وفي هذا الصدد يتعين على تلك الجهات أن تضع وتطور نظاما متكاملا للمنع والمراقبة يتضمن التدابير المناسبة والكافية والفعالة الرامية إلى تجنب إجراء أي عملية مالية تكون وسيلة لحجب مصدر الأموال والقصد والهدف المراد بها أو لاستخدام الأصول بطريقة غير مشروعة سواء كان ذلك بإيداعها أو نقلها وتحويلها أو باستثمارها وبخاصة شراء السندات وبيعها وعن طريق أي شكل من أشكال استغلال الأموال النقدية أو الأصول الأخرى المتأتية من أنشطة إجرامية أو بإضفاء صفة شرعية على المعاملات والأموال المتصلة بتلك الأنشطة.
In this connection, they must design and develop an Integral System of Prevention and Control that includes appropriate, sufficient and effective measures to prevent financial operations from being used as instruments to conceal the origin, purpose or object, or illegal use of assets, whether through disposition, transfer, currency conversion or investment, including the purchase and sale of securities, or any use of cash or other assets deriving from criminal activities, or to give the appearance of legality to transactions and funds associated with them.