The Financial Transactions Reporting Act 2000 and the Financial Transactions Reporting Regulations imposes an obligation on financial institutions to verify the identity of facility holders before that person becomes a facility holder.
La loi de 2000 sur la publicité de l'information relative aux transactions financières et la réglementation sur la publicité de l'information relative aux transactions financières imposent aux institutions financières l'obligation de vérifier l'identité de quiconque souhaite devenir titulaire de comptes.