The reporting institutions specified under the Anti-Money Laundering Act are obliged to report any suspicious transactions, including transactions relating to offences under sections 125 and 125A of the Penal Code, to the Financial Intelligence Unit of Bank Negara Malaysia. The Unit will perform preliminary analysis and determine if the information needs to be shared with the relevant enforcement agencies for further investigation.
Las instituciones obligadas a presentar los informes que se especifican en la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero deben comunicar cualesquiera transacciones sospechosas, incluidas las relativas a los delitos tipificados en los artículos 125 y 125A del Código Penal, a la Dependencia de Inteligencia Financiera del Banco Central de Malasia, que realizará un análisis preliminar y determinará si la información debe comunicarse a otros organismos competentes con miras a investigar la cuestión más a fondo.