وعندما يقوم زبون عابر أو نظامي بإنشاء علاقات عمل أويشرع في إنشاء علاقات عمل أو يبدأ معاملات من أي نوع، كفتح حساب مثلا، أو يدخل في معاملات ائتمانية، أو يرتب لاستئجار صندوق إيداع في مصرف أو يجري معاملات نقدية، بطلب منه، إذا كان شخصا طبيعيا، إبراز بطاقة هوية، أما إذا كان شخصا اعتباريا فيطلب منه تقديم مستندات من السجل التجاري أو السجل المدني، وإذا كان شخصا أجنبيا يطلب منه إبراز وثائق رسمية مصدقة من قنصلية بلد منشئه.
When establishing or attempting to establish business relations or initiating transactions of any kind, such as opening accounts, engaging in fiduciary transactions, arranging to rent safety deposit boxes, or carrying out cash transactions, occasional or regular clients shall, if they are natural persons, be required to show an identification card; if they are legal persons, they shall be required to provide documents from the Business Registry or the Civil Registry and if they are foreigners, they shall be required to show official documents authenticated by the consulates of their countries of origin.