وتنص القواعد القانونية لمنع غسل الأموال والأصول الأخرى على أنه يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بنظام دليل أو نظام معلومات أو أي وسيلة أخرى تُمكن من الحصول على البيانات المتعلقة بجميع المعاملات التي تجريها() مثل:
The Prevention Standard for the Prevention of Laundering of Money and Other Assets provides that financial institutions must maintain a manual, computerized or other system to facilitate extraction of data relating to all transactions involving: