ويجب عند إعداد هذه السياسات النظر في عوامل من قبيل خلفية العملاء، وبلدانهم الأصلية، ووضعهم العام، وحساباتهم المرتبطة ببعضها البعض، وأنشطتهم التجارية، أو غير ذلك من مؤشرات الخطر، وذلك بالنسبة للعملاء الذين تزداد احتمالات خطورتهم.
When preparing these policies, factors such as customers' background, country of origin, public position, linked accounts, business activities or other risk indicators should be considered on higher risk customers.