The Bank seeks to address weaknesses in the AML legal and regulatory framework, ineffective enforcement of AML legislation and prosecution of AML offences, deficiencies in existing financial intelligence units (FIUs) and the need to establish FIUs where none exist, weaknesses in the banking and financial sectors, and inadequate regulatory coverage.
El Banco trata de corregir las deficiencias de los marcos legales y reglamentarios de lucha contra el blanqueo de dinero, la ineficiencia en la aplicación de la legislación vigente en la materia y el enjuiciamiento de los delitos consiguientes y los defectos de las dependencias de inteligencia financiera, además de cooperar en su establecimiento cuando no existen, así como las deficiencias que hay en los sectores bancario y financiero y el alcance insuficiente de los marcos de reglamentación.