In accordance with article 9, paragraph 3, of the Law on Measures for the Suppression of Financing of Terrorism, commercial banks, being persons obligated under article 3, paragraph 2.1, of the Law on Measures against Money Laundering, must notify in case of suspected financing of terrorist activity the Financial Intelligence Agency, which then exercises its powers in accordance with the Law on Measures against Money Laundering — to collect additional information from persons obligated under article 3, paragraphs 2 and 3, as well as from international cooperation and from on-site inspections.
De conformidad con el párrafo 3 del artículo 9 de la Ley sobre medidas para la represión del financiamiento del terrorismo, los bancos comerciales, en virtud de la obligación que les impone el párrafo 2.1 del artículo 3 de la Ley sobre medidas contra el blanqueo de dinero, deben notificar los casos en que se sospeche que se estén financiando actividades terroristas a la Dirección de Inteligencia Financiera, la cual ejerce luego sus atribuciones de conformidad con la Ley sobre medidas contra el blanqueo de dinero para reunir información adicional de las personas que deben presentarla con arreglo a los párrafos 2 y 3 del artículo 3, así como para recurrir a la cooperación internacional y a inspecciones in situ.