In order to detect and prevent suspicious transactions, each mandated person shall identify warning signs, to include those that the Banking Commission makes known by the means it considers appropriate through the distribution of official circulars.
Para efectos de detectar y prevenir la realización de transacciones sospechosas, cada persona obligada deberá definir señales de alerta, considerando entre ellas las que a través de la emisión de oficios circulares, la Superintendencia de Bancos haga de conocimiento, por los medios que estime pertinentes.