Apart from commercial banks, persons obligated under article 3, paragraphs 2 and 3, of the Law on Measures against Money Laundering also include insurance companies, investment companies, persons organizing unofficial securities markets, pension funds, legal persons with which credit unions have been organized, postal services which accept or receive money or other valuables, leasing companies, persons involved in gambling.
Outre les banques commerciales, les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la loi sur la répression du financement du terrorisme visent également les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement, les personnes à l'origine de marchés non officiels de valeurs mobilières, les caisses de pension, les personnes morales associées à la création de mutuelles de crédit, les services postaux qui acceptent ou reçoivent de l'argent ou d'autres valeurs, les sociétés de crédit-bail et les personnes participant aux jeux de hasard.