ويجب متابعة الاطلاع أيضا، إما يدويا أو بالحاسوب، على سجلات المعاملات التي يجريها عملائها.
Les établissements considérés doivent aussi procéder au contrôle ou à l'enregistrement des opérations de leurs clients soit par des moyens informatiques, soit à la main.