In addition, article 325 of the Penal Code (Act No. 599 of 2000) defines the offence of failure to control, establishing that: “Any employee or director of a financial institution or savings and loan cooperative who, with a view to concealing or covering up the illicit origin of the money, fails to comply with the control mechanisms established by the legal system for cash transactions shall, for that offence alone, be liable to a term of imprisonment of between two (2) and six (6) years and a fine of between one hundred (100) and ten thousand (10,000) times the minimum statutory monthly wage”.
En vertu de l'article 325 du Code pénal (loi 599 de 2000) sur l'infraction de défaut de surveillance : « L'employé ou le directeur d'une institution financière ou de coopératives d'épargne ou de crédit qui, dans le but de cacher ou de dissimuler l'origine illicite de fonds, omet de s'acquitter du devoir de diligence exigé par l'ordre juridique pour les transactions en espèces, encourt, pour cette seule infraction, une peine d'emprisonnement de deux à six ans et une amende de 100 à 10 000 salaires mensuels minimums au taux en vigueur ».