- 1.4 The Draft Amendment to Resolution No. 1381/9 “On the Approval of Criteria for Qualifying a Monetary Transaction as Suspicious” of December 11, 1997 prepared by of the Government of the Republic of Lithuania and the Bank of Lithuania Board describes a criterion related to the suppression of the financing for terrorism, which indicates that a monetary transaction shall be regarded as suspicious provided the identification data of the customers or customer agents (where a monetary transaction is carried out via an agent) or the entity to benefit from the conducted monetary transaction coincide with the data available on the lists furnished by the law enforcement bodies of foreign states or by international organisations.
1.3-1.4 El proyecto de enmienda a la resolución 1381/9 “relativa a la aprobación de los criterios para determinar si una transacción monetaria es sospechosa”, de 11 de diciembre de 1997, preparada por el Gobierno de la República de Lituania y el Consejo de Administración del Banco de Lituania, describe un criterio relacionado con la represión de la financiación del terrorismo, a saber, una transacción monetaria se considerará sospechosa si los datos que permiten identificar al cliente o agente del cliente (cuando una transacción monetaria se realice por medio de un agente) o a la entidad que se beneficia de la transacción monetaria realizada coinciden con los datos disponibles que figuran en las listas facilitadas por los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley de países extranjeros o por organizaciones internacionales.