ويتعين على المؤسسات المالية أن تكشف فوراً لسلطات إنفاذ القانون (الدرك الملكي الكندي) ووكالتي الاستخبارات (دائرة الأمن والاستخبارات الكندية ومركز تحليل العمليات والتصريحات المالية في كندا) عن المعلومات التي تتعلق بملك مَّا إذا كان لدى المؤسسات المالية ما يدعوها للاعتقاد بأن هذا الملك تحت تصرف شخص وارد في القائمة أو يُدار باسمه.
Financial institutions are required to disclose immediately to law enforcement (RCMP) and intelligence agencies (CSIS and FINTRAC) information related to property if financial institutions have reason to believe that the property is controlled by or on behalf of a listed person.