The first phase (cash collection) is illegal and prohibited, as already stated, and penalties are provided for it: the second phase (depositing funds in a current account) is an activity whereby cash is channelled towards intermediaries/brokers, with the possibility of simultaneously triggering the counter-money-laundering system in the terms described above.
La primera etapa (la captación de fondos) es ilegal y está prohibida, como ya se ha señalado, y además está penalizada; la segunda etapa (el ingreso de los fondos en una cuenta corriente) es una actividad por la que el dinero en efectivo se encauza hacia agentes o intermediarios, con la posibilidad de que se active al mismo tiempo el sistema de lucha contra el blanqueo de dinero en los términos descritos anteriormente.