On the basis of the Ministry of Finance and Economy decree mentioned above, banks and other financial institutions are obligated to detect financial transactions involving the listed individuals and entities and provide relevant information to the Ministry.
Le décret du Ministère des finances et du commerce impose aux banques et autres établissements financiers de s'assurer que les personnes et entités dont le nom figure sur la liste n'effectuent pas d'opérations financières et, s'il y a lieu, de porter tout renseignement pertinent à l'attention du Ministère.