وتقوم المصارف التجارية بتحريات دقيقة يدويا وكذا عن طريق الحاسوب في جميع الحسابات والمعاملات الخاضعة لسلطتها لكشف أي زبون يكون اسمه مطابقا للمعلومات المقدمة لتحديد الهوية.
The commercial banks shall conduct careful scrutiny manually as well as on the computers all accounts and transactions under their control to discover any customer of the name of the origin as the provided identifying information.