The forms require the name of the party reporting, bank, branch, date, signature of the authorized person in the administration concerned, name of the client suspected, the number of his account and the number of his identity card or passport, his occupation and all details of the suspect operations.
En los formularios debe figurar el nombre del denunciante, el banco, la sucursal, la fecha, la firma del funcionario administrativo autorizado, el nombre del cliente sospechoso, su número de cuenta y el de su documento de identidad o pasaporte, su ocupación y todos los detalles de la operación sospechosa.