The Regulations also require the reporting to the competent authorities (the Financial Intelligence Analysis Unit of the Central Bank) of any transactions that are suspected that could involve money laundering.
Le Règlement dispose également qu'il faut déclarer aux autorités compétentes (Service d'analyse des renseignements financiers de la Banque centrale) toute opération engageant des fonds dont on soupçonne qu'ils proviennent d'une activité de blanchiment d'argent.