• المادة 8-1 من القانون رقم 539-XV الصادر في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2002 بشأن مكافحة الإرهاب ، المعنونة “وقف العمليات المالية بناء على إخطار من السلطات القائمة على إجراء التحقيقات الأولية”، التي تقضي بأن المؤسسات التي تقوم بعمليات مالية تكون ملزمة، بناء على إخطار من هيئات الادعاء الجنائي، بتجميد الوسائل والأصول وغيرها من الموارد الاقتصادية للأفراد المتورطين في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية أو الذين يؤيدون ارتكاب مثل هذه الأعمال؛ وللهيئات الاعتبارية التي تعتمد على هؤلاء الأشخاص أو تخضع لسيطرتهم المباشرة؛ والأشخاص العاديين أو الهيئات الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الموارد التي تنتج أو تتولد عن الملكيات العائدة لهم أو التي تخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة الأشخاص المدرجين في القائمة أو الكيانات المرتبطة بهم.
• Article 8-1 “Suspension of financial operations on the indication of the authorities engaged in preliminary investigations” of the Law # 539-XV from October 12th 2001 on combating terrorism, according to which the organizations that carry out financial operations are obliged, at the indication of the criminal prosecution institutions, to block financial means, assets and other economic resources of individuals involved in the committing or attempt to commit terrorist acts or in favoring such actions; of legal entities dependent or controlled directly by such people; of physical persons or legal entities that act on behalf or at the indication of such people, including derived means or generated by the property that belong to them or that is controlled, directly or not, by the listed persons, as well as by their associations.