- في حالة الاشتباه أو اكتشاف عمليات مشبوهة دون لفت نظر صاحب الشأن يجب إبلاغ الإدارة العليا للبنك أو المنشأة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- En cas de suspicion ou de découverte d'opérations suspectes, il convient, sans appeler l'attention de la personne concernée, d'avertir la direction de la banque ou l'institution compétente en vue de prendre les mesures nécessaires;