والمرحلة الثانية (إيداع الأموال في الحسابات الجارية) هي عملية يجري فيها توجيه الأموال إلى الوسطاء/السماسرة، مما يؤدي تلقائيا إلى خضوع هذه الأنشطة لنظام مكافحة غسل الأموال، حسب الشروط المذكورة أعلاه.
The first phase (cash collection) is illegal and prohibited, as already stated, and penalties are provided for it: the second phase (depositing funds in a current account) is an activity whereby cash is channelled towards intermediaries/brokers, with the possibility of simultaneously triggering the counter-money-laundering system in the terms described above.