Financial institutions also have a legal obligation to record cash transactions exceeding a given amount (currently US$ 10,000 per transaction, or US$ 50,000 for all operations in the course of a month) and to report any suspicious financial transactions to the FIU.
Asimismo, se encuentra legalmente establecida la obligación de las empresas del sistema financiero de registrar las transacciones en efectivo que superen determinado monto (actualmente US$ 10,000 por operación, ó US$ 50,000 por todas las operaciones de un mes); y a comunicar a la UIF aquellas transacciones financieras sospechosas.