كما تلزم المؤسسات المالية بالتحقيق في حسابات هذه الجهات المشتبه فيها للوقوف على أي معاملات مالية يشترك فيها أي من الواردة أسماؤهم على القائمة، وبتقديم المعلومات المتصلة بالأمر إلى الوزارة.
The financial institutions are further obligated to investigate their accounts for any financial transactions involving those named on the list, and to provide relevant information to the Ministry.