ولا بد من الاهتمام بصفة خاصة بحالات العملاء غير المقيمين، فضلا عن العملاء أو المستفيدين الذين يتلقون أموالا من الخارج، مع الحرص في الوقت ذاته على مراعاة أحكام المادة 4 (4) من قانون منع غسل الأموال ومكافحته.
4 (4) of the Law on money laundering prevention and combat.