تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو عليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
De même, les institutions financières sont tenues d'informer le service de toutes les transactions financières dont ils ont des raisons de penser qu'elles visent à blanchir l'argent - qui sont définies à l'article 4 de la présente loi - et il leur incombe en outre d'établir les règlements nécessaires pour obtenir des renseignements sur l'identité et le statut juridique des opérateurs et des personnes physiques et morales qui sont les véritables bénéficiaires de ces transactions.