In accordance with article 11 of the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering issued by the Bank of Lebanon in Circular No. 83 of 18 May 2001, the auditor assigned to monitor the bank or financial institution is required to review internal auditing procedures in order to ascertain compliance by the bank or financial institution with the provisions of the Regulations, and to report immediately to the Governor of the Bank of Lebanon, in his capacity as Chairman of the Special Investigation Commission, any violation of these provisions, especially any transactions suspected of involving the laundering of funds deriving from any of the offences specified in Law No. 318 of 20 April 2001 on the Combating of Money-laundering, if it emerges that the bank or financial institution has omitted to make such a report.
En vertu de l'article 13 du Règlement relatif au contrôle des opérations financières et bancaires aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux publié dans la circulaire No 83 de la Banque du Liban en date du 18 mai 2001, il est demandé au commissaire chargé de la surveillance d'une banque ou d'une institution financière donnée, de revoir les mesures de vérification internes visant à s'assurer que cette banque ou institution financière se conforme au Règlement susmentionné et d'aviser immédiatement le Gouverneur de la Banque du Liban en sa qualité de Président de la Commission d'enquête spéciale, de toute contravention aux dispositions dudit règlement, et en particulier de lui signaler toutes les transactions susceptibles de dissimuler des opérations de blanchiment de fonds qui seraient le produit de l'une quelconque des infractions visées par la loi No 318 du 20 avril 2001 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, s'il s'avère que la banque ou l'institution financière concernée a omis de le faire.