وتنص المادة 12 من المرسوم الصادر عن هيئة أسواق رأس المال بشأن المبادئ المتعلقة بالأنشطة الوسيطة والمؤسسات الوسيطة على التزام هذه المؤسسات بتحديد هوية عملائها قبل فتح حسابات لهم، وفقا لما يقتضيه قانون منع غسل الأموال (رقم 4208)، وأحكام التشريعات ذات الصلة.
Article No. 12 of the communiqué of the Capital Markets Board regarding the principles on Intermediary Activities and Intermediary Institutions states that the intermediary institutions are obliged to determine the identity of their customers prior to opening an account according to Law No. 4208 on Prevention of Money-Laundering and the provisions of the related legislation.