Saudi Arabia has prepared a draft money-laundering statute which is now in the final stage, which involves defining cases constituting the crime of money-laundering. In addition, a draft statute against operations connected with the financing of terrorism takes into account the eight recommendations added to the Forty Recommendations on money-laundering.
El Reino ha preparado un proyecto de reglamento para la lucha contra el blanqueo de capitales, que se encuentra en sus últimas fases de redacción, y que establece los casos que constituyen delito de blanqueo de capitales e incluye también un proyecto de ley de lucha contra las operaciones relacionadas con la financiación del terrorismo, acorde con las ocho recomendaciones especiales sobre financiación del terrorismo anexas a las Cuarenta Recomendaciones sobre Blanqueo de Capitales del FAFT.