1-4 كيف تعرف حكومة بنما ما يسمى “بغسل الأموال؟” وهل لكم أن تزودوا اللجنة بالمعايير الموضوعية التي يستند إليها القانون لإثبات الأنشطة المشتبه في أنها أنشطة لغسل الأموال؟”
1.4 What is Panama's definition of what constitutes “money laundering”? Does the Act provide any objective criteria for establishing what constitutes “suspected money laundering activities”?