Section 12 of the Money Laundering (Prevention) Act (hereinafter “the Act”) imposes an obligation on financial institutions to keep a business transaction record of any business transaction for a period of five years and to allow the Supervisory Authority to enter and inspect the records kept.
El artículo 12 de la Ley de (prevención del) blanqueo de dinero (denominada en adelante “la Ley”) impone a las instituciones financieras la obligación de mantener un registro de todas las transacciones comerciales por un período de cinco años y permitir a la Autoridad de Supervisión inspeccionar dichos registros.