Under Act No. 19/1993 of 28 December 1993 on measures to prevent money-laundering and its implementing regulations, all financial institutions affected by the reply to question 11 are subject to a mandatory special investigation of their transactions and required to communicate any suspicious transactions, as described in the preceding section, under the same conditions as banks.
Conformément à la loi 19/1993 du 28 décembre relative à certaines mesures de prévention du blanchiment de capitaux et à son règlement d'application, toutes entités financières mentionnées en réponse à la question 11 sont tenues, de la même façon que les banques, d'accorder une attention particulière aux opérations douteuses décrites ci-dessus.