ويقتضي مبدأ “إعرف زبونك” من المصارف بشكل أساسي أن تنفذ سياسات وإجراءات عند قبول الزبائن، وتحديد هوية الزبائن، ورصد حسابات الزبون ومعاملاته، وغير ذلك من السياسات والإجراءات المتصلة بمبدأ “إعرف زبونك”؛
“Know Your Customer” principle basically requires banks to implement policies and procedure in accepting customers, identifying customers, monitoring accounts and transactions of customer, and other policies and procedures related to the principle of “Know Your Customer” ;