The aforementioned Regulation for the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to all Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions stipulates that banks and other financial institutions should notify the Superintendency of Banks of any transaction suspected of being linked to money-laundering or which departs from the normal pattern associated with the account in question.
La norme relative à la prévention du blanchiment de capitaux et d'autres avoirs applicable à toutes les institutions financières sous la supervision de l'Organe de surveillance des banques et des établissements financiers déjà citée prévoit que les banques et autres institutions financières doivent informer l'Organe de surveillance des banques et des établissements financiers de toute transaction soupçonnée d'être liée au blanchiment d'avoirs ou qui diffère du profil normal escompté pour les comptes correspondants.