ويشترط التعديل على المصارف والمؤسسات المماثلة لها أن تقوم، بالإضافة إلى واجبها في التبليغ عن معاملات غسل الأموال، بإبلاغ إدارة التحليل المالي بأي معاملة مشبوهة قد تكون لها صلة بتمويل الإرهاب.وُيخول لهذه الإدارة بمقتضى التشريع الجاري العمل به أن تقوم بوقف حوالة العميل (تجميد الأموال المحولة في واقع الأمر) لفترة لا تزيد عن 72 ساعة.
In addition to their duty to report suspected money laundering transactions, banks and similar institutions will be newly required to report to the FAD any suspicious transactions potentially connected with the financing of terrorism. The operative legislation allows the FAD to suspend the client's draft (in effect to freeze the transferred funds) for a period not exceeding 72 hours.