The above-mentioned law also lays down the necessary rules to enable financial institutions to give notice of suspect transactions and defines the penalties incurred in the event of failure to give notice of money-laundering offences and other related offences.
Asimismo, en la ley mencionada anteriormente se establece el reglamento necesario para que las instituciones financieras puedan informar de las transacciones sospechosas y se determinan las sanciones que se imponen en caso de que dichas instituciones se abstengan de informar sobre los delitos relativos al blanqueo de dinero y otro tipo de delitos conexos.