حال تلقي وحدة التحريات والتحقيقات المالية المشار إليها أعلاه لبلاغ بوجود عملية مشتبه بها تقوم بالبحث والتحري والتأكد من طبيعة العملية ومدى ارتباطها بعمليات إجرامية أو أنشطة غير مشروعة، وفي حالة التحقق من ذلك وتأكد الشكوك حولها يرفع لوزارة الداخلية بطلب الكشف والحجز الفوري على هذه الأموال.
Aussitôt que le Service du renseignement financier se voit signaler une opération douteuse, il entreprend des recherches, lance une enquête pour définir la nature de l'opération et déterminer dans quelle mesure celle-ci peut être liée à des opérations criminelles ou à des activités illicites, et demande au Ministère de l'intérieur d'ordonner la perquisition et la saisie immédiates des fonds.