• إنشاء أنظمة مناسبة للمعلومات الإدارية لتزويد موظفي الإدارة والتحقق من الامتثال بالمعلومات اللازمة لتحديد وتحليل حسابات العملاء الذين تزداد احتمالات خطورتهم ومراقبتها بصورة فعالة؛
• having in place adequate management information systems to provide management and compliance officers with information needed to identify, analyze and effectively monitor higher risk customer accounts;