وبموجب الفقرة 1 من المادة 42 من القانون المصرفي، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات المماثلة أن تحتفظ بسجلات جميع البيانات والمستندات الورقية لتحديد الهوية وإثبات ملكية الأموال وذلك لفترة خمس سنوات إلزامية من تاريخ إتمام المعاملة المعينة.
Under paragraph 1 of Article 42 of Banking Act, banks, financial institutions and other similar institutions must retain records of all data and hard copy of identity verification and funds ownership identification for a mandatory period of 5 years after the particular business transaction had been completed.