Article 3 of the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering states that “client” means any natural or legal person, whether a company, institution of any kind or a non-profit organization or association (such as a trust fund, cooperative, social care establishment, charitable association or club).
En el artículo 3 del Régimen de Control de las Operaciones Financieras y Bancarias para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero se aclara que se entiende por agente o cliente toda aquella persona natural o jurídica, ya sea una empresa o una institución, cualquiera que sea su tipo, o una organización o asociación sin ánimo de lucro (un fondo de ayuda mutua, una cooperativa, casas de protección social, asociaciones benéficas, clubes ).