وينبغي تقديم تقرير إلى البنك المركزي إذا كانت المعاملة لا تتطابق مع الأعمال التجارية المشروعة المعروفة للزبون أو مع أنشطته الخاصة.
A report should be filed with the Central Bank where the transaction is inconsistent with the customer's known legitimate business or personal activities.