ولأغراض قانون عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، تستلزم عملية تحديد الهوية من المؤسسات المالية الحصول على نسخة أصلية من جواز السفر، أو شهادة الميلاد أو وثيقة هوية صادرة عن حكومة اتحادية أو إقليمية (مثل رخصة القيادة).
For the purposes of the PCMLTFA, client identification requires financial institutions to obtain an original copy of a passport, birth certificate, or piece of identification issued by a federal or provincial government (e.g. Driver's license).