In addition to their duty to report suspected money laundering transactions, banks and similar institutions will be newly required to report to the FAD any suspicious transactions potentially connected with the financing of terrorism.
Outre l'obligation qui leur est faite de signaler les transactions susceptibles d'être liées au blanchiment d'argent, les banques et institutions similaires devront désormais notifier au Département toutes les transactions dont elles soupçonnent qu'elles sont liées au financement du terrorisme.