This Act also puts an obligation on financial institutions to maintain identification procedures and such record keeping procedures in respect of a business relationship formed with or a transaction carried out by that institution in the course of its business as may be required by the Central Bank.
Cette loi impose aussi aux institutions financières l'obligation de mettre en oeuvre des procédures d'identification et d'enregistrement de toute relation commerciale établie ou de toute opération exécutée par cette institution dans le cours de ses activités, suivant les conditions fixées par la Banque centrale.