The seminar covered international standards and legislative drafting issues in the following areas: confiscation and provisional measures such as freezing and seizing property; international cooperation and mutual assistance; customer due diligence; financial intelligence units; suspicious-transactions reporting; and combating the financing of terrorism.
En el seminario se trataron normas internacionales y cuestiones de redacción legislativa en las siguientes esferas: decomiso y medidas provisionales como la congelación e incautación de propiedades, cooperación internacional y asistencia mutua, diligencias debidas para el cliente, dependencias de información financiera confidencial, información acerca de transacciones sospechosas y lucha contra la financiación del terrorismo.