يجب أن يفحص بدقة غرض هذه المعاملات ووجهتها، ويجب تدوين أي نتيجة أوقرار كتابة وإتاحته لوكالات الرصد والمراقبة، ولمراجعي مكتب المشرفين على المصارف، ولوزارة المالية وسلطات الشرطة القضائية.
The purpose and destination of such transactions should be closely scrutinized, and any finding or determination should be noted in writing and made available to the monitoring and control agencies, the auditors of the Office of the Superintendent of Banks, the Ministry of Finance and the Judicial Police authorities.