Accordingly, the Central Bank adopted Regulation No.5 “Safeguarding Banks and Credit Organisations from Circulation of Criminally Obtained Funds and Prevention of Financing of Terrorism”, the reporting form “On Suspicious Transactions”, methodical guidelines and model lists of required information “For opening a Bank Account” and “For servicing customers and creditors” to be used at all banks and credit organisations.
De acuerdo con estas enmiendas, el Banco Central aprobó la regla No. 5, “Salvaguardia de los bancos y las organizaciones crediticias de la circulación de fondos obtenidos dolosamente y prevención de la financiación del terrorismo”, el formulario “Transacciones sospechosas”, las directrices metódicas y las listas modelo de información necesaria para la “Apertura de cuentas bancarias y para prestar servicios a los clientes y a los acreedores”, que han de utilizar todos los bancos y organizaciones crediticias.