وبهذه الطريقة، تعمل داخل جهاز البحوث العلمية والجنائية والإجرامية وحدة للتحقيقات تسمى شعبة مراقبة إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال، مكلفة بالمتابعة المالية لجميع تلك المعاملات المصرفية غير المعتادة.
Le Service chargé des enquêtes scientifiques et criminelles (« Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas ») comprend une Division du blanchiment de capitaux qui a précisément pour mission de contrôler toutes les transactions bancaires inhabituelles.