FinCen has issued a proposed rule to prescribe minimum standards applicable to dealers in precious metals, stones, or jewels pursuant to the provisions in the USA PATRIOT Act, which requires financial institutions to establish anti-money laundering programs.
La FinCEN ha emitido un proyecto de norma que establece los requisitos mínimos aplicables a los comerciantes en metales preciosos, piedras preciosas o joyas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley USA PATRIOT, que exige que las instituciones financieras establezcan programas de lucha contra el blanqueo de dinero.