- Transfers of US$ 3,000 or more or the equivalent in other currencies made from or to territories or regions which are not cooperating with regard to money-laundering and banking secrecy;
- Les virements d'un montant égal ou supérieur à 3 000 dollars des États-Unis ou leur équivalent en autres devises effectués à destination ou depuis des territoires ou des régions considérées comme « non coopératives » en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de secret bancaire;