Additionally, a money transmitting business that fails to register with FinCEN as a money services business (MSB) is operating as an unlicensed money transmitter with penalties to include civil and criminal fines, imprisonment, or both.
Además, toda empresa de transferencia de dinero que no se registra en la FinCEN como empresa de servicios monetarios, opera como entidad no autorizada de transferencia de dinero y está sujeta a penas consistentes en multas civiles y penales, reclusión, o ambas cosas.