تنص المادة 2-17 من قانون 10 حزيران/يونيه 1988 رقم 40 المتعلق بالنشاط التمويلي والمؤسسات المالية على التزام بإبلاغ هذه المعلومات للسلطات المختصة (ترد طيه نسخة من المادة).
The Act of 10 June 1988 No. 40 on Financing Activity and Financial Institutions, section 2-17, establishes an obligation to report such transactions to the proper authorities (a copy of the section is enclosed).