ويتعين على المؤسسة المالية أيضا إذا ما نما إلى علمها أو اشتبهت في أن المعاملة أو المعاملة المقترحة تنطوي على حصائل ناتجة عن تصرف إجرامي على النحو المحدد في قانون حصائل الجريمة، أو كانت لديها أسباب معقولة تدعوها إلى الشك في ذلك، أن تقوم بأسرع ما يمكن عمليا بعد أن ينشأ هذا الاشتباه بالإبلاغ عن تلك المعاملة إلى وحدة الاستخبارات المالية.
The financial institution also has an obligation where the financial institution knows or suspects or has reasonable ground to suspect that the transaction or proposed transaction involves proceeds of criminal conduct as defined in the Proceeds of Crime Act, the financial institution shall, as soon as practicable after forming that suspicion, report that transaction to the Financial Intelligence Unit. The Schedule of the Proceeds of Crime Act