ووفقا للمادة 11 من القواعد التنظيمية المذكورة، متى حصلت هيئة رقابية أو “شخص اعتباري” على معلومات وكان من رأيه أن المعلومات تشير إلى قيام شخص ما بالضلوع في غسل للأموال أو إلى الاشتباه في ذلك، تعين على الهيئة أو الشخص الاعتباري القيام، في أقرب وقت ممكن عمليا، بالكشف عن تلك المعلومات لوحدة تحليل المعلومات المالية.
According to Section 11 of the said Regulations where a supervisory authority or the `subject person' obtains information and is of the opinion that the information indicates that any person has or may have been engaged in money laundering, then the authority or the subject person shall as soon as is reasonably practicable disclose that information to the Financial Intelligence Analysis Unit.