It is fundamentally important to point out that in the course of the inspections carried out under Law 197/91 for the purpose of identifying money-laundering, the Special Currency Police Unit also investigates cases of money lending, ensuring that the rates applied to customers are based on the benchmark interest rate set every quarter by the Ministry of the Economy and Finance, and the Bank of Italy.
Es muy importante señalar que, en el curso de las operaciones llevadas a cabo con arreglo a la Ley 197/91 para identificar un posible blanqueo de dinero, la dependencia policial especial de moneda investiga también los casos de préstamo de dinero, para asegurarse de que los tipos de interés cobrados a los clientes se basan en el tipo de interés de referencia que fijan trimestralmente el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Italia.