وكما يمكن الاستنتاج من التوضيحات الواردة أعلاه، فإن الشروط المتعلقة بـ “الحرص الواجب” و “الإعلان عن المعاملات المشبوهة”، يتم تحديدها وفقا لقانون منع غسل الأموال (رقم 4208)، وأحكام التشريعات ذات الصلة، التي تضع هيئة التحقيق في الجرائم المالية النظم اللازمة لها.
As can be inferred from the above explanations the “due diligence” requirements and the suspicious transaction announcements are defined according to the Law on Prevention of Money-Laundering and the provisions of the related legislation for which the required regulations are made by the Financial Crimes Investigation Board.