بموجب قانون الاتحاد الروسي رقم 115 - ق إ ، الصادر في 7 آب/أغسطس 2001، بشأن “مكافحة إضفاء الشرعية على (غسل) الإيرادات المتأتية بطرق إجرامية وتمويل الإرهاب”، تفرض الرقابة الجبرية على المعاملات بالأموال النقدية وغيرها من الممتلكات الأخرى، حتى وإن كان طرف واحد فقط فيها، منظمة أو شخصية طبيعية من أشخاص القانون توجد عنه معلومات، وردت وفقا للإجراءات المنصوص عنها في القانون الاتحادي المذكور، تفيد بمشاركتها في أعمال متطرفة، أو إذا كان الطرف شخصية اعتبارية مملوكة لمثل تلك المنظمة أو تخضع لسيطرتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
In accordance with Act No. 115 of the Russian Federation of 7 August 2001, “On the prevention of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) and the financing of terrorism”, operations involving money or other assets are subject to mandatory control if even one of the parties involved is an organization or a physical person which, according to evidence obtained in accordance with this Federal Act, has participated in extremist activities, or a legal person which directly or indirectly owns or is under the control of such an organization.