فهناك شاغلان ينبغي معالجتهما، إذ أن غالبية الدول قدمت معلومات مبهمة عن الآليات والهياكل القائمة لتحديد الكيانات والأفراد والتحقيق معهم، وهي غالبا بيانات عن هذه المسألة تتداخل مع معلومات عن الخطوات التي يتوجب على المؤسسات المالية أن تتخذها لتحديد الأموال المشبوهة.
There are two points of concern that should be addressed. The majority of States provided vague information on the mechanisms and the structures in place to identify and investigate individuals and entities, often overlapping data on this matter with information on the steps financial institutions and banks are required to take to locate suspicious funds.