وأصدرت تعليمات في التعميم رقم SBIF-UNIF-DPC-0563 تلزم المؤسسات المالية بالإبلاغ عن العمليات التي تكشف عنها أو يُفترض أنها ذات صلة بغسل الأموال المتأتية من أنشطة متصلة بالجريمة المنظمة، أو بأموال مرصودة لتمويل الإرهاب.
In circular No. SBIF-UNIF-DPC-0563, financial institutions are informed of their obligation to report transactions which they suspect or presume to be related to the laundering of money stemming from activities linked to organized crime, or to involve funds whose purpose is the financing of terrorism. Circular No.