The Guidance Notes address the use of insurance entities to launder the proceeds of crime and stress the importance of “knowing your customer” principles, and the need for cooperation with law enforcement authorities in this area.
Ces principes directeurs visent l'utilisation des compagnies d'assurances pour blanchir les recettes des activités criminelles et soulignent l'importance de la maxime « connaître le client » et la nécessité d'une coopération avec toutes les autorités chargées de faire respecter la loi dans ce domaine.