رسالة مؤرخة 15 نيسان/أبريل 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة 22 تموز/يوليه 2002 (S/2002/809). لقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من مملكة كمبوديا عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر المرفق). أرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها ضمن وثائق مجلس الأمن. (توقيع) إينوثنثيو ف. آرياس رئيس لجنة مجلــس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب مرفق رسالة مؤرخة 13 آذار/مارس 2003 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب من الممثل الدائم لكمبوديا لدى الأمم المتحدة بناء على تعليمات حكومتي، وبالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2002، أتشرف بأن أحيل إليكم طيه التقرير التكميلي المقدم من حكومة مملكة كمبوديا إلى لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001) (انظر الضميمة). (توقيع) أوت بوريت السفير الممثل الدائم ضميمة تقرير تكميلي عن تنفيذ أحكام الفقرة 6 من القرار 1373 (2001) مقدم من مملكة كمبوديا إلى لجنة مكافحة الإرهاب الفقرة 1 1 - في ما يخص الأحكام والإجراءات التشريعية المتعلقة برصد المعاملات المالية المشبوهة، أصدر المصرف الوطني لكمبوديا في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2002، نظاما لمعالجة جميع أنواع المعاملات. ويشترط هذا النظام على جميع الوكالات المصرفية والمالية تحديد هويات عملائها ورصد أنشطتهم، ولا سيما الأنشطة/المسائل التي قد تكون ذات صلة بغسل الأموال. ويجب أن يحظر حظرا تاما فتح الحسابات الغفل كما يجب حصر نطاق فتح حسابات الكيانات التي لا تملك ما يثبت طبيعة العمليات المتعلقة بأنشطتها. وعلى الشخص أو الكيان أن يقدم ما يثبت بشكل واضح ودائم هوية حامل الأسهم في ما يتعلق بأية أنشطة تخص المعاملات المالية والمصرفية. ويتعين على الكيانات المصرفية والمالية تسجيل المعاملات التي تبلغ قيمتها 40 مليون رييل أو تزيد على ذلك (أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية) لمدة عشر سنوات، والاحتفاظ بجميع السجلات أو الملفات المتعلقة بها. ويتعين على جميع الوكالات المصرفية والمالية إبلاغ المصرف الوطني لكمبوديا فورا بشأن أية معاملات مالية مشبوهة تشكل مخالفة لقوانين وأنظمة كمبوديا ذات الصلة. 2 - يخضع لطائلة العقوبة وفقا لأحكام المادتين 52 و 55 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية كل وكالة مصرفية أو مالية لا تمتثل لأحكام النظام المتصل بإجراءات تحديد الهوية في ما يتعلق بالأنشطة/المسائل المتصلة بغسل الأموال. ووفقا للمادة 52 من هذا القانون، تشمل الجزاءات التحذير، والتأنيب، وحظر القيام بعمليات معينة وأية قيود أخرى توضع على ممارسة النشاط التجاري، ووقف مسؤول واحد أو أكثر عن العمل لفترة مؤقتة (سواء اقترن ذلك بتعيين مدير مؤقت أم لم يقترن)، وإجبار مسؤول واحد أو أكثر على الاستقالة (سواء اقترن ذلك بتعيين مدير مؤقت أم لم يقترن)، وإقامة إدارة مؤقتة، وسحب الترخيص، والتصفية. ويجوز للسلطة الرقابية فرض غرامة لا تتجاوز القيمة الدنيا لرأس المال الذي يغطي الكيان المعني سواء تم ذلك عوضا عن هذه الجزاءات أم إضافة إليها. فضلا عن ذلك، تنص المادة 55 من قانون المؤسسات المصرفية والمالية، على أن العقوبات تشمل أحكاما بالحبس تتراوح بين سنة وخمس سنوات و/أو فرض غرامة تتراوح قيمتها بين مليون وعشرة ملايين رييل (يعادل الدولار الأمريكي 000 4 رييل تقريبا). 3 - إضافة إلى ما سبق، أصدر المصرف الوطني لكمبوديا منذ الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 نظاما عممه على جميع الكيانات المصرفية والمالية (الوطنية والأجنبية). وتنص هذه الأنظمة على تجميد أي أموال وأصول مالية أخرى قد تكون عائدة لأشخاص/كيانات ذات علاقة بالهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة، وحظر عمل هؤلاء الأشخاص/الكيانات، وأصدر المصرف الوطني أيضا تعليماته إلى هذه الكيانات المصرفية والمالية بأن تقوم بالإبلاغ عن أي عملية مشبوهة أو محتملة قد يقوم بها أشخاص أو كيانات مرتبطة بالأنشطة الإرهابية. وامتثالا لأحكام قرارات مجلس الأمن، قام المصرف الوطني لكمبوديا بإرسال قوائم بأسماء الإرهابيين وتنظيماتهم إلى جميع الكيانات المصرفية والمالية. وليس ثمة حتى الآن ما يشير إلى وجود معاملات/عمليات ذات صلة بالإرهاب في كمبوديا. الفقرة 2 1 - تشكل الشرطة الوطنية المؤسسة الرئيسية التي تتولى المسؤوليات الإجمالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب عن طريق التنسيق المباشر مع جهات ذات صلة، من قبيل الوكالات التالية: • الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات • إدارة الهجرة • إدارة الرقابة المالية • إدارة الأمن 2 - وتتولى هذه الوكالات المسؤوليات الرئيسية في مجال مراقبة الحدود، في ما يتعلق بمنع حركة الإرهابيين، وإعداد “اللائحة السوداء” بالمعلومات الواردة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أو غيرها من الوكالات ذات الصلة، وتحديث “اللائحة السوداء” بشكل منتظم لأغراض تتبع أي شخص أو كيان يشتبه في ارتباطه بأنشطة الإرهاب الدولي. وقد اتخذت الشرطة الوطنية تدابير جدية لتحديد هويات الداخلين والخارجين عبر نقاط