Steps taken by banks and/ or other financial institutions to locate and identify assets attributable to, or for the benefit of, Usama bin Laden or members of Al-Qaida or the Taliban, or associated entities or individuals; “due diligence” or “know your customer” requirements:
Mesures prises par les banques et autres institutions financières pour localiser et identifier des biens attribuables à Oussama ben Laden ou à des membres d'Al-Qaida ou à des Taliban ou à d'autres entités et individus qui leur sont associés. Mesures de précaution et règles en matière d'identification des clients :