Article 8 in this Draft Law stipulates that given credit and financial institutions and other entities have knowledge of or suspect that the monetary transaction conducted by their customer may be related to money laundering or the financing of terrorism they must suspend such a transaction and, without delay, report to the Financial Crime Investigation Service the data attesting the customer's identity and the information referred to in this Law, regardless of the sum of the monetary transaction.
Aux termes de son article 8, s'ils apprennent ou soupçonnent l'existence d'un lien quelconque entre une transaction en espèces effectuée par un client et le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme, les établissements et organismes financiers ou de crédit doivent suspendre cette transaction et communiquer sans tarder au Service des enquêtes sur les infractions financières tous renseignements relatifs à l'identité du client ainsi que les autres informations stipulées dans ladite loi, quel que soit le montant de la transaction en cause.