As the answer to question 11 indicates, money-changing institutions (whose activities include the remittance of funds) are subject to Act No. 19/1993, and are therefore subject to special investigation of their transactions and the communication of any suspicious transactions, under the same terms as those described in the preceding sections.
D'autre part, comme indiqué à la réponse à la question 11, les établissements de change (dont les activités comprennent les envois de fonds) sont soumis à la loi 19/1993, et sont par conséquent tenus d'examiner tout particulièrement les opérations douteuses comme indiqué dans les réponses précédentes.