With regard to legislative measures, Venezuelan law has a series of provisions that provide for procedures and penalties to guard against operations carried out by criminal and/or terrorist organizations; most of those provisions are contained in two legal instruments which govern economic and financial transactions:
En cuanto a las medidas legislativas, el ordenamiento jurídico venezolano consagra una serie de disposiciones contenidas fundamentalmente en dos instrumentos jurídicos que regulan las operaciones económicas y financieras, en las que se establecen los procedimientos y sanciones para prevenir posibles operaciones realizadas por organizaciones delictivas y/o terroristas, a saber: