- تُلزَم المؤسسات المالية وأجهزة مراقبة سوق الأوراق المالية الخاصة بالقيم العقارية وجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون، في إطار ممارسة مهنهم، بإنجاز أو مراقبة عمليات تستوجب نقل رؤوس الأموال أو إسداء المشورة في تلك العمليات إبلاغ مدعي الجمهورية بالعمليات المتعلقة بمبالغ يُشتبه في أنها تموِّن الإرهاب أو لها به صلة.
- Financial institutions, stock-exchange monitoring bodies and all physical or legal persons which, in carrying out their functions, perform, monitor or give advice in respect of operations giving rise to capital movements, are required to declare to the Public Prosecutor operations involving sums of money suspected of originating from or being linked to terrorism;