The laws regulating financial intermediaries encompass the issuance by the Ministry of Finance and Public Credit of rules establishing procedures to prevent and detect, among the respective financial intermediaries, transactions or operations that could be considered money-laundering and include the obligation by those intermediaries to submit to the appropriate oversight commission reports on the operations and services they conduct with their clients and users in the amounts and according to the models established in those rules.
Les textes législatifs qui régissent les activités des intermédiaires financiers prévoient la publication par le Ministère des finances et du crédit public de dispositions établissant des règles aux fins de la prévention et de la détection des actes et opérations effectués par ces intermédiaires, qui pourraient être liés à des opérations de blanchiment d'argent. Cette législation impose en outre aux intermédiaires financiers de présenter à la commission de contrôle compétente des rapports sur les opérations qu'ils réalisent avec leurs clients et utilisateurs et les services qu'ils leur vendent, ces rapports devant mentionner les montants et autres informations fixée par ces dispositions.