"يمكن أن يفهم من عبارة `معاملات مشبوهة` أنها تشمل المعاملات غير العادية التي، بسبب قيمتها وخصائصها وتكرارها، تتعارض مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز المعطيات المقبولة عادة في السوق أو لا يوجد لها أساس قانوني واضح ويمكن أن تشكل أنشطة غير مشروعة بصورة عامة أو تكون ذات صلة بها. "
“Les mots `opérations suspectes' peuvent s'entendre comme recouvrant les opérations inhabituelles qui, de par leur montant, leurs caractéristiques et leur fréquence, ne concordent pas avec l'activité économique du client, sortent des paramètres normaux du marché ou n'ont pas de fondement juridique clair, et qui pourraient constituer une activité illicite ou être liées à de telles activités en général.”