Law No. 318 of 20 April 2001 on the Combating of Money-laundering also makes it incumbent upon the institutions subject to its provisions to take measures to make available knowledge of the source of the transactions that they conduct with their clients.
Igualmente, la Ley No. 318, de 20 de abril de 2001, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, impone a las instituciones sometidas a sus disposiciones la necesidad de adoptar medidas que permitan conocer el origen de las operaciones que realizan con sus clientes.