The USA PATRIOT Act required the extension of the anti-money laundering program requirements to financial institutions, such as investment companies, that had not previously been subjected to BSA regulations, and added new entities to the statutory definition of financial institution, such as futures commission merchants, commodity trading advisors, and commodity pool operators.
Le USA PATRIOT Act a étendu l'obligation du programme antiblanchiment à des institutions financières, les sociétés d'investissement par exemple, auxquelles le BSA ne s'imposait pas jusqu'alors, et assimile à des institutions financières de nouvelles entités telles que les commissionnaires sur les marchés à terme, les conseillers en opérations sur marchandises et les courtiers des bourses de marchandises.