وقد صيغت هذه الالتزامات بموجب القواعد التنظيمية على غرار المتطلبات الواردة في التوصيات الأربعين لفرقة العمل للإجراءات المالية.
The obligations under the Regulations are modelled on the requisites of the relevant FATF 40-Recommendations.