وأصدرت وحدة الاستخبارات المالية ستة مبادئ توجيهية لمكافحة غسيل الأموال والمعاملات المشتبه فيها في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 تتعلق بما يلي:
The Financial Intelligence Unit has issued six (6) Anti-Money Laundering and Suspicious Transactions Guidelines on 21 December 2001 for the following -