It is fundamentally important to point out that in the course of the inspections carried out under Law 197/91 for the purpose of identifying money-laundering, the Special Currency Police Unit also investigates cases of money lending, ensuring that the rates applied to customers are based on the benchmark interest rate set every quarter by the Ministry of the Economy and Finance, and the Bank of Italy.
Un point fondamental qu'il importe de souligner est que, dans le cadre des inspections effectuées en vertu de la loi 197/91 aux fins de détecter les opérations de blanchiment de l'argent, le Groupe spécial chargé de la police monétaire vérifie aussi les opérations de prêt pour s'assurer que les taux appliqués sont conformes au taux de référence fixé chaque trimestre par le Ministère de l'économie et des finances et la Banque d'Italie.