Letter dated 18 June 2002 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from Cook Islands submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I should be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Jeremy Greenstock Chairman Counter-Terrorism Committee Annex Letter dated 31 May 2002 from the Prime Minister of Cook Islands addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism It is my pleasure to submit for the information and consideration of your Committee the supplementary report of the Cook Islands on measures it has taken to implement Security Council resolutions against terrorism, especially resolutions 1373 (2001) and 1390 (2002), as requested by the Security Council in its resolution 1390 (2002) of 16 January 2002 (see enclosure). The Cook Islands continues to support strongly the efforts of the Security Council to combat terrorism in all of its forms and, in that regard, looks forward to cooperating closely with the United Nations and its Member States in the months ahead. (Signed) Robert Woonton Prime Minister
Carta de fecha 18 de junio de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe complementario adjunto presentado por las Islas Cook en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo). Le agradeceré tenga a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad. (Firmado) Jeremy Greenstock Presidente del Comité contra el Terrorismo Anexo Carta de fecha 31 de mayo de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Primer Ministro de las Islas Cook Me complace presentar al Comité que usted preside, para su información y consideración, el informe complementario de las Islas Cook sobre las medidas que han adoptado para dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la lucha contra el terrorismo, en particular las resoluciones 1373 (2001) y 1390 (2002), de conformidad con lo solicitado por el Consejo de Seguridad en su resolución 1390 (2002), de 16 de enero de 2002 (véase el apéndice). Las Islas Cook siguen prestado un firme apoyo a la labor del Consejo de Seguridad para combatir el terrorismo en todas sus formas y, en ese sentido, esperan con vivo interés cooperar estrechamente con las Naciones Unidas y sus Estados Miembros en los meses venideros. (Firmado) Robert Woonton Primer Ministro Apéndice Informe complementario presentado al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las actividades emprendidas por las Islas Cook para combatir el terrorismo Introducción 1.1 El presente informe complementa el primer informe de las Islas Cook al Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, presentado el 27 de diciembre de 2001 (documento S/2001/1324), y debe leerse en conjunción con él. 1.2 El Gobierno de las Islas Cook ha tenido muy en cuenta las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al Afganistán, en particular las resoluciones 1373 (2001) y 1390 (2002), de fechas 28 de septiembre de 2001 y 16 de enero de 2002, respectivamente, y especialmente el llamamiento formulado por el Consejo en el párrafo 6 de la resolución 1390 (2002) a todos los Estados para que informen al Comité establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) de las medidas que hayan adoptado para darle cumplimiento. El Gobierno de las Islas Cook sigue prestando un firme apoyo a las actividades de promoción de la paz y la seguridad internacionales, especialmente la labor del Consejo de Seguridad encaminada a combatir el terrorismo, y sigue empeñado en participar plenamente y cooperar con otros miembros de la comunidad internacional en esas actividades. Con ese ánimo, el Gobierno de las Islas Cook presenta al Consejo de Seguridad el presente informe complementario sobre las actividades que ha realizado desde el 27 de diciembre de 2001 y las que se propone realizar para combatir el terrorismo según lo solicitado en las resoluciones antes mencionadas. Tratados y otras actividades internacionales Tratados multilaterales 2.1 Los organismos competentes del Gobierno han ultimado el examen de los tratados pertinentes sobre terrorismo a los que las Islas Cook no se han adherido aún. El Gabinete de Ministros ha autorizado a la Oficina Jurídica de la Corona para que comience a redactar los proyectos de ley que incorporarán a la legislación nacional los siguientes tratados relativos a la lucha contra el terrorismo: • El Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado mediante la resolución 52/164 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1997; • El Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, complementario al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1998; • El Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988; • El Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, aprobado en Montreal el 1° de marzo de 1991; • El Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, complementario al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988. 