- كما أوجب على المؤسسات المالية وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسل أموال وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة وبمساعدة وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال.
- Financial institutions are also obliged to set up systems and rules for investigation and internal monitoring to prevent money-laundering transactions in accordance with the provisions of this act and of other related acts and with the assistance of the money-laundering intelligence unit.