All persons and entities subject to this Law, as provided above, must establish mechanisms for monitoring and controlling any complex, unusual or unconventional transaction, whether or not it has an apparent or visible economic purpose, as well as any in-transit transactions and any transaction whose amount so warrants, as determined by the institution or established by the national executive branch.
Toute personne physique ou morale visée par la présente loi, conformément aux dispositions précédemment énoncées, doit mettre en place des mécanismes permettant de détecter et de contrôler toute transaction complexe, inhabituelle ou extraordinaire, qu'elle soit ou non effectuée dans un but économique apparent ou manifeste, ainsi que les transactions en cours, ou celles dont le montant le justifie de l'avis de l'institution ou du pouvoir exécutif national.