غير أنه قد يسبقه تقرير عن العمليات المشبوهة يرفعه مصرف إلى هيئة الرقابة على المصارف عملا بالقانون 285 والقاعدة المتعلقة بمنع غسل الأموال وغيرها من الأصول وهي القاعدة الواجبة التطبيق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة وغيرها من المؤسسات المالية، والتي تلزم المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بالإبلاغ عن أن عمليات يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأصول أو خارجة عن المألوف.
However, in the latter case, it may also be preceded by the transmission of a suspicious transaction report from a bank to the Superintendency of Banks, in accordance with the provisions of Act No. 285 and the Regulation for the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to all Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions, which stipulates that banks and other financial institutions should provide information on any transaction suspected of being linked to money-laundering or which departs from the normal pattern associated with the account in question.