Special attention should be paid in the case of non-resident customers, as well as customers or beneficiaries receiving funds from abroad, at the same time taking into account the provisions of art. 4 (4) of the Law on money laundering prevention and combat.
Se debe prestar especial atención en caso de clientes no residentes, así como cuando los clientes o beneficiarios reciben fondos del extranjero, al tiempo que se tiene en cuenta lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 4 de la Ley sobre la prevención y la lucha contra el blanqueo de dinero.