وإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 20 من اللوائح الموافق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، طبقا للمادة 11 من القانون رقم 27693، يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية بأي معاملات مشبوهة قد تكشفها أثناء أعمالها، بغض النظر عن المبالغ التي تنطوي عليها في غضون ثلاثين (30) يوما كحد أقصى من تاريخ رصد هذه المعاملات.
D'autre part, selon l'article 20 du Règlement approuvé par le décret suprême No 163-2002-EF, correspondant à l'article 11 de la loi No 27693, les entités concernées sont tenues de porter à la connaissance du Service du renseignement financier les opérations suspectes qu'elles décèlent au cours de leurs activités, quel que soit le montant dont il s'agit dans les 30 jours qui suivent la découverte.