وقد أنشأت هيئة الرقابة المصرفية في عام 1997 شعبة الاستخبارات المالية، بوصفها وكالة تنفيذية لكيانات القطاع المالي الخاضعة لرقابة الهيئة.
In 1997 the Superintendency of Banks established the Financial Intelligence Division, an operational body for entities in the financial sector which are under its supervision.