وحينما تظهر أية اختلافات جوهرية تشير إلى غسل الأموال، يجري مكتب الصرف الإيطالي التحقيقات المالية المنصوص عنها في القوانين، وبموجب اتفاق مشترك مع سلطات الرقابة المعنية، يقوم بتبليغ الهيئات المعنية بالتحقيقات (إدارة التحقيقات المعنية بمكافحة المافيا والشرطة المالية).
When any major anomalies emerge that point to money-laundering, the Ufficio Italiano dei Cambi carries out the statutory financial investigations and, by joint agreement with the supervisory authorities concerned, notifies the investigative bodies (the Anti-Mafia Investigation Directorate, and the Guardia di Finanza).