وستعمم وثيقة أخرى في كانون الثاني/يناير 2003 على المشرفين المصرفيين في جميع أنحاء العالم تتضمن توجيهات أكثر تفصيلا بشأن إجراءات تحديد هوية العملاء.
A further document to be circulated in January 2003 to bank supervisors around the world sets out more detailed guidance on customer identification procedures.