The transactions involving money or other assets that are subject to monitoring include the purchase or sale of foreign currency; the purchase of securities; receipt of money by check made out to cash; exchange of banknotes of one denomination into banknotes of another denomination; withdrawal of money from or deposit of money into a bank account either once or several times in the course of a banking day; transfer of money from or to offshore zones; receipt by individuals or corporations of insurance payments, life insurance premiums or other forms of accrued insurance benefits; transfer of money abroad into an anonymous account; receipt of money from abroad out of an anonymous account; opening of a deposit account for a third person; sale or purchase of real estate or other assets subject to mandatory State registration; payment of awards for lotteries, totes and electronic games; operations conducted by organizations offering goods or services for sums that equal or exceed the sum referred to in paragraph 1 of this article; and operations referred to in article 6, paragraph 2 of the draft legislation.
Entre las operaciones con dinero u otros activos que están sujetas a fiscalización obligatoria figuran las operaciones de compra o venta de moneda extranjera; compra de valores; recibo de dinero por cheques al portador, cambio de billetes de una denominación a otra, retiro de dinero de cuentas bancarias o los depósitos de dinero en cuentas bancarias, tanto las efectuadas una sola vez como las que se efectúan en el curso de un día bancario; transferencia de dinero desde las zonas extraterritoriales o a zonas extraterritoriales; pago de seguros a personas naturales o jurídicas o pago de primas de seguros de vida u otros tipos de seguros acumulativos; transferencia de dinero al exterior a cuentas (depósitos) abiertas anónimamente, depósito de dinero procedentes del exterior desde cuentas (depósitos) abiertas anónimamente; apertura de depósitos en nombre de terceras personas; transacciones con bienes inmobiliarios o de otro tipo sujetos a inscripción obligatoria en los registros públicos; pago o concesión de premios a ganadores de loterías, juegos de azar o juegos electrónicos; las operaciones efectuadas por empresas que proporcionan bienes y servicios por dinero en efectivo por montos iguales o mayores a los indicados en el párrafo 1 del presente artículo, y las operaciones indicadas en el párrafo 2 del artículo 6 del proyecto de ley.