These reports were made by `cash dealers' under the Financial Transaction Reports Act 1988, but relate to names that match or partially match listings by the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) of terrorist individuals or entities pursuant to UNSCR 1373.
Ces dénonciations émanaient de « courtiers en liquidités » agissant en vertu de la loi de 1988 relative à la notification des opérations financières, mais citaient des noms qui concordaient en tout ou partie avec ceux figurant dans les listes de personnes et d'entités terroristes établies par le Département des affaires étrangères et du commerce en application de la résolution 1373 (2001).