3 - التحقق من شخصية طالب التحويل الذي يوجد لديه حساب في البنك ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن (000 10) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
Vérifier qui est le demandeur des transferts qui possède un compte dans la banque et souhaite transférer une somme supérieure à 10 000 dollars des États-Unis ou l'équivalent dans une autre devise.