واعتبارا من شهر أيار/مايو 2002، قام المصرف الوطني البلغاري ووكالة الاستخبارات المالية في 12 مناسبة بتعميم قوائم على المصارف التجارية العاملة في أراضي بلغاريا لتنفيذ عمليات تدقيق مشتركة لحسابات فتحت وفي وجود أموال لأفراد محددين في قوائم تتضمن أكثر من 90 فردا ومنظمة.
As of May 2002, the Bulgarian National Bank and the Financial Intelligence Agency on 12 occasions have circulated among the commercial banks on the territory of Bulgaria lists for implementing joint checks for accounts opened and the presence of funds of individuals designated in the lists of over 90 individuals and organizations.