Apart from commercial banks, persons obligated under article 3, paragraphs 2 and 3, of the Law on Measures against Money Laundering also include insurance companies, investment companies, persons organizing unofficial securities markets, pension funds, legal persons with which credit unions have been organized, postal services which accept or receive money or other valuables, leasing companies, persons involved in gambling.
Además de los bancos comerciales, las personas obligadas en virtud de los párrafos 2 y 3 del artículo 3 de la Ley sobre medidas contra el blanqueo de dinero incluyen también compañías de seguros, empresas de inversiones, personas que organicen mercados extraoficiales de títulos de valores, cajas de pensiones, personas jurídicas en que se hayan organizados cajas de ahorro y préstamo, servicios postales que acepten o reciban dinero u otros valores, empresas de arrendamiento y personas vinculadas con la industria de los juegos de azar.