An audit service to test the compliance with the program on money laundering prevention and combat, carried out by the financial institution's personnel or an individual, whose functions shall include at least the following:
Un servicio de auditoría para verificar el cumplimiento del programa sobre prevención y lucha contra el blanqueo de dinero, prestado por el personal de la institución financiera o por otra persona, cuyas funciones incluirán, como mínimo, las siguientes: