Under the “due diligence and good faith” requirement, banks and other financial institutions must not only comply with the norms, procedures, internal mechanisms and prevention and control policies established in Venezuelan legislation for the prevention and control of money-laundering and the financing of terrorism but also show that they have implemented them in practice.
Les banques et autres établissements financiers assujettis à l'obligation de vigilance et de bonne foi doivent non seulement respecter les normes, procédures, mécanismes internes et politiques de prévention et de contrôle prévus par la législation vénézuélienne relative à la prévention et au contrôle du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, mais encore faire la preuve qu'ils les appliquent.