The financial institutions should have a systematic identification policy and procedure for new customers and for those acting on their behalf, and should not establish a banking relationship until the identity of the new customer is verified.
Las instituciones financieras deberán tener políticas y procedimientos sistemáticos de identificación para los nuevos clientes y para quienes actúan en su nombre, y no deben iniciar una relación bancaria antes de verificar la identidad del nuevo cliente.