ويجب أن تشمل إجراءات قبول العملاء المزيد من المراحل وفقا لدرجة خطورة العميل، مع التشديد في الوقت ذاته على العملاء أصحاب الأرصدة الصافية الكبيرة الذين لا يكون مصدر أموالهم واضحا.
Customer acceptance procedures should include more stages depending on the level of customer risk, at the same time emphasizing customers with a high net worth whose source of funds is unclear.