وتطبيقا لأحكام القانون رقم 90-614 المؤرخ 12 تموز/يوليه 1990 المتعلق بمشاركة الهيئات المالية في مكافحة غسيل رؤوس الأموال، والتي أُدمجت حاليا في المـــادة لام - 563-1 من القانون النقدي والمالي، تلتزم المؤسسات المالية قبل الدخول في أي علاقة تعاقد من هوية المتعاقدين معها بتقديم كل وثيقة كتابية تؤكدها.
The provisions of Act No. 90-614 of 12 July 1990, concerning the involvement of financial institutions in combating money-laundering, have now been incorporated into article L563-1 of the Monetary and Financial Code; under these provisions, financial institutions are required to ascertain the identity of their contractual partners through the presentation of conclusive documentary proof.