2 - حفظ الوثائق: ينبغي القيام خلال فترة أدناها ستة اشهر بحفظ الوثائق التي تثبت بشكل كاف تنفيذ العمليات وهوية الأشخاص الذين يكونون قد مارسوا عمليات تجارية مع الكيان، حين تكون عملية التحديد هذه أتت نتيجة إدراك.
Preservation of documentation: obligated persons shall preserve for a minimum period of six years copies of the documentation required for identification of customers who had effected transactions or had established business relations provided that there was an obligation to furnish such identification.