الرقابة، وهي الوكالة المنوط بها تنظيم النظام المالي ونظام التأمين والمعاشات التقاعدية والإشراف عليهما، مسؤولة عن إرسال كل من النسخ المحدَّثة عن القائمة الموحَّدة إلى المؤسسات المالية مما يمكِّن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من الإبلاغ عما إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص أو المنظمات حسابات في النظام المالي الوطني.
C'est la Surintendance de la banque et de l'assurance, chargée de réglementer et de contrôler le système financier et les régimes d'assurance et de retraite, qui envoie aux établissements financiers du pays la version révisée de la Liste la plus récente afin que les banques et autres entreprises puissent indiquer si les personnes et les organisations qui y sont inscrites détiennent des comptes dans le réseau financier national.