It should be noted that each assessment should address all the elements necessary for an effective AML/CFT regime (e.g., criminalization of money-laundering and financing of terrorism, confiscation of proceeds of crime or property used to finance terrorism, law enforcement and prosecution authorities, customer identification, suspicious transactions reporting, record keeping, internal control, controls and monitoring of cash and cross-border transactions).
Il convient de noter que chaque évaluation devra porter sur l'ensemble des éléments nécessaires à l'efficacité d'un dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (criminalisation des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, confiscation du produit de l'infraction ou des biens utilisés pour financer le terrorisme, services de police et autorités chargées de poursuivre les criminels, identification du client, obligation de signalement des transactions douteuses, tenue des comptes, contrôle interne, contrôles et surveillance des transactions en liquide et des transactions transfrontières).