The competent authorities maintain systematic control over account- and cardholders officially registered anywhere in the National Financial System. It is thus possible to maintain an exhaustive plan for monitoring anyone, whether national or foreigner, who might somehow be directly or indirectly linked to terrorist groups or be part of the network of what is known as organized crime.
Les autorités compétentes exercent un contrôle systématique sur les titulaires de comptes et de cartes bancaires officiellement enregistrés dans tout le système financier national, ce qui permet d'exécuter un plan complet de suivi de ces individus, ressortissants nationaux ou étrangers, qui, d'une façon ou d'une autre, pourraient être reliés directement ou indirectement à des groupes terroristes ou faire partie d'un réseau de criminalité organisée.