2.2 Una vez se elabore la legislación de ejecución de cada uno los tratados citados, ésta se someterá a la aprobación oficial del Gabinete. Tras su aprobación por el Gobierno, el proyecto de ley se someterá a la consideración y aprobación del Parlamento. Cuando se haya culminado ese proceso, el Gobierno depositará un instrumento oficial para adherirse a cada uno de esos tratados, lo que puede llevar algún tiempo debido a la enorme carga de trabajo que soporta el reducido personal de la Oficina Jurídica de la Corona y del Ministerio de Relaciones Exteriores e Inmigración. En apoyo del proceso de redacción, se está tratando de hallar un modelo de la legislación de ejecución para cada uno de los tratados anteriormente citados. 2.3 El Gobierno de las Islas Cook también ha comenzado a estudiar la posibilidad de hacerse parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres Protocolos (el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones), aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2000 y 2001. El Centro de Prevención Internacional del Delito de las Naciones Unidas se ofreció recientemente para ayudar al Gobierno en la elaboración de proyectos de ley para incorporar a la legislación nacional los convenios y protocolos mencionados y los organismos competentes del Gobierno están estudiando dicha oferta. Tratados bilaterales 2.4 Véase el párrafo 2.9 infra. Cooperación internacional 2.5 El 1º de febrero de 2002, el Gobierno participó en el Foro especial para combatir la financiación del terrorismo, celebrado en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y organizado por el Grupo Especial de Expertos Financieros de la OCDE. El Gobierno se sumó a otros 60 países, organizaciones internacionales y órganos regionales similares al Grupo Especial de Expertos para debatir la aprobación de las ocho recomendaciones especiales del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre lucha contra el terrorismo que aprobó el 3 de octubre de 2001. El Foro especial subrayó la importancia de que todos los países adoptaran y pusieran en práctica las recomendaciones especiales. 2.6 El Gobierno asistió a la reunión citada en calidad de miembro del Grupo de Asia y del Pacífico sobre blanqueo de dinero. La secretaría del Grupo confirmó su referendo de las ocho recomendaciones especiales. 2.7 A raíz de dicho Foro, el Gobierno se ha comprometido a rellenar un cuestionario de autoevaluación en que se detallan las medidas que ha adoptado en relación con esas recomendaciones especiales. En una de ellas se estipula que los Estados deben tomar de inmediato medidas para ratificar y aplicar los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas (véanse los párrafos 2.1 y 2.3 supra). En este sentido, el Grupo de Asia y del Pacífico, conjuntamente con el Grupo de supervisores de los bancos “offshore”, llevó a cabo una evaluación mutua del sistema de lucha contra el blanqueo de dinero de las Islas Cook en noviembre de 2001. En el informe de evaluación mutua de ambas instituciones, publicado en diciembre de 2001, se recomendó a las Islas Cook que adoptaran medidas para adherirse lo antes posible al Convenio de Viena sobre Sustancias Sicotrópicas de 1988, de conformidad con la primera de las 40 recomendaciones formuladas por el Grupo Especial de Expertos Financieros. Las autoridades de las Islas Cook encargadas del blanqueo de dinero están empeñadas en lograr la participación de su país en el Convenio de 1988 y en la actualidad se está examinando detenidamente esa cuestión. 2.8 Con arreglo a la recomendación 7, es preciso reforzar la identificación de los clientes en las transferencias nacionales e internacionales. De resultas de la Ley de prevención del blanqueo de dinero de 2000, el Gobierno puso en vigor el 23 de enero de 2002 una serie de reglamentos en la materia que prevén la identificación de los clientes y la teneduría de registros contables para las instituciones financieras, tanto sujetas como no sujetas a la reglamentación nacional. En los reglamentos se estipulan las modalidades de identificación y la información que debe obrar en poder de las instituciones financieras con objeto de reforzar la supervisión de las transferencias monetarias y facilitar la identificación de las transacciones financieras sospechosas. 2.9 El Gobierno de las Islas Cook se adhirió a la iniciativa sobre la competencia fiscal nociva de la OCDE el 22 de marzo de 2002. En particular, se comprometió a observar el principio de transparencia y a poner en práctica un eficaz intercambio de información sobre asuntos fiscales de carácter penal y civil para el 31 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2005, respectivamente. Si bien esos compromisos guardan relación con cuestiones fiscales y se reflejarán en los acuerdos bilaterales sobre intercambio de información fiscal que están pendientes aún de negociación, son indicativos de una firme voluntad del Gobierno para aumentar la transparencia de los propietarios efectivos. La transparencia también traerá aparejada la posibilidad de que los organismos normativos del Gobierno utilicen las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y asistan en la identificación de los terroristas conocidos (véase a continuación). 