ينطبق في اسبانيا الالتـزام بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ليس فحسب على المؤسسات المالية: وفقا لـ “القانون 19/1993 بشأن التدابير المحددة لمنع غسل الأموال” (الذي يشمل بشكل صريح أنشطة المنظمات الإرهابية، المادة 1-1) ولائحته التنفيذية المعتمدة بالمرســوم الملكــي 925/1995، إذ ينطبق الإبـــلاغ عـــن المعاملات المشبوهـــة على ما يلي:
In Spain the obligation to report suspicious transactions applies not only to financial institutions but also to the following entities, pursuant to Act 19/1993 on specific measures for the prevention of money-laundering (which expressly covers the activities of terrorist organizations, art. 1.1) and the regulation approved by Royal Decree 925/1995 on the obligation to report suspicious transactions: