The aforementioned resolution defines that a monetary transaction shall be regarded as suspicious provided the identity of the customer, customer agent (where a monetary transaction is conducted via an agent) or the entity to benefit from the conducted monetary transaction coincide with the data available on the lists of terrorism-related persons furnished by responsible institutions of foreign states or international organisations.
Selon cette résolution, une transaction en espèces est considérée comme suspecte lorsque les renseignements identifiant le client et les agents du client (dans les cas où la transaction est effectuée par l'intermédiaire d'un agent) ou l'entité au bénéfice de laquelle la transaction est effectuée correspondent aux renseignements fournis dans les listes de personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec le terrorisme communiquées par les institutions compétentes d'autres pays ou par des organisations internationales.