وتنطبق أحكام قانون المؤسسات المالية والمبادئ التوجيهيـة التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق بالتحقـق من هويـة أصحاب الحسابات أيضا، على الحسابات التي تفتحها شركات أعمال تجارية دولية وأمنـاء شركات ائتمان دولية.
The provisions of the Financial Institutions Act and the Guidelines issued by the Central Bank with respect to the verification of identity of account holders also applies to accounts opened by international business companies and by trustees of international trusts.