Upon receipt from the Financial Intelligence Agency or from another institution of lists of natural or legal persons to be inspected, the Bulgarian National Bank as the bank supervisory institution in Bulgaria circulates without delay among the banks enquiries regarding the presence of accounts opened and transfers of monetary funds, reflected in them, in connection with the persons designated in the said lists.
Dès qu'elle reçoit des services de renseignements financiers ou d'une autre institution financière une liste de personnes physiques ou morales devant être soumises à une inspection, la Banque centrale, en tant qu'instance de contrôle, envoie immédiatement une circulaire aux banques pour leur demander si les personnes désignées dans les listes ont ouvert un compte dans leur établissement ou effectué des virements par leur intermédiaire.