In addition, when a client seeks to carry out a transaction that indicates or suggests a connection with money-laundering, the employee of the bank or financial institution may refuse to provide the service requested, but must immediately so inform the Unit for the Prevention and Control of Money-Laundering, via internal reporting channels.
En outre, lorsqu'un client demande à effectuer une opération dont on a la preuve ou dont on soupçonne qu'elle est liée au blanchiment de capitaux, l'employé de l'entité concernée peut lui refuser le service demandé, mais il doit immédiatement aviser le Service de la prévention et de la répression du blanchiment de capitaux, en utilisant les voies de communication internes.