تلتزم المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال مشار إليها في المادة 4 من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
À cet égard, l'article 8 de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent contient ce qui suit : « Les institutions financières s'engagent à signaler au service de lutte contre le blanchiment d'argent les transactions - visées à l'article 4 de la présente loi - dont on a des raisons de penser qu'elles sont destinées à blanchir l'argent; elles sont aussi tenues d'adopter les règlements nécessaires pour obtenir, par le biais de moyens d'établissement des faits officiels ou coutumiers acceptables, les éléments qui leur permettent de déterminer l'identité et le statut juridique des opérateurs concernés et des personnes physiques et morales qui sont les bénéficiaires réels de ces opérations et d'enregistrer les données obtenues dans le cadre de ce processus.