These include the audit of procedures and policies of banks and other financial institutions to ensure compliance with their obligations under the Money Laundering Prevention Act 2000, the receipt, review and investigation of suspicious transaction reports and the periodic review of business transaction reports (as defined under the Act) retained by financial institutions.
Parmi celles-ci figurent l'audit des procédures et des politiques des établissements bancaires et financiers, pour veiller à ce qu'ils s'acquittent des obligations que leur impose la loi de 2000 sur la prévention du blanchiment d'argent, l'enregistrement, l'étude et le suivi des déclarations de transactions douteuses et le contrôle périodique des registres de transactions commerciales (institués par la loi) que tiennent les établissements financiers.