ويتمثل أحد الضوابط الأخرى التي تهدف إلى منع استخدام مؤسسات مالية من جانب إرهابيين في القواعد المنظمة للمؤسسات المالية (الأعمال التجارية المصرفية غير المحلية) والقواعد المنظمة للمؤسسات المالية (الأعمال التجارية المصرفية المحلية).
Another safeguard against the use of financial institutions by terrorists is found in the Financial Institutions (Non-Domestic Banking Business) Regulations and the Financial Institutions (Domestic Banking Business) Regulations.