وعلاوة على ذلك، يُطلَب من جميع المؤسسات المالية في بيرو أن تكفل عدم الاحتفاظ بحسابات إلا إذا كانت مدرَجة تحت أسماء، والتعريف أيضا بعملائها بأكبر قدر ممكن من التفصيل والاحتفاظ بمعلومات عن عملائها وعن معاملاتهم الرئيسية طوال فترة لا تقل عن 10 سنوات.
Cabe señalar que, en el Perú, todas las empresas del sistema financiero están obligadas a mantener únicamente cuentas nominativas, así como a identificar de la manera más detallada posible a sus clientes y conservar la información referida a sus clientes y a sus principales operaciones realizadas por un plazo mínimo de 10 años.