التفتيش الدولية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بذلك. ويتم على وجه السرعة إبلاغ الوكالات المذكورة أعلاه، بأي تحرك للأشخاص الذين يُحتمل إدراجهم في “اللائحة السوداء”، بهدف إجراء المزيد من التحريات بشأنهم. الفقرة 3 1 - في ما يتعلق بالتشريعات أو الأحكام التي تنطوي على مسائل تتصل بمكافحة الإرهاب، سنت كمبوديا القوانين والأنظمة التالية: • قانون معاقبة الأنشطة الإرهابية، المعلن بموجب المرسوم رقم 10 Kr، المؤرخ 7 شباط/فبراير 1992 والصادر خلال عهد دولة كمبوديا • الأحكام المتصلة بالقانون القضائي والجنائي والإجراءات المطبقة في كمبوديا خلال الفترة الانتقالية لسنة 1992 • قانون مكافحة المخدرات المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1996 (يتضمن الفصل السادس من هذا القانون أحكاما تتعلق بمنع غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات والكشف عنها) • المنشور الدوري رقم 08 SR 97 المؤرخ 15 آب/أغسطس 1997 والصادر عن وزارة العدل بشأن ملكية المتفجرات غير المشروعة واستخدامها وإخفائها ونقلها • الرسالة رقم 978 المؤرخة 10 أيلول/سبتمبر 1997 والمتعلقة بالمبادئ والتوجيهات الراقية إلى قمع الجرائم وغيرها من الأفعال غير القانونية 2 - وفضلا عما سبق، دخلت كمبوديا طرفا في الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التالية: • اتفاق التعاون بين وزارة داخلية كمبوديا ووزارة داخلية فييت نام الموقع في 14 آذار/مارس 1997 • تبادل المذكرات بين الشرطة الوطنية لكمبوديا والشرطة الاتحادية لاستراليا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتحقيق في حالات العبور غير القانوني للحدود، الموقع في 5 حزيران/يونيه 2002 في بنوم بنه • مذكرة التفاهم بين وزارة داخلية كمبوديا ووزارة الأمن العام في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، الموقعة في 27 تموز/يولية 2002 • انضمام كمبوديا إلى اتفاق تبادل المعلومات والاتصالات في 30 تموز/يولية 2002، في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في بروني دار السلام • مذكرة التفاهم بين حكومتي مملكة كمبوديا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة في المسائل المتعلقة بمراقبة الحدود من أجل مكافحة الإرهاب، الموقعة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 • كمبوديا عضو في منظمة رؤساء الشرطة التابعة لرابطة أمم جنوب شرقي آسيا، وشاركت بانتظام في المؤتمر السنوي لهذه المنظمة. وقد عبرت كمبوديا دوما عن دعمها الكامل لمكافحة الإرهاب وتعاونها التام في المسائل المتصلة بها. الفقرة 4 1 - تجدون طيه نموذجا للهيكل التنظيمي للشرطة الوطنية لكمبوديا. مسائل أخرى: “المساعدة” 1 - تلتمس كمبوديا شاكرة المساعدة ليتسنى لها المضي بفعالية في تنفيذ أحكام القرار 1377، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. مرفق الشرطة الوطنية إدارة التخطيط الاقتصادي والشؤون المالية القيادة/رئيس الأركان مكتب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية إدارة الاتصالات وحدة مكافحة المخدرات إدارة التسجيل وحدة التدخل إدارة التشييد إدارة الصحة إدارة السياحة إدارة الدعاية/التعليم الإدارة المركزية للحدود الإدارة المركزية للموارد الإدارة المركزية للأمن الإدارة المركزية للعدل الإدارة المركزية للنظام العام الإدارة المركزية للحدود إدارة الإعلام إدارة الشؤون الجنائية إدارة مراقبة الأسلحة، والحرائق إدارة الحدود البرية إدارة شؤون الموظفين إدارة التدريب إدارة مكافحة الإرهاب إدارة الشؤون الاقتصادية إدارة النظام إدارة الحدود البحرية إدارة الشؤون اللوجيستية إدارة الحراسة الشخصية إدارة الشؤون الشرعية إدارة الجوازات والإحصاءات إدارة الشؤون التقنية للحدود إدارة الهجرة إدارة مكافحة الاتجار في النساء والأطفال إدارة الحماية الشؤون البلدية/شؤون المقاطعات شؤون التفتيش المتعلقة بالشرطة المحلية
Letter dated 15 April 2003 from the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Council I write with reference to my letter of 22 July 2002 (S/2002/809). The Counter-Terrorism Committee has received the attached supplementary report from the Kingdom of Cambodia, submitted pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see annex). I would be grateful if you could arrange for the present letter and its annex to be circulated as a document of the Security Council. (Signed) Inocencio F. Arias Chairman Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism Annex Letter dated 13 March 2003 from the Permanent Representative of Cambodia to the United Nations addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism On instructions from my Government and with reference to your letter of 24 June 2002, I have the honour to forward herewith the supplementary report of the Royal Government of Cambodia to the Counter-Terrorism Committee of the Security Council pursuant to paragraph 6 of resolution 1373 (2001) (see enclosure). (Signed) Ouch Borith Ambassador Permanent Representative