وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، ينبغي أن نذكر أولا أن المادة 4 (د) من القانون رقم 9 لعام 1991، القانون الإطاري الناظم لعمليات الصرف الدولية، تعتبر “إدخال أو إخراج عملة أجنبية، أو نقد قانوني وحوالات كولومبية ممثلة لهذه الأموال” بمثابة عمليات تخضع لنظام الصرف الأجنبي، في حين أن المادة 1 من المرسوم رقم 1735 لعام 1993 تُعرِّف عمليات الصرف الأجنبي بأنها “كل العمليات التي تشملها الفئات المشار إليها في المادة 4 من المرسوم رقم 9 لعام 1991…”، وبخاصة، في جملة أمور، “كل العمليات التي تنطوي، أو قد تنطوي، على مدفوعات أو تحويلات بالعملة الأجنبية بين المقيمين وغير المقيمين في البلد”، فضلا عن “جميع العمليات التي يقوم بها السكان الكولومبيون مع المقيمين الأجانب وتنطوي على استخدام عملات أجنبية، مثل الودائع وغيرها من العمليات الخارجية التي تجري بعملة أجنبية”.
With regard to money transfers, we should first mention that article 4 (d) of Act No. 9 of 1991, the framework law governing international exchange operations, characterizes as operations subject to the foreign exchange regime “entries to or departures from Colombia of foreign currency or Colombian legal tender and drafts representing such monies”, while article 1 of Decree No. 1735 of 1993 defines as foreign exchange operations “all those included in the categories indicated in article 4 of Act No. 9 of 1991 …”, and especially, inter alia, “all those that involve or may involve payments or transfers of foreign currency between residents and non-residents of the country”, as well as “all operations carried out by Colombian residents with foreign residents and involving the use of foreign currencies, such as deposits and other foreign operations in a foreign currency”.