In some cases the reports made reference to the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on anti-money-laundering measures and the Eight Special Recommendations on Terrorist Financing, to the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision and the recommendations of the Egmont Group.
En algunos informes se hizo referencia a las cuarenta recomendaciones formuladas por el Grupo de acción financiera sobre el blanqueo de capitales (GAFI) acerca de la adopción de medidas contra el blanqueo de capitales, a las ocho recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo, a los principios básicos formulados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y a las recomendaciones del Grupo Egmont.