• Article 8-1 “Suspension of financial operations on the indication of the authorities engaged in preliminary investigations” of the Law # 539-XV from October 12th 2001 on combating terrorism, according to which the organizations that carry out financial operations are obliged, at the indication of the criminal prosecution institutions, to block financial means, assets and other economic resources of individuals involved in the committing or attempt to commit terrorist acts or in favoring such actions; of legal entities dependent or controlled directly by such people; of physical persons or legal entities that act on behalf or at the indication of such people, including derived means or generated by the property that belong to them or that is controlled, directly or not, by the listed persons, as well as by their associations.
• Article 8-1 « Suspension des opérations financières à la demande des autorités ayant ouvert une enquête préliminaire » de la loi No 539-XV du 12 octobre 2001 sur la lutte contre le terrorisme, qui stipule que les organisations qui effectuent des opérations financières sont tenues, à la demande du ministère public, de geler les moyens financiers, les avoirs et les ressources économiques appartenant à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme ou encouragent de tels actes, à des personnes morales placées directement ou indirectement sous l'autorité ou le contrôle de telles personnes ou à des personnes physiques ou morales agissant au nom ou sur instruction de telles personnes. Cette obligation s'applique également aux moyens financiers tirés de biens ou avoirs placés directement ou indirectement sous le contrôle des personnes figurant sur la liste ou de leurs associations;