"تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لالزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية() بالتحقق من هوية الزبائن ذوي الحسابات العالية القيمة واتخاذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين المنتفعين من الأموال المودعة في حسابات عالية القيمة وإجراء فحص دقيق للحسابات التي يُطلب فتحها أو يُحتفظ بها من قِبل، أو نيابة عن، أفراد مكلفين أو كلفوا، بأداء وظائف عمومية مرموقة،() وأشخاص أو شركات لها صلة واضحة بهم.
Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l'identité des clients ayant de gros comptes et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'identité des bénéficiaires économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des personnes ou des sociétés qui ont manifestement avec elles des liens privilégiés cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire.