Paragraph 3 states that if a financial institution suspects that a transaction is linked to the proceeds of any criminal offence which can entail a higher penalty than imprisonment for six months (including the Penal Code section 147 a and 147 b), it is obliged to carry out further enquiries to confirm or refute its suspicion.
Según el párrafo 3, si una institución financiera tiene la sospecha de que una transacción guarda relación con el producto de un delito cualquiera que pueda implicar una pena superior a seis meses de privación de libertad (incluidas las secciones 147 a) y 147 b) del Código Penal), tiene la obligación de seguir investigando el asunto hasta confirmar o descartar sus sospechas.