Through their officer or employee in charge of the prevention of money-laundering, banks and other financial institutions should submit a Suspicious Transaction Report electronically, using form PMSBIF0044/0497, to the National Financial Intelligence Unit, on any transaction effected by a customer which might be unusual, out of the ordinary, complex, in transit or structured, and which, after investigation, is presumed to involve funds derived from an illegal activity, or to have been effected, or attempted, in order to conceal or dissimulate funds or assets derived from activities which are illegal or for which there is no reasonable justification.
Les établissements concernés doivent remettre à la Cellule nationale de renseignement financier, par le truchement de leur agent responsable de la prévention du blanchiment de capitaux, une déclaration de soupçon présentée soit sur le formulaire PMSBIF0044/0497 soit par voie électronique, concernant toute opération accomplie par un client qui se révèlerait inhabituelle, inattendue, complexe, de transit ou structurée, dont l'analyse laisserait présumer qu'elle implique des fonds provenant d'une activité illégale ou qu'elle a été effectuée ou que l'on a tenté d'effectuer avec le dessein de cacher ou de dissimuler des avoirs provenant d'activités illégales, ou qui ne présentent aucune justification économique raisonnable.