Under the law of the Russian Federation, illegal and clandestine money-transfer mechanisms such as Hawala can constitute offences as unlawful business activities (article 171 of the Criminal Code) or unlawful banking activities (article 172 of the Criminal Code).
De conformidad con la legislación de la Federación de Rusia, los mecanismos ilícitos y encubiertos de transferencia de dinero como la hawala podrán sancionarse por constituir una actividad empresarial ilícita (artículo 171 del Código Penal) o una actividad bancaria ilícita (artículo 172 del Código Penal).