بموجب الماد 13 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الأموال، المنشور بالتعميم الأساسي رقم 83 المؤرخ 18 أيار/مايو 2001، تم الطلب من مفوض المراقبة المعين لدى المصرف/المؤسسة المالية مراجعة إجراءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد المصرف أو المؤسسة المالية بأحكام هذا النظام وإبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا بصفته رئيسا لهيئة التحقيق الخاصة عن أية مخالفة لهذه الأحكام، ولا سيما الإبلاغ عن أية عمليات يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال ناجمة عن أي من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2001 المتعلق بمكافحة غسل الأموال إذا تبين له أن المصرف أو المؤسسة المالية لم تقم بمثل هذا الإبلاغ.
In accordance with article 11 of the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering issued by the Bank of Lebanon in Circular No. 83 of 18 May 2001, the auditor assigned to monitor the bank or financial institution is required to review internal auditing procedures in order to ascertain compliance by the bank or financial institution with the provisions of the Regulations, and to report immediately to the Governor of the Bank of Lebanon, in his capacity as Chairman of the Special Investigation Commission, any violation of these provisions, especially any transactions suspected of involving the laundering of funds deriving from any of the offences specified in Law No. 318 of 20 April 2001 on the Combating of Money-laundering, if it emerges that the bank or financial institution has omitted to make such a report.