وتقضي التشريعات المالية في المملكة المتحدة بأن تجمع المؤسسات المالية معلومات عن زبائنها (قاعدة اعرف زبونك) وقد كانت تلك المعلومات مفيدة جدا في التعرف على أشخاص ومنظمات توجد أسماؤها في القائمة.
Banks and other financial institutions are required to identify, freeze and report the funds of any person who the Treasury has reasonable grounds to suspect commits, facilitates or commissions acts of terrorism (the Terrorism (United Nations Measures) Order) and/or is a listed person or is acting on behalf of a listed person (the Al Qa'ida and the Taliban (United Nations Measure) Order) to the Bank of England.