تتولى السلطات المختصة المراقبة المنتظمة للحسابات الدائنة وبطاقات الائتمان المسجلة رسميا في النظام المالي الوطني بأسره، ويسمح هذا النظام بالاضطلاع بخطة شاملة لمتابعة أي شخص، سواء من المواطنين أو الأجانب على السواء، قد يكون متصلا بصورة أو بأخرى اتصالا مباشرا أو غير مباشر بجماعات إرهابية أو ينتمي إلى شبكة تعرف بأنها من شبكات الجريمة المنظمة.
The competent authorities maintain systematic control over account- and cardholders officially registered anywhere in the National Financial System. It is thus possible to maintain an exhaustive plan for monitoring anyone, whether national or foreigner, who might somehow be directly or indirectly linked to terrorist groups or be part of the network of what is known as organized crime.