وتشمل هذه المنظمات المصارف؛ والمنظمات التي تضطلع بمختلف أنواع العمليات المصرفية؛ ومكاتب الصرافة؛ وشركات التأمين وإعادة التأمين؛ والإكتواريين؛ ووسطاء التأمين؛ وشركات التأجير؛ ومقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ وصناديق المعاشات التقاعدية؛ وسماسرة الأوراق المالية؛ والموثقين؛ ومكاتب المراهنة؛ وشركات المحاسبة ومراجعة الحسابات؛ والهيئات الحكومية والمنظمات المسؤولة عن تسجيل العقارات أو تسجيل المعاملات التي تخص أصولا أخرى خاضعة للتسجيل الحكومي؛ والملاهي وغيرها من مؤسسات المقامرة التي تُشغِّل ماكينات شقبية وطاولات دوارة، وغيرها من المنظمات والأماكن التي تمارس المراهنات؛ ومؤسسي اليانصيب والرهانات والألعاب الإلكترونية ومنظميها؛ والكيانات التي توفر سلعا أو خدمات مقابل مبالغ نقدية تساوي المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أو تزيد عليه.
These include banks; organizations that conduct various kinds of banking operations; exchanges; insurance and reinsurance companies; actuaries; insurance brokers; leasing companies; telecommunications service providers; pension funds; securities traders; notaries; pawnshops; accounting firms and auditors; government bodies and organizations responsible for real estate registration or transactions involving other assets subject to government registration; casinos and other gambling enterprises with slot machines and roulette tables, and other organizations and venues based on betting; founders and organizers of lotteries, totes and electronic games; entities providing goods and services in exchange for cash amounting to or exceeding the sum established in paragraph 1 of article 4 of the present Act.