- جمع البلاغات، المتعلقة بمعاملات وطنية أو دولية، تكون أحيانا متجهة أو قادمة من بلدان يعتقد أنها تأوي شبكات إرهابية، وتكون مجردة من أي تبرير اقتصادي وتُجرى عادة نقدا؛
• Collect information concerning domestic or international transactions which are generally conducted in cash and are economically unjustifiable; such transactions may involve funds sent to or from countries where terrorist groups are thought to be present;