Banks and financial institutions are obliged — as they are in cases of suspected money-laundering — to observe and report to the police transactions that can be suspected to comprise funds that will be used to finance serious crimes.
Los bancos y las instituciones financieras están obligadas —al igual que en los casos de presunto blanqueo de dinero— a vigilar y comunicar a la policía las transacciones de las que se sospeche que puedan incluir fondos que se utilizarán para financiar delitos graves.