وتشمل المعاملات النقدية أو غيرها من الأصول الخاضعة للرقابة الإلزامية شراء العملات الأجنبية أو بيعها؛ وشراء الأوراق المالية؛ وتلقي النقود عن طريق شيك قابل للصرف؛ واستبدال الأوراق النقدية من فئة معينة بالأوراق من فئة أخرى؛ وسحب النقود من حساب مصرفي أو إيداعها فيه مرة واحدة أو عدة مرات في يوم العمل الواحد؛ وتحويل النقود من المناطق البحرية الواقعة في مواجهة السواحل أو إليها؛ وتلقي الأفراد أو الشركات لمدفوعات التأمين، أو لأقساط التأمين على الحياة أو غيرها من مستحقات التأمين العائدة؛ وتحويل الأموال إلى حساب غفل في الخارج؛ وتلقي الأموال من حساب غفل في الخارج؛ وفتح حساب إيداع لصالح شخص ثالث؛ وبيع أو شراء العقارات أو غيرها من الأصول الخاضعة للتسجيل الحكومي الإجباري؛ ودفع الجوائز من اليانصيب أو المراهنة أو الألعاب الإلكترونية؛ والعمليات التي تقوم بها المنظمات التي توفر سلعا أو خدمات بمبالغ تساوي المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة أو تزيد عليه؛ والعمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من مشروع القانون.
The transactions involving money or other assets that are subject to monitoring include the purchase or sale of foreign currency; the purchase of securities; receipt of money by check made out to cash; exchange of banknotes of one denomination into banknotes of another denomination; withdrawal of money from or deposit of money into a bank account either once or several times in the course of a banking day; transfer of money from or to offshore zones; receipt by individuals or corporations of insurance payments, life insurance premiums or other forms of accrued insurance benefits; transfer of money abroad into an anonymous account; receipt of money from abroad out of an anonymous account; opening of a deposit account for a third person; sale or purchase of real estate or other assets subject to mandatory State registration; payment of awards for lotteries, totes and electronic games; operations conducted by organizations offering goods or services for sums that equal or exceed the sum referred to in paragraph 1 of this article; and operations referred to in article 6, paragraph 2 of the draft legislation.