وأصدر المصرف المركزي الكوبي القواعد المنظمة لتجميد أي نوع من الأصول المالية أو الاقتصادية المودعة في حسابات مصرفية، والتي يثبت بالحجة والدليل أن إيراداتها متأتية من أي نشاط إجرامي أو أي شكل من أشكال الجريمة.
The Central Bank of Cuba has formulated appropriate regulations for freezing any financial or economic assets in a bank account if there is irrefutable evidence that not only are such assets the proceeds of various kinds of criminal activity but also that they could be used to finance terrorist activities in Cuba or abroad.