Moreover, Act No. 35 of 2003 on combating money-laundering has recently been promulgated. Article 2 of the Act defines money-laundering as: “Any act entailing the acquisition, possession, disposal, deposit, exchange, investment or transfer of funds for the purpose of concealing the true source of funds arising from offences specified in article 3 of this Act.” Article 3 of the Act specifies that money-laundering is an offence punishable under the Act and that:
Cabe señalar, además, que recientemente se ha promulgado la Ley 35/2003, sobre lucha contra el blanqueo de capitales, en cuyo capítulo 2 se define el blanqueo de capitales como toda acción que implique la adquisición, posesión, utilización, depósito, intercambio, inversión o transferencia de fondos con el fin de ocultar el origen real de esos fondos obtenidos de la comisión de delitos tipificados en el artículo 3 de la mencionada ley.