أما ما يخص الكيانات فيجب التحقق من الوثائق القانونية للأشخاص الاعتباريين (منشآت فردية، شركات، جمعيات تعاونية، جمعيات خيرية) وأخذ صور من الوثائق الرسمية مثل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو كليهما معا وكذا أسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد مساهماتهم عن 5 في المائة من رأس مال الشركة وكذا أسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، كما يتم التحقق دوريا من أي تغيير أو تعديل بالإضافة أو الحذف بالوثائق الرسمية وكافة البيانات المشار إليها بعاليه.
Dans le cas d'entités, il faut vérifier les documents juridiques des personnes morales (entreprises individuelles, sociétés, groupements corporatifs, associations caritatives) et photocopier les documents officiels tels que l'acte constitutif ou les statuts, ou les deux, ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire et les noms et adresses des actionnaires qui possèdent plus de 5 % du capital de la société, ainsi que les noms et adresses des membres du conseil d'administration et du directeur général, et vérifier périodiquement si des changements ou amendements sont intervenus ou si des documents officiels et tout document parmi ceux mentionnés plus haut ont été supprimés;