Furthermore, “Know Your Customer” principle requires banks and other financial institutions to put in place internal policy and procedures as means to among other know the profile and characteristic of potential customers and their business activities, so that banks and other financial institutions are convinced that the money belonging to the customers are not derived from any crime, including terrorism.
De plus, le principe « Connaissez votre client » exige des banques et autres institutions financières qu'elles mettent en place des politiques et procédures internes, notamment pour établir le profil et les caractéristiques des clients potentiels et de leurs activités commerciales de manière à pouvoir s'assurer que les fonds appartenant à leurs clients ne sont pas le produit du crime, notamment du terrorisme.