Article 14 of the above mentioned Draft Law also provides that credit and financial institutions and other entities shall establish respective internal control procedures which would prevent the conducting of monetary transactions related to money laundering and financing of terrorism.
L'article 14 du projet d'amendement susmentionné dispose également que les établissements et organismes financiers et de crédit doivent mettre en place des procédures de contrôle interne propres à prévenir la conclusion de transactions en espèces ayant un quelconque lien avec le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme.