The Enforcement Directorate which is responsible for revenue intelligence, the Customs and the Police have adequate powers to initiate action against anybody indulging in illegal foreign exchange transactions, including Hawala.
La Dirección de Medidas Coercitivas, que tiene a su cargo la Inteligencia Fiscal, la Administración de Aduanas y la Policía están facultadas para iniciar medidas contra toda persona que realice transacciones cambiarias ilícitas, en particular transacciones Hawala.