وفي المرسوم المتعلق بالمعاملات المشبوهة، سبقت الإشارة، في إطار النوع 2 من المعاملات المشبوهة، إلى أن من بين الأنشطة الموسومة بأنها معاملات مشبوهة “القيام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من بلدان أو إلى بلدان توجد فيها أنشطة غير مشروعة تتعلق بالمواد المخدرة، أو التهريب، أو تقوم بإيواء منظمات إرهابية، وتحويل مبالغ مالية كبيرة من المراكز العاملة في الخارج أو إليها”.
In the communiqué regarding suspicious transactions, suspicious transaction type 2 has already pointed out that “transferring large amounts of money from countries or to countries in which there are illegal activities regarding narcotic substances, smuggling or in which there are terrorist organizations, and transferring large amounts of money from or to offshore centres” is a suspicious transaction.