• التزام المؤسسات المالية بخلاف المصارف بتقديم تقارير عن الصفقات المشبوهة والطريقة التي يتم فيها فحص وتقييم هذه التقارير.
• Requirements, if any, placed on financial institutions other than banks to provide STR, and how such reports are reviewed and evaluated.