Although it does not define “suspected money laundering activities”, Act No. 42 does include the proviso that the institutions mentioned in article 1 must submit reports to the Financial Analysis Unit and/or require their clients, proxies or representatives to make the necessary reports to prevent capital laundering, especially with respect to:
Bien que les actes ci-après ne soient pas définis comme des « activités suspectes », la loi No 42 dispose toutefois que les institutions visées à l'article premier devront adresser des déclarations au Service de l'analyse financière ou demander à leurs clients, fondés de pouvoir ou représentants les déclarations requises pour prévenir le blanchiment de capitaux et en particulier, en ce qui concerne :