المعاملات المالية المذكورة أعلاه يجب أن تشمل المعاملات التي قد تكون مرتبطة بأعمال قامت بها جماعات تتعاطى الجريمة المنظمة أو جماعات منظمة (وفقا للتعريف الوارد في القانون الذي تم به التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) أو جماعات قد يكون لها صلة بأنشطة تمويل الإرهاب.
The above-mentioned financial transactions must include those that may be linked to acts carried out by organized criminal groups and structured groups (as defined in the Act ratifying the United Nations Convention against Transnational Organized Crime) and those that may be linked to terrorism-financing activities.