Financial and other institutions that are required to report unusual transactions are also obliged, under the Identification (Financial Services) Act, to identify their clients before providing a service.
Las instituciones financieras y de otra índole que deben comunicar las transacciones inusitadas también están obligadas, con arreglo a la Ley de Identificación (Servicios Financieros), a identificar a sus clientes antes de prestar un servicio.