وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المؤسسات المالية أن تحدد هوية الأشخاص الذين ليس لهم حساب مفتوح لدى هذه المؤسسات عندما يشترون أو يصرفون ما قيمته 000 3 دولار أو أكثر من شيكات المسافرين، أو عندما يسلمون أو يحولون ما قيمته 000 3 دولار أو أكثر بأي وسيلة من الوسائل.
In addition, financial institutions must identify non-account holders when they purchase or redeem $3,000 or more in travellers' cheques, or they remit or transmit $3,000 or more through any means.