وينص القانون المذكور في المادة 3 منه وفي القانون الملحق به (المرسوم الملكي 925/1995 المؤرخ 9 حزيران/يونيه الذي يقر القانون 19/1993 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر بشأن التدابير المحددة لمنع تبييض الأموال، على فرض الالتزامات التالية على الأشخاص الملزمين بتنفيذ البند الذي نحن بصدده:
19/1993 and the implementing legislation (Royal Decree No. 925/1995 of 9 June 1995 approving the regulations for implementation of Act No. 19 of 28 December 1993 concerning certain measures for preventing money-laundering) the above-mentioned obligated parties have to meet the following requirements: