Moreover, the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions has established a special regulation entitled “Regulation on the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to All Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions”.
Par ailleurs, l'Organe de surveillance des banques et des établissements financiers a créé une norme spéciale, « norme relative à la prévention du blanchiment de capitaux et d'autres avoirs applicables à toutes les institutions financières sous la supervision de l'Organe de surveillance des banques et des établissements financiers ».