For that purpose, under article 226 of the Act, a National Financial Intelligence Unit (UNIF) was created within the functional structure of the Office of the Superintendent of Banks and Other Financial Institutions (SBIF).
Para cumplir con estos objetivos, la Ley en su artículo 226, crea en la estructura funcional de la Superintendencia de Bancos u otras Instituciones Financieras, una Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), que funciona como un órgano central encargado de recibir, analizar, clasificar y remitir al Ministerio Público, los reportes de actividades sospechosas que presentan las instituciones, empresas y