The guidelines that have been circulated are as follows: “Sample Cases of Suspicious Transactions” (November 2001); “Sample Cases of Suspicious Transactions involving Money Exchangers and Casinos” (April 2002); “Sample Cases of Suspicious Transactions involving Credit Card Companies” (June 2002).
Ces directives s'intitulaient « Exemples de transactions suspectes » (novembre 2001); « Exemples de transactions suspectes réalisées par des bureaux de change et des casinos » (avril 2002); « Exemples de transactions suspectes réalisées par des sociétés de cartes de crédit » (juin 2002).