Are there legal obligations for the financial institutions, other intermediaries (e.g. lawyers, notaries) and any other natural or legal persons to report suspicious transactions to a competent authority?
- ¿Están las instituciones financieras, otros intermediarios (por ejemplo, abogados, escribanos) y cualquier otra persona natural o jurídica obligados jurídicamente a informar a las autoridades competentes de las transacciones sospechosas?