وينبغي عليهم أن يضعوا بدورهم إجراءات داخلية لمنع هذه الجريمة وتدريب الموظفين على تلك الإجراءات والاحتفاظ بوثائق العمليات لفترة لا تقل عن 5 سنوات.
Internal procedures must also be established for preventing capital laundering, staff must be trained to implement such procedures and records on transactions must be retained for at least five years.