Law No. 318 of 20 April 2001 also makes it incumbent upon institutions not subject to the Banking Secrecy Law (article 4) and banking institutions subject to that Law (article 5) to monitor the transactions they conduct with their clients, with a view to avoiding the institution's involvement in suspicious transactions, and to report immediately (article 7) to the Special Investigation Commission established under the Law (article 6) any transactions they suspect of concealing money-laundering, including those for the financing of terrorism.
Igualmente, la Ley No. 318, de 21 de abril de 2001, impone a las instituciones no sometidas a la Ley sobre Secreto Bancario (artículo 4) y a las instituciones bancarias sometidas a la Ley sobre Secreto Bancario (artículo 5) un control de las operaciones que realicen con sus clientes para evitar verse involucradas en actividades sospechosas, para lo que deben comunicar inmediatamente (artículo 7) “al Órgano de Investigación Especial” creado en virtud de la mencionada ley (artículo 6) los detalles de las operaciones que sospechen que puedan esconder actividades de blanqueo de capitales, incluidas actividades de financiación del terrorismo.