• The Bank Monitoring Section of the Central Bank, which monitors the field and branch offices of banks and exchange houses, and monitors cash transactions along with the Money-Laundering Intelligence Unit;
• El Departamento de supervisión bancaria, que depende del Banco Central, cuya misión es la vigilancia, tanto documental como sobre el terreno, de las oficinas de bancos y agentes de cambio y la supervisión monetaria; y la Dependencia de recopilación de datos sobre actividades de blanqueo de capitales;