Under article 20 of the Regulations approved by Supreme Decree No. 163-2002-EF, reporting persons and entities must inform the Financial Intelligence Unit of any suspicious transactions they uncover in the course of their operations, regardless of the amounts involved, within 30 calendar days at most from the date the transactions are detected.
Según el Artículo 20 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 163-2002-EF, los sujetos obligados deben comunicar a la UIF las transacciones sospechosas que detecten en el curso de sus actividades sin importar los montos involucrados, en un plazo no mayor de 30 días calendario desde la fecha en que estas han sido detectadas.