The internal auditors and the external audit companies of the reporting entities that are corporations must carry out an assessment of the money-laundering prevention system in order to verify compliance with the relevant rules in this area.
El área de auditoría interna y las sociedades de auditoría externa de los sujetos obligados que sean personas jurídicas, deben realizar una evaluación del sistema de prevención del lavado de dinero o de activos, a fin de verificar el cumplimiento de las normas pertinentes en esta materia.