ويُطلب من جميع المؤسسات المالية في المملكة المتحدة أن تقدم تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى الدائرة الوطنية للاستعلامات الجنائية التي تقوم بتقييمها ودراستها بتعمــــق.
All UK financial institutions are required to submit Suspicious Transaction Reports to the National Criminal Intelligence Service (NCIS) for rigorous review and evaluation.