- مراقبة المؤسسات الخاضعة للتصريح، وهي مؤسسات الائتمان (الوسطاء المعتمدون)، ومكاتب الصرف، والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي تنجز معاملات مالية مع الخارج؛
- Monitoring of establishments that have an obligation to make declarations, namely credit institutions (approved intermediaries), currency exchange offices, physical or legal persons engaging in financial operations with foreign countries;