4 - التأكد من شخصية المودع لمبالغ نقدية كبيرة أو شيكات سياحية في حسابات مفتوحة لشخص/أشخاص آخرين تظهر أسماؤهم في طلب فتح الحساب/الحسابات أو التوكيل بالتوقيع أو لا تتوفر له الصفة القانونية بإيداع أموال في هذه الحسابات.
Vérifier l'identité du dépositaire d'espèces d'un montant élevé ou de chèques de voyage sur un compte ouvert au nom d'une ou de plusieurs autres personnes dont les noms apparaissent dans la demande d'ouverture d'un ou de plusieurs comptes, ou en cas de délégation du pouvoir de signature, ou si la personne n'a pas la qualité juridique pour déposer des sommes sur ces comptes.