لا يطلب من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، لأغراض الامتثال لمقتضيات “الحرص الواجب وإثبات حسن النية”، أن تتقيد بالمعايير والإجراءات أو الآليات الداخلية وسياسات الوقاية والمراقبة التي تنص عليها تشريعات فنزويلا فيما يتعلق بمنع ومراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بل يتعين على تلك الجهات أن تثبت تنفيذها لذلك عمليا.
Under the “due diligence and good faith” requirement, banks and other financial institutions must not only comply with the norms, procedures, internal mechanisms and prevention and control policies established in Venezuelan legislation for the prevention and control of money-laundering and the financing of terrorism but also show that they have implemented them in practice.