Act No. 35 of 2003, issued in connection with the fight against money-laundering, sets out ways and means of detecting money-laundering and analysing its sources to the extent possible.
Se promulgó también la Ley 35/2003 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, en la que se establecen los medios y procedimientos que permiten descubrir actividades de blanqueo de capitales e investigar, en la medida de lo posible, su origen.