The Financial Transactions Reporting Regulations 2000 set out the procedure for the verification of the identification of persons, corporate entities, partnerships or unincorporated businesses, verification of facilities established by telephone or internet, wire transfer records, continued verification of accounts, transfer and retention of records.
La réglementation de 2000 sur la publicité de l'information relative aux transactions financières établit la procédure à suivre pour la vérification de l'identité des personnes, sociétés, partenariats ou entreprises non constituées en sociétés, pour la vérification des services établis par téléphone ou par Internet, les registres de virements télégraphiques et la vérification suivie des comptes, des transferts et de la tenue des livres.