Both current legislation (Act No. 19,366 and the Penal Code) and the new Code of Penal Procedure require that all authorities, including financial oversight bodies, cooperate with investigations conducted by the relevant bodies in relation to money laundering.
La réglementation actuelle (loi 19.366 et Code pénal) ainsi que le nouveau Code de procédure pénale font obligation à toutes les autorités (y compris les organismes de supervision des institutions financières) de collaborer aux enquêtes des organismes compétents en matière de blanchiment de capitaux.