- Deposits or withdrawals from current or savings accounts, liquid asset funds or other products of 4.5 million bolívares or more;
- Opérations de dépôt ou de retrait des clients effectuées sur des comptes courants, des comptes d'épargne, des fonds de liquidité et autres produits, dont le montant est égal ou supérieur à 4 500 000 bolivars;