Mandated persons must keep a daily record, on the forms designed for that purpose by the Special Inspectorate, of all transactions carried out in cash, whether occasional or habitual, in national or foreign currency, which exceed the sum of ten thousand United States dollars or their equivalent in national currency.
Las personas obligadas deberán llevar un registro diario, en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, sean éstas ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que superen el monto de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional.