It provides that no person shall in the course of carrying relevant financial business, form a business relationship or carry out a one-off transaction with another unless that person follows the identification procedures; the record-keeping procedures and the internal reporting procedures as laid down in the same Regulations.
Il dispose que, dans le cadre de certaines activités commerciales, nul ne doit établir des relations d'affaires ou effectuer une opération ponctuelle sans avoir appliqué les procédures en matière d'identification, de conservation des données et de transmission interne de l'information instituées par ledit règlement.