وكما ورد في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 27693 والمرفق رقم 1 من الأنظمة الموافق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، فإن المعاملات التي تخضع للمراقبة هي التي يقوم بها عملاء دائمون أو عرضيون بمبلغ 000 10 (عشرة آلاف) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلها بالعملة الوطنية - باستثناء في حالة شركات تحويل الأموال، والكازينوهات وشركات اليانصيب ودور القمار، بما فيها صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاتها، التي يجب عليها الإبلاغ عن المعاملات البالغة 500 2 (ألفان وخمسمائة) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر أو ما يعادلها بالعملة الوطنية.
Les opérations qui sont soumises à un contrôle sont celles qui visent le paragraphe 1 de l'article 9 de la loi No 27693 et à l'annexe I au Règlement approuvé par le décret suprême No 163-2002-EF, qui sont réalisées par les clients habituels ou occasionnels des entités concernées et qui portent sur un montant égal ou supérieur à 10 000 dollars des États-Unis ou l'équivalent en monnaie nationale; font exception les entreprises de transfert de fonds, les casinos, les sociétés de loterie et les maisons de jeux (loto compris), les hippodromes et leurs agences, qui doivent enregistrer les opérations supérieures à 2 500 dollars des États-Unis, ou l'équivalent en monnaie nationale.