ومن جهة أخرى، يندرج أيضا مصرف سوق صرف اسطنبول للعُهد والتسويات، والمؤسسات الوسيطة، وشركات الاستثمار والصناديق المشتركة، والمؤسسات الوسيطة في مبادلات المعادن الثمينة، ضمن المؤسسات الواردة في التنظيم الوطني لتنفيذ قانون منع غسل الأموال (القانون رقم 4208)، بوصفها جهات يتعين عليها تقديم إشعارات بالمعاملات المشبوهة إلى هيئة التحقيق في الجرائم المالية.
The Istanbul Stock Exchange Settlement and Custody Bank, intermediary institutions, investment companies, mutual funds and intermediary institutions in precious metal exchanges, on the other hand, are also listed among the institutions to provide suspicious transaction announcements to the Financial Crimes Investigation Board under the regulation for the implementation of Law No. 4208 on Prevention of Money-Laundering.