- معاملات مع نظراء موجودين في مناطق جغرافية تُعتبر “مراكز خارجية” مدرجة في قائمة البلدان والأقاليم غير المتعاونة التي تنشرها بانتظام فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (قائمة البلدان والأقاليم غير المتعاونة، التي ألحق أولاها بهذا التعميم)، أو في مناطق تهريب المخدرات أو الاتجار بها، عندما لا يبرر هذه المعاملات لا نشاط العميل التجاري أو أي ظروف أخرى.
- Transactions with counterparts established in geographical areas considered “off-shore centres” included in the list of non cooperative countries and territories, regularly published by FATF (NCCT countries, the first list of which is enclosed to this Circular), or located in drug- trafficking and -smuggling areas, when such transactions are not justified by the customer's business activity or by other circumstances.