وتقوم عدة هيئات في الهند، مثل مديرية إنفاذ القانون، والشرطة، والجمارك، ودائرة ضريبة الدخل، ومنظمات شرطة الدولة، برصد الأنشطة المتعلقة بمعاملات الحوالات.
Several authorities in India such as the Enforcement Directorate, the Police, the Customs, the Income Tax, and the state police organisations monitor activities relating to Hawala transactions.