SBIF-UNIF-DPC-0563 instructing financial institutions about their obligation to report operations that they find or suspect are related to the laundering of funds deriving from activities connected with organized crime or intended for the financing of terrorism. Circular No.
SBIF-UNIF-DPC-0563, en la que se instruye a las Instituciones Financieras la obligación de reportar operaciones que detecten o presuman relacionadas al lavado de dinero proveniente de actividades vinculadas a la Delincuencia Organizada, o con fondos destinados al financiamiento del Terrorismo. Y en cuanto a la Circular No.