The Law on Banking Secrecy adopted in 1996 obligates the bank management to report to the law-enforcement agencies the acquired information on commitment or preparation of offence while the employees of banks are obliged to report the same information in written form to the management of a bank.
La Ley sobre el secreto bancario, aprobada en 1996, obliga a la dirección del banco a informar a los organismos de orden público de los datos obtenidos sobre la comisión o la preparación de un delito, mientras que los empleados bancarios están obligados a transmitir la misma información por escrito a la dirección del banco.