Circular No. SBIF-UNIF-DIF-03759 of 9 April 2003, aimed at universal, commercial and investment banks, currency exchanges, loan agencies, money market funds and savings and loan associations, describes the key characteristics of financial transactions that have been linked with terrorist activities and establishes norms to be enforced by the financial institutions and other enterprises under the supervision of the Office of the Superintendent of Banks and Other Financial Institutions, to recognize and detect techniques and methods used in the financing of terrorism.
La circulaire SBIF-UNIF-DIF-03759 du 9 avril 2003, publiée à l'intention des banques universelles, commerciales et d'investissement, des bureaux de change, des organismes de financement, des fonds du marché monétaire, des caisses d'épargne et des organismes de prêt, décrit les principales caractéristiques des opérations financières dont on sait qu'elles visent à financer des activités terroristes, et les règles que les institutions financières et autres institutions placées sous l'autorité de la Direction générale des banques doivent appliquer pour déceler les techniques et mécanismes de financement du terrorisme.