35/2002 on combating money-laundering and the directives of the Central Bank of Kuwait issued to all units subordinate to it, both of which accord special importance to the principle “Know your client”, according to which no transaction is carried out with any individual or organization until their identity has been established on the basis of official documents.
35/2002 sobre la represión de las operaciones de blanqueo de dinero, así como las ordenanzas cursadas por el Banco Central a todas las dependencias supeditadas a él, en las cuales se concede una importancia fundamental a la máxima “conoce a tu cliente”, y no se realiza en consecuencia ningún tipo de transacción con personas o entidades hasta haber verificado sus identidades por medio de documentos oficiales.