Topics included the Bank Secrecy Act, the USA PATRIOT Act, components of anti-money laundering examination programs and procedures, and an effective bank anti-money laundering program.
Los temas tratados fueron la Ley de Secreto Bancario, la Ley USA PATRIOT, los componentes de lucha contra el blanqueo de dinero de los programas y procedimientos de inspección bancaria, y un programa eficaz de lucha contra el blanqueo de dinero para los bancos.