(و) إيداع أموال في عدة حسابات بمبالغ تكون عموما أقل من المبلغ الأقصى الواجب الإبلاغ عنه وسرعان ما تتجمع فيه حساب أساسي وتحول إلى خارج البلد؛
f. Deposits of funds into several accounts, generally in amounts under the reporting threshold, which are then consolidated into a key account and transferred out of the country;