BMA applies circular No. RM/1/2002 by carrying out periodic (unscheduled) inspections on licensees' premises, asking questions and performing the necessary verifications with a view to detecting any indication of the existence of hawalah activity.
La Entidad Monetaria, en aplicación de su circular RM 1/2002, realiza inspecciones periódicas, no programadas, en los establecimientos autorizados. Formula preguntas a sus agentes y hace las comprobaciones necesarias para indagar sobre la posible existencia de actividades de hawala.