In the communiqué regarding suspicious transactions, suspicious transaction type 2 has already pointed out that “transferring large amounts of money from countries or to countries in which there are illegal activities regarding narcotic substances, smuggling or in which there are terrorist organizations, and transferring large amounts of money from or to offshore centres” is a suspicious transaction.
Dans les directives relatives aux transactions suspectes, étaient déjà considérés comme transaction suspecte de type 2 « le transfert d'importantes sommes d'argent en provenance ou à destination de pays dans lesquels les stupéfiants font l'objet d'activités illégales ou dans lesquels il existe des organisations terroristes, de même que le transfert de sommes importantes à partir ou à destination de centres offshore ».