Pursuant to the provisions of the Prevention of Money Laundering Regulations 1994, Banks are
Con arreglo a las disposiciones del Reglamento para la prevención del blanqueo de capitales de 1994, se requiere a los bancos que, cuando tengan la certeza o la sospecha de que se ha blanqueado dinero lo comuniquen a la Dependencia de Análisis de Información Financiera mediante un ITS.