Article 3 of the Regulations on the Monitoring of Financial and Banking Transactions to Combat Money-laundering states that “client” means any natural or legal person, whether a company, institution of any kind or a non-profit organization or association (such as a trust fund, cooperative, social care establishment, charitable association or club).
Par ailleurs, l'article 3 du Règlement pour le contrôle des transactions financières et bancaires aux fins de la lutte contre le blanchiment de fonds, définit comme client toute personne morale ou physique, société ou institution de quelque nature que ce soit, organisation, ou association à but non lucratif (amicale, coopérative, centre de protection sociale, sociétés de bienfaisance, clubs, etc.).