Institutions must conduct additional due diligence such as reviewing their records and dealings with the person in order to satisfy themselves that a person whose name is the same as, or similar to that of a listed person is actually a listed person.
Les institutions doivent appliquer des mesures complémentaires de « diligence raisonnable », par exemple examiner leurs dossiers et transactions avec la personne pour avoir la conviction qu'une personne portant le même nom qu'une personne inscrite, ou un nom semblable, est effectivement la personne inscrite.