ويجري استعراض هذه البلاغات وتقييمها من قبل وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي وذلك لجمع الأدلة ومن ثم رفعها للنائب العام تحت إشراف محافظ البنك المركزي لكي يتم التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال كل حالة ومن ثم رفعها للمحاكم المختصة للبت قضائيا بها.
Ces notifications sont passées en revue et évaluées par l'unité de collecte des informations relatives aux opérations de blanchiment de l'argent de la Section du contrôle des banques de la Banque centrale, en vue de réunir les éléments de preuve puis de les communiquer au Procureur général sous la supervision du Gouverneur de la Banque centrale afin de réaliser une enquête et de prendre les mesures juridiques et pénales nécessaires dans chaque cas, puis de saisir les tribunaux compétents afin qu'ils statuent juridiquement dessus.