وتنص القواعد التنظيمية كذلك على أن تتخذ المؤسسات المالية التدابير المناسبة لتدريب موظفيها مرة واحدة على الأقل في السنة على التعرف على المعاملات التي يقوم بها شخص يبدو أنه ضالع في غسيل الأموال، أو تُنفذ لحسابه، وعلى معالجة هذه المعاملات.
The regulations further make provisions for financial institutions to take appropriate measures for training of their employees at least once per year in the recognition and handling of transactions carried out by or on behalf of a person who is or appears to be engaged in money laundering.