Given sufficient grounds indicating that an operation or transaction is linked to the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) or the financing of terrorism, the competent organ shall transmit the relevant information and material to the law enforcement organs according to their areas of competence (as stated in Federal Act No. 131 of 30 October 2002).
Si existiesen razones que permitieran probar que una operación o transacción está vinculada con la legalización (el blanqueo) del producto del delito, o con la financiación del terrorismo, el órgano competente remitirá la información y el material pertinentes a los órganos del orden público en su ámbito de competencia (texto de la Ley federal No. 131 de 30 de octubre de 2002).