In relation to the “know your customer” principle, the General Banking Act mandates compliance with specific requirements designed to ensure the solvency and integrity of persons acquiring control over a significant share in the ownership of a financial entity, either at the time when such entities are established or subsequently through the purchase on the secondary market of shares or other instruments which involve obtaining such control.
En ce qui concerne la connaissance du client, la loi générale relative aux établissements bancaires exige le respect de critères précis destinés à garantir la solvabilité et l'intégrité de ceux qui acquièrent des participations importantes dans le capital d'une entité financière, soit au moment de la constitution de la société, soit à posteriori, par l'acquisition d'actions ou d'autres titres se soldant par une prise de contrôle.