The rules include criteria for identification of clients and users of operations and services that take account of their specific circumstances and economic or professional activity; the amounts, frequency, type and nature of the operations, the monetary instruments with which they are carried out and their relationship to the activities of the clients or users; the markets in which they operate and the trade practices which prevail; due and appropriate training of their staff; and specific security measures in the management of the operations of the intermediaries themselves.
Dichas disposiciones consideran entre otros aspectos, criterios para la identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios, que consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de los propios intermediarios.