The Financial Intelligence Unit is the agency responsible for receiving, analysing, obtaining and disseminating suspicious transaction reports. By section 4 (2)(b) of the Financial Intelligence Unit Act, the Financial Intelligence Unit may upon receipt of any report of a suspicious transaction, order in writing any person to refrain from completing any transaction for a period not exceeding seventy-two hours.
En el apartado b) del párrafo 2 de la sección 4 de la Ley se prevé que la Dependencia, al recibir informes de una transacción sospechosa, puede ordenar mediante oficio escrito la supervisión de una transacción por un período máximo de 72 horas.