لتحديد الأشخاص الذين يضطلعون بمعاملات من هذا القبيل، ينص القرار رقم 245/97 المؤرخ 11 حزيران/يونيه 1997، والذي أصدرته هيئة مراقبة المصارف، وهي وكالة تابعة لمصرف باراغواي المركزي، على أن تلتزم بتقديم تقارير عن المعاملات، والوكالات المشمولة بالمادة 1 من القرار رقم 2، السجل رقم 84، والمؤرخ 2 أيار/مايو 1997 الصادر عن مجلس إدارة المصرف المركزي لباراغواي.
In order to identify persons carrying out such transactions, resolution 245/97 of 11/06/97 of the Superintendence of Banks, which is an agency of the Central Bank of Paraguay, provides for the use of an obligatory transaction report for the entities enumerated in article 1 of resolution 2, Act 84 of 02/05/97 of the Board of Directors of the Central Bank of Paraguay.