Prior to doing business with potential customers, banks and other financial institutions are required to gather information on their identity, aims and goals of their business venture and other relevant information in order to know the customers potential profile and the identity of other parties, in the case that the potential customer acts on behalf of another party.
Avant d'accepter des clients potentiels, les banques et autres institutions financières sont tenues de réunir des informations sur leur identité, les buts et objectifs de leurs opérations et autres informations pertinentes afin de connaître leur profil et l'identité des autres parties concernées au cas où ces clients agiraient au nom de tiers.