When such suspicions arise, the Central Bank shall issue directives to local banks, which, if they themselves have suspicions or doubts concerning a given transaction, shall set aside the funds related to the questionable transaction in a suspense account for a period not to exceed two business days, during which an investigation shall be conducted and information on the suspected transaction and the parties involved in it shall be collected.
En caso de sospecha, el Banco Central impartirá a los bancos locales las directrices que correspondan si es que estos tienen a su vez sospechas o dudas respecto de alguna operación, para que depositen los fondos correspondientes a la operación dudosa en una cuenta de orden por un plazo no superior a dos días hábiles y en el ínterin investiguen la operación sospechosa y recaben información sobre las partes involucradas.