يتعين أن تبعث المصارف والمؤسسات المالية الأخرى تقريرا إلكترونيا عن أي معاملة مشبوهة، عبر ضابط إنفاذ مكافحة غسل الأموال أو المسؤول عن ذلك، باستخدام النموذج PMSBIF0044/0497 إلى الوحدة الوطنية للمخابرات المالية بشأن أي معاملة يجريها العميل وتكون غير اعتيادية وغير مألوفة ومعقدة عابرة كانت أو منظمة ويؤدي تحليلها إلى افتراض أنها ربما تنطوي على أموال متأتية من نشاط غير مشروع أو أجريت أو كانت هناك محاولة لإجرائها بغية إخفاء أو حجب أموال أو ممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة أو ليس لها تفسير منطقي.
Through their officer or employee in charge of the prevention of money-laundering, banks and other financial institutions should submit a Suspicious Transaction Report electronically, using form PMSBIF0044/0497, to the National Financial Intelligence Unit, on any transaction effected by a customer which might be unusual, out of the ordinary, complex, in transit or structured, and which, after investigation, is presumed to involve funds derived from an illegal activity, or to have been effected, or attempted, in order to conceal or dissimulate funds or assets derived from activities which are illegal or for which there is no reasonable justification.