According to the new type, “Suspecting that funds are linked or related to terrorism or terrorist acts or used for the purpose of realizing such activities, or also existence that there are reasonable grounds to be suspected of those activities” is regarded as a suspicious transaction.
En conséquence, sont considérés comme entrant dans la catégorie des transactions suspectes, « les fonds soupçonnés d'être liés ou associés au terrorisme ou à des actes terroristes ou utilisés aux fins de commettre de tels actes, ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils jouent un rôle dans ces activités ».