- The opening of many accounts for a single individual without justification and an increase in the account activities which attracts attention and has no clear purpose or has a purpose which is unrelated to the owner of the account and his commercial activity or business;
- Apertura de varias cuentas a nombre de una sola persona sin justificación y aumento notorio de los movimientos de la cuenta o cuentas con un objetivo poco claro o que no tiene relación con el titular de la cuenta, su actividad comercial o sus posibilidades;