منذ عام 1997، وبدخول القرار 91/97 الصادر عن الوزير المكلف برئاسة مصرف كوبا المركزي حيز النفاذ، شرع النظام المصرفي والمالي الكوبي في تنفيذ تدابير منهجية لمنع حركة رؤوس الأموال غير المشروعة والكشف عنها.
Following the implementation of resolution 91/97 of the Minister-President of the Central Bank of Cuba in 1997, the Cuban banking and financial system has been implementing policy guidelines to prevent and detect illicit capital movements.