By the year 2002, the National Bank of Moldova developed and issued Recommendations on money laundering prevention and programs to fight money laudering by the banks of the Republic of Moldova (Decision No 94 of the Administrative Council of the National Bank of Moldova of April 25, 2002), an extraction of which containing “know your customer” rules follows:
En el año 2002, el Banco Nacional de Moldova elaboró y publicó recomendaciones para evitar el blanqueo de dinero y programas para que los bancos de la República de Moldova combatieran esta actividad (Decisión No. 94 del Consejo Administrativo del Banco Nacional de Moldova, de 25 de abril de 2002). A continuación se incluye un extracto de esas recomendaciones con las reglas sobre “Conocer a los clientes”: