حين صدر القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال وقد حدد المقصود بالمؤسسات المالية على أنها تشمل:
Aux termes de la loi No 80 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d'argent, l'expression institutions financières désigne :