وفي بعض الحالات أشارت التقارير إلى “التوصيات الأربعون” الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فرقة العمل) بشأن تدابير مكافحة غسل الأموال، و “التوصيات الخاصة الثمانية بشأن تمويل الإرهاب”، و “مبادئ بازل الأساسية للإشراف الفعال على الأعمال المصرفية” وتوصيات فريق إغمونت.
In some cases the reports made reference to the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on anti-money-laundering measures and the Eight Special Recommendations on Terrorist Financing, to the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision and the recommendations of the Egmont Group.