إلى جانب ذلك الزم القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال جميع المؤسسات المالية (البنوك، منشآت الصرافة، المؤسسات المالية الأخرى) إبلاغ البنك المركزي قطاع الرقابة على البنوك وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بأية حالة مشتبه بها.
En outre, la loi No 35 de 2003 relative à la lutte contre le blanchiment de l'argent oblige tous les établissements financiers (banques, établissements de change, autres institutions financières) à avertir, à la Banque centrale, l'unité de collecte des informations relatives aux opérations de blanchiment de l'argent de la Section du contrôle des banques de toute situation suspecte.