- المبالغ النقدية وأي أموال أخرى تكون بحوزتهم، عندما يبدو أن هذه الأموال، التي يُشتبه بأنها موجهة لتمويل الإرهاب، ناجمة عن عمليات تتصل بغسل رؤوس الأموال.
- sums of money and all other assets where such assets are suspected of being intended to finance terrorism and seem to be the proceeds of operations related to money-laundering.