There are currently a number of supervisory organs which are responsible for ensuring that reporting organizations which come under their authority comply with the requirements of the Act in terms of preventing money-laundering and the financing of terrorism.
Actualmente existen varios órganos de supervisión encargados de velar por que las entidades que comunican información, y que figuran en el ámbito de su competencia, cumplan lo establecido en la Ley sobre la represión del blanqueo del producto del delito y de la financiación del terrorismo.