The regulations further make provisions for financial institutions to take appropriate measures for training of their employees at least once per year in the recognition and handling of transactions carried out by or on behalf of a person who is or appears to be engaged in money laundering.
Elle prévoit aussi que, au moins une fois par an, les établissements financiers prennent les mesures appropriées pour former leurs employés à la détection des transactions effectuées par une personne qui se livre ou paraît se livrer au blanchiment d'argent, effectuées en son nom, et à ce qu'il convient de faire en pareil cas.