Article No. 12 of the communiqué of the Capital Markets Board regarding the principles on Intermediary Activities and Intermediary Institutions states that the intermediary institutions are obliged to determine the identity of their customers prior to opening an account according to Law No. 4208 on Prevention of Money-Laundering and the provisions of the related legislation.
L'article 12 des directives du Conseil des marchés des capitaux relatives aux activités intermédiaires et aux institutions intermédiaires dispose que ces dernières sont tenues de s'assurer de l'identité de leurs clients avant d'ouvrir un compte conformément à la loi No 4208 sur la prévention du blanchiment d'argent et aux dispositions de lois connexes.