Inclusion of the customer identification procedure in the Prudential Standard for Prevention of the Laundering of Money and Other Assets, which provides in article 4 that no financial institution may engage in any type of transaction unless:
Inclusion d'une procédure d'identification des clients dans les Règles prudentielles pour la prévention du blanchiment d'argent et autres actifs, dont l'article 4 dispose qu'aucun type de transaction ne peut être effectué par un établissement financier si les conditions suivantes ne sont pas remplies :