“In the case of accounts/facilities to be opened for clubs, societies and charities, a bank or trust company should satisfy itself as to the legitimate purpose of the organization by, for example, requesting sight of the constitution or certificate of incorporation or memoranda or articles of association.
“Cuando se abran cuentas o se contraten servicios destinados a clubes, sociedades y entidades benéficas, el banco o la sociedad fiduciaria habrán de verificar que la finalidad de la organización sea legítima, por ejemplo solicitando que se le muestren el convenio constitutivo o el acta de constitución o la escritura o los estatutos.