وفي هذا الإطار نجد أن شركات الاستثمار وشركات الصرافة تخضع لرقابة البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، حيث تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة اتصل علم الشركة بها، كما تعالج تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أوضاع شركات الصرافة في هذا الشأن، ويجري حاليا إعداد تعليمات خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بشركات الاستثمار.
Conformément à la loi relative à la lutte contre le blanchiment de l'argent, les sociétés d'investissement et les organismes de change sont soumis au contrôle de la Banque centrale et doivent informer celle-ci de toute opération suspecte. Les directives de la Banque centrale concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme traitent de la question des organismes de change dans ce domaine. Des directives comparables, destinées aux sociétés d'investissement, sont en cours d'élaboration.