وينص القانون العام بشأن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، تمشيا مع المبادئ التوجيهيــــة المتعلقـة بالأحكام الوطنية النافذة، وكذلك المبادئ المعتمدة بشأن فعالية الإشراف المصرفي، على تدابير وإجراءات داخل القطاع المصرفي، تكفل أرفع المعايير الخلقية والمهنية، بغرض تجنب استغلال المنظمات الإجرامية للجهاز المصرفي.
La loi générale sur les banques et autres établissements financiers, qui reprend les grandes orientations des dispositions nationales en vigueur ainsi que les principes permettant d'assurer une supervision bancaire effective, prévoit pour le secteur bancaire des pratiques et procédures qui favorisent des règles éthiques et professionnelles strictes destinées à empêcher que les banques ne soient utilisées par des organisations illicites.