والمؤسسات المالية مطالبة بالحصول على جميع المعلومات الضرورية قبل فتح أي تسهيلات والتحقق أيضا من هذه المعلومات فيما يتصل بالعملاء الحاليين.
Financial institutions are required to obtain all the necessary information before opening facilities and also to verify this information with existing customers.