The Prevention of Money Laundering Regulations, 2002 call for the identification of the customer, the identification of the true identity of the person on whose behalf a transaction is conducted (third party transactions) and the recording of this information and maintenance of such record for at least a five year period.
Le Règlement relatif à la prévention du blanchiment des capitaux de 2002 exige d'identifier le client, d'identifier la personne au nom de laquelle la transaction est opérée, et de conserver pendant cinq ans au moins les pièces se rapportant aux transactions effectuées.