ويعّرف القانون المعاملة المشبوهة بأنها معاملة تثير شبهة معقولة بأنها تنطوي على غسل أموال أو عائدات من أي جريمة بما في ذلك أي جريمة تتعلق بتمويل أي أنشطة أو معاملات ذات صلة بالإرهاب، كما هو محدد في الجزء الثالث من قانون منع الإرهاب.
Elle définit une transaction suspecte comme une transaction dont on peut être raisonnablement fondé à soupçonner qu'elle est liée au blanchiment d'argent ou du produit d'une infraction, y compris de toute infraction associée au financement d'activités ou de transactions liées au terrorisme au sens de la partie III de la loi sur la prévention du terrorisme.