وينبغي الاحتفاظ بالمعلومات المالية التي يتعين على المؤسسات المالية الحصول عليها ست سنوات (البند 6 (6)) وفي شكل يتيح لوحدة الاستخبارات المالية أن تعيد بسهولة تشكيل تفاصيل معاملة ما (البند 6(2)) ويجوز لوحدة الاستخبارات المالية دخول مباني المؤسسات المالية للتيقن من امتثالها للقانون (البند 30).
The financial information a financial institution is required to obtain must be retained for six years (s.6 (6)) and in a form that allows the FIU to readily reconstruct a transaction (s.6(2)) and the FIU may enter the premises of financial institutions to ensure compliance with the Act (s.30). The provisions of the FRTA specifically override the secrecy provisions in other legislation.