(2) كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يتولى مسؤولية نشاط تجاري أو إدارته أو يكون مستخدما لدى مؤسسة تجارية ويعلم أو يشتبه في أن معاملة أو مجموعة من المعاملات تتم بشأنها تحقيقات قد تؤدي إذا ما أُبرمت، إلى وقوع أي من النتائج المشار إليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) أو (ب) أو (ج)، فيتعين عليه أن يبلغ المركز بما يعلمه أو يشتبه فيه أو بالتفاصيل المعينة المتعلقة بالمعاملة أو بمجموعة المعاملات وذلك في غضون المدة المنصوص عليها من الوقت الذي علم فيه بذلك أو اشتبه فيه.
2) Toute personne qui exploite une entreprise commerciale, qui en assume la charge, qui en est le gérant ou qui est employée par elle et qui sait ou soupçonne qu'une opération ou une série d'opérations faisant l'objet d'enquêtes pourrait, si elle était conclue, entraîner l'une quelconque des conséquences dont il est fait mention aux alinéas a), b) et c) de l'article 1, doit, dans les délais prescrits, notifier au Centre les éléments qui fondent sa connaissance ou ses soupçons, ainsi que les renseignements voulus concernant la ou les opérations en cause. »