وفيما يلي بيان بالمبادئ التوجيهية التي تم تعميمها: “عينات من حالات المعاملات المشبوهة” (تشرين الثاني/نوفمبر 2001)؛ و “عينات من حالات المعاملات المشبوهة التي تشارك فيها جهات الصرافة ونوادي القمار” (نيسان/أبريل 2002)؛ و “عينات من حالات المعاملات المشبوهة التي تشارك فيها شركات بطاقات الائتمان” (حزيران/يونيه 2002).
The guidelines that have been circulated are as follows: “Sample Cases of Suspicious Transactions” (November 2001); “Sample Cases of Suspicious Transactions involving Money Exchangers and Casinos” (April 2002); “Sample Cases of Suspicious Transactions involving Credit Card Companies” (June 2002).