- To retain all documents relating to clients and their financial transactions or commercial or financial deals, whether domestic or foreign, for a period of not less than five years from the date of conclusion of the transaction; such documents must be produced at the request of the money-laundering intelligence unit of the Bank Monitoring Section of the Central Bank, under the supervision of the Governor;
- Tous les documents touchant aux opérations financières et à leurs auteurs, aux transactions commerciales ou monétaires effectuées aussi bien localement qu'à l'étranger doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la transaction prend fin et être présentées, sur demande, à l'unité qui est chargée de recueillir des informations relatives aux opérations de blanchiment d'argent - au sein de la Section chargée de la surveillance des banques - sous la supervision du Gouverneur;