وفي هذا الصدد، تنص المادة 40 من هذا القانون على أن لجنة الإشراف على المؤسسات المصرفية والمالية تضع، بتعاون وثيق مع الرابطة المهنية لمؤسسات الائتمان، “قواعد للسلوك المهني الحسن، لا سيما فيما يتصل بالعلاقات مع العملاء والمصارف الأخرى والسلطات، وبمنع غسل الأموال المحصل عليها بطريقة غير قانونية”.
In that regard, article 40 of the Act states that the Banking and Financial Oversight Commission, in close cooperation with the Association of Credit Institutions, should specify a “code of professional conduct, particularly concerning relations with clients, other banks and the authorities, and on the prevention of criminal money-laundering”.