ويترتب في كولومبيا على عدم الامتثال جزئيا أو كليا لواجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة فرض عقوبات جنائية وإدارية من جانب سلطات الإشراف والمراقبة والرصد المختصة على الكيان المخطئ والمسؤولين المخطئين الذين لا يمتثلون لهذا الواجب القانوني، دون إخلال في ذلك بأي تبعات جنائية أخرى مقابلة.
In Colombia, failure to comply, in full or in part, with the obligation to report suspicious operations will give rise to the imposition of criminal and administrative penalties by the competent supervisory, oversight and monitoring authorities, both on the entity and on the responsible officials who fail to comply with this legal obligation, without prejudice to the corresponding penal consequences.