The Prevention Standard for the Prevention of Laundering of Money and Other Assets provides that financial institutions must maintain a manual, computerized or other system to facilitate extraction of data relating to all transactions involving:
Les Règles prudentielles pour la prévention du blanchiment d'argent et autres actifs prescrivent aux institutions financières d'entretenir un système manuel, informatique ou autre, facilitant l'extraction de données relatives à toutes les transactions faisant intervenir :