وتشمل مراجعة إجراءات وسياسات المصارف والمؤسسات المالية الأخرى لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2000 وتلقي تقارير بشأن المعاملات المشبوهة واستعراضها والتحقيق فيها والاستعراض الدوري لتقارير المعاملات المتعلقة بالأعمال التجارية (بصفتها المعرَّفة في إطار القانون) التي تحتفظ بها المؤسسات المالية.
These include the audit of procedures and policies of banks and other financial institutions to ensure compliance with their obligations under the Money Laundering Prevention Act 2000, the receipt, review and investigation of suspicious transaction reports and the periodic review of business transaction reports (as defined under the Act) retained by financial institutions.