• قيام المؤسسة المالية بتحديد هوية العمليات المحدودة والمثيرة للشبهات، بما في ذلك العمليات المحتملة، فضلا عن مصادر الأموال التي يستخدمها العميل في تلك العمليات.
• identifying by the financial institution of limited and suspicious operations, including potential ones, as well as of sources of funds used by the customer for such operations.