Section 5330 of the BSA and FinCEN's implementing regulations require all money transmitting businesses (but not their agents) to register with FinCEN.
El artículo 5330 de la Ley de Secreto Bancario y los reglamentos de aplicación de la FinCEN exigen que todas las empresas de transferencia de dinero (pero no sus agentes) se inscriban en la FinCEN.