ويحدد القانون الاستثناءات من التزام الكشف والأوراق الثبوتية الواجب استخدامها، حيث تميز حالات الأشخاص الطبيعيين عن حالات الأشخاص المعنويين.
The Regulations specify exceptions to the requirement to furnish identification and the documentary proof required, making a distinction between natural and legal persons.