وعلاوة على ذلك، يتعين الإدلاء بالأدلة التي تثبت ملكية الأموال قبل أن يسمح لأي زبون بالقيام بمعاملة نقدية تبلغ أو تفوق 000 15 يورو، سواء قام بتلك المعاملة باسمه أو باسمه غيره.
Furthermore, a proof of ownership of funds must be presented before any customer is allowed to conduct a cash transaction of € 15,000 or more, whether on his own or someone else's behalf.