وفضلا عن ذلك، فإن المؤسسات المالية ملزمة بموجب المادة 13 من القانون ذاتها بالاهتمام على نحو خاص بكل المعاملات التجارية المعقدة أو غير المألوفة أو الكبيرة، وبأنماط المعاملات غير المألوفة سواء أُكملت أم لم تكمل، وبجميع المعاملات غير المألوفة والمعاملات غير الهامة لكنها دورية وليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح.
Further, as provided at section 13 of the same Act, financial institutions are obligated to pay special attention to all complex, unusual or large business transactions or unusual patterns of transactions whether completed or not and to all unusual transactions and to insignificant but periodic transactions which have no apparent economic or lawful purpose.