Banks and other financial institutions are required to identify, freeze and report the funds of any person who the Treasury has reasonable grounds to suspect commits, facilitates or commissions acts of terrorism (the Terrorism (United Nations Measures) Order) and/or is a listed person or is acting on behalf of a listed person (the Al Qa'ida and the Taliban (United Nations Measure) Order) to the Bank of England.
Les banques et autres institutions financières doivent identifier, geler et déclarer les fonds de quiconque est soupçonné, à raison, par le Ministère des finances de commettre, faciliter ou commanditer des actes de terrorisme [décret-loi relatif au terrorisme (mesures des Nations Unies)], et/ou figure sur la liste récapitulative, ou agit au nom d'une personne inscrite sur cette liste [décret-loi relatif à Al-Qaida et aux Taliban (mesure des Nations Unies)], et en faire rapport à la Banque d'Angleterre.