تنص القواعد التنظيمية لمنع غسل الأموال لعام 2002 على تحديد هوية العميل، وتحديد الهوية الحقيقية للشخص الذي تجري المعاملة لصالحه (في معاملات الطرف الثالث)، وتسجيل هذه المعلومات والاحتفاظ بذلك السجل لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
The Prevention of Money Laundering Regulations, 2002 call for the identification of the customer, the identification of the true identity of the person on whose behalf a transaction is conducted (third party transactions) and the recording of this information and maintenance of such record for at least a five year period.