The decision stipulates that, when banks and other financial institutions subject to this Law learn of operations or transactions having no apparent legitimate purpose the said transactions must be carefully examined by the Anti-Money-Laundering Unit and an internal report submitted to the chairman of the committee against money-laundering, who will evaluate the results and take a decision thereon.
Toute entité visée par ledit règlement qui constate l'existence d'opérations apparemment non justifiées doit en aviser le Service de la prévention et de la répression du blanchiment de capitaux, qui procède à un examen minutieux de ces transactions et rédige un rapport interne à l'intention du Président du Comité de prévention et de répression du blanchiment de capitaux.