In short, a financial intelligence unit (FIU) can be described as an operational central agency within a Government that (1) receives disclosures of financial information that are reported by financial institutions and other persons to the Government pursuant to its particular anti-money-laundering laws: (2) analyses or processes those disclosures in some manner; and (3) disseminates the information domestically and internationally to appropriate governmental authorities in support of a national anti-money-laundering effort.
En bref, une unité de renseignements financiers peut être décrite comme une agence centrale opérationnelle d'un gouvernement chargée 1) de recevoir les signalements d'informations financières qui sont faits par les institutions financières et d'autres personnes au gouvernement en application de sa législation particulière contre le blanchiment de capitaux; 2) d'analyser ou de traiter ces signalements d'une façon ou d'une autre; et 3) de diffuser les renseignements en question auprès des autorités gouvernementales compétentes, dans le pays et à l'échelon international, à l'appui d'une action nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux.