ويلزم هذا القانون أيضا المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات لإجراءات تحديد الهوية وغير ذلك من إجراءات مسك السجلات فيما يتعلق بأي علاقة أعمال تقام مع تلك المؤسسة، أو أي معاملة تنجزها المؤسسة في أثناء القيام بنشاطها التجاري وفقا لما قد يقتضيه المصرف المركزي.
This Act also puts an obligation on financial institutions to maintain identification procedures and such record keeping procedures in respect of a business relationship formed with or a transaction carried out by that institution in the course of its business as may be required by the Central Bank.