The legal framework under the Act provides for multi-agency implementation by the Financial Intelligence Unit (FIU), the regulatory and supervisory authorities of reporting institutions as well as the relevant law enforcement agencies (see chart 1).
El marco jurídico establecido por dicha ley dispone la adopción conjunta de las medidas por parte de la Dependencia de Inteligencia Financiera, las autoridades de regulación y supervisión de las instituciones obligadas a presentar informes y los organismos correspondientes encargados de velar por el cumplimiento de las leyes (véase el gráfico 1).