The requirement provided by law relates to the steps taken and communicated by SAMA to such financial institutions to provide all information on the transferor, i.e., name, identity number (from identity document), address and purpose of transfer, in addition to the name and address of the payee and the country to which the sum is transferred, and to keep for at least five years such information relating to transfers effected.
El texto jurídico lo constituyen las medidas adoptadas y notificadas por el Instituto Monetario de la Arabia Saudita a estas instituciones financieras, para que cumplimenten todos los datos relativos a la persona que realiza la transferencia, en lo relativo al nombre, número de carnet de identidad (según consta en el documento que certifica su identidad), dirección y objeto de la transferencia, y hagan además constar el nombre del beneficiario, su dirección y el país al que se girará la suma, y conserven los datos sobre las transferencias realizadas por un período no inferior a cinco años.