أن النص القانوني يتمثل في التدابير المتخذة والمبلغة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتلك المؤسسات المالية باستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالشخص المحول من ناحية: الاسم - رقم الهوية (من واقع مستند إثبات الهوية) - العنوان - الغرض من التحويل، بالإضافة إلى معرفة اسم المستفيد وعنوانه والبلد الذي سيحول له المبلغ والاحتفاظ بتلك البيانات المتعلقة بالحوالات المنفذة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وهذا يتوافق وما ورد في التوصيات 40-8 الصادرة عن فريق العمل المالي FATF.
Ces dispositions consistent en des mesures qu'a prises la SAMA pour demander aux institutions financières de remplir tous les questionnaires relatifs à l'identité des personnes ayant opéré des transferts, en indiquant leur nom, le numéro de leur carte d'identité (qui permet de vérifier leur identité), leur adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le pays du destinataire des fonds, et de conserver ces questionnaires pendant au moins cinq ans. Ces mesures sont conformes aux 40 recommandations qu'a formulées le Groupe d'action financière international sur le blanchiment de capitaux (GAFI).