ويقضي النظام أيضا بأن يجري التبليغ عن هذه “المعاملات المشبوهة”، من خلال مكتب الصرف الإيطالي، إلى إدارة التحقيقات المعنية بمكافحة المافيا، والشرطة المالية، من أجل إجراء التحقيقات؛ علما بأن الشرطة المالية لها ممثلون في لجنة الأمن المالي، التي يتمثل دورها في حماية النظام المالي، الإيطالي بالحيلولة دون إمكانية استغلاله من جانب الإرهابيين الدوليين لتمويل عملياتهم الإجرامية، وفي جمع المعلومات التي تمكن من تجميد موجودات من يعمل من هؤلاء الأفراد في إيطاليا.
Summing up: the Italian system requires banking and financial operations to be carried out within a strict system of authorization and supervision; penalties are laid down for any infringements of this system; it prohibits the use of cash in amounts in excess of €12,500 except through authorized intermediaries/brokers, thereby makes a system of “channelling” cash flows towards these intermediaries/brokers compulsory; the intermediaries/brokers are required to disclose the name of the customer, record the operation, and report any operations suspected of being money-laundering; it provides that, through the Ufficio Italiano dei Cambi, these “suspect operations” are notified to the DIA and the Guardia di Finanza for investigations to be conducted; these latter policing organizations sit on the Financial Security Committee, whose remit is to protect the Italian financial system from possible exploitation by international terrorists to finance their criminal operations, and to gather information so that the assets of such individuals operating in Italy can be frozen.