Steps taken by banks and/ or other financial institutions to locate and identify assets attributable to, or for the benefit of, Usama bin Laden or members of Al-Qaida or the Taliban, or associated entities or individuals; “due diligence” or “know your customer” requirements:
Medidas adoptadas por los bancos y demás instituciones financieras para localizar e identificar activos que se atribuyen a Osama bin Laden, miembros de Al-Qaida y los talibanes, o a entidades y personas asociadas a ellos, o que puedan ponerse a su disposición; requisitos de la “debida diligencia” o del “conocimiento del cliente”: