وللتعرف على المعاملات غير العادية، يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تولي اهتماما خاصا لجميع المعاملات، المنجزة أو قيد الإنجاز، التي لا تمت خصائصها بصلة للنشاط الاقتصادي الذي يزاوله العميل أو التي هي خارج حدود السوق العادية أو ليس لها تبرير قانوني واضح.
Pour déterminer quelles opérations sont inhabituelles, les entités concernées doivent prêter une attention particulière à toutes les opérations effectuées ou envisagées dont les caractéristiques sont sans rapport avec l'activité économique du client, ou ne correspondent pas aux paramètres normaux observables sur le marché ou n'ont pas de fondement légal évident.