In the file shall be kept all supporting documentation, even if it is determined that the transaction is not suspicious and that it is not necessary to report it to the Banking Commission through the Inspectorate.
En el expediente se conservará toda la documentación de soporte, independientemente de que se determine que la transacción no tiene la calidad de sospechosa y que no es necesario reportarla a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia.