• المتطلبات في حال توافرها، المفروضة على المؤسسات المالية غير البنوك لتوفير تقارير المعاملات المشبوهة (STR) وكيفية تقييم دراسة مثل هذه التقارير.
• Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.