In accordance with article 9, paragraph 3, of the Law on Measures for the Suppression of Financing of Terrorism, commercial banks, being persons obligated under article 3, paragraph 2.1, of the Law on Measures against Money Laundering, must notify in case of suspected financing of terrorist activity the Financial Intelligence Agency, which then exercises its powers in accordance with the Law on Measures against Money Laundering — to collect additional information from persons obligated under article 3, paragraphs 2 and 3, as well as from international cooperation and from on-site inspections.
En application de l'article 3, paragraphe 3 de la loi sur la répression du financement du terrorisme, les banques commerciales sont tenues, du fait qu'elles font partie des personnes visées au paragraphe 2,1 dudit article, d'alerter les services de renseignements financiers lorsqu'elles soupçonnent que des fonds sont destinés à financer des activités terroristes. En vertu des pouvoirs que leur confère ladite loi, ces services peuvent alors recueillir des informations complémentaires auprès des personnes visées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3, et en ayant recours à la coopération internationale ou à des inspections sur place.