This legal initiative creates an obligation for a number of entities such as banks and financial institutions, the Foreign Investment Committee, foreign exchange establishments, money transfer agencies and general customs brokers to inform the Unit of any suspicious transactions or operations they may observe in the course of their activities; the term “suspicious” is deemed to apply to any isolated or repeated transaction or operation which, compared with the usual way of carrying out the type of transaction concerned, seems out of the ordinary or without apparent economic or legal justification.
Ce projet fait obligation à une série d'entités telles que les banques et les institutions financières, le Comité des investissements étrangers, les bureaux de change, les sociétés de transfert de fonds, les agents généraux des douanes, etc., de signaler à la cellule toute activité, transaction ou opération suspecte constatée dans l'exercice de leurs activités. On entend par opération suspecte toute activité, opération ou transaction qui, selon les pratiques en vigueur dans le secteur d'activité en question, est inhabituelle ou n'est pas justifiée économiquement ou juridiquement, qu'elle soit occasionnelle ou fréquente.