The commercial banks shall conduct careful scrutiny manually as well as on the computers all accounts and transactions under their control to discover any customer of the name of the origin as the provided identifying information.
Los bancos comerciales realizan un escrutinio manual y por computadora de todas las cuentas y transacciones bajo su control con el propósito de determinar si alguno de los titulares de esas cuentas y transacciones figura entre los incluidos en la lista.