The guidelines that have been circulated are as follows: “Sample Cases of Suspicious Transactions” (November 2001); “Sample Cases of Suspicious Transactions involving Money Exchangers and Casinos” (April 2002); “Sample Cases of Suspicious Transactions involving Credit Card Companies” (June 2002).
Las directrices distribuidas son las siguientes: “Ejemplos de transacciones sospechosas” (noviembre de 2001); “Ejemplos de transacciones sospechosas con la participación de cambistas y casinos” (abril de 2002); “Ejemplos de transacciones sospechosas con la participación de sociedades de tarjetas de crédito” (junio de 2002).