The draft law on money-laundering (article 4.3) criminalizes failure to report suspicious deals and provides penalties for any official of a financial, commercial or economic institution who is in breach of the duty to report such deals.
Igualmente, el proyecto de Ley sobre Lucha contra el Blanqueo de Capitales establece en el párrafo tercero de su artículo 4 que se considerará delito no informar sobre tratos sospechosos, y se castigará a todo empleado de una institución financiera, comercial o económica que incumpla con su obligación de informar sobre estas transacciones.