- هل ثمة التزامات قانونية بالنسبة للمؤسسات المالية، وغيرها من الوسطاء (المحامون والموثقون على سبيل المثال) وأي أشخاص آخرين طبيعيين أو اعتباريين بتقديم بلاغات عن الصفقات المشبوهة إلى سلطة مختصة؟ وما هي العقوبات المطبقة في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام؟
Are there legal obligations for the financial institutions, other intermediaries (e.g. lawyers, notaries) and any other natural or legal persons to report suspicious transactions to a competent authority? What penalties apply to non-compliance with the obligation?