Under the provisions of the Financial Intelligence Unit Act and the Guidelines issued to the financial services industry and the Financial Transactions Reporting Act, financial institutions should not accept any funds belonging to known terrorists.
Conforme a las disposiciones de la Ley sobre la Dependencia de Inteligencia Financiera, las directrices que se aplican a la industria de servicios financieros y la Ley de información sobre transacciones financieras, las instituciones financieras no deben aceptar fondos de propiedad de terroristas conocidos.