والهدف من هذا الشرط بصورة رئيسية يتمثل في كشف قضايا غسل الأموال، ولكن يمكن توسيع نطاقه ليشمل تمويل الإرهاب لدى إقرار مشروع قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية.
Cette exigence vise surtout à repérer les cas de blanchiment d'argent, mais elle pourrait aussi viser le financement du terrorisme lorsque le projet de loi sur les mesures antiterroristes aura été adopté.