The principles of this monitoring are set out in the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering issued by the Bank of Lebanon in Circular No. 83 of 18 May 2001 and the amendments thereto.
Los fundamentos de ese control están delimitados en el Régimen de Control de las Operaciones Financieras y Bancarias para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero, aprobado por el Banco del Líbano en virtud de la Circular General No. 83, de 18 de mayo de 2001, y sus enmiendas.