وتحقيقا لتلك الأهداف، ينص القانون، في مادته 226، على أن تُنشأ، داخل الهيكل التنظيمي لهيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، وحدة وطنية للاستخبارات المالية، تعمل بوصفها جهازا مركزيا مكلفا بتلقي تقارير عن الأنشطة المشبوهة يقدمها الخاضعون لإشرافها من مؤسسات وشركات وأشخاص وتحليل تلك التقارير وتصنيفها وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
Pour accomplir cet objectif, l'article 226 de la loi crée, dans l'organigramme de l'Autorité de contrôle des banques et autres établissements financiers, un service national de renseignement financier qui fait office d'organe central chargé de recevoir, analyser, classer et transmettre au ministère public des rapports sur les activités des institutions, entreprises et personnes relevant de leur compétence.