Article 7 of the aforementioned Act obliges the reporting organizations to identify the physical or legal persons on whose instructions they carry out transactions; to collect detailed information on transactions which are subject to mandatory controls and communicate this information to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring within one working day from the date of the transaction; to provide information to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring in response to written enquiries; and establish rules for internal monitoring and appoint officials responsible for ensuring compliance with those rules.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley mencionada precedentemente, las entidades que comunican información están obligadas a identificar a la persona natural o jurídica en cuyo nombre se efectúa la transacción; a reunir información detallada sobre las transacciones sujetas a fiscalización obligatoria y a transmitir esa información al Comité Federal de Supervisión Financiera en un plazo de un día, a contar desde la fecha de la transacción; a presentar información al Comité Federal de Supervisión Financiera en respuesta a las solicitudes presentadas por escrito; a establecer las normas de control interno y a designar a los encargados de supervisar el cumplimiento de las normas.