While a number of individuals are under suspicion or investigation, it has proved particularly difficult to establish that they were directly involved or knew that the funds they provided were being used for terrorism-related purposes.
Plusieurs personnes sont soupçonnées et font même l'objet d'enquêtes mais il a jusqu'à présent été très difficile d'établir qu'elles ont participé directement au financement d'organisations terroristes ou qu'elles savaient que les fonds qu'elles transféraient étaient utilisés à des fins terroristes.