الفقرة 1-3: معلومات تدل على أن الأفراد ينتمون إلى جماعات أو منظمات إجرامية أو أنهم يقومون بأنشطة إرهابية، وبالتهريب أو الاتجار غير المشروع بالسلاح والمتفجرات والذخيرة، والمواد الخام الاستراتيجية، والسلع والتكنولوجيات التي يحتمل أن يكون لها استخدام مزدوج، فضلا عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمواد الخام المستخدمة في إنتاج تلك المواد.
Paragraph 1.3 — information that the individuals belong to criminal groups or organizations or that they engage in terrorist activities, smuggling or illegal trade in arms, explosives, ammunition, strategic raw materials, potential dual-use goods and technologies, as well as illegal traffic in narcotic and psychotropic substances and precursors and raw materials for production thereof.