The financial information a financial institution is required to obtain must be retained for six years (s.6 (6)) and in a form that allows the FIU to readily reconstruct a transaction (s.6(2)) and the FIU may enter the premises of financial institutions to ensure compliance with the Act (s.30).
La información financiera que debe conseguir una institución financiera debe retenerse por seis años (s.6 (6)) y en forma tal que permita a la FIU reconstruir fácilmente la transacción (s.6 (2)) y la FIU puede ingresar al local de una institución financiera para cerciorarse de la observancia de la Ley (s.30).