Through the use of intermittent and resident advisors the Enforcement Program focuses on the development of legal foundations, policies, and organizations in three areas: (1) money laundering, terrorist financing and other financial crimes, (2) organized crime and corruption, and (3) the reorganization of law enforcement and financial entities in developing economies to help them prevent, detect, investigate and prosecute complex international financial crime.
Con ayuda de sus asesores itinerantes y residentes, el Programa de aplicación de la ley se ocupa de la creación de bases jurídicas, normas y organizaciones en tres esferas: 1) el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, 2) la delincuencia organizada y la corrupción, y 3) la reorganización de las entidades encargadas del cumplimiento de la ley y las instituciones financieras de los países con economías en desarrollo para ayudarlos a prevenir, detectar, investigar y entablar procesos judiciales por delitos financieros internacionales complejos.