Both these regulations provide that where a financial institution conducting domestic banking business or non-domestic banking business, as the case may be, has reasonable grounds to believe that any holder of any account with that institution or any other person transacting business with that institution is conducting business affairs which are or are likely to be contrary to the laws of Seychelles or are or are likely to be detrimental to the reputation of Seychelles, the financial institution shall forthwith notify in writing that fact to the Central Bank and furnish the Central Bank the full particulars thereof known to the financial institution.
En ambos reglamentos se establece que, cuando una institución financiera realice actividades bancarias en el país o en el extranjero, según proceda, y tenga motivos razonables para considerar que el titular de la cuenta en esa institución u otra persona que realice una transacción con la institución esté realizando actividades contrarias a las leyes de Seychelles, o que probablemente lo sean, o perjudiciales a la reputación de Seychelles, o que probablemente lo sean, dicha institución financiera inmediatamente notificará por escrito de ese hecho al Banco Central y brindará a éste todos los detalles de que tenga conocimiento.