1 - صدر القانون رقم (35) لسنة 2003م، بشأن مكافحة غسل الأموال بتاريخ: 5/4/2003م، وقد ألزم هذا القانون المؤسسات المالية والمهن الأخرى التي لها صلة بالمعاملات المالية (بنوك، محلات صرافة، شركات التمويل، شركات التأمين، شركات الأسهم والأوراق المالية، أو شركات الإيجار التمويلي والشركات العقارية).
(i) Promulgation of Act No. 35 of 2003 on combating money-laundering (5 April 2003) which requires financial institutions and other professions involved in financial transactions (banks, currency exchanges, finance companies, insurance companies, stock and securities companies, finance leasing and real estate companies):