ويتعين على المنظمات، التي تجري معاملات بالأموال النقدية وغيرها من الممتلكات الأخرى، وقف تلك المعاملات، باستثناء ما يتعلق منها بتسجيل الأموال النقدية المودعة في حسابات الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية، لمدة يومي عمل، يجري فيهما تحديد العملاء المرتبطين بتلك المعاملات، كما يتعين عليها أن تقوم، خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد، بعد اليوم الذي توقف فيه المعاملات، بتقديم معلومات عنها إلى الهيئة المفوضة، في حالة ما إذا كان ولو طرف واحد من أطرافها هو منظمة أو شخصية طبيعية توجد عنها معلومات، مستلمة حسب الإجراءات المنصوص عنها في القانون الاتحادي المذكور، تفيد بمشاركتها في أعمال إرهابية، أو إذا كان الطرف شخصية اعتبارية مملوكة لتلك المنظمة أو الشخصية أو خاضعة لسيطرتها المباشرة أو غير المباشرة، أو إذا كان شخصية طبيعية أو اعتبارية تعمل نيابة عن أو بتوجيه من تلك المنظمة أو الشخصية.
Organizations conducting operations involving money or other assets shall suspend such operations, with the exception of operations to enter money deposited in the account of a physical or legal person, within two working days of the date on which the client had requested that the operations should be carried out, and no later than one working day following the date on which the operations were suspended they shall present information on those operations to the competent organ in the event that one of the parties is an organization or a physical person which, according to evidence obtained in accordance with this Federal Act, has participated in terrorist activities, or a legal person which directly or indirectly owns or is under the control of such an organization or person, whether a legal or a physical person, and is acting on behalf of or on the order of, such an organization or person.