Another essential step is the establishment of legal and/or administrative provisions designed to oblige banks and financial institutions to adopt security measures (such as monitoring, following up and reporting on suspicious bank or financial transactions; comprehensive and rigorous identification of bank account holders, mainly in respect of legal persons; retention of documents and records detailing bank transactions, etc.).
Il est également essentiel d'établir des règles juridiques ou administratives pour obliger les banques et institutions financières à adopter des mesures de sécurité (surveillance, suivi et signalement d'opérations bancaires ou financières suspectes; identification complète et rigoureuse des titulaires de comptes bancaires, s'agissant principalement des personnes morales; conservation des documents et des renseignements relatifs aux opérations bancaires, etc.).