In addition, Act No. 35 of 2003 on money-laundering requires all financial institutions (banks, exchange offices and other financial institutions) to inform the Money-Laundering Intelligence Unit of the Bank Monitoring Section at the Central Bank of any suspicious situation. Such notifications are reviewed and assessed by the Intelligence Unit in order to collect evidence for transmittal to the Attorney-General under the supervision of the Governor of the Central Bank in order to carry out an investigation and take the legal and penal measures required in each case and then refer them to the competent courts for a legal ruling.
Por otro lado, de acuerdo con la Ley 35/2003, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, los organismos financieros (bancos, instituciones de cambio y otras instituciones financieras) deben notificar a la Dependencia de recopilación de datos sobre operaciones de blanqueo de capitales del Departamento de supervisión bancaria, dependiente del Banco Central, todos los casos sospechosos, para que la citada Dependencia examine y evalúe las notificaciones a fin de reunir pruebas y transferir el caso al Fiscal General, bajo la supervisión del Gobernador del Banco Central, para que se realice una investigación y se adopten las medidas legislativas y jurídicas pertinentes a cada caso, y se eleve la cuestión a los tribunales competentes para que dictaminen al respecto.