As a part of the internal reporting procedures, every financial institution shall appoint a Money Laundering Reporting Officer who shall be registered with the Financial Intelligence Unit and to whom a report is to be made of any information or other matter which comes to the attention of an employee and which, in the opinion of that employee, gives rise to a knowledge or suspicion that another person is engaged in money laundering.
Dans le cadre de ses procédures internes, chaque établissement financier doit désigner un responsable chargé des renseignements relatifs au blanchiment d'argent, dont le nom doit être communiqué à la Cellule des renseignements financiers et auquel il faut signaler tout renseignement ou autre élément d'information dont un employé a connaissance et qui lui permet de savoir ou de soupçonner qu'un tiers se livre au blanchiment d'argent.