This is particularly true of the obligation placed on financial intermediaries by the Anti-Money-Laundering Act (AMLA) to clarify the economic background and the purpose of a transaction or business relationship, when either appears to be unusual, or if there is reason to suspect that assets are the proceeds of a crime or that a criminal organization (including terrorist organizations) has power of disposal over them.
Cela vaut notamment pour l'obligation faite à l'intermédiaire financier, selon la loi sur le blanchiment d'argent, de clarifier l'arrière-plan économique et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou si des indices laissent supposer que certaines valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle (organisations terroristes inclues) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs.