وعندما تقف الأطراف المسؤولة على وجود معاملات مشبوهة، يتعين عليها إبلاغ هيئة التحقيق في الجرائم المالية بذلك، وتمثل هذه الهيئة وحدة الاستخبارات المالية في تركيا.
When the liable parties encounter such suspicious transactions, they are obliged to report the situation to MASAK which is the financial intelligence unit of Turkey.