ويتمثل دور سلطات الرقابة (اللجنة المصرفية بالنسبة للمصارف، ولجنة مراقبة التأمينات بالنسبة لمؤسسات التأمين، ولجنة عمليات سوق الأوراق المالية واللجنة المصرفية بالنسبة لمؤسسات الاستثمار)، علاوة على مهامها المتسمة بالحذر، في كفالة احترام المؤسسات المالية لالتزاماتها بتوخي الحذر في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
The Banking Commission, the Insurance Control Commission, the Securities Exchange Commission and the Investment Banking Commission, in addition to their prudential tasks, are tasked with ensuring that financial institutions fulfil their obligations in terms of combating money-laundering and the financing of terrorism.