- شراء أو بيع كميات كبيرة من العملات المعدنية أو المعادن الثمينة أو المقتنيات القيمة الأخرى دون أن يبررها على ما يبدو الوضع الاقتصادي للعميل و/أو لا تتواءم مع هذا الوضع؛
- Buying or selling of high quantities of coins, precious metals or other values, seemingly unjustified by and/or inconsistent with the customer's economic conditions;