The General Act on Banks and Other Financial Institutions, in keeping with the thrust of current national legislation and accepted principles of effective banking supervision, mandates banking practices and procedures that promote high ethical and professional standards to prevent the use of the banking system by criminal organizations.
La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras siguiendo los lineamientos de las disposiciones nacionales vigentes, así como los principios aceptados para obtener una supervisión bancaria efectiva, establece prácticas y procedimientos dentro del sector bancario, que promueven altos estándares éticos y profesionales, con la finalidad de evitar el uso de la banca por organizaciones delictivas.