ولذلك ينطبق نظام الرقابة على القطاع المالي في إطار قانون المعلومات المالية ومكافحة غسل الأموال على المصارف التي تحوز “تراخيص مصرفية من الفئة 1” (تراخيص مصرفية محلية)، و “تراخيص مصرفية من الفئة 2” (تراخيص مصرفية خارجية).
The financial sector control regime under FIAMLA applies, therefore, both to banks holding “Category 1 banking licences” (domestic banking licences) and “Category 2 banking licences” (offshore banking licences).