1-4 يفيد التقرير التكميلي بأن “لكل مصرف من مصارف الفئة الثانية أن يحدد بصورة مستقلة المؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة”، وأن “المسائل المتعلقة بتحديد مصارف الفئة الثانية للعمليات المشبوهة أو المشكوك” فيها تناولها مشروع القانون بشأن تدابير مكافحة غسيل الأموال.
1.4 The supplementary report states (page 4) that “each second-tier bank independently defines the indicators for suspicious transactions” and that “questions concerning the identification by second-tier banks of suspicious transactions and dubious operations” are covered by the draft legislation on measures to combat money-laundering.