Article 5 of the above-mentioned law makes it incumbent upon banks, financial institutions and all other institutions subject to the Banking Secrecy Law to monitor their transactions with clients in order to avoid any possible involvement of such institutions in the laundering of funds deriving from the offences specified by this Law, including the terrorist offences, set out in articles 314, 315 and 316 of the Penal Code.
Igualmente, el artículo 5 de la mencionada ley impone a los bancos e instituciones financieras y al resto de las instituciones sometidas a la Ley sobre Secreto Bancario la obligación de llevar a cabo un control de las operaciones que realizan con sus clientes para evitar verse involucradas en actividades que puedan suponer un blanqueo de capitales por delitos estipulados en dicha ley, incluidos los delitos de terrorismo a los que se refieren los artículos 314, 315 y 316 del Código Penal.