The draft law on money-laundering (article 4.3) criminalizes failure to report suspicious deals and provides penalties for any official of a financial, commercial or economic institution who is in breach of the duty to report such deals.
Par ailleurs, le projet de loi sur le blanchiment d'argent, au paragraphe 3 de son article 4, érige en infraction pénale la non-dénonciation de transactions suspectes et sanctionne tout agent d'une institution financière, commerciale ou économique qui manque à son obligation de signaler de telles transactions.