1 - ضرورة التحقق من هوية وشخصية العميل وعنوان سكنه وعمله وأخذ صور منها عند فتح الحساب أو إجراء أي عملية مصرفية معه فيما يخص الأفراد.
Nécessité de vérifier l'identité du client, son adresse et sa profession et de photocopier les documents lors de l'ouverture d'un compte ou de toute opération bancaire effectuée avec lui, dans le cas d'individus.