كما وضع القانون سالف الإشارة الضوابط اللازمة لتمكين المؤسسات المالية من الإبلاغ عن الصفقات المشكوك فيها وحدد العقوبات اللازمة في حالة الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الخاصة بغسل الأموال وغيرها من الجرائم المرتبطة على النحو التالي:
La loi susmentionnée fixe en outre les règles permettant aux institutions financières de signaler les transactions suspectes et définit les sanctions qu'elles encourent si elles s'abstiennent de faire rapport sur les délits de blanchiment d'argent et autres infractions connexes.