Under articles 1 and 1.1 of Act. No. 42 of 2 October 2000, all banks, trusts, exchange and remittance houses and natural or legal persons engaging in the exchange or transfer of money, savings and loans cooperatives, stock exchanges, stock brokerages and stock brokers are obliged properly to identify their clients.
Au titre du paragraphe 1 de l'article premier de la loi No 42 du 2 octobre 2000, les banques, entreprises fiduciaires, bureaux de change et de transfert de fonds et personnes physiques ou morales qui exercent des activités de change ou de transfert de fonds, coopératives d'épargne et de crédit, maisons de courtage de valeurs et sociétés de bourse, sont tenus d'identifier leurs clients en bonne et due forme.