In addition, on 9 April 2002, the Central Bank issued Circular No. 22008, containing all the instructions issued by the Basel Committee on Banking Supervision under the title “Customer due diligence for banks” (October 2001), as well as the “know your customer” requirements.
Por otro lado, el Banco Central publicó la circular No. 22008, de 9 de abril de 2002, en la que figuran todas las instrucciones emitidas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en el documento titulado “Debida diligencia con la clientela de los bancos”, que se publicó en octubre de 2001, incluidas las normas sobre “conocimiento del cliente”.