SUSTRs are initially evaluated in context by AUSTRAC analysts and assessed against indicators such as country, volume and prior known activities and cross referenced against the list of individuals and entities proscribed under Part 4 of the Charter of the United Nations Act 1945 (see paragraph 37 above) and other financial transaction report information held by AUSTRAC.
Les « SUSTR » sont d'abord évaluées dans leur contexte par les analystes de l'AUSTRAC, puis par rapport à des indicateurs tels que pays, volume et activités connues préalables et enfin vérifiées à l'aide de la liste d'individus et d'entités frappés d'interdiction en vertu de la partie 4 de la loi de 1945 concernant la Charte des Nations Unies (voir par. 37 ci-dessus) et d'autres informations sur les transactions financières détenues par l'AUSTRAC.