The RMI had been on the FATF NCCT list, and the U.S. Treasury Department had issued financial advisories to U.S. banks warning them to scrutinize RMI transactions.
La République des Îles Marshall figurait sur la liste des pays et territoires non coopératifs (PTNC) du GAFI, et le Département du Trésor des États-Unis avait publié à l'intention des banques américaines des mises en garde financières leur demandant d'examiner de près les opérations avec la République des Îles Marshall.