To identify unusual transactions, the reporting persons and entities must pay special attention to all transactions, completed or in process, the particular characteristics of which bear no relation to the economic activity of the client or are outside the normal limits for the market or have no obvious legal justification.
Para determinar las transacciones inusuales los sujetos obligados deben poner especial atención a todas las transacciones realizadas o que se pretendan realizar que por sus características particulares no guardan relación con la actividad económica del cliente o se salen de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente.