وفي هذا الصدد، أصدرت هيئة التنظيم والإشراف المعنية مبادئ توجيهية مختلفة متعلقة بمكافحة غسل الأموال، وبخاصة مسألة “اعرف عميلك”.
To this effect, the respective regulatory and supervisory authority has issued various guidelines in relation to anti-money-laundering, particularly on the issue of “Know Your Customer”.