Circular No. 24/2000 dated 14 November 2000 and amendments thereto specify the international criteria to be applied in that regard, which correspond to the recommendations of the Financial Action Task Force on Money Laundering and the European anti-money-laundering recommendations.
La circular 24/2000, de 14 de noviembre de 2000, y sus enmiendas establece los parámetros internacionales adoptados a este respecto, que no son sino las recomendaciones emitidas por el Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales (FAFT) y las recomendaciones de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales.