• Deposits or withdrawals by clients into or from current accounts, savings accounts, liquid asset or other funds holding an amount equal to or greater than 4,500,000 bolívares.
• Opérations de dépôt ou de retrait effectuées par des clients sur les comptes de dépôt, d'épargne, de placement d'espèces ou d'autres produits financiers, d'un montant supérieur ou égal à quatre millions cinq cent mille bolívares (4 500 000 dollars Bs);