ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق باعتبارات “الحرص الواجب” أو “اعرف عميلك”، كما يرجى الإشارة إلى كيفية تنفيذ تلك المقتضيات، بما في ذلك ذكر أسماء الوكالات المسؤولة عن الرقابة وأنشطتها.
Please describe any “due diligence” or “know your customer” requirements. Please indicate how these requirements are enforced, including the names and activities of agencies responsible for oversight.