The Act also requires that the internal monitoring rules should include a procedure to ensure that important information is recorded, provide for the protection of confidentiality, establish the requirements in terms of qualifications for the preparation and training of staff and determine the criteria for the detection of unusual transactions.
En vertu de cette loi, la réglementation de contrôle interne doit comporter une procédure assurant une piste de vérification documentaire, des garanties de confidentialité, la fixation de règles pour la formation et l'instruction du personnel et de critères définissant les opérations inhabituelles.