ويلزم البند 13 (ب) من قانون (منع) غسل الأموال لعام 1996 المؤسسات المالية بأن تبلغ فورا عن جميع المعاملات التي قد تشكل عمليات لغسل الأموال أو تكون لها بها صلة.
Section 13(2) Money Laundering (Prevention) Act 1996 requires financial institutions to promptly report all transactions that could constitute or be related to money laundering.