وبالإضافة إلى المصارف، فإن القواعد التنظيمية (الباب 31 من السجل الاتحادي الموحد، البنود 103-18، و 103-19، و 103-21) التي تطبق حكما من أحكام قانون سرية المصارف (مدونة قوانين الولايات المتحدة، الباب 31، البند 5318 (ز)) تتطلب من الأشخاص والكيانات أدناه تقديم تقارير عن النشاط المشبوه، وهم:
In addition to banks, the regulations (31 CFR §§ 103.18, 103.19, and 103.21) implementing a provision of the BSA (31 U.S.C. § 5318(g)) require the following persons and entities to file suspicious activity reports: