Prevention compliance officials in branches of each financial institution up to the municipal level play a key role in this process and are responsible for on-site detection of any activity that might give rise to suspicion.
Les fonctionnaires chargés du contrôle des banques jouent un rôle essentiel dans ce processus, du fait qu'ils sont présents dans les agences jusqu'au niveau des municipalités et qu'ils sont chargés de détecter sur place tout élément suspect.