Mandated persons must also designate management-level officers responsible for verifying compliance with internal programmes and procedures and with the obligations imposed by this law, including maintenance and transmission of adequate records and reporting of suspicious and unusual transactions.
Asimismo las personas obligadas deberán designar funcionarios gerenciales encargados de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, así como el cumplimiento de las obligaciones que la presente ley impone, incluidos el mantenimiento y envío de registros adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas e inusuales.