The Ufficio Italiano dei Cambi, by joint agreement with the authorities responsible for supervising the industry, monitors compliance by authorized intermediaries with the rules governing the transfer of currency and securities, and, on the basis of selective criteria, monitors compliance with and the adequacy of reporting procedures by parties required to issue reports.
Agissant d'un commun accord avec les autorités chargées du contrôle de ce secteur, l'Ufficio Italiano dei Cambi, s'assure que les intermédiaires autorisés appliquent les règles régissant les transferts de fonds et de titres et, sur la base de critères sélectifs, vérifie la pertinence et la bonne application des procédures prescrites par les parties tenues de notifier.