These records should contain information on the beneficial owner of the account, the volume of funds flowing through the account, the origin of the funds, the form in which the funds were offered or withdrawn, the identity of the person undertaking the transaction, the destination of the funds and the form of instructions or authority.
Esos registros deben contener información sobre el titular y beneficiario de la cuenta, el volumen de los fondos pasados por la cuenta, el origen de los fondos, la forma en que los fondos se ofrecieron o fueron retirados, la identidad de la persona que realizó la transacción, el destino de los fondos y el formulario con las instrucciones de las autoridades.