It has discussed with representatives of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) the issue of expanding the list of bodies and individuals required to report suspicious financial transactions to the appropriate organ.
Junto a representantes del Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) se ha examinado la cuestión relativa a la ampliación de la lista de organizaciones y personas que deben facilitar información a los órganos competentes sobre las transacciones financieras sospechosas.