As of May 2002, the Bulgarian National Bank and the Financial Intelligence Agency on 12 occasions have circulated among the commercial banks on the territory of Bulgaria lists for implementing joint checks for accounts opened and the presence of funds of individuals designated in the lists of over 90 individuals and organizations.
Depuis mai 2002, la Banque centrale et les services de renseignements financiers ont à 12 reprises communiqué aux banques commerciales se trouvant sur le territoire bulgare des listes comportant plus de 90 noms de personnes ou d'organisations afin de vérifier s'il existait des comptes ouverts au nom de ceux-ci ou des fonds leur appartenant.