- In case of suspicion or discovery of suspect transactions, alert the management of the bank or competent institution so that the necessary measures can be taken without attracting the attention of the individual concerned;
- Si se supone o descubre la existencia de transacciones sospechosas, debe ponerse en conocimiento de la dirección del banco o la institución en cuestión, sin alertar al interesado, para que se adopten las medidas necesarias;