“يرتكب جريمة غسل الأموال، من يرتكب أعمال وعمليات تجارية ناشئة عن أنشطة غير مشروعة، أو مستمدة منها، أو يرتكبها من خلال شخص طبيعي أو اعتباري أو بمشاركة أشخاص آخرين أو أي مؤسسات مصرفية، مالية أو تجارية أو سواها”.
“Any person who either directly or through a natural or legal person carries out with other persons or with establishments of a banking, financial, commercial or any other nature, commercial transactions and operations derived from or preceding illicit activities commits the offence of money-laundering”.