وقد حضر هذه الحلقات الدراسية المسؤولون الحكوميون، وأصحاب المصارف، ورجال الأعمال، وتناولت النظم الفعالة لمكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإجراءات فحص المصارف، ووحدات التحليل المالي، والمنهجيات المستخدمة في كشف المعاملات المالية المشبوهـة والإبلاغ عنها.
The seminars were attended by government officials, bankers and businesspeople, and addressed effective anti-money laundering regimes, terrorist financing, bank examination procedures, financial analysis units and methodologies of detecting and reporting suspicious financial transactions.