Financial institutions are required to report to the Superintendency of Banks individual transactions, including multiple or divided transactions, involving deposits, withdrawals, currency exchange, purchase or sale of securities and shares, and other financial transactions and payments or transfers through or into the financial institution involving the exchange of cash funds and exceeding in one day the above-mentioned amount or its equivalent in national currency.
Les établissements financiers doivent déclarer à l'Organe de surveillance des banques les transactions individuelles, y compris les transactions multiples ou fractionnées, effectuées sous forme de dépôt, retrait, change de devises, achat ou vente de titres et valeurs ou autres transactions financières ou paiements ou transferts divers, par l'intermédiaire ou à destination de ces établissements financiers, qui font intervenir le change de monnaie en espèces et dont le montant, en un seul jour, est supérieur à la somme susmentionnée ou à son équivalent dans la monnaie nationale.