It should be noted with regard to foreign currency exchange that, according to Circular DCNI 30 of the Board of Governors of the Bank of the Republic, all foreign currency exchange professionals must record, on a form designed specifically for that purpose, information on cash transactions of US$ 500 or more or the equivalent in pesos or other foreign currency. Such information must include the full name and identity document details of the payer and indicate whether he represents a legal entity, in which case the company name and registration number must also be recorded, the amount and currency of the payment, and whether it is in the form of cash or a bank draft.
Il convient de signaler que, conformément à la circulaire DCNI 30 du Conseil d'administration de la Banque de la République, les professionnels des opérations de change doivent remplir un formulaire spécial fournissant des renseignements sur toute transaction en espèces d'un montant égal ou supérieur à 500 dollars (500 dollars des États-Unis) ou d'une valeur équivalente en pesos ou dans une autre monnaie : ils doivent indiquer le nom complet, avec copie de la pièce d'identité de la personne qui effectue le paiement et, dans le cas d'une personne morale, sa raison sociale, son numéro d'identification fiscale, ainsi que le montant et la devise utilisée s'il s'agit d'un virement en espèces ou en effets.