Internal policies and procedures which shall be revised and updated in accordance with regulatory changes and the existence of new unlawful schemes identified by financial bodies or reported by the Superintendency;
• Políticas y procedimientos internos que deben ser revisados y actualizados de acuerdo con los cambios regulatorios y de la presencia de nuevos esquemas ilícitos encontrados por las entidades financieras o comunicados por la Superintendencia.