In addition, financial institutions must identify non-account holders when they purchase or redeem $3,000 or more in travellers' cheques, or they remit or transmit $3,000 or more through any means.
En outre, les institutions financières doivent vérifier l'identité de personnes qui ne sont pas titulaires d'un compte aux fins de l'émission ou du rachat de chèques de voyage d'une valeur de 3 000 dollars ou plus ou de la remise ou la transmission de 3 000 dollars ou plus par tout moyen.