1 - ينبغي أن تولي اهتماما خاصا للعلاقات التجارية أو المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنتمين إلى البلدان التي لا تطبق أنظمة مصرفية أو تجارية أو حيث لا تكون تلك الأنظمة كافية؛ وحين لا يكون لتلك المعاملات أي غرض على ما يبدو ينبغي أن تخضع لفحص دقيق وأن تبلغ السلطات المختصة بنتائج التحليل خطيا وعلى الفور حتى تكفل تنفيذ هذا القانون.
They shall pay special attention to business relations and transactions with natural or legal persons from countries which do no apply banking or business regulations or where such regulations are inadequate; when such transactions have no apparent purpose, they shall be carefully examined and the results shall immediately be provided in writing to the competent authorities to ensure compliance with this Law.