2.10 El Grupo de Trabajo de la Conferencia de Directores de Inmigración del Pacífico celebró su primera reunión en Brisbane (Australia) los días 7 y 8 de febrero de 2002. A ella asistieron representantes de Australia, Fiji, las Islas Cook, Nauru, Nueva Zelandia y Papua Nueva Guinea. Presidió la reunión el Ministro de Relaciones Exteriores e Inmigración de las Islas Cook. El Grupo de Trabajo centró buena parte de sus debates en: • Las estrategias y medidas que deben adoptarse en los planos internacional, regional y nacional para dar cumplimiento a la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular los requisitos contenidos en los apartados c), f) y g) del párrafo 2 y los apartados a), f) y g) del párrafo 3; • La repatriación de las personas que entran ilegalmente en el país; • El establecimiento de un marco regional de asistencia a los miembros de la Conferencia de Directores de Inmigración del Pacífico con miras al examen de la legislación y los acuerdos relativos a las solicitudes y la determinación del estatuto de refugiado, la circulación de indocumentados y el tráfico ilegal de personas; • Las solicitudes de asilo; • Las personas que entran en el país sin ser detectadas. 2.11 Los gobiernos nacionales, así como las secretarías de la Conferencia de Directores de Inmigración del Pacífico y del Foro de las Islas del Pacífico, con sede en Australia y Fiji, respectivamente, adoptarán medidas complementarias al respecto. 2.12 El Sr. Robert Woonton, Primer Ministro de las Islas Cook, representó a las Islas Cook en la 27ª reunión del Comité Permanente de la Conferencia de Dirigentes de las Islas del Pacífico que se celebró en el Centro Este-Oeste de Honolulu (Hawai) los días 13 y 14 de marzo de 2002. En el transcurso de los debates centrados en las repercusiones de la globalización para las islas del Pacífico, el Primer Ministro y otros jefes de Estado y de Gobierno pusieron de relieve la grave amenaza que entrañan los terroristas y la actividad delictiva transnacional para la seguridad de las islas del Pacífico, convinieron en la necesidad de incrementar la cooperación entre los gobiernos de las islas del Pacífico y dirigieron un llamamiento de asistencia técnica y de otro tipo a los Estados Unidos y otros gobiernos y organismos amigos para que las islas del Pacífico pudieran hacer frente a la delincuencia transnacional, en particular el terrorismo, la delincuencia basada en medios electrónicos y el blanqueo de dinero. 2.12 En ese sentido, los dirigentes admitieron que la seguridad nacional de los países insulares del Pacífico dependía asimismo del desarrollo de sus economías. A tal fin, los dirigentes subrayaron la importancia de ampliar el acceso de sus bienes y servicios al mercado de los Estados Unidos y de promover las inversiones estadounidenses en las islas del Pacífico. Valoraron positivamente el papel de la Comisión Comercial Conjunta entre los Estados Unidos y las naciones insulares del Pacífico a ese respecto y pidieron al Programa de Desarrollo de las Islas del Pacífico, radicado en el Centro Este-Oeste, que analizara las modalidades más eficaces para cumplir ese objetivo e informara sobre el particular en la próxima reunión del Comité Permanente. 2.13 Los dirigentes convinieron en que la futura labor del Programa de Desarrollo de las Islas del Pacífico debería incluir un análisis de las posibles modalidades de cooperación con los Estados Unidos en la batalla que se libra contra el terrorismo. 2.14 En la reunión de los funcionarios superiores que integran el Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión de la Comisión Comercial Conjunta, celebrada en el Centro Este-Oeste el 12 de marzo de 2002, se debatieron las cuestiones de seguridad relativas al comercio internacional, especialmente entre los países insulares del Pacífico y los Estados Unidos, en el período siguiente a los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001. El copresidente estadounidense del Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión observó que los sistemas de transporte relacionados con el comercio habían sufrido grandes cambios a raíz de las inquietudes suscitadas desde el 11 de septiembre en materia de seguridad. La nueva situación de vulnerabilidad ante el terrorismo en toda la región repercutiría en importantes sectores económicos de los países insulares del Pacífico, como el turismo. El Grupo de Trabajo sobre Comercio e Inversión acogió varias presentaciones sobre los aspectos de seguridad del transporte a cargo de funcionarios superiores del Servicio de Aduanas, el Servicio de Guardacostas y la Administración de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos. 2.15 Los países insulares del Pacífico se manifestaron preocupados por su vulnerabilidad como posible lugar para la puesta en escena de un ataque terrorista contra los Estados Unidos. Expresaron su deseo de hacer una interpretación amplia de la seguridad que incluyera actividades de capacitación y de fomento de la capacidad en materia de seguridad para los países insulares del Pacífico, para lo cual se requería la asistencia de los Estados Unidos. Esa asistencia podía ser complementaria al apoyo prestado por Australia y Nueva Zelandia. 