وفي هذا الصدد، فإن المعلومات التي يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تحصل عليها من عملائها لدى تسجيل هويتهم ينبغي أن تمكِّنها من تحديد خصائص نشاط كل عميل وبالتالي تتمكن من كشف أي معاملات غير عادية.
Les informations que les entités concernées doivent recueillir auprès de leurs clients au moment où ceux-ci s'identifient doivent leur permettre d'élaborer le profil opérationnel de chacun d'eux et, ainsi, de déceler les transactions inhabituelles.