Mandated persons must take the necessary steps to obtain, update, verify and keep information about the true identity of third parties on whose behalf an account is opened or a transaction conducted, if there is any doubt whether such third parties are acting on their own behalf or acting on behalf of another third party, particularly in the case of legal persons not conducting any commercial, financial or industrial operations in Guatemala or in the country where they have their headquarters or domicile.
Las personas obligadas deberán adoptar las medidas necesarias para obtener, actualizar, verificar y conservar la información acerca de la verdadera identidad de terceras personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción cuando exista duda acerca de que tales terceros puedan estar actuando en su propio beneficio o, a la vez, lo hagan en beneficio de otro tercero, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el país o en el país donde tenga su sede o domicilio.