وتتلقى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية تقارير النشاط المشبوه التي تقدمها المؤسسات الوديعة (مثل المصارف وصناديق الادخار ومؤسسات التوفير والإقراض والاتحادات الائتمانية)، وشركات الخدمات المالية (مثل شركات تحويل الأموال وشركات إصدار الشيكات السياحية والحوالات البريدية) والوكلاء - السماسرة.
FinCEN receives Suspicious Activity Reports (SARs), filed by depository institutions (i.e., banks, thrifts, savings and loans, and credit unions), money services businesses (i.e., money transmitters and travellers checks and money order issuers) and broker-dealers.