وبموجب قانون غسل الأموال رقم 367/2000 Coll. ، يقع على عاتق المصارف أو المؤسسات المالية الأخرى التزام قطعي بإبلاغ الشرطة المالية فورا بكل المعاملات، إذا اشتبهت في أن ثمة محاولة لإضفاء الشرعية على عائدات يشتبه في أنها مستمدة من أنشطة غير مشروعة أو موجهة لتمويل الإرهاب.
Under the Money Laundering Act No. 367/2000 Coll., banks or other financial institutions have a mandatory obligation to promptly report to the Financial police all transactions, when it is deemed that there is a suspicion of an attempt to legalise proceeds which are suspected of being derived from an unlawful conduct or intended for financing of terrorism.