Law No. 318 of 20 April 2001 on the Combating of Money-laundering also makes it incumbent upon the institutions subject to its provisions to take measures to make available knowledge of the source of the transactions that they conduct with their clients.
En outre, la loi No 318 du 20 avril 2001 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux oblige les institutions qui sont régies par ses dispositions à prendre des mesures qui permettent de remonter à la source des opérations qu'elles réalisent avec leur clientèle.