وفيما يتعلق بالتعميم رقم SPIF-UNIF-DPC-7961 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2002، فإنه يستلزم من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية بإبلاغها بجميع العمليات أو الأنشطة المشبوهة المتصلة بالأعمال التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة أو الجماعات المنظمة المبينة في القانون الذي تم بموجبه التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية رقم 37357 المؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2002.
Quant à la circulaire No SBIF-UNIF-DPC-7961 du 23 septembre 2002, il y est exigé que les établissements financiers relevant de l'Autorité signalent au Service national de renseignement financier toute opération ou activité susceptible d'être liée aux activités de groupes criminels organisés ou de groupes structurés tels qu'ils sont définis dans la « loi approuvant la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée », publiée dans la Gazette officielle No 37.357 du 4 janvier 2002.