وتضمَّن هذا الدليل العديد من المؤشرات التفصيلية الدالة على عمليات غسل الأموال والمتعلقة بعدد من التعاملات المصرفية مثل معاملات الشباك، الحسابات المصرفية، الأنشطة الائتمانية، الحوالات المالية، عملاء البنوك، موظفي البنوك.
Ce manuel présente en détail une série d'éléments qui peuvent prouver l'existence d'opérations de blanchiment d'argent et portant notamment sur les transactions monétaires telles que les opérations effectuées au guichet, les comptes bancaires, les opérations de crédit, les transferts de fonds ainsi que sur les clients et les employés des banques.