When any major anomalies emerge that point to money-laundering, the Ufficio Italiano dei Cambi carries out the statutory financial investigations and, by joint agreement with the supervisory authorities concerned, notifies the investigative bodies (the Anti-Mafia Investigation Directorate, and the Guardia di Finanza).
Lorsqu'une grave anomalie donne à penser qu'il pourrait y avoir blanchiment de capitaux, l'Ufficio Italiano dei Cambi procède à une enquête financière dans le cadre de ses attributions et, d'un commun accord avec les autorités supérieures compétentes, notifie les services d'investigation (Direction chargée de la lutte contre la mafia et Guardia di finanza).