Identification of customers: obligated parties shall require submission of documents attesting to the identity of their customers at the time of establishing business relations as well as the number of persons effecting any transactions, except in the circumstances envisaged in the Regulations.
Identification des clients : elles doivent exiger, avant d'entamer toute transaction, que leurs clients s'identifient en présentant une pièce d'identité et qu'ils justifient l'identité de leurs mandants éventuels, sauf lorsqu'une dérogation est prévue.