وبهدف منع الشبكات الإرهابية من استخدام الكيانات التي تقوم هيئة الإشراف على المصارف بمراقبتها، صدرت مجموعات مختلفة من التعليمات (انظر الجدول 1 المرفق)، وأهمها التعميم رقم 25 لعام 2002 الذي ينص على ما يلي: “إن الآليات المعمول بها بموجب القانون من قبل النظام المالي الكولومبي لمنع ومراقبة الأنشطة الإجرامية يجب أن تكفي من أجل رصد أي عملية مشبوهة، قد ترتبط بتحويل موارد من أصل غير قانوني لارتكاب أنشطة إرهابية أو تستهدف إخفاء أصول مستمدة من مثل هذه الأنشطة، رصدا ناجحا والإبلاغ عنها فورا إلى وحدة المعلومات والتحليل المالي التابعة لوزارة المالية والائتمان العام”.
With a view to preventing entities monitored by it from being used by terrorist networks, the Superintendence of Banks has issued various sets of instructions (see table 1 attached), the most noteworthy being Circular Letter No. 25 of 2002 advising that: “the mechanisms put in place by law by the Colombian financial system to prevent and control criminal activities must be sufficient to successfully detect any suspicious operation that may be linked to the channelling of resources of illicit origin towards the perpetration of terrorist activities or that is intended to conceal assets derived from such activities and to report promptly thereon to the Information and Financial Analysis Unit of the Ministry of Finance and Public Credit (UIAF)”.