In order to ensure that their transactions connected with the purchase and sale of securities in Panama or abroad on behalf of their clients are not performed with, or on the basis of, funds arising from the unlawful activities listed in article 1 of the present Agreement, whether to conceal the illegal origin of such funds or to ensure that they can be used by a particular person, all banks must have policies, procedures and systems in place for properly identifying investors, agents and intermediaries taking part in the transaction.
« Afin d'empêcher que les opérations d'achat et de vente de titres boursiers au Panama ou à l'étranger effectuées par une banque pour le compte de ses clients ne soient menées au moyen de fonds provenant des activités illicites visées à l'article premier du présent accord, que ce soit pour en dissimuler la provenance illicite ou pour permettre à quiconque d'en tirer profit, la banque devra mettre en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour identifier dûment les investisseurs, agents et intermédiaires participant aux opérations. »