وحين تكون ثمة مؤشرات أو يقين من أن العملاء أو الأشخاص المشكوك بهويتهم لا يعملون لحسابهم الخاص، يتوجب على الأشخاص الملزمين التماس معلومات دقيقة بغية معرفة هوية الأشخاص الذين يعمل أولئك لحسابهم.
Where there is evidence or certainty that the customers or the persons whose identification is compulsory are not acting on their own account, obligated parties shall demand precise information attesting the identity of the persons on behalf of whom they are acting.