وتتضمن هذه الملاحظات الإرشادية الإجراءات المحددة للتحقق من الهوية في ظروف معينة، مثل إجراءات تحديد الهوية في حالة مقابلة العميل وجها لوجه وفي حالة التحقق دون مواجهته.
These Guidance Notes include the specific procedures to verify identity in particular circumstances, for instance the identification procedure in the case of a face to face customer and the non-face to face verification.