Financial institutions are required to report to the Superintendency of Banks individual transactions, including multiple or divided transactions, involving deposits, withdrawals, currency exchange, purchase or sale of securities and shares, and other financial transactions and payments or transfers through or into the financial institution involving the exchange of cash funds and exceeding in one day the above-mentioned amount or its equivalent in national currency.
Las instituciones financieras deben reportar a la Superintendencia de Bancos las transacciones individuales, incluyendo transacciones múltiples o fraccionadas, en concepto de depósitos, retiros, cambios de moneda, compras o ventas de títulos valores u otras transacciones financieras u otros pagos o transferencias por medio de, o hacia esa institución financiera, que involucren el intercambio de moneda en efectivo y que en un día exceda de la cantidad arriba mencionada o su equivalente en moneda nacional.