أمـا في حـالة فتح أميـن شركة ائتمان دولية لحساب مـا، على المؤسسة المالية أن تتحصل على دليل كافٍ عن هويـة الأمين سواء كان معيـَّـنا أو مؤتمـَـنا وعن طبيعة أهليـة أمينها أو مرشحها أو واجباتـه.
In the case of an account being opened by the trustee of an international trust, the financial institution must obtain satisfactory evidence of the identity of the trustee, nominee or fiduciary and the nature of their trustee or nominee capacity or duties.