يتعين على المؤسسات المالية إبلاغ الإدارة المصرفية بجميع المعاملات الفردية، بما في ذلك المعاملات المركَّبة أو المجزأة، المتعلقة بعمليات الإيداع والسحب واستبدال العملة، وعمليات شراء أو بيع شهادات الأسهم والسندات أو غير ذلك من المعاملات المالية أو المدفوعات أو المعاملات الأخرى بواسطة هذه المؤسسة المالية أو إليها، التي تتضمن استبدال العملة نقدا والتي تتجاوز في اليوم الواحد المبلغ المذكور أعلاه أو ما يوازي قيمته بالعملة المحلية().
Financial institutions are required to report to the Superintendency of Banks individual transactions, including multiple or divided transactions, involving deposits, withdrawals, currency exchange, purchase or sale of securities and shares, and other financial transactions and payments or transfers through or into the financial institution involving the exchange of cash funds and exceeding in one day the above-mentioned amount or its equivalent in national currency.