وبالإضافة إلى ذلك، تطّلع وحدة الاستخبارات المالية على تقارير المعاملات المشبوهة وسجلات المعاملات التي تبعثها المؤسسات الملزمة بالإبلاغ وتدرسها، وتقوم بتجميع وتجهيز وتبويب هذه المعلومات بحيث يتسنى لها إبلاغ مكتب المدعي العام، عند الاقتضاء، بأي معاملة يبدو أنها تنطوي على عمليات لغسل الأموال أو الأصول.
Parallèlement, le Service du renseignement financier étudie et examine les rapports sur les transactions suspectes et les registres d'opérations que lui fournissent les établissements concernés; il formalise, traite et classe ces rapports et, le cas échéant, transmet aux services du Procureur les dossiers qui semblent porter sur des opérations de blanchiment d'argent ou d'autres actifs.