received from any reporting institutions relating to transactions or activities that could be related to any unlawful activity or serious crime, including terrorist financing.
Las autoridades de supervisión han de comunicar a la Dependencia de Inteligencia Financiera cualquier información transmitida por una institución obligada a presentar informes sobre las transacciones o actividades que pudieren estar relacionadas con una actividad ilícita o delito grave, incluida la financiación del terrorismo.