وفيما يتعلق بالتعميمات التي يخطر فيها بالقوائم من أجل الكشف عن المعاملات التي تنطوي على تحويل للأموال نحو الأنشطة الإرهابية، يجري ذلك إما عن طريق صلة متلقي الأموال بأشخاص أو كيانات مشتبه فيهم أو لأن التحقيق اللاحق قد أثبت وجود أدلة تشير إلى هذا الاتجاه.
Circulars containing lists of the names of persons and entities allegedly linked to terrorism could contribute to detecting transactions which may be associated with the misappropriation of funds for terrorist activities, either because the recipient of the funds has links to suspicious persons or entities or because subsequent investigations uncover evidence to that effect.