- معاملات تنطوي على مبالغ ضخمة غير معتادة مقارنة بالمعاملات التي يجريها العميل عادة، خاصة إذا كانت تفتقر إلى أسباب اقتصادية ومالية؛
- Transactions for considerable sums, which are unusual compared to those normally carried out by a customer, especially failing plausible economic and financial reasons;