وتُقدّم الإرشادات المشار إليها أعلاه في الوقت الراهن بواسطة المذكرات الإرشادية لمشرفي التأمين وكيانات التأمين بشأن مكافحة غسل الأموال (كانون الثاني/يناير 2002)، التي تتناول استخدام كيانات التأمين لغسل إيرادات الجريمة، وتشدد على أهمية مبادئ “معرفة العميل” والحاجة إلى التعاون مع سلطات إنفاذ القوانين في هذا المجال.
At present, the above-mentioned guidance is given through the Anti-Money Laundering Guidance Notes for Insurance Supervisors and Insurance Entities (January 2002). The Guidance Notes address the use of insurance entities to launder the proceeds of crime and stress the importance of “knowing your customer” principles, and the need for cooperation with law enforcement authorities in this area.