Topics included the Bank Secrecy Act, the USA PATRIOT Act, components of anti-money laundering examination programs and procedures, and an effective bank anti-money laundering program.
Ont notamment été examinés le Bank Secrecy Act, le USA PATRIOT Act, certains éléments des programmes et procédures d'examen utilisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi qu'un programme efficace de lutte contre le blanchiment de capitaux au sein des établissements bancaires.