إن القانون رقم 185-1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 (قواعد بشأن منع وضبط ومراقبة عمليات إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال الساري على الكيانات الخاضعة لإشراف هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية)، ينص على ضرورة تنفيذ آليات حديثة ترمي إلى متابعة ومراقبة تدفقات رؤوس الأموال، التي قد يقوم من خلالها الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة غير المشروعة باستغلال الكيانات الخاضعة لإشراف هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
La résolution 185-01 du 12 septembre 2001 (Normes relatives à la prévention, au contrôle et à la répression des opérations de blanchiment des capitaux applicables aux organismes surveillés par l'Autorité de contrôle des banques et autres établissements financiers) prévoit que doivent être mis en place des mécanismes modernes de suivi et de contrôle des mouvements de capitaux, au motif que les organismes surveillés par l'Autorité sont susceptibles d'être utilisés par des personnes se livrant à des activités illicites.