كذلك تقتضي القواعد إبلاغ السلطات المختصة (وحدة تحليل المعلومات المالية التابعة للمصرف المركزي) بأي معاملات يشتبه في أنها تنطوي على غسل أموال.
The Regulations also require the reporting to the competent authorities (the Financial Intelligence Analysis Unit of the Central Bank) of any transactions that are suspected that could involve money laundering.