2 - يُعالج هذا الجانب في مجموعة من قواعد قانون الإجراءات الجنائية (لعام 2000) والقانون العام المتعلق بالمصارف (المرسوم رقم 3 الصادر في عام 1997 عن وزارة المالية).
The relevant rules are to be found in the Code of Penal Procedure of 2000 and the General Banking Law (Ministry of Finance Decree-Law DFL No. 3 of 1997).