تتم هذه المراقبة عن طريق تحديد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارييــن بغية التحكم في الأطراف الاقتصادية الفاعلة التي تشــارك في عمليات التحويل.
This is effected through the identification of physical or legal persons with a view to controlling economic entities involved in transfers operations.