2 - يقوم البنك المركزي في حال وجود هذه الشبهات باستصدار التعليمات للبنوك المحلية، على أن تقوم هذه البنوك في حال توافر هذه الشبهات أو الشكوك حول عملية معينة بتجنيب الأموال المرتبطة بالمعاملة المشبوهة في حساب معلق لمدة لا تتجاوز يومي عمل يتم خلالها البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة وتدوين نتائج البحث والتحري الذي قام به البنك كتابة.
En cas de suspicion, la Banque centrale donne pour instruction aux banques locales de virer les fonds liés à l'opération suspecte sur un compte bloqué pour une période maximale de deux jours ouvrables, au cours de laquelle une enquête est menée sur l'opération en question et les parties qui y ont participé. Les résultats de l'enquête menée par la banque sont rapportés par écrit.