In order to ensure that transactions of banking services are not used to commit the offence of capital laundering and are not performed with, or on the basis of, funds arising from unlawful activities connected with that offence, whether to conceal the illegal origin of such funds, or to ensure that they can be used by a particular person, all banks must properly identify their clients and the origin of the resources used by them in their transactions with the bank, in both their files and computerized systems. [Emphasis supplied.  ]
« Afin d'empêcher que ces opérations [des services bancaires] ne soient utilisées pur commettre le délit de blanchiment de capitaux ou ne soient menées au moyen de fonds provenant d'activités illicites en relation avec le délit précité, que ce soit pour en dissimuler la provenance illicite ou pour permettre à quiconque d'en tirer profit, la banque devra identifier dûment ses clients ainsi que la provenance des ressources utilisées par ces derniers dans leurs opérations bancaires, tant dans ses registres que dans ses systèmes d'information. » [Texte en italiques par nos soins]