When establishing or attempting to establish business relations or initiating transactions of any kind, such as opening accounts, engaging in fiduciary transactions, arranging to rent safety deposit boxes, or carrying out cash transactions, occasional or regular clients shall, if they are natural persons, be required to show an identification card; if they are legal persons, they shall be required to provide documents from the Business Registry or the Civil Registry and if they are foreigners, they shall be required to show official documents authenticated by the consulates of their countries of origin.
L'identification des clients occasionnels ou réguliers se fait sur présentation d'une pièce d'identité officielle, dans le cas des personnes physiques, ou des documents délivrés par le registre commercial ou le registre civil, dans le cas des personnes morales; les étrangers s'identifieront à l'aide des documents officiels avalisés par le consulat de leur pays d'origine, au moment de l'établissement d'une relation commerciale ou d'une transaction quelle qu'elle soit, notamment à l'occasion de l'ouverture d'un compte, de la réalisation de transactions fiduciaires, de la location de coffres-forts ou de l'exécution de transactions en espèces.