Article 7 of the aforementioned Act obliges the reporting organizations to identify the physical or legal persons on whose instructions they carry out transactions; to collect detailed information on transactions which are subject to mandatory controls and communicate this information to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring within one working day from the date of the transaction; to provide information to the Committee of the Russian Federation for Financial Monitoring in response to written enquiries; and establish rules for internal monitoring and appoint officials responsible for ensuring compliance with those rules.
L'article 7 de la loi susmentionnée fait obligation aux organismes qui signalent de telles opérations d'identifier la personne physique ou morale sur l'ordre de laquelle elle effectue l'opération, de recueillir des renseignements détaillés sur les opérations soumises au contrôle obligatoire, et de les communiquer au Comité de contrôle financier dans un délai d'un jour ouvrable à compter de l'opération en cause, de communiquer des renseignements au Comité sur demande écrite, d'instituer une réglementation de contrôle interne et de désigner des responsables chargés de contrôler le respect de cette réglementation.