وتضطلع الإدارة الوطنية للاستعلامات والتحقيقات الجمركية بعمليات الرقابة هذه، استنادا إلى خطة للمراقبة السنوية المحددة بالاشتراك مع اللجنة المصرفية ووحدة جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات ضد الدوائر المالية السرية.
On the basis of an annual monitoring plan devised in cooperation with the Banking Commission and TRACFIN, the National Directorate of Information and Customs Investigation conducts the monitoring.