On the basis of an annual monitoring plan devised in cooperation with the Banking Commission and TRACFIN, the National Directorate of Information and Customs Investigation conducts the monitoring.
Sobre la base de un plan de control anual establecido en concertación con la Comisión Bancaria y TRACFIN (Tratamiento de la información y acción contra los circuitos financieros clandestinos), la Dirección nacional de información y de investigaciones aduaneras procede a realizar esos controles.