وعلاوة على ذلك، فإن قانون سرية المصارف، الوارد تحت الرقم 31 في مدونة قوانين الولايات المتحدة، الفقرة 5311 وما يليها، يبيح لوزير الخزانة أن يصدر قواعد تنظيمية تقتضي من المصارف أن تحتفظ بسجلات وتقدم تقارير تتسم بقدر كبير من الفائدة في التحقيقات أو الإجراءات الجنائية والضريبية والتنظيمية، أو في القيام بالأنشطة الاستخباراتية أو الاستخباراتية المضادة للحماية ضد الإرهاب الدولي، وأن تنفذ برامج الامتثال لإجراءات مكافحة غسيل الأموال فضلا عن إجراءات الامتثال.
Moreover, the BSA, codified at 31 U.S.C. § 5311 et seq., authorizes the Secretary of the Treasury to issue regulations requiring banks to keep records and file reports that are determined to have a high degree of usefulness in criminal, tax and regulatory investigations or proceedings, or in the conduct of intelligence or counter-intelligence activities to protect against international terrorism, and to implement anti-money laundering compliance programs and compliance procedures.