"يجوز أن تُفهم عبارة `معاملات مشبوهة` على أنها تشمل المعاملات غير العادية التي لا تتوافق، بحكم مقدارها وخصائصها وتواترها، مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز المعايير المتعارف عليها عادة في السوق أو لا يوجد لها أساس قانوني واضح ويمكن أن تشكل أنشطة غير مشروعة أو ترتبط بها إجمالا. "
“The phrase `suspicious transactions' may be understood to include unusual transactions that, by reason of their amount, characteristics and frequency, are inconsistent with the customer's business activity, exceed the normally accepted parameters of the market or have no clear legal basis and could constitute or be connected with unlawful activities in general.”