والتقارير التي تتضمن أي معلومات أو أي موضوع آخر تؤدي إلى العلم بضلوع شخص آخر في أعمال لغسل الأموال أو الاشتباه في ذلك يجب تقديمها إلى موظف الإبلاغ.
Reports of any information or any other subject matter which gives rise to a knowledge or suspicion that another person is engaged in money laundering are to be made to the reporting officer.