يشمل قانون عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب الكيانات التالية: المؤسسات المالية مثل المصارف، والاتحادات الائتمانية، والصناديق الشعبية، والشركات الاستئمانية وشركات القروض؛ ونوادي الكازينو؛ والمؤسسات التجارية التي تقدم خدمات نقدية؛ وتجار صرف العملات الأجنبية؛ وشركات التأمين على الحياة؛ وتجار الأوراق المالية؛ والمحاسبين؛ والسماسرة والوكلاء العقاريين.
The PCMLTFA covers the following reporting entities: financial institutions, such as banks, credit unions, caisses populaires, and trust and loan companies; casinos; money services businesses; foreign exchange dealers; life insurance companies; securities dealers; accountants; and real estate brokers and agents.