• إن القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال وسَّع نطاق الإلزام بالإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة ليشمل المؤسسات المالية التالية:
La loi No 35 de 2003 concernant la lutte contre le blanchiment de l'argent a étendu le champ d'application de l'obligation de notifier toutes les opérations suspectes afin d'englober les institutions financières suivantes : les banques, les établissements de change, les sociétés de financement, les sociétés d'assurance, les sociétés par action, les sociétés de crédit bail et de crédit foncier.