بموجب دستور كولومبيا، تعتبر الأنشطة المالية والأنشطة التي تجري في سوق الأسهم والأنشطة المتعلقة بالتأمين وغيره والمتصلة بإدارة الموارد العامة واستخدامها واستثمارها أنشطة للمصلحة العامة ولا يمكن القيام بها إلا بموافقة الدولة. ولهذا، فإن هيئة الإشراف على المصارف، باعتبارها هيئة تقنية حكومية، مسؤولة عن إعطاء الموافقة على القيام بالأنشطة المالية، بما في ذلك الأنشطة التي تجري من خلال المصارف.
Moreover, the individuals and entities required to report suspicious activities to the DIAN are: public and private warehouses, customs brokerage companies, harbour companies, user-operators and industrial and commercial users of free zones, shipping companies (not included in the resolution), international cargo agents, postal traffic and urgent consignment brokers, messenger companies, permanent customs users, export-oriented users, other ancillary customs operators and foreign currency exchange professionals.