Banking institutions are also required to identify a single reference point within their organization that will report promptly to Bank Negara Malaysia any unusual or suspicious transactions, irrespective of the amount.
Además, las instituciones bancarias deben indicar un punto de referencia único dentro de su organización que comunicará sin demora al Banco Central de Malasia cualesquiera transacciones inusuales o sospechosas, con independencia de la cantidad de que se trate.