(أ) إجراءات معقولة للحصول على معلومات تحدد صحة هوية الأشخاص الذين يفتح حساب لصالحهم و/أو يستعملون خدمات المؤسسة المالية، وكذلك الأشخاص المعتمد توقيعهم على تلك الحسابات، والاحتفاظ بتلك المعلومات؛
(a) Reasonable measures to obtain and retain information about the true identity of the persons on whose behalf an account is opened and/or the services of the institution are utilized, as well as of persons authorized to sign on such accounts;