(b) Provides legislative advice/drafting assistance to States to ensure compliance with AML/CFT infrastructure requirements, e.g., criminalization; financial record keeping and reporting; know-your-customer; financial intelligence units (FIUs); cross-border currency movements; freezing/seizure/confiscation of assets; seized asset management; international cooperation;
b) Fournit aux États des conseils en matière législative et une aide à l'élaboration des lois pour garantir que celles-ci répondent aux critères de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment : criminalisation; tenue des documents financiers et notification d'activités suspectes; principe « connaissez votre client »; cellules d'informations financières; mouvements transfrontières de devises; gel/saisie/confiscation d'avoirs; gestion des avoirs saisis; coopération internationale;