وقد ورد بيان لهذه الإجراءات في ورقة أفضل الممارسات التي أصدرتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وفي عدد من التوصيات التي وضعتها المؤسسات الخيرية بنفسها.
These are spelled out in the best practices paper published by FATF, and in several recommendations developed by charitable associations themselves.