Mandated persons must adopt, develop and implement internal programmes, policies, procedures and controls in order to avoid the improper use of their services and products for the purpose of laundering money or other assets.
Programas. Las personas obligadas deberán adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos.