(2) كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يتولى مسؤولية نشاط تجاري أو يديره أو يكون مستخدما لدى مؤسسة تجارية ويعلم أو يشتبه في أن معاملة أو سلسلة من المعاملات تجري بشأنها تحقيقات قد تترتب عليها أي من النتائج المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) (أ) أو (ب) أو (ج)، إذا تمت تلك المعاملة أو مجموعة المعاملات تلك، فإنه يجب عليه أن يبلغ المركز بما يعلمه أو يشتبه فيه والتفاصيل المعينة المتعلقة بالمعاملة أو مجموعة المعاملات، وذلك في غضون المدة المنصوص عليها من الوقت الذي علم فيه بذلك أو اشتبه فيه.
2) Toute personne qui exploite une entreprise commerciale, qui en assume la charge, qui en est le gérant ou qui est employée par elle et qui sait ou soupçonne qu'une opération ou une série d'opérations faisant l'objet d'enquêtes pourrait, si elle était conclue, entraîner l'une quelconque des conséquences dont il est fait mention aux alinéas a), b) et c) de l'article 1, doit, dans les délais indiqués, notifier au Centre les éléments qui fondent sa connaissance ou ses soupçons, ainsi que les renseignements voulus concernant la ou les opérations en cause.