In addition to the provisions for freezing in the Anti-Money Laundering Act, regulation 6 of the Financial Institutions (Domestic Banking Business Regulations and regulation 6 of the Financial Institutions (Non-Domestic Banking Business) Regulations provides for the reporting to the Central Bank and furnishing full particulars of any holder of an account where the financial institution has reasonable grounds to believe that the holder of the account is conducting business affairs which are likely to be contrary to the laws of Seychelles or are likely to be detrimental to the reputation of Seychelles.
Outre les dispositions relatives au gel des avoirs prévues dans la loi contre le blanchiment de l'argent, l'article 6 de la Réglementation des institutions financières portant sur l'activité bancaire nationale et l'article 6 de la Réglementation des institutions financières portant sur l'activité bancaire offshore prévoient qu'une institution financière doit signaler à la Banque centrale tout titulaire d'un compte et fournir toutes indications le concernant lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du compte mène des activités qui pourraient être contraires à la législation seychelloises ou préjudiciables à la réputation des Seychelles.