Needless to say, illegal gains as defined by the law include suspicious transactions because suspicion implies doubt as to origin or legality. Consequently, funds of unknown origin are clearly illegal and it is the duty of any person having knowledge thereof to notify the competent authorities, particularly where the person having knowledge of the situation is a lawyer or other person having a connection with the suspicious transaction.
Huelga explicar que la ganancia ilícita, según la definición que aporta esta ley, incluye las transacciones sospechosas, ya que la sospecha equivale a la duda sobre su origen o su legitimidad y, de esta forma, el dinero de origen desconocido es ilícito según establece claramente el texto, y es preciso que todo aquel que tenga conocimiento de ello lo haga saber a las autoridades competentes y, con más razón aún, si quien tiene dicho conocimiento es abogado o cualquiera otra persona que haya tenido relación con la transacción sospechosa.