قد تشكل آليات تحويل الأموال بالطرق الخفية، كالحوالة مثلا، بموجب قوانين الاتحاد الروسي، جريمة من نوع تنفيذ أنشطة تجارية غير قانونية (المادة 171 من القانون الجنائي)، أو معاملة مصرفية غير قانونية (المادة 172 من القانون الجنائي).
Under the law of the Russian Federation, illegal and clandestine money-transfer mechanisms such as Hawala can constitute offences as unlawful business activities (article 171 of the Criminal Code) or unlawful banking activities (article 172 of the Criminal Code).