وعند فتح حساب ثم ظهور مشاكل في عملية التحقق من الهوية لا يمكن حلها في إطار العلاقات المالية، يوصى بأن تبلغ المؤسسة المالية الهيئة المخولة قانونا في ميدان منع غسل الأموال ومكافحته.
When an account was opened, but verification problems appear within financial relations that cannot be solved, it is recommended that the financial institution informs the body enabled by law in the field of money laundering prevention and combat.