وعليه، فوفقا للمادة 11 من القانون رقم 27693، يجب على المؤسسات المصرفية الملزمة بالإبلاغ، أن تولي اهتماما خاصا للمعاملات غير العادية التي أجراها عملاؤها أو التي يحاولون إجراءها.
Ainsi, selon l'article 11 de ladite loi, elles sont tenues de fournir des rapports et des informations et doivent donc accorder une attention particulière aux opérations suspectes ou inhabituelles que leurs clients effectuent ou tentent d'effectuer.