The Financial Intelligence (Transactions Reporting) Regulations 2001 provides that every financial institution shall establish and maintain identification and record keeping procedures in compliance with the Financial Transactions Reporting Act and the Financial Transactions Reporting Regulations.
La réglementation de 2001 sur les renseignements financiers (information relative aux transactions financières) [Financial Intelligence (Transactions Reporting)] dispose que tout établissement financier doit établir des procédures en matière d'identification et de tenue des livres et les tenir à jour conformément à la loi sur la publicité de l'information relative aux transactions financières et à la réglementation dans ce domaine.