However in 2000 The Bahamas passed a compendium of legislation to, inter alia, regulate the financial services industry, establish a strict know your customer regime and provide for the reporting of suspicious transactions.
Toutefois, en 2000, les Bahamas ont adopté un ensemble de lois destinées, entre autres, à réglementer la prestation de services financiers, à établir un régime strict en matière de contrôle de l'identité des clients et à signaler les transactions suspectes.