وتتضمن المذكرات التوجيهية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أيضا أحكاما بشأن إجراءات معرفة العملاء وإجراءات المراقبة الداخلية وحفظ السجلات واكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، والتثقيف والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Les notes directives sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme comprennent aussi des dispositions relatives aux règles visant à connaître l'identité des clients, aux contrôles internes, à la tenue de livres, à la reconnaissance et à la déclaration de transactions suspectes, à la sensibilisation et à la formation en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.