ويُستعان للتحقق على النحو المناسب من هوية صاحب الأموال أو المستفيد منها مباشرة أو بصورة غير مباشرة، بمعايير مرجعية موضوعية وشهادات تثبت تسجيل ووجود تلك الشركات وأصحابها ومديريها وممثليها القانونيين ليتسنى على النحو المناسب توثيق وإثبات هوية صاحبها الحقيقي أو المستفيد منها مباشرة أو بصورة غير مباشرة.
For this purpose, use is made of objective benchmark criteria, certificates proving incorporation and validity and identification of officials, directors, proxies and legal representatives of such companies, so that the true owner or beneficiary, whether direct or indirect, may be documented and properly established.