In October 2002, recommendations in the Customer due diligence paper were incorporated into the Financial Action Task Force's (FATF) Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Standards. This methodology document is now the uniform basis, used by the FATF, the International Monetary Fund and World Bank, for assessing the implementation of anti-money-laundering and combating terrorist financing measures in all countries.
En octobre 2002, les recommandations du Comité de Bâle sur le devoir de diligence des banques au sujet de la clientèle ont été intégrées au document du Groupe d'action financière sur le blanchiment de l'argent (GAFI) consacré aux méthodes d'évaluation du respect des normes applicables dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Methodology for Assessing Compliance with Anti-Money Laudering and Combating the Financing of Terrorism Standards), qui est à présent utilisé par le GAFI, le FMI et la Banque mondiale pour évaluer l'application des mesures de lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme dans tous les pays.