وفي التشريعات التركية، يتم ضمان التقيد بمبدأي “الحرص الواجب” و “اعرف عميلك”، من خلال مرسومي الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتحديد هوية العملاء، اللذين صدرا عن هيئة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية.
In the Turkish legislation “due diligence” and “know your customer requirements” are ensured by means of communiqués on suspicious transaction reporting and customer identification which were issued by the Financial Crimes Investigation Board of the Ministry of Finance (MASAK).