The draft Organic Law on Organized Crime, which should soon be adopted, provides that — in addition to the financial institutions regulated by, inter alia, the General Law on Banks, the General Law on Insurance and Reinsurance and the Law on the Capital Market — bingo and slot-machine parlours, companies involved in the construction and sale of real estate, travel agencies, companies engaged in buying and selling livestock, automobiles, ships, aircraft, or securities, in providing loans or in exploiting or marketing gold, metals or precious stones are also required to report any suspicious transactions.
Dans le projet de loi portant répression de la criminalité organisée qui devrait être adopté prochainement, il est prévu que, outre les institutions financières soumises à la loi générale relative aux banques, à la loi générale relative aux compagnies d'assurance et de réassurance et à la loi relative aux marchés de capitaux, entre autres, sont également tenus de signaler toute transaction suspecte les salles de jeu et de machines à sous, les entreprises de construction et de commercialisation de biens immobiliers, les agences de voyage, les entreprises d'achat-vente de bétail, de véhicules à moteur, de navires ou d'aéronefs, et de transport de fonds, les organismes de crédit et les sociétés d'exploitation et de commercialisation de l'or, ou des pierres et métaux précieux.