Section 11:01 (1) specifically provides that “[w]here the Supervisory Authority has reasonable grounds for believing that the person by, for or on behalf of whom any funds are held is or may be-
El artículo 11:01 1) establece concretamente que “cuando la Autoridad de Supervisión tenga fundamentos razonables para considerar que la persona en cuyo nombre estén depositados los fondos sea o pueda ser: