In addition to this there is also European Union Directive 308 of 10 June 1991 on the prevention of the use of the financial system to launder the proceeds of crime, which provides that “money transmission/remittance offices” also be considered as “financial institutions” and subject to the relevant rules (Article 1(B)); this being so, when the Community legislation is incorporated into Italian law, it can, where necessary, introduce further specific prescriptive measures.
En outre, la Directive de l'Union européenne No 308, en date du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, dispose que les « sociétés de transfert de fonds » seront également considérées comme des « institutions financières » et soumises aux règles pertinentes (art. premier, deuxième tiret); cela étant, lorsque la législation communautaire est incorporée à la législation italienne, elle peut, si nécessaire, s'enrichir de nouvelles prescriptions spécifiques.