Circulars containing lists of the names of persons and entities allegedly linked to terrorism could contribute to detecting transactions which may be associated with the misappropriation of funds for terrorist activities, either because the recipient of the funds has links to suspicious persons or entities or because subsequent investigations uncover evidence to that effect.
Dans le cadre des circulaires dans lesquelles figurent les listes de personnes et d'entités potentiellement liées au terrorisme, ces rapports pourraient contribuer à détecter des transactions qui impliquent le détournement de fonds vers des activités terroristes, soit parce que le destinataire de ces fonds est lié avec des personnes ou des entités suspectes, soit parce que l'enquête ultérieure révèle des indices en ce sens.