With regard to the steps that banks and other institutions are required to take to locate and identify assets attributable to Osama bin Laden, members of Al-Qaida or the Taliban, or associated entities or individuals, the procedure is that, on receipt of the communication from the SBI mentioned in the preceding paragraph, the financial institutions conduct the necessary investigations in order to determine whether any of the listed individuals or organizations have an account with them.
Respecto a las medidas que están obligados a adoptar los bancos y otras instituciones financieras para localizar e identificar activos atribuibles a Osama Bin Laden, miembros de Al-Qaida o los talibanes, o entidades o personas asociados con ellos, o que puedan ponerse a su disposición, cabe señalar que en virtud de la comunicación de la SBS mencionada en el numeral anterior, las entidades del sistema financiero realizan las búsquedas del caso a efectos de determinar si alguna de las personas u organizaciones incluidas en la lista tienen alguna cuenta bancaria abierta en tales entidades.