• Act No. 35 of 2003 on money-laundering has expanded the scope of the reporting obligation to all suspicious transactions so as to include the following financial institutions: banks, exchange offices, finance companies, insurance companies, corporations, leasing companies and mortgage companies.
• De conformidad con la Ley 35/2003, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, se amplía el ámbito de las instituciones financieras obligadas a notificar las transacciones sospechosas, que pasa a abarcar a las siguientes: bancos, instituciones de cambio, financieras, empresas de seguros, sociedades anónimas y sociedades de leasing financiero e inmobiliario.