The Prevention of Money Laundering Regulations, 2002 call for the identification of the customer, the identification of the true identity of the person on whose behalf a transaction is conducted (third party transactions) and the recording of this information and maintenance of such record for at least a five year period.
En el Reglamento para la prevención del blanqueo de capitales, de 2002 se estipula que debe identificarse efectivamente el cliente y la persona en cuyo nombre se realice la transacción (transacciones de terceras partes) y que esta información debe registrarse y conservarse durante al menos cinco años.