With specific reference to preventing the use of the financial system for the purposes of money-laundering — for which the crime (Articles 648-bis and ter of the Criminal Code) involves money, assets or other proceeds from wilful criminal actions — Law 197/1991 has laid down a set of strict rules that are based essentially on the following prohibitions and obligations (Section 1 et seq.):
S'agissant plus particulièrement des moyens mis en oeuvre pour prévenir l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment de l'argent par le biais de fonds, avoirs ou autres produits d'actes criminels intentionnels (infractions visées aux articles 648 bis et ter du Code pénal), la loi 197/1991 énonce un ensemble de règles strictes fondées pour l'essentiel sur les interdictions et obligations ci-après (art. premier et suivants) :