(أ) عند وجود معاملات تقتضي تحريك فعلي للأموال، أو الأوراق النقدية، أو الشيكات السياحية، أو الشيكات أو أي صكوك لحامله صادر عن مؤسسة من مؤسسات الائتمان (باستثناء صكوك الائتمان التي تُحصَّل من حساب العميل)، إذا زادت قيمتها عن 000 30 جنيه استرليني أو ما يعادلها من العملات الأخرى؛
(a) When transactions involve the physical movement of coins, banknotes, travellers cheques, and cheques or other documents issued by a credit institution and made out to bearer (with the exception of credit documents for debit in the account of the client) if the amount involved is over 30,000 euros or the equivalent in foreign currency;