قانون مكافحة غسل الأموال رقم 41 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2000 هو الذي يعرف في مادته 389 جريمة غسل الأموال حيث أن هذه المادة لا تنسحب على غسل الأموال فقط وإنما تنسحب أيضا على هذا العمل وغيره من الأعمال المماثلة وهي صيغت على نحو يجعلها لا تستثني أي نشاط من الأنشطة غير المشروعة.
Article 389 of Act No. 41 of 2 October 2000 defines the crime of “capital laundering”. This concept is broader than that of “money laundering”, as it covers other activities in addition to money laundering. The intention is to ensure that no type of unlawful activity is omitted.