By the year 2002, the National Bank of Moldova developed and issued Recommendations on money laundering prevention and programs to fight money laudering by the banks of the Republic of Moldova (Decision No 94 of the Administrative Council of the National Bank of Moldova of April 25, 2002), an extraction of which containing “know your customer” rules follows:
En 2002, la Banque nationale de Moldova a mis au point et publié des recommandations visant à prévenir le blanchiment d'argent ainsi que des programmes visant à aider les banques de la République de Moldova à lutter contre le blanchiment d'argent (décision No 94 du Conseil administratif de la Banque nationale de Moldova, en date du 25 avril 2002) dont on trouvera ci-après un extrait concernant les mesures visant à connaître l'identité des clients :