ثانيا، إن اللوائح التنظيمية الواردة في الأمر رقم 10 لعام 2002 تنص على أنه إذا قام أي كيان بمعاملة أو حاول القيام بمعاملة كانت المؤسسة المالية تشتبه اشتباها معقولا في أنها تنطوي على استخدام أموال أو يُحتمل أن تنطوي على استخدام أموال من قِبَل كيان إرهابي، لأغراض الإرهاب أو للقيام بأعمال إرهابية، عندئذ يعتبر هذا الكيان مشتبها فيه ويجب إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عنه.
Secondly, the regulations in Order No. 10 of 2002 provide that if any entity conducts a transaction or seeks to conduct a transaction that the financial institution reasonably suspects involves funds that are being, likely to be or have been used by a terrorist entity, for terrorism or for acts of terrorism, then this is deemed suspicious and a report must be made to the FIU.