- Financial institutions are also obliged to set up systems and rules for investigation and internal monitoring to prevent money-laundering transactions in accordance with the provisions of this act and of other related acts and with the assistance of the money-laundering intelligence unit.
- Les établissements financiers sont tenus d'édicter des règles et des règlements aux fins de la conduite d'enquêtes et d'opérations de surveillance interne visant à prévenir les opérations de blanchiment d'argent, conformément à la loi susmentionnée et autres textes pertinents, et avec le concours de l'unité chargée de recueillir des informations sur les opérations de blanchiment d'argent.