تعليق اللجنة رقم 1-5: ورد في الفقرة 39 من التقرير التكميلي أن خدمات تحويل الأموال تُعتبر “معاملة مالية” وورد في الفقرة 40 أن “كل مؤسسة مالية أو ائتمانية لها صلة أو ضلوع في معاملات مالية هي مسؤولة عن ضبط تلك المعاملات لغرض الحيلولة دون استخدامها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.فهل تشمل هذه الأحكام الآليات أو الوكالات البديلة المشتغلة بتحويل الأموال؟
CTC question 1.5: The supplementary report states in item 39 that money transmission services are considered as a “financial transaction” and in item 40 that “every financial and credit institution affined to or involved in financial transactions for the purpose of preventing the use of these financial transactions for money laundering and funding of terrorism”. Would these provisions cover the alternative money transfer mechanisms or agencies?