In accordance with article 11 of the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering issued by the Bank of Lebanon in Circular No. 83 of 18 May 2001, the auditor assigned to monitor the bank or financial institution is required to review internal auditing procedures in order to ascertain compliance by the bank or financial institution with the provisions of the Regulations, and to report immediately to the Governor of the Bank of Lebanon, in his capacity as Chairman of the Special Investigation Commission, any violation of these provisions, especially any transactions suspected of involving the laundering of funds deriving from any of the offences specified in Law No. 318 of 20 April 2001 on the Combating of Money-laundering, if it emerges that the bank or financial institution has omitted to make such a report.
En virtud del artículo 13 del Régimen de Control de las Operaciones Financieras y Bancarias para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero, publicado mediante la Circular Básica No. 83, de 18 de mayo de 2001, se pidió al comisionado de inspección nombrado por el banco o la institución financiera que revisase las operaciones de verificación interna para confirmar que el banco o la institución financiera se atenían a las disposiciones de este régimen y comunicase al Gobernador del Banco del Líbano inmediatamente, en su calidad de Presidente del Órgano de Investigación Especial, cualquier contravención de estas disposiciones, y especialmente cualesquiera operaciones que se sospechase que implicasen operaciones de blanqueo de dinero derivadas de cualquiera de los actos contemplados en la Ley No. 318, de 20 de abril de 2001, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, en caso de que se determinase que el banco o la institución financiera no habían realizado una comunicación de este tipo.