FinCEN receives Suspicious Activity Reports (SARs), filed by depository institutions (i.e., banks, thrifts, savings and loans, and credit unions), money services businesses (i.e., money transmitters and travellers checks and money order issuers) and broker-dealers.
La FinCEN recibe informes sobre actividades sospechosas (SAR), presentados por instituciones de depósito (es decir, bancos, cajas de ahorro, instituciones de ahorro y préstamo, y cooperativas de crédito), empresas de servicios monetarios (es decir, empresas de transferencia de dinero y de emisión de cheques de viajero y giros postales) y agentes y corredores.