إن عملية الإبلاغ عن التعاملات المشتبه بها في البنوك والمؤسسات المالية محددة بآلية إبلاغ واضحة تتثمل في تعبئة نموذج موحد يتضمن معلومات عن العملية والشخص المحول والمستفيد، ويتم الالتزام بها بموجب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وبالتنسيق مع وزارة الداخلية بأن يتم الإبلاغ عن أية عملية مالية يشتبه بها إلى وحدة مكافحة عمليات غسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتي تعمل في الوقت الحالي كوحدة تحريات وتحقيقات مالية في المملكة.
Le signalement des transactions suspectes dans les banques et les institutions financières s'effectue par la voie d'un mécanisme bien précis qui consiste à remplir un formulaire contenant des renseignements sur la transaction effectuée, la personne ayant transféré les fonds et le destinataire de ces fonds.