• التزام الوسيط/السمسار المأذون له بالكشف عن هويات الأشخاص الذين يجرون معاملات التحويلات المالية، أو يقومون بتحويل أي نوع من الدفعيات، بمبالغ تفوق 500 12 يورو؛
• the obligation on the part of authorized intermediaries/brokers to identify the persons performing the operations of transferring or transmitting any kind of payment for amounts in excess of €12,500;