Banks and other financial institutions are the main gatekeepers for the inflow and outflow of (foreign) funds, hence a thorough and proper system of monitoring customer information and activity is required in order to detect and prevent potential informal banking activities.
Les établissements bancaires et autres étant les principaux intermédiaires en cas d'entrées ou de sorties de fonds (étrangers), ils doivent avoir un système sérieux et efficace de vérification de l'identité et des transactions des clients pour détecter et prévenir les activités bancaires parallèles potentielles.