Through the compliance officer, mandated persons must examine unusual transactions in order to ascertain whether they are of a suspicious nature, and shall open files, which may consist of documents or make use of magnetic media or any other electronic means, giving them numbers to enable them to be identified subsequently.
A través del oficial de cumplimiento, las personas obligadas deberán examinar las transacciones inusuales para determinar si las mismas tienen carácter de sospechosas, y abrirán expedientes, que podrán constar en documentos, medios magnéticos, o cualquier otro dispositivo electrónico, asignándoles números que servirán de identificación para trámites posteriores.