2.16 Los países insulares del Pacífico resaltaron que sus inquietudes de seguridad ponían de relieve la necesidad de fortalecer las economías insulares mediante un mayor acceso al mercado de los Estados Unidos, lo que contribuiría al fortalecimiento de sus economías y les aportaría nuevos recursos para prevenir el terrorismo. Esta posición fue reafirmada por el Comité Permanente (véase supra) y se prevé que continúen los debates al respecto entre los países insulares del Pacífico y los Estados Unidos. 2.17 Dos agentes de inmigración asistieron a un seminario celebrado en Auckland (Nueva Zelandia) del 14 al 22 de marzo que organizó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Las deliberaciones del seminario se centraron en el tratamiento adecuado de los refugiados y los solicitantes de asilo. 2.18 El seminario regional sobre la lucha contra el terrorismo en las islas del Pacífico, celebrado en Honolulu (Hawai) del 25 al 27 de marzo de 2002, fue organizado conjuntamente por los Gobiernos de Australia, los Estados Unidos y Nueva Zelandia y por la secretaría del Foro de las Islas del Pacífico. El Gobierno estuvo representado por funcionarios del Departamento de Policía, la Oficina Jurídica de la Corona y el Ministerio de Salud. El principal objetivo del seminario fue alentar el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encaminadas a combatir el terrorismo y la adhesión a los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo, así como su ejecución. Las deliberaciones se estructuraron en torno a cuatro temas principales: la legislación, los controles fronterizos estrictos, el intercambio de información y la firme determinación de todos los países de luchar contra el terrorismo. Las actividades de las Islas Cook a ese respecto se pormenorizaron en el primer informe presentado al Consejo de Seguridad y también se examinan en el presente informe complementario. 2.19 Junto con representantes de 21 autoridades aduaneras de la región de las islas del Pacífico, los agentes de aduanas de las Islas Cook participaron en la cuarta Conferencia anual de jefes aduaneros de la Organización de Aduanas de Oceanía, que se celebró del 8 al 12 de abril de 2002 en Wallis y Futuna, territorio francés de ultramar. La Conferencia refrendó con firmeza la determinación regional por prevenir las actividades terroristas en el Pacífico. La Conferencia tomó nota de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad y sus integrantes prometieron prestar apoyo a la aplicación regional de las medidas aduaneras necesarias para reprimir las actividades de los grupos terroristas. 2.20 El Comisionado de Policía participó en un seminario de la Conferencia de Jefes de Policía del Pacífico Sur que se celebró en el Australian Federal Police College de Canberra (Australia) del 29 de abril al 1º de mayo de 2002. El seminario contó con la asistencia de los Comisionados de Policía de Australia, Fiji, las Islas Cook, Nueva Zelandia, Palau, Samoa Americana y Tonga, así como representantes de las secretarías del Foro y de la Conferencia de Jefes de Policía del Pacífico Sur. Entre los temas que se examinaron con detenimiento, cabe citar el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes, la delincuencia transnacional, el tráfico ilícito de personas y la legislación sobre armas pequeñas. 2.21 El seminario de la Conferencia de Jefes de Policía del Pacífico Sur fue inmediatamente seguido de una reunión de dos días de duración con las secretarías de la Organización de Aduanas de Oceanía y de la Conferencia de Directores de Inmigración del Pacífico, entre los que se contaban representantes de Australia y Nueva Zelandia. La reunión tuvo por objeto preparar la reunión del Comité de Seguridad Regional del Foro de las Islas del Pacífico que se celebraría en junio. 2.22 Asimismo, el Comisionado de Policía se entrevistó en Canberra con el Agregado Jurídico de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos en Australia con el fin de elaborar planes para ampliar y estrechar los vínculos entre ambas organizaciones en el futuro. También se examinó la participación de efectivos del cuerpo de policía de las Islas Cook en futuros seminarios y actividades de capacitación de la FBI. Medidas jurídicas internas 3.1 Véanse también los párrafos 2.2, 2.3 y 2.8 supra. 