والقواعد التي تسري هنا هي أساسا المادة 16 مكررا والباب الثاني من مجموعة القوانين المذكورة، فضلا عن النظم ذات الصلة الواردة في هذا الشأن في مجموعة القوانين المستكملة بشأن المصارف والمؤسسات المالية الخاصة بالإدارة العليا لمراقبة المصارف والمؤسسات المالية.
The applicable rules in such cases are mainly article 16 bis and Title II of the General Banking Act, in addition to the relevant regulations contained in the updated compendium of rules on banks and financial entities of the Superintendency of Banks and Financial Institutions.