Financial institutions must notify the unit of financial transactions suspected of involving money-laundering, as defined in article 4 of this law, or they must make the necessary arrangements to obtain data to determine the identity and legal status of the agents and actual beneficiaries, whether natural or legal persons.
Compete a las instituciones financieras notificar a la dependencia acerca de las operaciones financieras sospechosas de constituir blanqueo de dinero, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la presente ley, y establecer los reglamentos necesarios para obtener datos sobre la identidad y la situación jurídica de los agentes y los beneficiarios reales de las personas físicas y jurídicas”.