- فتح حسابات متعددة لشخص واحد بدون مبرر وزيادة الحركة في الحساب/الحسابات بصورة ملفتة للنظر ولغرض غير واضح أو لغرض ليس له علاقة بصاحب الحساب أو عمله التجاري وما في حكمه.
- L'ouverture de nombreux comptes pour une seule personne sans justification et l'augmentation des opérations sur le ou les comptes d'une façon qui attire l'attention et à des fins qui ne sont pas claires ou à une fin qui n'a aucun lien avec le détenteur du compte ou sa fonction commerciale ou ses affaires;