• the obligation to notify the Ufficio Italiano dei Cambi of any operation whose features, amount, nature or other characteristics and circumstances give rise to the suspicion that it may involve money, assets or proceeds from criminal activities, and to submit such reports to the Anti-Mafia Investigation Directorate (DIA) and the Finance Police (Guardia di Finanza) for the necessary investigations to be conducted (these police bodies are all represented on the Financial Security Committee).
• Obligation de notifier à l'Ufficio Italiano dei Cambi toute opération dont les modalités, le montant, la nature ou autres caractéristiques ou circonstances font soupçonner qu'elle pourrait porter sur des fonds ou avoirs d'origine illicite ou autres types de produits d'activités criminelles, et de transmettre de telles notifications à la Direction chargée de la lutte contre la mafia (DIA) et à la Guardia di Finanza (police monétaire) afin qu'elles procèdent aux investigations qui s'imposent (ces services de police sont représentés l'un et l'autre au sein du Comité de sécurité financière).