Properly identify clients requesting any type of service, especially those holding demand or time deposit accounts, whether domestic or foreign, whether named or numbered — particularly accounts opened with amounts above 10,000 (ten thousand) balboas or the equivalent in foreign currency, in cash; banks must also properly identify clients using cheques (banker's drafts, travellers' cheques or other) and payment orders made out to the bearer, unendorsed and issued on or around the same date and/or by the same drawer or drawers at the same location, for amounts exceeding 10,000 (ten thousand) balboas or the equivalent in foreign currency.
D'identifier dûment leurs clients pour tout type de service sollicité et, en particulier, les titulaires de comptes de dépôts à vue ou à terme, nationaux ou étrangers, nominatifs ou sous chiffre, et notamment pour les comptes ouverts pour un montant supérieur à 10 000 (dix mille) balboas, ou pour l'équivalent en monnaie étrangère, en liquide, ainsi que pour les chèques (de banque, de voyage ou autres) et ordres de paiement au porteur, avec un endossement en blanc et tirés à une même date ou à des dates rapprochées ou par un même tireur ou par des tireurs de la même place pour des montants supérieurs à 10 000 (dix mille) balboas ou pour l'équivalent en monnaie étrangère.