The Bank seeks to address weaknesses in the AML legal and regulatory framework, ineffective enforcement of AML legislation and prosecution of AML offences, deficiencies in existing financial intelligence units (FIUs) and the need to establish FIUs where none exist, weaknesses in the banking and financial sectors, and inadequate regulatory coverage.
La Banque cherche à remédier aux faiblesses du cadre légal et réglementaire, à l'application inefficace de la législation dans ce domaine et à la poursuite inopérante des infractions, aux déficiences des services de renseignements financiers en place ou à l'absence de tels services, aux faiblesses des secteurs bancaires et financiers et à l'insuffisance de la réglementation.