وبموجب المــادة 20 من الأنظمـــة الموافـــق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية بأي معاملات مشبوهة قد تكشفها أثناء أعمالها، بغض النظر عن المبالغ التي تنطوي عليها في غضون ثلاثين (30) يوما كحد أقصى من تاريخ رصد هذه المعاملات.
Selon l'article 20 du Règlement approuvé par le décret suprême No 163-2002-EF, les entités concernées doivent porter à la connaissance du Service du renseignement financier les opérations suspectes qu'elles détectent au cours de leurs activités, quel que soit le montant en cause, dans les 30 jours civils de la découverte.