As a part of the internal reporting procedures, every financial institution shall appoint a Money Laundering Reporting Officer who shall be registered with the Financial Intelligence Unit and to whom a report is to be made of any information or other matter which comes to the attention of an employee and which, in the opinion of that employee, gives rise to a knowledge or suspicion that another person is engaged in money laundering.
Como parte de sus procedimientos internos de presentación de informes, cada institución financiera deberá designar a un oficial encargado de informar sobre el blanqueo de capitales, quién estará inscrito en la Dependencia de Inteligencia Financiera y al que se remitirá cualquier información u otro asunto que se señale a la atención de un empleado, o que, a juicio de ese empleado, dé lugar a la certeza o la sospecha de que una determinada persona se dedica al blanqueo de capitales.