Action also has been taken to circulate lists of suspected terrorists to all financial institutions, which institutions are then required to check clients for suspicion and take prompt action in passing suspect names to the relevant authorities for freezing-of-funds action to be taken.
Les membres du Groupe offshore ont aussi entrepris de distribuer les listes d'individus soupçonnés de terrorisme à tous les établissements financiers, à charge pour ces établissements de vérifier l'identité de leurs clients en cas de soupçon et de communiquer rapidement leur nom aux autorités compétentes afin qu'elles puissent bloquer les fonds concernés.