This shows that the group of individuals under the supervision of the Special Currency Police Unit are potentially at a higher risk level than traditional intermediaries or brokers, who are subject to forms of prudential monitoring by the industry authorities, such as the Ufficio Italiano dei Cambi, the Bank of Italy, CONSOB (Banking Authority), ISVAP (Insurance Sector Authority) and the Ministry of Production.
Par conséquent, les opérateurs dont les activités sont surveillées par le Groupe spécial chargé de la police monétaire sont théoriquement plus exposés que les intermédiaires ou courtiers classiques, sur lesquels les autorités compétentes - Ufficio Italiano dei Cambi, Banque d'Italie, CONSOB (autorité de contrôle du secteur bancaire), ISVAP (autorité de contrôle du secteur des assurances) et Ministère de la production - n'exercent qu'un contrôle de type prudentiel.