“في حالة الحسابات/التسهيلات التي تفتح للنوادي والجمعيات والمؤسسات الخيرية، يتعين على المصرف أو الشركة الاستئمانية أن تستوفي متطلبات شرعية أغراض المؤسسة، وذلك، مثلا، عن طريق طلب رؤية عقد التأسيس، أو شهادة التأسيس، أو النظام الأساسي، ويتعين أن يجري التحقق أولا من هوية جميع من يحمل الحساب المصرفي توقيعاتهم، وأن يولى الاهتمام اللازم، عند تغيير هؤلاء الأشخاص، لكفالة التحقق من هوية كل واحد من الأشخاص الجدد الذين يوقعون على الحساب.”
“In the case of accounts/facilities to be opened for clubs, societies and charities, a bank or trust company should satisfy itself as to the legitimate purpose of the organization by, for example, requesting sight of the constitution or certificate of incorporation or memoranda or articles of association. The identity of all signatories to the account should be verified initially and, when signatories change, care should be taken to ensure that the identity of each new signatory has been verified.”