The Financial Transactions Reporting Act 2000 which provides for the verification of the identity of customers of financial institutions, the obligation to report suspicious transactions to the relevant authorities and the keeping and maintaining of records for at least five years.
La loi de 2000 sur la publicité de l'information relative aux transactions financières (Financial Transactions Reporting Act), qui prévoit la vérification de l'identité des clients d'établissements financiers, l'obligation de déclarer toute transaction suspecte aux autorités responsables ainsi que la tenue et la mise à jour de dossiers pour une période d'au moins cinq ans. Le terme établissement financier a reçu une définition large qui comprend :