These regulations require such financial institutions to take the following actions: (1) Keep records related to certain monetary instrument purchases and funds transfers; (2) Report currency transactions of more than $10,000 by, through, or to the financial institution; (3) Report the transport of currency across U.S. borders; (4) Report certain accounts that United States citizens and residents hold at foreign financial institutions; and (5) Report suspicious transactions relevant to possible violations of the law.
Esos reglamentos requieren que tales instituciones financieras adopten las siguientes medidas: 1) mantengan registros relacionados con ciertas compras de instrumentos monetarios y transferencias de fondos; 2) informen sobre transacciones monetarias de más de 10.000 dólares realizadas por la institución financiera, a través de ésta, o en su beneficio; 3) informen sobre el transporte de moneda a través de las fronteras de los Estados Unidos; 4) den a conocer ciertas cuentas mantenidas por ciudadanos y residentes de los Estados Unidos en instituciones financieras extranjeras; y 5) informen sobre transacciones sospechosas que guarden relación con posibles violaciones de la ley.