Article 18 of the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism requires that other professions involved in financial transactions also pay attention to unusual or suspicious transactions and report suspicious transactions stemming from a criminal activity.
En el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo se prevé que otras entidades que participan en la realización de transacciones financieras también deben prestar atención especial a transacciones inusuales o sospechosas e informar sobre las transacciones que se sospeche provengan de una actividad delictiva.