ووفقا لذلك، اعتمد البنك المركزي القاعدة رقم 5 المعنونة “حماية المصارف ومنظمات الائتمان من تداول الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب جرائم ومنع تمويل الإرهاب”، وصيغة تقديم التقارير “بشأن التعاملات المشبوهة”، والمبادئ التوجيهية المنهجية والقوائم النموذجية للمعلومات المطلوبة “من أجل فتح حساب مصرفي” و “من أجل خدمة العملاء وأصحاب الأرصدة”، التي ستستخدم في جميع المصارف ومنظمات الائتمان.
En conséquence, la Banque centrale a adopté le Règlement No 5 « Protection des banques et des organismes de crédit contre la circulation de fonds obtenus par des moyens délictueux et prévention du financement du terrorisme », des directives méthodiques et des listes types des renseignements à exiger pour l'ouverture d'un compte en banque, et pour les services aux clients et aux créanciers, à utiliser par tous les banques et organismes de crédit.