وتم بموجب قانون غسل الأموال، تحديد وكالات خدمات التحويل، وبالتالي فإن عليها التزامات فيما يتصل بحفظ السجلات والإبلاغ.
Under the Money Laundering Act, remittance service agencies are designated and, therefore, have record keeping and reporting obligations.