حسب تعليمات المصرف المركزي توجد نماذج للبنوك والمؤسسات المالية للعمليات المشبوهة في عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، توضح باسم الجهة المبلغة بنك - فرع - تاريخ - توقيع الشخص المفوض بالإدارة المختصة - اسم العميل المشتبه - رقم حسابه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر - المهنة وكافة تفاصيل العمليات المشبوهة، وحق التجميد لفترة معينة في حالة الاشتباه بعد إخطار المصرف المركزي.
In accordance with the directives of the Central Bank, forms are provided to banks and financial institutions for reporting operations suspected of being for the financing of terrorism and money-laundering. The forms require the name of the party reporting, bank, branch, date, signature of the authorized person in the administration concerned, name of the client suspected, the number of his account and the number of his identity card or passport, his occupation and all details of the suspect operations. Once the Central Bank has been notified, the bank has the right to freeze the account for a specific time in the event of suspicion.