Section 10 sets up a structure within which the workings of a reporting procedure are to take place. A person, coined `subject person' under Section 10, is to maintain internal reporting procedures. To fulfil the obligations arising from the Money Laundering Regulations, the subject person is to employ a reporting officer. Reports of any information or any other subject matter which gives rise to a knowledge or suspicion that another person is engaged in money laundering are to be made to the reporting officer.
Para cumplir las obligaciones que impone el Reglamento para la prevención del blanqueo de capitales, la persona encargada de aplicar los procedimientos de información interna en virtud de la sección 10, ha de emplear a un oficial de información, al cual deberá transmitirse toda información o dato de otra índole que dé lugar a la certeza o a la sospecha de que otra persona ha realizado una operación de blanqueo de capitales.