وعلاوة على ذلك، فإن هيئة الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى قد وضعت قاعدة خاصة: “قاعدة لمنع غسل الأموال والأصول الأخرى واجبة التطبيق على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة الإشراف على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى”.
Moreover, the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions has established a special regulation entitled “Regulation on the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to All Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions”.