وفي هذا الصدد نشير إلى صدور القانون رقم 35/2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكذلك تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة إلى كافة الوحدات الخاضعة له، واللذان أعطيا اهتمام أساسي لموضوع وهو “اعرف عميلك”، بحيث لا يتم إجراء أي تعاملات مع أي فرد أو جهة إلا بعد التحقق من هوياتهم بناء على وثائق رسمية.
À ce sujet, nous tenons à appeler l'attention sur la loi No 35/2002 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que sur les instructions communiquées par la Banque centrale à tous ses services, qui mettent toutes l'accent sur la nécessité de « connaître ses clients », ce qui implique qu'il ne faut effectuer des transactions avec un individu ou une entité qu'après s'être assuré de leur identité à l'aide de documents officiels.