• الالتزام بتبليغ مكتب الصرف الإيطالي بأية معاملات تثير الشبهات من حيث مبالغها أو طبيعتها أو أية مواصفات أخرى أو ظروف تتعلق بها، بحيث يُعتقد أنها تشمل أموالا أو أصولا أو عائدات متأتية من أنشطة إجرامية، وتقديم هذه التقارير إلى إدارة التحقيقات المعنية بمكافحة المافيا، وإلى الشرطة المالية (غارديا دي فينانزا)، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة (علما بأن جميع أجهزة الشرطة هذه ممثلة في لجنة الأمن المالي).
• the obligation to notify the Ufficio Italiano dei Cambi of any operation whose features, amount, nature or other characteristics and circumstances give rise to the suspicion that it may involve money, assets or proceeds from criminal activities, and to submit such reports to the Anti-Mafia Investigation Directorate (DIA) and the Finance Police (Guardia di Finanza) for the necessary investigations to be conducted (these police bodies are all represented on the Financial Security Committee).