ولهذا الغرض، تعتبر أي معاملة غير عادية معاملة مشبوهة إذا كانت المعلومات المتعلقة بالعميل والمتاحة للكيان الملزم بالإبلاغ تبعث على الاعتقاد بأن الأموال التي تنطوي عليها المعاملة مستمدة من نشاط ما غير قانوني لأنها تفتقد لأي أساس اقتصادي أو قانوني واضح.
À cette fin, est considérée comme opération suspecte toute transaction qui apparaît inhabituelle et que les renseignements dont dispose l'entité concernée sur son client la portent à présumer que les fonds en cause sont le produit de quelque activité illicite parce qu'ils n'ont pas d'origine économique ou légale évidente.