ولدى إعداد هذه القوائم، حصلت اللجنة على استخبارات ومعلومات في حوزة الإدارات الحكومية وسائر الإدارات حتى لو انطوى ذلك عن الامتناع عن تطبيق قانون السرية الرسمي؛ وقد تطلب اللجنة أيضا إجراء مزيد من التحقيقات عن طريق المكتب الإيطالي للصرف والهيئة الوطنية لتنظيم سوق الأوراق المالية وشرطة الشؤون المالية.
Para preparar estas listas, el Comité ha pedido información y datos a otros departamentos del Gobierno y otras administraciones, incluso en los casos en que ha sido necesario pedir una exención de la ley de secretos oficiales. El Comité también puede pedir al Ufficio Italiano dei Cambi, CONSOB y a la Guardia di Finanza (Policía Financiera) que realicen investigaciones.