As can be inferred from the above explanations the “due diligence” requirements and the suspicious transaction announcements are defined according to the Law on Prevention of Money-Laundering and the provisions of the related legislation for which the required regulations are made by the Financial Crimes Investigation Board.
Il s'ensuit que les exigences relatives à la « diligence raisonnable » et à la notification de transaction suspecte relèvent de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et des lois connexes, les règlements correspondants étant établis par le Service d'enquête sur les délits financiers.