■ ما هو النص القانوني الذي يفرض على المؤسسات المالية والوكالات البديلة لتحويل الأموال أن تحصل على معلومات بشأن المرسلين وتسجيلها فيما يتعلق بجميع عمليات التحويل؟
Quels sont les textes juridiques qui imposent aux institutions financières et aux autres agences s'occupant de transfert de fonds d'échanger des informations concernant les expéditeurs de ces fonds et d'enregistrer ces transactions ainsi que tout ce qui touche aux opérations de transfert?