Several authorities in India such as the Enforcement Directorate, the Police, the Customs, the Income Tax, and the state police organisations monitor activities relating to Hawala transactions.
Plusieurs autorités indiennes comme la Direction chargée de l'application de la législation fiscale (Enforcement Directorate), la police, les douanes, le Département des impôts sur le revenu et les organismes de police des États surveillent les activités se rapportant aux opérations hawala.