وبموجب القوانين التنظيمية للصرف الأجنبي، تقوم هذه الكيانات بتحويل الحوالات من الخارج إلى المستفيدين منها في كولومبيا، ويجب عليها عند القيام بذلك أن تنفذ الضوابط المطلوبة لمثل هذه المعاملات، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالصرف الأجنبي (على سبيل المثال، يجب عليها أن تطلب تقديم التصريح المقابل لحيازة العملة الأجنبية) والضوابط المعدة لمنع الأنشطة الإجرامية.
Under foreign exchange regulations, those entities channel remittances from abroad to beneficiaries in Colombia and in so doing must implement the controls required for such transactions, including foreign exchange controls (for instance, they must require presentation of the corresponding foreign exchange declaration) and controls designed to prevent criminal activities.