Complementing the close working relationship between the Authority and financial institutions in combating money laundering and the illegal use and movement of funds for criminal purposes is a number of other practical controls over these institutions.
Además de la estrecha relación de trabajo existente entre la Dirección y las instituciones financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la utilización y movimiento ilegales de fondos con fines delictivos, existen otros mecanismos de control de estas instituciones.