ولإعداد ذلك الأمر التوجيهي، روعيت أحكام القانون رقم 93 لجمهورية كوبا “قانون مكافحة الأعمال الإرهابية”، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ و “اتفاقية قمع تمويل الإرهاب” الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1999؛ و “القرار 1373 (2001) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” والمؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2001؛ و التوصيات الثماني الصادرة عن فريق الإجراءات المالية الدولية المعني بغسيل الأموال، التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المؤرخة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001.
That Instruction drew on the provisions of Law No. 93 entitled, “Law against acts of terrorism” of 20 December 2001 of the Republic of Cuba; the United Nations Convention for the Repression of Terrorist Financing of 1999; Security Council resolution 1373 (2001) of 28 September 2001; and the eight recommendations of the Organization for Economic Cooperation and Development Financial Action Task Force on Money Laundering of 31 October 2001.