The Central Bank has proposed for the approval of the Ministry of Justice the protocol on “Prevention of the Transaction of Illegal Assets and of the Financing of Terrorism,” the reporting form for the “Suspicious Activities,” and the new “Guidelines for Opening a Bank Account” to be used at all banks.
El Banco Central ha propuesto a la aprobación del Ministerio de Justicia el protocolo sobre la prevención de transacciones con activos ilícitos y financiación del terrorismo, el formulario para la presentación de informes sobre actividades sospechosas y las nuevas directrices para la apertura de una cuenta bancaria, aplicables a todos los bancos.