However in 2000 The Bahamas passed a compendium of legislation to, inter alia, regulate the financial services industry, establish a strict know your customer regime and provide for the reporting of suspicious transactions.
Sin embargo, en 2000 se aprobaron varias medidas legislativas que tenían por objeto, entre otras cosas, reglamentar la industria de los servicios financieros, establecer requisitos estrictos de conocimiento del cliente y exigir la denuncia de las transacciones sospechosas.