وفقا لقانون المصرف المركزي وتعليماته التنفيذية وقانون غسل الأموال رقم (28) لسنة 2002 ورغبة من المصرف في مكافحة الأموال الغير مشروعة في الأعمال المصرفية، يتم التحقق من هوية العملاء أو من ينوبون عنهم بموجب وثائق هوية رسمية، وتسجل هذه الهويات وذلك عند الدخول معهم في علاقات أو إجراء صفقات أو تقديم خدمات أو فتح حسابات، وكذلك للأشخاص الاعتباريين يتم التحقق من وضعه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتأسيس الشركة أو المؤسسة، وكذلك يتم التأكد من حسن سمعتها، واستمرار وجود الشركة وكذلك طبيعة عملها.
In accordance with the law on the Central Bank and its implementing directives and law No. 28 of 2002 on money-laundering, and in view of the desire of the Bank to take action against illegal funds in banking operations, the identity of customers or their representatives is verified by means of official identity documents. Their identities are recorded at the outset of relations with them or when bargains are struck, services rendered or accounts opened. In the case of legal entities, their legal status is verified through documents concerning the establishment of the company or institution. Their good standing, the ongoing existence of the company and the nature of its activities are also checked.