ويلاحظ أن التجريم شمل حالات التواطؤ والاشتراك الجرمي/أما فيما يتعلق بالإهمال فإن القواعد العامة هي المختصة بمعالجة مسألة إهمال الموظف المصرفي عن القيام بمسؤولياته، فإذا كان الإهمال جسيما وترتب عليه آثار يصعب إصلاحها فإن الموظف يسأل جزائيا في حدود مسؤولياته - وفي جميع الأحوال فإن على الجهات المختصة بالترخيص أو الرقابة على الشركات المالية أن تحيل جميع الحالات أو العمليات المصرفية التي تنطوي عليها الاشتباه بوجود عمليات غسيل للأموال إلى النائب العام، وذلك تنفيذا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من مشروع قانون `مكافحة عمليات غسيل الأموال'.
Where gross negligence is involved and its effects are difficult to rectify, the officer is called to account legally to the extent of his responsibilities. In all cases, the authorities concerned with the licensing or control of financial companies must refer all cases or banking transactions where money-laundering is suspected to the Attorney-General, in implementation of the provisions of article 5 (b) of the draft act to combat money-laundering transactions.