10/2001 dated 5 August 2001) to combat money-laundering concerning the obligation to obtain full information from official documents. On the opening of a bank account for a natural person, the responsible official must retain a copy of those documents and also to ascertain the address of the person and his place of residence and work.
10/2001), de fecha de 5 de agosto de 2001, por las que es obligatorio consignar todas las informaciones según los datos que obran en los documentos oficiales, y que el funcionario responsable conserve una copia de esos documentos cuando una persona natural abra una cuenta bancaria, haciendo constar además la dirección de la persona y sus lugares de residencia y de trabajo.