1-7 يذكر التقرير التكميلي أن تشغيل مصارف “غير رسمية” في الأراضي الكولومبية محظور قطعيا بموجب التشريعات المالية. وتكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو زودتموها بتقرير عن الإجراءات المتخذة أو المقترح اتخاذها فيما يتعلق بتنظيم الوكالات البديلة لتحويل الأموال، لا بالنسبة لغسل الأموال فقط بل وأيضا فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية الأخرى، وبخاصة الإرهاب.
In addition, article 325 of the Penal Code (Act No. 599 of 2000) defines the offence of failure to control, establishing that: “Any employee or director of a financial institution or savings and loan cooperative who, with a view to concealing or covering up the illicit origin of the money, fails to comply with the control mechanisms established by the legal system for cash transactions shall, for that offence alone, be liable to a term of imprisonment of between two (2) and six (6) years and a fine of between one hundred (100) and ten thousand (10,000) times the minimum statutory monthly wage”.