Special instructions were attached to this circular concerning the due diligence and “know your customer” requirements that are the subject of a publication of the Bank for International Settlements based in Basel, Switzerland;
A la circular mencionada se adjuntaron instrucciones relativas a los requisitos de “diligencia debida” y “conocimiento del cliente”, relativas a la verificación de las actividades de los clientes, incluidas también en las circulares del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea (Suiza);