أي تحويل لأموال تزيد على 000 3 دولار من دولارات الولايات المتحدة أو ما يعادل هذا المبلغ بأي عملة أخرى تكون مصدرها أو وجهتها أقاليم أو مناطق لا تتعاون في مجالي غسل الأموال والمحافظة على السرية المصرفية؛
- Transfers of US$ 3,000 or more or the equivalent in other currencies made from or to territories or regions which are not cooperating with regard to money-laundering and banking secrecy;