يجب على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تقدم تقريرا عن أي أنشطة مشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية الوطنية، عن طريق الموظف المسؤول عن الامتثال لنظام مكافحة غسل الأموال باستعمال النموذج PMSBIF044/0497 (انظر المرفق ألف) وفي شكل إلكتروني بشأن أي معاملة مالية يقوم بها زبون ليست عادية أو غير أصولية أو معقدة، عابرة أو مركبة، ويفترض، لدى التحليل، أنها تتعلق بأموال آتية من نشاط غير قانوني، أو أنها نفذت أو شُرع في تنفيذها بغرض إخفاء أو تمويه أموال أو أصول ليس لها غرض معقول، خلافا لقانون أو نظام مكافحة غسل الأموال، أو للتهرب من شرط إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية الوطنية.
Banks and other financial institutions must submit a Suspicious Activities Report to the National Financial Intelligence Unit, through the anti-money-laundering compliance officer or the responsible official, using form PMSBIF044/0497 (see annex A) and in electronic form, concerning any transaction carried out by a client which is unusual, unconventional, complex, in transit, or structured, and which, on analysis, is presumed to involve funds stemming from an illegal activity, or to have been carried out or attempted for the purpose of concealing or disguising monies or assets that stem from illegal activities or have no reasonable purpose, in violation of an anti-money-laundering law or regulation, or to avoid the requirement to report to the National Financial Intelligence Unit.