For the purposes of the record referred to in article 21 of the Law, mandated persons, when entering into commercial relationships or relationships within the normal or apparent course of business with a customer, especially when this involves opening new accounts, entering into fiduciary transactions, renting safe-deposit boxes or performing cash transactions exceeding the amount specified in article 24 of the Law, must establish the necessary mechanisms to obtain the minimum information required in the form to be drawn up for that purpose by the Banking Commission, through the Inspectorate, to which such other information may be added as they consider relevant.
Para efectos del registro a que se refiere el artículo 21 de la Ley, las personas obligadas cuando inicien relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios con un cliente, particularmente cuando se trate de la apertura de nuevas cuentas, la realización de transacciones fiduciarias, arrendamiento de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que superen el monto que establece el artículo 24 de la Ley, deberán establecer los mecanismos necesarios a fin de contar con la información mínima requerida en el formulario que para el efecto elaborará la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, al cual podrán adicionar otra información que consideren relevante.