The procedure followed by the Ministry of Finance has been to request, through the financial regulatory authority, the supervised entities, namely banks and financial institutions, to conduct investigations into the listed individuals, with a view to providing information on any previous convictions.
De son coté, le Ministère de l'intérieur a demandé aux banques ou institutions financières supervisées par l'organisme de supervision des institutions financières, d'effectuer une enquête sur les personnes identifiées sur la liste, afin de communiquer toute information les concernant.