Although lawyers, notaries, self-employed accountants, bureaux de change, alternative money transmission agencies and non-governmental organizations are currently not obliged by law to submit compulsory reports to the FIU, this defect has been taken into account in the draft legislation on money-laundering which is being prepared by the FIU.
Por otra parte, si bien en la actualidad los abogados, notarios, contadores (independientes), casas de cambio, agencias alternativas de remesas de dinero, y organizaciones no gubernamentales no están obligadas por ley a presentar informes obligatorios a la UIF, esa falencia ha sido tomada en cuenta en el Proyecto de Ley contra el Lavado de Dinero que está siendo elaborado por la UIF.