The Korea Financial Intelligence Unit, an independent body in charge of monitoring money-laundering activities, is seeking to find a way to accommodate in our legal system “due diligence” or “know your customer” requirements, consistent with the recommendations of the Financial Action Task Force for Money-laundering.
Le Service coréen de renseignement financier est un organe indépendant chargé de surveiller les activités de blanchiment de capitaux. Il s'emploie à trouver le moyen de transposer dans la loi coréenne les mesures de « diligence raisonnable » et les règles visant à connaître l'identité des clients, en tenant compte des recommandations du Groupe spécial de l'action financière en matière de blanchiment de capitaux.