SBIF-UNIF-DPC-7961 of 23 September 2002 requires financial institutions under the Office's supervision to report to the National Financial Intelligence Unit any suspicious transaction or activity they suspect to be linked to actions by organized criminal groups or structured groups as defined in the Act endorsing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, published in Official Gazette No. 37,357 of 4 January 2002.
La circulaire SBIF-UNIF-DPC-7961 du 23 septembre 2002 fait obligation aux institutions financières placées sous l'autorité de la Direction générale des banques de signaler à la Cellule nationale de renseignement financier toute opération suspecte, susceptible d'être liée aux activités de groupes criminels organisés ou de groupes structurés, tels que définis dans la « loi portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée », publiée dans le Journal officiel No 37.357 du 4 janvier 2002.