Prior to the enactment of the USA PATRIOT Act, regulations applying the anti-money laundering provisions of the BSA were issued only for banks and certain other institutions that offer bank-like services or that regularly deal in cash.
Avant l'entrée en vigueur du USA PATRIOT Act, les textes d'application des dispositions du BSA relatives au blanchiment d'argent ne concernaient que les banques et certaines autres institutions proposant des services quasi-bancaires ou réalisant régulièrement des opérations monétaires.