However, in the latter case, it may also be preceded by the transmission of a suspicious transaction report from a bank to the Superintendency of Banks, in accordance with the provisions of Act No. 285 and the Regulation for the Prevention of the Laundering of Money and Other Assets Applicable to all Financial Institutions under the Supervision of the Superintendency of Banks and Other Financial Institutions, which stipulates that banks and other financial institutions should provide information on any transaction suspected of being linked to money-laundering or which departs from the normal pattern associated with the account in question.
Toutefois, ce dernier peut également être précédé d'un rapport d'opération suspecte adressé par une banque à l'Organe de surveillance, en vertu des dispositions de la loi 285 et de la norme relative à la prévention du blanchiment de capitaux et autres avoirs applicable à toutes les institutions financières sous la supervision de l'Organe de surveillance des banques et des établissements financiers, qui stipule que les banques et autres institutions financières doivent signaler toute transaction soupçonnée d'être liée au blanchiment d'avoirs, ou qui diffère du profil normal escompté pour les comptes correspondants.