This is qualified by a subsequent proviso in that where to refrain from proceeding is impossible or likely to frustrate efforts of investigating a suspected money laundering operation, then that business is to proceed on condition that a report is immediately lodged with the Financial Intelligence Analysis Unit.
Une disposition additionnelle précise que, lorsqu'il est impossible de s'abstenir de donner suite à la transaction ou que cela risque de faire obstacle à une enquête sur une opération de blanchiment d'argent présumée, la transaction est effectuée mais il en est immédiatement rendu compte au Service d'analyse des renseignements financiers.