وبعد الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة، يجري التحقيق في كيفية حصول المنظمة على الأموال وتوزيعها لها.
Dès qu'une transaction suspecte est déclarée, une enquête est ouverte sur l'origine et l'utilisation des fonds de l'association.