أما التعميم رقم SBIF-UNIF-DPC7961 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2002 فيطالب المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية بإبلاغ هذه الأخيرة بجميع العمليات والأنشطة المشبوهة المتصلة بالأعمال التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة أو الجماعات المنظمة المبينة في “قانون إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 37-357 المؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2002.
SBIF-UNIF-DPC-7961 of 23 September 2002 requires financial institutions under the Office's supervision to report to the National Financial Intelligence Unit any suspicious transaction or activity they suspect to be linked to actions by organized criminal groups or structured groups as defined in the Act endorsing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, published in Official Gazette No. 37,357 of 4 January 2002.