Upon receipt from the Financial Intelligence Agency or from another institution of lists of natural or legal persons to be inspected, the Bulgarian National Bank as the bank supervisory institution in Bulgaria circulates without delay among the banks enquiries regarding the presence of accounts opened and transfers of monetary funds, reflected in them, in connection with the persons designated in the said lists.
El Banco Nacional de Bulgaria, en su calidad de institución encargada de la supervisión bancaria en Bulgaria, una vez que recibe de la Dirección de Inteligencia Financiera o de otra institución listas de las personas naturales o jurídicas que han de ser objeto de inspección, distribuye sin dilación a los bancos indagaciones acerca de la existencia de cuentas abiertas y las transferencias de fondos monetarios consignadas en esas cuentas en relación con las personas enumeradas en esas listas.