ويجري تنفيذ هذه المتطلبات عبر إلزام البنوك والصرافين باتباع إجراءات ضبط داخلية ورقابة داخلية محكمة تضمن الالتزام بتنفيذ تعليمات وقواعد الاجتهاد الواجب أو أعرف عميلك كما يقوم مفتشو البنك المركزي الميدانيون بالتحقق من ضمان التزام البنوك ومنشآت الصرافة بكافة تعليمات وقواعد الاجتهاد الواجب (أعرف عميلك) وذلك لحماية القطاع المصرفي من أي عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.
Le respect des ces obligations s'effectue en imposant aux banques et aux établissements de change de se conformer à des mesures de contrôle et de vérification internes en respectant les instructions et règles relatives au devoir de diligence raisonnable et le principe « Connaissez votre client ». De même, les inspecteurs de la Banque centrale au niveau local s'assurent que les banques et les établissements de change respectent toutes les instructions et règles concernant le principe « Connaissez votre client » en vue de protéger le secteur bancaire de toute opération de blanchiment de l'argent ou de financement de terroristes.