“Know Your Customer” principle basically requires banks to implement policies and procedure in accepting customers, identifying customers, monitoring accounts and transactions of customer, and other policies and procedures related to the principle of “Know Your Customer” ;
Pour l'essentiel, le principe « Connaissez votre client » exige des banques qu'elles mettent en oeuvre certaines politiques et procédures en ce qui concerne l'acceptation des clients, leur identification, la supervision de leurs comptes et opérations, etc.;