تتولى هيئة الإشراف على المصارف مسؤولية فرض واحد أو أكثر من التدابير الاحترازية التالية على الأفراد أو الكيانات القانونية التي تقوم بأنشطة غير مأذون بها ومحصورة بمؤسسات خاضعة للإشراف:
The CTC would be grateful for an account of the action taken, or proposed, in relation to the regulation of alternative money transmission agencies, not only in relation to money laundering but also in relation to other criminal activity, especially terrorism.