وأشارت المادة 3 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال، أنه يقصد بالعميل أو الزبون كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صندوق تعاضد، تعاونية، دور الرعاية الاجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية …).
Article 3 of the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering states that “client” means any natural or legal person, whether a company, institution of any kind or a non-profit organization or association (such as a trust fund, cooperative, social care establishment, charitable association or club).