أصدر مكتب الإشراف المصرفي التعميم رقم ن - 33 المؤرخ 12 شباط/فبراير 2003 الموجّه إلى المصارف والشركات المالية، والذي ينص على واجب جمع البيانات عن النشاط التجاري/المهني للعميل بالإضافة إلى بياناته الشخصية وجميع البيانات المذكورة في وثيقة هويته.
33 on 12 February 2003, addressed to banks and financial companies, introducing the obligation to collect, besides the customer's personal data and all data contained in the ID document, also the business/professional activity of the same.