(b) Provides legislative advice/drafting assistance to States to ensure compliance with AML/CFT infrastructure requirements, e.g., criminalization; financial record keeping and reporting; know-your-customer; financial intelligence units (FIUs); cross-border currency movements; freezing/seizure/confiscation of assets; seized asset management; international cooperation;
b) Imparte a los Estados asesoramiento legislativo o asistencia en materia de redacción a fin de que cumplan los requisitos de infraestructura para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, como los relativos a la tipificación, la contabilidad y presentación de informes financieros, el principio de que hay que conocer al cliente, las unidades de inteligencia financiera, las transferencias transfronterizas de fondos, la congelación, el decomiso o la confiscación de bienes, la gestión de bienes decomisados o la cooperación internacional, por ejemplo;