When an account was opened, but verification problems appear within financial relations that cannot be solved, it is recommended that the financial institution informs the body enabled by law in the field of money laundering prevention and combat.
Cuando se haya abierto una cuenta pero surjan problemas insolubles de verificación de las relaciones financieras, se recomienda a la institución financiera que informe al organismo designado por ley en el ámbito de la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero.