Article 8 in this Draft Law stipulates that given credit and financial institutions and other entities have knowledge of or suspect that the monetary transaction conducted by their customer may be related to money laundering or the financing of terrorism they must suspend such a transaction and, without delay, report to the Financial Crime Investigation Service the data attesting the customer's identity and the information referred to in this Law, regardless of the sum of the monetary transaction.
El artículo 8 del proyecto estipula que cuando las instituciones crediticias y financieras y demás entidades sepan o sospechen que una transacción monetaria realizada por alguno de sus clientes guarda relación con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo, deben suspender esa transacción y comunicar sin demora al Servicio de Investigación de Delitos Financieros los datos que permitan identificar al cliente y la información a que se hace referencia en esta Ley, independientemente del monto de la transacción monetaria.