وبموجب أحكام قانــــون وحدة الاستخبارات المالية والمبادئ التوجيهية الصادرة من أجل صناعة الخدمات المالية وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية، ينبغي للمؤسسات المالية ألا تقبل أي أموال تخص إرهابيين معروفين.
Under the provisions of the Financial Intelligence Unit Act and the Guidelines issued to the financial services industry and the Financial Transactions Reporting Act, financial institutions should not accept any funds belonging to known terrorists.