وتشمل القوانين المنظمة لأعمال الوسطاء الماليين إصدار وزارة المالية والائتمانات العامة القواعد التي تحدد الإجراءات الرامية إلى منع وكشف الصفقات والعمليات التي تجرى فيما بين الوسطاء الماليين المعنيين، ويمكن اعتبارها من قبيل غسل الأموال، وتشمل التزام هؤلاء الوسطاء بأن يقدموا إلى لجنة الرقابة المعنية تقارير عن العمليات والخدمات التي يضطلعون بها مع زبائنهم والمنتفعين منها بالمبالغ ووفقا للنماذج التي تحددها تلك القواعد.
The laws regulating financial intermediaries encompass the issuance by the Ministry of Finance and Public Credit of rules establishing procedures to prevent and detect, among the respective financial intermediaries, transactions or operations that could be considered money-laundering and include the obligation by those intermediaries to submit to the appropriate oversight commission reports on the operations and services they conduct with their clients and users in the amounts and according to the models established in those rules.