والبند 5330 من قانون سرية المصارف والقواعد التنظيمية المتعلقة بالتنفيذ لشبكة إنفاذ قوانين بالجرائم المالية تتطلبان من جميع الأعمال التجارية العاملة في تحويل الأموال (باستثناء وكلائها) التسجيل لدى الشبكة.
Section 5330 of the BSA and FinCEN's implementing regulations require all money transmitting businesses (but not their agents) to register with FinCEN.