Please describe any "due diligence" or "know your customer" requirements (Footnote 2: For details see Third Report of the Monitoring Group of 17 December 2002/1338, Chapter V. paragraphs 27-29).
Sírvase describir los requisitos de “debida diligencia” o de “conocimiento del cliente” (nota de pié de página 2: véanse los detalles en el tercer informe del Grupo de Vigilancia, de 17 de diciembre de 2002, S/2002/1338, cap. V, párrs.