defines relevant offence inter alia, as an offence which may be tried on information in The Bahamas other than a drug trafficking offence; of any offence committed anywhere that if it had occurred in The Bahamas, would constitute an offence as set out in the schedule.
Cuando la institución financiera sepa o sospeche o tenga motivos justificados para sospechar que la transacción efectiva o propuesta se refiere al producto de conductas delictivas, según se definen en la Ley sobre el producto del delito, deberá informar de esa transacción a la Dependencia de Inteligencia Financiera, tan pronto sea practicable, los delitos incluidos en la lista de la Ley sobre el producto del delito son, entre otros, aquellos de los que puede entender un juez de paz en las Bahamas, con excepción de los relacionados con el tráfico de estupefacientes, o cualquier delito cometido en otro lugar que, de haberse cometido en las Bahamas, constituiría un delito incluido en la lista.