The Compliance Officer is the official responsible for overseeing compliance with the money-laundering prevention system by the reporting entities that are corporations, with the relevant legislation and with policies and procedures established by the entities themselves.
El Oficial de Cumplimiento es el funcionario responsable de vigilar el cumplimiento del sistema de prevención del lavado de dinero o de activos en los sujetos obligados que sean personas jurídicas, así como de las normas sobre la materia y de las políticas y procedimientos establecidos por los mismos sujetos obligados.