These anti-money-laundering infrastructures and procedures enable financial institutions to be equipped to identify suspicious customers, report suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit and assist the law enforcement authorities through providing an audit trail.
Gracias a estas infraestructuras y procedimientos de lucha contra el blanqueo de dinero, las instituciones financieras están en condiciones de identificar a clientes sospechosos, denunciar transacciones sospechosas a la Dependencia de Inteligencia Financiera y prestar asistencia a las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley por medio de un mecanismo de seguimiento y control.