1 - الكشف عن هوية العميل، حيث يتوجب من خلال الأوراق الثبوتية، كشف هوية العملاء لحظة إقامة العلاقات التجارية معهم، وكذلك هوية أي من الأشخاص الذين يعتزمون القيام بأي عمليات من هذا القبيل، باستثناء أولئك الذين يستثنيهم القانون.
Identification of customers: obligated parties shall require submission of documents attesting to the identity of their customers at the time of establishing business relations as well as the number of persons effecting any transactions, except in the circumstances envisaged in the Regulations.