With regard to the Committee's questions regarding suspicions of money-laundering transactions entertained by natural or legal persons, banks, money-changing firms and establishments connected with banking transactions, the Directives to combat money-laundering transactions (No. 10 of 2001), referred to in Jordan's report, dealt with this issue and more.
En réponse aux questions touchant aux transactions soupçonnées d'être des opérations de blanchiment d'argent et qui sont le fait de personnes physiques ou morales, d'établissements bancaires, de sociétés de change ou d'institutions liées à des opérations bancaires, il convient de préciser que les directives (No 10 de 2001) relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent dont il est fait état dans le rapport (S/2002/127) traitent de cette question.