3.2 Se ha ultimado la elaboración de un proyecto de ley de las Naciones Unidas, que se someterá al examen del Gabinete. Si éste lo aprueba, se someterá a la consideración y aprobación del Parlamento. Cuando entre en vigor, la Ley de las Naciones Unidas (resoluciones del Consejo de Seguridad) de 2002 permitirá que el representante de la Reina en las Islas Cook dicte reglamentos por decreto para hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad en el plano nacional. Han proseguido los trabajos de redacción de dichos reglamentos. 3.3 Se mantuvo la estrecha colaboración entre los funcionarios de la Oficina Jurídica de la Corona, el Departamento de Policía, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Inmigración y la Oficina del Comisionado de Servicios Financieros Extraterritoriales para preparar la legislación, en particular las leyes destinadas a hacer efectivas las obligaciones internacionales de las Islas Cook en lo que respecta al terrorismo y los temas conexos. Medidas de apoyo 4.1 Las autoridades de la Policía, Aduanas, Inmigración, los Servicios Financieros Extraterritoriales y Telecomunicaciones de las Islas Cook han recibido la lista refundida de las personas y entidades identificadas por el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecido en virtud de la resolución 1267 (1999), actualizada al 15 de marzo de 2002, y dichos organismos han señalado esa información a la atención de las personas e instituciones competentes con el fin de hacer efectivas las resoluciones del Consejo de Seguridad. 4.2 El Departamento de Policía de las Islas Cook ha trabajado y sigue trabajando en estrecha colaboración con los organismos regionales encargados de la aplicación de la ley, como la Red de Informaciones Penales de las Islas del Pacífico Sur (SPICIN, con sede en Pagopago, Samoa Americana), la Interpol de la Policía de Nueva Zelandia (con sede en Wellington, Nueva Zelandia), la Interpol de la Policía Federal de Australia (con sede en Canberra, Australia) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. La cooperación consiste en el intercambio de información, el seguimiento de las investigaciones internacionales y la prestación de asistencia al respecto y con miras a la extradición de los nacionales buscados cuando existe un tratado de extradición. 4.3 Prosiguen las actividades del Departamento de Policía de las Islas Cook relativas a la seguridad de los aeropuertos, la labor del Comité sobre el ántrax, los contactos con las comunidades, incluido el sector turístico, sobre las actividades relacionadas con la lucha contra el terrorismo y los estrictos controles aplicables a la importación de armas de fuego y municiones que se detallaban en el primer informe. 4.4 El Departamento de Policía de las Islas Cook inauguró su nuevo arsenal en marzo de 2002. Éste ofrecerá por vez primera al país una instalación de categoría mundial para el almacenamiento de armas de fuego, tanto del cuerpo de policía nacional como de funcionarios de Defensa visitantes de otros países. Los contenedores de seguridad del arsenal han sido donados por las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelandia en virtud del programa de asistencia mutua con las Islas Cook. 4.5 También en marzo de 2002, el Departamento de Policía recibió a cuatro efectivos de las Fuerzas de Defensa de Nueva Zelandia, quienes contribuyeron a la capacitación de los agentes de policía de la División Marítima en la lucha contra incendios, el abordaje de buques transgresores y otras competencias navales. 4.6 En abril de 2002, la lancha patrullera “Ipswitch” de la Armada australiana también visitó las Islas Cook y los oficiales australianos departieron con funcionarios del Departamento de Policía sobre la futura cooperación entre las Islas Cook y Australia. 4.7 También en abril de 2002, el Jefe de Estado Mayor de la Armada de Nueva Zelandia realizó una visita a las Islas Cook acompañado de 30 efectivos de las Fuerzas de Defensa de su país y del Agregado Militar de la Embajada del Reino Unido en Wellington. El Comisionado de Policía conversó con ambas personalidades sobre cuestiones de seguridad, especialmente en relación con las actividades de lucha contra el terrorismo. 4.8 La situación en lo que respecta a las cuestiones de inmigración, las actividades de los agentes de inmigración, la cooperación con otros gobiernos y la entrada y salida de personas del país sigue siendo la misma que se indicó en el primer informe. Las actividades internacionales de cooperación en asuntos de inmigración se examinan supra (véanse los párrafos 2.10, 2.11 y 2.17). 4.9 Las actividades de los agentes nacionales de Aduanas en relación con los aspectos aduaneros del terrorismo internacional, en particular la cooperación con otros gobiernos, no han variado con respecto a lo señalado en el primer informe. Las actividades internacionales de cooperación sobre asuntos aduaneros se analizan supra (véase el párrafo 2.19). Véanse los detalles en www.oecd.org/fatf/SrecsTF en.htm