Both these regulations provide that where a financial institution conducting domestic banking business or non-domestic banking business, as the case may be, has reasonable grounds to believe that any holder of any account with that institution or any other person transacting business with that institution is conducting business affairs which are or are likely to be contrary to the laws of Seychelles or are or are likely to be detrimental to the reputation of Seychelles, the financial institution shall forthwith notify in writing that fact to the Central Bank and furnish the Central Bank the full particulars thereof known to the financial institution.
Ces réglementations prévoient l'une et l'autre que, lorsqu'une institution financière exerçant une activité bancaire nationale ou une activité bancaire offshore, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le détenteur d'un compte auprès de cette institution ou toute autre personne effectuant des opérations avec cette institution conduit des activités qui sont ou pourraient être contraires aux lois seychelloises, ou qui sont ou pourraient être préjudiciables à la réputation des Seychelles, l'institution financière doit immédiatement en aviser par écrit la Banque centrale et lui fournir tous les renseignements dont elle a connaissance.