Article 115 of the Law on Credit Institutions provides the application of measures to prevent the transactions relating to the money of illegal origin as one measure of the state management on banking activities.
En el artículo 115 de la Ley sobre las Instituciones de Crédito se prevé la aplicación de medidas destinadas a impedir transacciones de dinero de origen ilícito, lo cual da una medida del control estatal sobre las actividades bancarias.