يلزم البند 13 (أ) من قانون (منع) غسل الأموال لعام 1996 جميع المؤسسات المالية بأن تعير انتباها خاصا لجميع المعاملات التجارية المعقدة أو غير العادية أو الضخمة سواءً تمت أم لم تتم، ولجميع الأنماط غير العادية من المعاملات وللمعاملات الدورية الصغيرة الحجم التي لا تخدم هدفا اقتصاديا أو مشروعا واضحا وللعلاقات والمعاملات مع رعايا البلدان التي لم تعتمد برنامجا شاملا لمكافحة غسل الأموال، ويشمل ذلك أيضا المؤسسات التجارية وغيرها من المؤسسات المالية.
Section 13(1) Money Laundering (Prevention) Act 1996 requires all financial institutions to pay special attention to all complex, unusual or large business transactions, whether completed or not, and to all unusual patterns of transactions and to insignificant but periodic transactions, which have no apparent economic or lawful purpose and to relations and transactions with persons, including business and other financial institutions, from countries that have not adopted a comprehensive anti money laundering programme.