“Liable parties” cover not only banks and non-bank financial institutions but also non-financial institutions under the Regulation regarding Law No. 4208 on Prevention of Money-Laundering.
Le terme « parties concernées » s'entend non seulement des banques et des institutions financières autres que les banques, mais aussi des institutions non financières relevant du règlement relatif à la loi No 4208 sur la prévention du blanchiment d'argent.