It should be noted that each assessment should address all the elements necessary for an effective AML/CFT regime (e.g., criminalization of money-laundering and financing of terrorism, confiscation of proceeds of crime or property used to finance terrorism, law enforcement and prosecution authorities, customer identification, suspicious transactions reporting, record keeping, internal control, controls and monitoring of cash and cross-border transactions).
Hay que señalar que cada evaluación debería tener en cuenta los elementos necesarios para un régimen eficaz de lucha contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo (la tipificación del blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo, la confiscación del producto del delito o de bienes utilizados para financiar el terrorismo, las autoridades policiales y judiciales, la identificación de los clientes, la denuncia de transacciones sospechosas, la contabilidad, el control interno, el control y la supervisión de las transacciones en efectivo o transfronterizas, por ejemplo).