In that connection, the Office of the Superintendent of Banks, through the intermediary of the National Financial Intelligence Unit, has carried out the following preventive actions within the framework of the fight against terrorism:
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, toda operación o actividad sospechosa de estar vinculada con acciones de grupos delictivos organizados o grupos estructurados definidos en la “Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, publicada en Gaceta Oficial No. 37.357 del 4 de enero de 2002.