This Act also puts an obligation on financial institutions to maintain identification procedures and such record keeping procedures in respect of a business relationship formed with or a transaction carried out by that institution in the course of its business as may be required by the Central Bank.
La Ley también obliga a las instituciones financieras a establecer procedimientos de identificación y a mantener registros de las relaciones comerciales entabladas por esa institución o de las transacciones realizadas por ella en el curso de sus actividades, según exija el Banco Central.