In addition to banks, the regulations (31 CFR §§ 103.18, 103.19, and 103.21) implementing a provision of the BSA (31 U.S.C. § 5318(g)) require the following persons and entities to file suspicious activity reports:
En vertu des textes d'application (Code des règlements fédéraux, titre 31, art. 103.18, 103.19 et 103.21) du BSA [Code des États-Unis, titre 31, art. 5318 g)], outre les banques, les personnes et entités suivantes sont tenues de signaler par écrit toute activité suspecte :