In some cases the reports made reference to the Forty Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) on anti-money-laundering measures and the Eight Special Recommendations on Terrorist Financing, to the Basel Core Principles for Effective Banking Supervision and the recommendations of the Egmont Group.
Dans certains cas, les rapports font référence aux 40 recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) concernant les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et aux huit recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, ainsi qu'aux Principes de Bâle sur le supervision effective des banques et aux recommandations du Groupe Egmont.