(هـ) تطلب من الزبون إذا كان الأمر يتعلق بشركة ائتمانية أشخاص اعتباريين بما في ذلك الشركات ذات الأسهم الإسمية أو الأسهم المحررة لفائدة حاملها مرسوم تأسيس الشركة الذي يثبت وجودها وتطلب منه هوية أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومفوضيها وممثليها القانونيين ليتسنى على النحو الواجب تحديد هوية صاحبها الحقيقي أو المستفيد من الحساب بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛
e. In the case of trusts and legal persons, including companies with registered or bearer shares, the bank must require the relevant documents certifying the incorporation and existence of the companies, as well as documents identifying officials, directors, proxies and legal representatives of such companies, so that the true account owner or beneficiary, whether direct or indirect, may be properly documented and established;