- الملكية الائتمانية لسلع و/أو صكوك مالية، إذا كانت بحوزة العميل لفترة قصيرة من الوقت، من غير أن تبرر ذلك على ما يبدو الثروة الشخصية التي يملكها العميل أو النشاط التجاري الذي يمارسه؛
- Trust ownership of goods and/or financial instruments, if these have been held by the customer for a short period of time, where seemingly unjustified by the customer's personal wealth or business activity;