The PCMLTFA covers the following reporting entities: financial institutions, such as banks, credit unions, caisses populaires, and trust and loan companies; casinos; money services businesses; foreign exchange dealers; life insurance companies; securities dealers; accountants; and real estate brokers and agents.
La LRPCFAT vise les entités déclarantes ci-après : les institutions financières, telles que les banques, les coopératives de crédit, les caisses populaires, et les sociétés de fiducie et de prêt; les casinos; les entreprises de services monétaires; les courtiers de change; les sociétés d'assurance-vie; les courtiers en valeurs mobilières; les comptables; et les courtiers ou agents immobiliers.