Organizations conducting operations involving money or other assets shall suspend such operations, with the exception of operations to enter money deposited in the account of a physical or legal person, within two working days of the date on which the client had requested that the operations should be carried out, and no later than one working day following the date on which the operations were suspended they shall present information on those operations to the competent organ in the event that one of the parties is an organization or a physical person which, according to evidence obtained in accordance with this Federal Act, has participated in terrorist activities, or a legal person which directly or indirectly owns or is under the control of such an organization or person, whether a legal or a physical person, and is acting on behalf of or on the order of, such an organization or person.
Las entidades que efectúan operaciones con dinero u otros bienes suspenderán dichas operaciones, con excepción de las operaciones de ingreso de dinero acreditado a una persona natural o jurídica, durante los dos días siguientes a la fecha en que debieron ejecutarse las órdenes de los clientes en cuanto a su realización, y a más tardar un día después de la fecha en que se suspendiese la operación, y presentarán al órgano competente la información pertinente sobre ellas cuando al menos una de las partes fuere una entidad o persona natural en relación con la cual se hubiese obtenido información por las vías establecidas en la presente Ley federal, sobre su participación en actividades terroristas; una persona jurídica, propiedad o bajo el control directo o indirecto de esa organización o persona; o una persona natural o jurídica que actuare en nombre de esa organización o persona o bajo sus órdenes.