Given sufficient grounds indicating that an operation or transaction is linked to the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) or the financing of terrorism, the competent organ shall transmit the relevant information and material to the law enforcement organs according to their areas of competence (as stated in Federal Act No. 131 of 30 October 2002).
S'il y a suffisamment d'éléments indiquant qu'une opération ou une transaction sont liées à la légalisation (au blanchiment) de produits du crime ou au financement du terrorisme, l'autorité compétente communique les informations et les documents pertinents aux services de répression selon leur compétence (texte de la loi fédérale 131 du 30 octobre 2002).