Supervisory authorities are empowered under the Act to adopt the necessary measures to prevent or avoid having any person who is unsuitable from controlling, or participating, directly or indirectly, in the directorship, management or operation of the reporting institutions.
En virtud de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, las autoridades de supervisión están facultadas para adoptar las medidas necesarias para evitar que una persona inapropiada controle o participe, ya sea directa o indirectamente, en la dirección, administración o funcionamiento de las instituciones obligadas a presentar informes.