وتطبيقا لمبدأ “اعرف زبونك”، يشترط بالمصارف وغيرها من المؤسسات المالية أن تنشئ وحدة خاصة و/أو أن تعين موظفا مسؤولا عن تنفيذه.
To apply the “Know Your Customer” principles, banks and other financial institutions are required to establish a special unit and/or appoint an officer in charge for its implementation.