The regulations further make provisions for financial institutions to take appropriate measures for training of their employees at least once per year in the recognition and handling of transactions carried out by or on behalf of a person who is or appears to be engaged in money laundering.
Los reglamentos disponen asimismo que las instituciones financieras adopten las medidas necesarias para impartir instrucción a los empleados al menos una vez al año sobre el reconocimiento y el manejo de las transacciones de personas que estén o parezcan estar involucradas en el blanqueo de dinero o que actúen en nombre de ellas.