• the obligation to notify the Ufficio Italiano dei Cambi of any operation whose features, amount, nature or other characteristics and circumstances give rise to the suspicion that it may involve money, assets or proceeds from criminal activities, and to submit such reports to the Anti-Mafia Investigation Directorate (DIA) and the Finance Police (Guardia di Finanza) for the necessary investigations to be conducted (these police bodies are all represented on the Financial Security Committee).
• La obligación de notificar al Ufficio Italiano dei Cambi acerca de cualquier operación cuyas características, importe, carácter u otras particularidades y circunstancias hagan sospechar que podría tratarse de dinero, activos o ganancias procedentes de actividades delictivas, y de presentar esos informes a la Dirección de Investigación de la Mafia (DIA) y la Policía Financiera (Guardia di Finanza) para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias (todos esos órganos policiales están representados en el Comité de Seguridad Financiera).