ومشروع القانون الأساسي المتعلق بالجريمة المنظمة، الذي سيعتمد قريبا، ينص - بالإضافة إلى المؤسسات المالية التي تنظمها قوانين من بينها قانون المصارف العام والقانون العام للتأمين وإعادة التأمين وقانون سوق رأس المال - على أن دور مكنات الحظ والمقامرة، والشركات المشتغلة في البناء وبيع العقارات ووكالات السفر، والشركات العاملة في شراء وبيع المواشي أو السيارات أو السفن أو الطائرات أو الأوراق المالية، أو في الإقراض أو في استغلال أو تسويق الذهب أو المعادن أو الحجارة الكريمة يطلب منها أيضا الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة.
The draft Organic Law on Organized Crime, which should soon be adopted, provides that — in addition to the financial institutions regulated by, inter alia, the General Law on Banks, the General Law on Insurance and Reinsurance and the Law on the Capital Market — bingo and slot-machine parlours, companies involved in the construction and sale of real estate, travel agencies, companies engaged in buying and selling livestock, automobiles, ships, aircraft, or securities, in providing loans or in exploiting or marketing gold, metals or precious stones are also required to report any suspicious transactions.