In this connection, they must design and develop an Integral System of Prevention and Control that includes appropriate, sufficient and effective measures to prevent financial operations from being used as instruments to conceal the origin, purpose or object, or illegal use of assets, whether through disposition, transfer, currency conversion or investment, including the purchase and sale of securities, or any use of cash or other assets deriving from criminal activities, or to give the appearance of legality to transactions and funds associated with them.
Pour cela, les banques et autres établissements financiers sont tenus d'élaborer et de mettre en oeuvre un « système intégral de prévention et de contrôle » prévoyant des mesures appropriées, effectives et suffisantes pour empêcher qu'à l'occasion de la réalisation de quelque opération financière que ce soit, ils ne soient manipulés pour masquer l'origine, le but, l'objet ou la destination illicite de capitaux, et ceci soit par mise à disposition, virement, conversion ou placement, y compris sous la forme d'achat ou de vente de valeurs, ou d'appropriation de quelque façon que ce soit de fonds ou d'avoirs résultant d'activités criminelles; ou en conférant une apparence de légalité à des transactions ou à des fonds associés à des activités criminelles.