وينص قانون الشؤون المالية لعام 2003 على رفع السرية المصرفية والسرية المهنية، ويلزم الوسطاء المخولين إجراء عمليات مصرفية إبلاغ الوحدة بالحالات التي تنطوي علي عمليات مشبوهة.
The Finance Act 2003 provides for the lifting of bank secrecy and professional secrecy. It obliges intermediaries that are authorized to engage in banking operations to notify instances of doubtful operations to the Unit.