ولا بد من الحصول على كل المعلومات اللازمة للتعرف بصورة ملائمة على هوية كل عميل جديد، بما في ذلك الغرض من العلاقة التجارية وطبيعتها.
Special attention should be paid in the case of non-resident customers, as well as customers or beneficiaries receiving funds from abroad, at the same time taking into account the provisions of art.