أما في ما يتعلق بمعرفة العميل، ينص القانون العام للمصارف، من جهته، على ضرورة تنفيذ الشروط المحددة الرامية إلى كفالة قدرة المشاركين في ملكية أحد الكيانات المالية على الدفع ونزاهتهم، سواء إبان تشكيل الكيانات المذكورة أو عند قيامهم لاحقا بشراء أسهم في السوق الثانوية أو أي سندات أخرى تنطوي على الحصول على هذا النوع من السلطة.
In relation to the “know your customer” principle, the General Banking Act mandates compliance with specific requirements designed to ensure the solvency and integrity of persons acquiring control over a significant share in the ownership of a financial entity, either at the time when such entities are established or subsequently through the purchase on the secondary market of shares or other instruments which involve obtaining such control.