In circular No. SBIF-UNIF-DPC-0563, financial institutions are informed of their obligation to report transactions which they suspect or presume to be related to the laundering of money stemming from activities linked to organized crime, or to involve funds whose purpose is the financing of terrorism.  Circular No.
La circulaire SBIF-UNIF-DPC-0563 fait obligation aux institutions financières de signaler les opérations dont il est établi ou présumé qu'elles sont liées soit au blanchiment d'argent provenant d'activités en relation avec la criminalité organisée, soit à des fonds destinés au financement du terrorisme.