فبالنسبة إلى مؤسسات الائتمان، وشركات التأمين على الحياة، وشركات ووكالات الأوراق المالية، ومؤسسات الاستثمار الجماعي، وشركات إدارة مؤسسات الاستثمار الجماعي وصناديق المعاشات، وشركات إدارة الحوافظ المالية، وشركات إصدار بطاقات الائتمان، ووكالات مبادلة العملات، يلتـزم كل كيان من هذه الكيانات بإخطار وحدة الاستخبارات المالية، بصرف النظر عن وجود حالات غسل أموال أم لا، وذلك في الحالات التالية:
All credit institutions, life insurance companies, securities brokerage firms, mutual investment institutions and pension funds, portfolio management companies, credit-card companies and currency exchange facilities are required to notify the Financial Intelligence Unit in the following cases, regardless of whether money-laundering is involved: