The financial institutions should have a systematic identification policy and procedure for new customers and for those acting on their behalf, and should not establish a banking relationship until the identity of the new customer is verified.
Les institutions financières devraient adopter systématiquement une politique et une procédure d'établissement de l'identité des nouveaux clients et de leurs agents et elles ne devraient pas nouer de relations bancaires tant que l'identité du nouveau client n'a pas été vérifiée.