These regulations require such financial institutions to take the following actions: (1) Keep records related to certain monetary instrument purchases and funds transfers; (2) Report currency transactions of more than $10,000 by, through, or to the financial institution; (3) Report the transport of currency across U.S. borders; (4) Report certain accounts that United States citizens and residents hold at foreign financial institutions; and (5) Report suspicious transactions relevant to possible violations of the law.
Ces textes imposent à ces banques et établissements de : 1) conserver la trace de certains achats d'instruments monétaires et transferts de fonds; 2) déclarer tout retrait, dépôt ou transfert de devises d'un montant supérieur à 10 000 dollars; 3) déclarer leurs exportations et importations de devises; 4) déclarer certains comptes détenus dans des établissements financiers étrangers par des ressortissants américains et personnes résidant aux États-Unis; 5) signaler les opérations suspectes susceptibles de constituer des infractions.