In the case of entities, verify the legal documents of legal persons (individual enterprises, companies, corporate groups and charitable associations) and photocopy official documents, such as the charter or article of incorporation or both, the names and addresses of the owner(s), and the names and addresses of shareholders having more than a 5 per cent stake in the capital of the company, as well as the names and addresses of the members of the board of directors and the director-general; verify periodically whether there have been any changes or amendments or whether official documents or any of the aforesaid documents have been removed.
Si se trata de entidades, deben verificarse los documentos de las personas jurídicas (establecimientos de un solo propietario, empresas, asociaciones cooperativas, asociaciones benéficas) y guardarse copia de los documentos oficiales, por ejemplo el contrato de constitución o el estatuto básico, o ambos, así como de los documentos donde conste el nombre y la dirección del propietario, los accionistas que posean acciones por un valor superior al 5% del capital de la empresa, los miembros del consejo de administración y el director general. Asimismo, ha de comprobarse periódicamente cualquier añadido o supresión efectuado en los documentos oficiales, y todos los datos mencionados anteriormente.