In the case of individuals, verify the customer's identity, address and occupation, and photocopy the documents when opening an account or carrying out any banking transaction with him.
Cuando un cliente realiza operaciones bancarias de apertura de cuenta o de cualquier otro tipo, a nombre de otras personas, debe verificarse la identidad del cliente así como la dirección de su domicilio particular y razón social y hacerse copia de los documentos de constancia.