قاعدة منع غسل الأموال والأصول الأخرى الواجبة التطبيق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي سبق ذكرها تتوخى أن تخطر المصارف والمؤسسات المالية الأخرى هيئة الإشراف على المصارف بأي معاملة مشبوهة تكون ذات صلة بغسل الأصول أو تخرج عن الطابع المعتاد المتوقع في الحسابات المناظرة.
The aforementioned Regulation for the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to all Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions stipulates that banks and other financial institutions should notify the Superintendency of Banks of any transaction suspected of being linked to money-laundering or which departs from the normal pattern associated with the account in question.