The aforementioned resolution defines that a monetary transaction shall be regarded as suspicious provided the identity of the customer, customer agent (where a monetary transaction is conducted via an agent) or the entity to benefit from the conducted monetary transaction coincide with the data available on the lists of terrorism-related persons furnished by responsible institutions of foreign states or international organisations.
En la citada resolución se define que una transacción monetaria se considerará sospechosa si la identidad del cliente, el agente del cliente (cuando una transacción monetaria se realice por medio de un agente) o de la entidad que se beneficia de la transacción monetaria realizada coincide con los datos que figuran en las listas de personas relacionadas con el terrorismo facilitadas por las instituciones responsables competentes de países extranjeros o por organizaciones internacionales.