يرجى بيان شروط (الحرص اللازم) أو إجراءات (اعرف عميلك)، يرجى توضيح كيفية تنفيذ هذه الشروط، بما في ذلك أسماء وأنشطة الهيئات المكلفة بالرقابة؟
Please describe any “due diligence” or “know your customer” requirements. Please indicate how these requirements are enforced, including the names and activities of agencies responsible for oversight.