The FTRA establishes the Financial Intelligence Unit (FIU) and imposes certain obligations on financial institutions in the Cook Islands to report transactions of $10, 000 and over to the FIU and to report any suspicious transaction to the FIU.
La Ley sobre presentación de informes establece la Dependencia de Inteligencia Financiera (FIU) e impone ciertas obligaciones a las instituciones financieras de las Islas Cook de que comuniquen transacciones por 10.000 dólares o más a la FIU y comuniquen cualquier transacción sospechosa a la FIU.