2 - قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام 2000، الذي ينص على التحقق من هوية عملاء المؤسسات المالية، والالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها إلى السلطات المختصة والاحتفاظ بسجلات وحفظها لمدة خمس سنوات على الأقل. وقد عُرِّفت المؤسسات المالية تعريفا شاملا بحيث تضم:
The Financial Transactions Reporting Act 2000 which provides for the verification of the identity of customers of financial institutions, the obligation to report suspicious transactions to the relevant authorities and the keeping and maintaining of records for at least five years.