بحلول عام 2002، كان مصرف مولدوفا الوطني قد وضع وأصدر توصيات بشأن منع غسل الأموال، فضلا عن وضع برامج لمصارف جمهورية مولدوفا لمحاربة غسل الأموال (القرار رقم 94 للمجلس الإداري لمصرف مولدوفا الوطني الصادر في 25 نيسان/أبريل 2002)، وفيما يلي مقتطف من القرار يتضمن قواعد “إعرف عميلك”:
By the year 2002, the National Bank of Moldova developed and issued Recommendations on money laundering prevention and programs to fight money laudering by the banks of the Republic of Moldova (Decision No 94 of the Administrative Council of the National Bank of Moldova of April 25, 2002), an extraction of which containing “know your customer” rules follows: