The above-mentioned financial transactions must include those that may be linked to acts carried out by organized criminal groups and structured groups (as defined in the Act ratifying the United Nations Convention against Transnational Organized Crime) and those that may be linked to terrorism-financing activities.
Outre les opérations financières mentionnées précédemment, il convient d'inclure celles qui peuvent être liées aux actions de groupes criminels organisés, de groupes structurés, tels qu'ils sont définis dans la loi de ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et aux activités de financement du terrorisme.