“Financial institutions shall be obliged to notify the unit to combat money-laundering of any transactions that it suspects of involving money-laundering within the meaning of article 4 of this law.
A ese respecto, en el artículo 8 de la ley sobre blanqueo de dinero mencionada anteriormente se establece que las instituciones financieras están obligadas a notificar a la dependencia encargada de la represión del blanqueo de dinero las operaciones sospechosas de constituir blanqueo de dinero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la mencionada ley.