In Colombia, failure to comply, in full or in part, with the obligation to report suspicious operations will give rise to the imposition of criminal and administrative penalties by the competent supervisory, oversight and monitoring authorities, both on the entity and on the responsible officials who fail to comply with this legal obligation, without prejudice to the corresponding penal consequences.
En Colombie, en cas de non-respect, total ou partiel, de l'obligation de signaler les transactions suspectes, les autorités de supervision, de surveillance et de contrôle compétentes prennent des sanctions pénales et administratives à l'encontre de l'entité concernée mais aussi des fonctionnaires responsables qui ne se sont pas acquittés de cette obligation prévue par la loi, sans préjudice des conséquences pénales que ce manquement pourrait entraîner.