A financial intermediary which knows or presumes, on the basis of a well-founded suspicion, that assets involved in a business relationship are related to a money-laundering offence under article 305 bis of the Swiss Penal Code, that they are the proceeds of a crime, or that a criminal or terrorist organization has a right of disposal over them must without delay notify the Money-Laundering Reporting Office (MROS) thereof.
L'intermédiaire financier qui sait ou qui présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires ont un rapport avec une infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis CPS), qu'elles proviennent d'un crime ou qu'une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs, doit en informer sans délai le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent.