وعلاوة على ذلك، يُطلَب من جميع المؤسسات المالية في بيرو أن تكفل عدم الاحتفاظ بحسابات إلا إذا كانت مدرَجة تحت أسماء، والتعريف أيضا بعملائها بأكبر قدر ممكن من التفصيل والاحتفاظ بمعلومات عن عملائها وعن معاملاتهم الرئيسية طوال فترة لا تقل عن 10 سنوات.
Il convient de signaler qu'au Pérou les établissements financiers ne peuvent ouvrir que des comptes nominatifs, ce qui permet d'identifier de façon très précise les clients; ils doivent conserver les informations concernant ces clients et leurs opérations principales pendant au moins 10 années.