وكجزء من إجراءات الإبلاغ الداخلية، تعين كل مؤسسة مالية موظفا للإبلاغ عن غسيل الأموال يسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية ويُرفع إليه أي تقرير عن أية معلومات أو مسائل أخرى تنمو إلى علم أي موظف، وتقدم في رأي هذا الموظف معلومات أو تثير شبهات بأن هناك شخصا آخر ضالعا في عملية لغسيل الأموال.
As a part of the internal reporting procedures, every financial institution shall appoint a Money Laundering Reporting Officer who shall be registered with the Financial Intelligence Unit and to whom a report is to be made of any information or other matter which comes to the attention of an employee and which, in the opinion of that employee, gives rise to a knowledge or suspicion that another person is engaged in money laundering.