وتعتبر الهيئات التي تقوم بالتبليغ ملزمة، بموجب المادة 7 من القانون المذكور أعلاه، بالكشف عن هوية الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يصدر التوجيهات بإجراء المعاملات؛ وبجمع معلومات تفصيلية عن المعاملات الخاضعة للمراقبة الجبرية وتبليغها إلى لجنة الاتحاد الروسي المعنية بمراقبة الأموال، خلال يوم عمل واحد من إجراء المعاملة؛ وتقديم المعلومات إلى اللجنة ردا على استفساراتها الكتابية؛ ووضع قواعد للرصد الداخلي وتعيين موظفين مسؤولين عن كفالة الامتثال إلى هذه القواعد.
Article 7 of the aforementioned Act obliges the reporting organizations to identify the physical or legal persons on whose instructions they carry out transactions; to collect detailed information on transactions which are subject to mandatory controls and communicate this information to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring within one working day from the date of the transaction; to provide information to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring in response to written enquiries; and establish rules for internal monitoring and appoint officials responsible for ensuring compliance with those rules.