With a view to preventing entities monitored by it from being used by terrorist networks, the Superintendence of Banks has issued various sets of instructions (see table 1 attached), the most noteworthy being Circular Letter No. 25 of 2002 advising that: “the mechanisms put in place by law by the Colombian financial system to prevent and control criminal activities must be sufficient to successfully detect any suspicious operation that may be linked to the channelling of resources of illicit origin towards the perpetration of terrorist activities or that is intended to conceal assets derived from such activities and to report promptly thereon to the Information and Financial Analysis Unit of the Ministry of Finance and Public Credit (UIAF)”.
La Commission de contrôle des banques a donné plusieurs instructions (voir tableau 1 en annexe) aux entités placées sous sa responsabilité pour empêcher qu'elles ne soient utilisées par des réseaux terroristes, notamment dans sa circulaire No 25 de 2002, aux termes de laquelle, « les mécanismes de prévention et de répression des activités délictueuses mis en place dans le système financier colombien, en application de la loi doivent permettre de détecter toute transaction suspecte qui pourrait être liée à l'acheminement de ressources d'origine illicite destinées à financer des activités terroristes ou à une tentative de dissimulation d'avoirs provenant d'activités terroristes, et d'en informer rapidement la Cellule d'information et d'analyse financière du Ministère des finances et du crédit public ».