The chief purpose of the reporting obligation under the AMLA and the right to report established by article 305 ter of the Penal Code (PC) is to combat money-laundering by identifying the beneficial owner, freezing assets and informing the competent authorities of any suspicion that assets might have been derived from a crime.
L'obligation de communication prévue par la LBA ainsi que le droit de communiquer de l'article 305 ter CP visent essentiellement à lutter contre le blanchiment, à savoir à identifier, bloquer et informer les autorités compétentes d'un soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime.