- Financial institutions are also obliged to set up systems and rules for investigation and internal monitoring to prevent money-laundering transactions in accordance with the provisions of this act and of other related acts and with the assistance of the money-laundering intelligence unit.
- Están obligadas a establecer ordenanzas y reglamentos para las labores de verificación y supervisión a nivel interno, con objeto de impedir que se lleven a cabo operaciones de blanqueo de capitales, de conformidad con lo estipulado en la presente ley y otras leyes pertinentes, y en colaboración con la Dependencia de recopilación de datos sobre operaciones de blanqueo de capitales.