علاوة على ذلك، فإن مبدأ “اعرف زبونك” يقتضي من المصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تضع سياسة وإجراءات داخلية كأداة لمعرفة هوية الزبائن المحتملين ومعلومات شخصية عنهم وعن أنشطتهم التجارية بحيث تقتنع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية بأن الأموال التي أودعها الزبائن ليست مستمدة من أي جريمة، بما في ذلك جريمة الإرهاب.
Furthermore, “Know Your Customer” principle requires banks and other financial institutions to put in place internal policy and procedures as means to among other know the profile and characteristic of potential customers and their business activities, so that banks and other financial institutions are convinced that the money belonging to the customers are not derived from any crime, including terrorism.