وتنص المادة 11: 1 (1) بالتحديد على أنه حيثما توفرت لهيئة الإشراف أسبـــــاب معقولـــــة لاعتقــــاد أن الشخص الـــذي تكون الأموال في حوزته أو محتفظا بها له أو بالنيابة عنه هو، أو يمكن أن يكون
Section 11:01 (1) specifically provides that “[w]here the Supervisory Authority has reasonable grounds for believing that the person by, for or on behalf of whom any funds are held is or may be-