In accordance with Act No. 115 of the Russian Federation of 7 August 2001, “On the prevention of the legalization of funds obtained by criminal means (money-laundering) and the financing of terrorism”, operations involving money or other assets are subject to mandatory control if even one of the parties involved is an organization or a physical person which, according to evidence obtained in accordance with this Federal Act, has participated in extremist activities, or a legal person which directly or indirectly owns or is under the control of such an organization.
En vertu de la loi fédérale relative à la prévention de la légalisation de fonds provenant d'activités criminelles (blanchiment de capitaux) (No 115 du 7 août 2001), les opérations portant sur des fonds ou autres avoirs sont soumises au contrôle obligatoire si l'une quelconque des parties est une organisation ou une personne physique sur laquelle on dispose d'informations, obtenues conformément aux dispositions de cette même loi fédérale, faisant état de leur participation à des activités extrémistes, ou encore une personne morale appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par une telle organisation.