استنادا إلى المادة 9، الفقرة 3، من قانون تدابير قمع تمويل الإرهاب، يجب على المصارف التجارية، بصفتها أشخاصا ملزمين بموجب المادة 3، الفقرة 2-1 من قانون تدابير مكافحة غسل الأموال، أن تبلغ وكالة الاستخبارات المالية عند الاشتباه بنشاط لتمويل الإرهاب، فتقوم الوكالة عندئذ بممارسة صلاحياتها وفقا لهذا القانون - أي جمع معلومات إضافية من أشخاص ملزمين بموجب المادة 3، الفقرتين 2 و 3، وبناء على التعاون الدولي ومن عمليات تفتيش موقعية.
In accordance with article 9, paragraph 3, of the Law on Measures for the Suppression of Financing of Terrorism, commercial banks, being persons obligated under article 3, paragraph 2.1, of the Law on Measures against Money Laundering, must notify in case of suspected financing of terrorist activity the Financial Intelligence Agency, which then exercises its powers in accordance with the Law on Measures against Money Laundering — to collect additional information from persons obligated under article 3, paragraphs 2 and 3, as well as from international cooperation and from on-site inspections.