1- تعتمد كل دولة طرف، دون إخلال بالمادة [] [تدابير مكافحة غسل الأموال [الناتجة عن الفساد]] من هذه الاتفاقية، ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقانونها الداخلي، لإلزام المؤسسات المالية الواقعة ضمن ولايتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية المالكين الانتفاعيين للأموال المودعة في حسابات عالية القيمة، وبأن تجري فحصا دقيقا للحسابات التي يطلب فتحها أو يحتفظ بها من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفين أو كلّفوا بأداء وظائف عمومية هامة() أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة بهم.
Sans préjudice de l'article [] [Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent [provenant de la corruption]] de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l'identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'identité des bénéficiaires économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire.