وتتطلب القواعد من هذه المؤسسات المالية اتخاذ الإجراءات التالية: (1) الاحتفاظ بسجلات تتعلق ببعض أنواع عمليات شراء الصكوك النقدية وتحويلات الأموال؛ (2) الإبلاغ عن المعاملات المالية التي تزيد عن 000 10 دولار والتي تتم بواسطة المؤسسة المالية أو من خلالها أو إليها؛ (3) الإبلاغ عن نقل العملة عبر حدود الولايات المتحدة؛ (4) الإبلاغ عن بعض الحسابات التي يحتفظ بها مواطنو الولايات المتحدة والأشخاص المقيمون فيها في مؤسسات مالية أجنبية؛ (5) الإبلاغ عن المعاملات المريبة التي تنطوي على مخالفة محتملة للقانون.
These regulations require such financial institutions to take the following actions: (1) Keep records related to certain monetary instrument purchases and funds transfers; (2) Report currency transactions of more than $10,000 by, through, or to the financial institution; (3) Report the transport of currency across U.S. borders; (4) Report certain accounts that United States citizens and residents hold at foreign financial institutions; and (5) Report suspicious transactions relevant to possible violations of the law.