These include banks; organizations that conduct various kinds of banking operations; exchanges; insurance and reinsurance companies; actuaries; insurance brokers; leasing companies; telecommunications service providers; pension funds; securities traders; notaries; pawnshops; accounting firms and auditors; government bodies and organizations responsible for real estate registration or transactions involving other assets subject to government registration; casinos and other gambling enterprises with slot machines and roulette tables, and other organizations and venues based on betting; founders and organizers of lotteries, totes and electronic games; entities providing goods and services in exchange for cash amounting to or exceeding the sum established in paragraph 1 of article 4 of the present Act.
Entre esas entidades figuran los bancos, las organizaciones que realizan determinados tipos de operaciones bancarias, el sector bursátil, las aseguradoras y reaseguradoras, los actuarios, los agentes de seguros, las empresas que realizan actividades de arrendamiento financiero, los fondos de pensiones acumulativos, los corredores de bolsa, los notarios, las casas de empeño, las empresas de auditoría (auditores), los órganos (organizaciones encargadas de la inscripción de bienes inmuebles en registros públicos y organizaciones que realizan transacciones con otros bienes sujetos a inscripción en registros públicos, así como los casinos y otros establecimientos de juegos de azar que tienen máquinas automáticas de juego, ruletas u otros artefactos o medios de juego basado en el riesgo financiero, los organizadores de loterías, las casas de apuestas y juegos electrónicos, y las entidades que suministran bienes y servicios por dinero en efectivo por un monto igual o mayor al indicado en el párrafo 1 del artículo 4 de la presente ley.