وفيما يتعلق بالتعميمات التي يُحظر فيها بقوائم الأشخاص والكيانات التي يحتمل أن له صلة بالإرهاب يمكن أن تسهم تلك التقارير في الكشف عن المعاملات التي تنطوي على تحويل الأموال نحو الأنشطة الإرهابية، إما عن طريق من يتسلمون الأموال وتكون لهم صلة بأشخاص أو كيانات موضع شبهة أو عن طريق التحقيق التالي الذي يكشف عن بعض الأدلة في هذا الاتجاه.
Circulars containing lists of the names of persons and entities allegedly linked to terrorism could contribute to detecting transactions which may be associated with the misappropriation of funds for terrorist activities, either because the recipient of the funds has links to suspicious persons or entities or because subsequent investigations uncover evidence to that effect.