وعلى المؤسسات المالية أيضا التزام قانوني بتسجيل المعاملات النقدية التي تفوق قيمتها مبلغا معينا (يبلغ حاليا 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة للمعاملة الواحدة، أو 000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة لجميع العمليات التي تجرى في شهر واحد) وإبلاغ الوحدة عن أي معاملات مالية مثيرة للشبهات.
De la même manière, les établissements financiers sont légalement tenus d'enregistrer les mouvements d'espèces supérieurs à un certain montant (à l'heure actuelle 10 000 dollars des États-Unis par opération, ou 50 000 dollars des États-Unis dans un même mois) et de porter les opérations financières suspectes à l'attention du Service du renseignement financier.