It is based primarily on the FATF 40 Recommendations and the FATF 8 Special Recommendations on Terrorist Financing, but also includes relevant elements from supervisory/regulatory standards for the banking, insurance and securities sector.
Cette méthodologie, qui s'inspire principalement des 40 recommandations du GAFI et de ses huit recommandations spéciales sur le financement du terrorisme, inclut aussi des éléments pertinents des normes de surveillance et de réglementation applicables au secteur de la Banque, de l'assurance et des opérations sur titres.