For this purpose, use is made of objective benchmark criteria, certificates proving incorporation and validity and identification of officials, directors, proxies and legal representatives of such companies, so that the true owner or beneficiary, whether direct or indirect, may be documented and properly established.
Pour ce faire, ils doivent utiliser des critères de référence objectifs, tels que l'acte constitutif attestant l'existence de la société, l'identité des membres du Conseil d'administration, directeurs, fondés de pouvoir et représentants légaux de la société, afin de pouvoir établir comme il convient, documents à l'appui, l'identité de ses véritables propriétaires ou bénéficiaires directs ou indirects.