In order to help financial institutions identify suspicious financial transactions, the Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU), an independent body in charge of monitoring money-laundering activities, has circulated to all financial institutions several guidelines containing sample cases of suspicious transactions and reporting procedures.
Con el fin de ayudar a las instituciones financieras a identificar transacciones financieras sospechosas, la Dependencia de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU), un organismo independiente encargado de vigilar las actividades de blanqueo de dinero, ha distribuido a todas las instituciones financieras varias directrices que contienen ejemplos de transacciones financieras y procedimientos de notificación.