As specified in article 9, paragraph 1, of Act No. 27693 and annex No. 1 of the Regulations approved by Supreme Decree No. 163-2002-EF transactions subject to control are those carried out by regular or occasional clients in amounts of US$ 10,000.00 (ten thousand United States dollars) or more — or the equivalent in national currency — except in the case of funds transfer firms, casinos, lottery firms and gambling houses, including bingo parlours, horse-racing tracks and agencies of the foregoing, which must report transactions of US$ 2,500.00 (two thousand five hundred United States dollars) or more or the equivalent in national currency.
Las transacciones sujetas a control son aquellas a que se refieren el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 27693 y el Anexo N° 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 163-2002-EF, que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o superiores a US$ 10.000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional; con excepción de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipódromos y sus agencias, que deben registrar las transacciones a partir de US$ 2.500.00 (dos mil quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional.