في 25 نيسان/أبريل 2002، أحال المدير العام للخزانة بوزارة الاقتصاد “التوجيهات الصادرة إلى المؤسسات المالية لكشف أنشطة تمويل الإرهاب”، التي أعدها فريق الإجراءات المالية الدولية، إلى الرابطة الاسبانية للمصارف وإلى الاتحاد الإسباني لصناديق الادخار كى يقوما بنشرها على أوسع نطاق ممكن بين الأجهزة التابعة لهما.
On 25 April 2002, the Director-General of the Treasury in the Ministry of Economic Affairs conveyed the FATF document entitled “Guidance for financial institutions in detecting terrorist financing” to the Spanish Banking Association and the Spanish Confederation of Savings Banks (CECA) with the request that it should be circulated as widely as possible among their members.