Article 5 of the above-mentioned law makes it incumbent upon banks, financial institutions and all other institutions subject to the Banking Secrecy Law to monitor their transactions with clients in order to avoid any possible involvement of such institutions in the laundering of funds deriving from the offences specified by this Law, including the terrorist offences, set out in articles 314, 315 and 316 of the Penal Code.
En outre, l'article 5 de la même loi stipule qu'« il incombe aux institutions soumises à la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire de procéder au contrôle des opérations réalisées avec leur clientèle afin d'éviter d'être impliquées dans des opérations susceptibles de dissimuler un blanchiment de capitaux provenant des délits énumérés aux articles 314, 315 et 316 du Code pénal ».