The Banking Commission, the Insurance Control Commission, the Securities Exchange Commission and the Investment Banking Commission, in addition to their prudential tasks, are tasked with ensuring that financial institutions fulfil their obligations in terms of combating money-laundering and the financing of terrorism.
Las autoridades de supervisión (la Comisión Bancaria en el caso de los bancos, la Comisión de Control de Seguros en el caso de las empresas de seguros, la Comisión de Operaciones Bursátiles y la Comisión Bancaria en el caso de las empresas de inversiones), además de su misión de carácter prudencial, tienen por obligación asegurarse de que las instituciones financieras respeten sus obligaciones de vigilancia en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.