Organizations conducting operations involving money or other assets shall suspend such operations, with the exception of operations to enter money deposited in the account of a physical or legal person, within two working days of the date on which the client had requested that the operations should be carried out, and no later than one working day following the date on which the operations were suspended they shall present information on those operations to the competent organ in the event that one of the parties is an organization or a physical person which, according to evidence obtained in accordance with this Federal Act, has participated in terrorist activities, or a legal person which directly or indirectly owns or is under the control of such an organization or person, whether a legal or a physical person, and is acting on behalf of or on the order of, such an organization or person.
Les établissements qui effectuent des opérations portant sur des fonds ou autres avoirs suspendent lesdites opérations, portant toutefois les espèces reçues au crédit de la personne physique ou morale en cause, pour deux jours ouvrables à compter de la date où doit être suivi d'effet l'ordre donné par les clients visant ces opérations, et, au plus tard le jour ouvrable suivant la suspension de l'opération, communiquent les informations voulues à l'autorité compétente si l'une au moins des parties est une organisation ou une personne physique sur laquelle on dispose d'informations, obtenues conformément aux dispositions de la loi fédérale susmentionnée, faisant état de leur participation à des activités terroristes, ou une personne morale appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par une telle organisation ou une telle personne, ou encore une personne physique ou morale agissant au nom ou sur ordre d'une telle organisation ou d'une telle personne.