و - المنشور الصادر من البنك المركزي برقم (22008) بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2002 بشأن الأموال المشبوهة، والموجه لكافة البنوك ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية والمتضمن أهمية التأكد من أن الأموال المتدفقة عبر نظام الدفع في الجهاز المصرفي والمالي في اليمن مصدرها مشروع والتحقق من عدم مخالفة القوانين والأنظمة حيال ذلك والتحري من أن لا يكون مصدرها غسل أموال… وبناء على هذا فقد الزم البنك المركزي البنوك ومنشآت الصرافة باتباع الضوابط الإجرائية التالية:
f) La circulaire No 22008 émanant de la Banque centrale, en date du 9 avril 2002, concernant les fonds suspects, adressée à l'ensemble des banques et établissements de change travaillant en République du Yémen, énonçant qu'il est important de s'assurer que les flux de capitaux empruntant le système de paiement dans le secteur bancaire et financier au Yémen ont une source légitime, de vérifier que ces flux ne constituent pas une violation des lois et règlements et de rechercher si leur origine n'est pas une opération de blanchiment de l'argent. En conséquence, la Banque centrale demande aux banques et aux établissements de change d'appliquer les normes procédurales suivantes :