- 1.4 The Draft Amendment to Resolution No. 1381/9 “On the Approval of Criteria for Qualifying a Monetary Transaction as Suspicious” of December 11, 1997 prepared by of the Government of the Republic of Lithuania and the Bank of Lithuania Board describes a criterion related to the suppression of the financing for terrorism, which indicates that a monetary transaction shall be regarded as suspicious provided the identification data of the customers or customer agents (where a monetary transaction is carried out via an agent) or the entity to benefit from the conducted monetary transaction coincide with the data available on the lists furnished by the law enforcement bodies of foreign states or by international organisations.
1.3-1.4 Le projet d'amendement de la résolution 1381/9 du Gouvernement de la République de Lituanie et du Conseil de la Banque de Lituanie, en date du 11 décembre 1997, intitulé « De l'adoption des critères de détermination du caractère suspect d'une opération monétaire », fixe les critères pour la répression du financement du terrorisme. Ainsi une transaction en espèces est considérée comme suspecte lorsque les renseignements identifiant le client et les agents du client (dans les cas où la transaction est effectuée par l'intermédiaire d'un agent) ou l'entité au bénéfice de laquelle la transaction est effectuée correspondent aux renseignements fournis dans les listes communiquées par les institutions chargées du maintien de l'ordre d'autres pays ou par des organisations internationales.