(البنوك، منشآت الصرافة، شركات التمويل، شركات التأمين، شركات الأسهم، شركات الإيجار التمويلي والعقاري).
En vertu de cette loi, toutes ces entités sont tenues d'informer l'unité de collecte d'informations pour la lutte contre le blanchiment des capitaux de toute opération portant sur des capitaux si elles ont eu la confirmation qu'il s'agit de cela.