The Financial Intelligence (Transactions Reporting) Regulations 2001 provides that every financial institution shall establish and maintain identification and record keeping procedures in compliance with the Financial Transactions Reporting Act and the Financial Transactions Reporting Regulations.
El Reglamento relativo a la inteligencia financiera (información sobre transacciones) dispone que todas las instituciones financieras establezcan y mantengan procedimientos de identificación y de registro de conformidad con la Ley de información sobre transacciones financieras y el Reglamento correspondiente.