It provides that no person shall in the course of carrying relevant financial business, form a business relationship or carry out a one-off transaction with another unless that person follows the identification procedures; the record-keeping procedures and the internal reporting procedures as laid down in the same Regulations.
En ella se dispone que ninguna persona que realice operaciones financieras podrá establecer una relación comercial o llevar a cabo una transacción con otra a menos que esa persona cumpla los debidos procedimientos de identificación, registro e información interna establecidos en el reglamento.