وتفرض المادة 12 من قانون (منع) غسل الأموال (المشار إليه فيما بعد بكلمة “القانون”) على المؤسسات المالية واجب الاحتفاظ بسجل لكل المعاملات التجارية التي أجرتها في خلال فترة الخمس سنوات الماضية، وواجب السماح لهيئة الإشراف بالاطلاع على السجلات المحتفظ بها وفحصها.
Section 12 of the Money Laundering (Prevention) Act (hereinafter “the Act”) imposes an obligation on financial institutions to keep a business transaction record of any business transaction for a period of five years and to allow the Supervisory Authority to enter and inspect the records kept.