رسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 2003 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة 6 آب/أغسطس 2002 (S/2002/907). وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عملا بالفقرة 6 من القرار 1373 (2001). أرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة وملحقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. (توقيع) جيريمي غرينستوك رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشــــأن مكافحــــــة الإرهـــــاب مرفق رسالة مؤرخة 3 آذار/مارس 2003 موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب من القائم بالأعمال للبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى مذكرتكم رقم S/AC.40/2003/OC.230 المؤرخة 10 شباط/فبراير 2003 والمتعلقة بطلب معلومات إضافية بشأن عدد من التعليقات الأولية والأسئلة فيما يتعلق بالتقرير المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1373 (2001) يشرفني أن أحيل إليكم هنا تقرير المتابعة الوارد من وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة. (توقيع) عبد الله ك. الشمسي القائم بالأعمال [الأصل: بالعربية]
Carta de fecha 3 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo Le escribo en relación con mi carta de fecha 6 de agosto de 2002 (S/2002/907). El Comité contra el Terrorismo ha recibido el informe suplementario adjunto de los Emiratos Árabes Unidos, presentado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. Agradecería que hiciese distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad. (Firmado) Jeremy Greenstock Presidente Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo Anexo Carta de fecha 3 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Encargado de Negocios interino de los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas En relación con su nota S/AC.40/2003/OC.230, de fecha 10 de febrero de 2003, relativa a la solicitud de más información sobre diversos comentarios/cuestiones preliminares sobre el informe presentado por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, tengo el honor de transmitirle adjunto el informe adicional remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. (Firmado) Abdulla K. Al-Shamsi Encargado de Negocios interino Apéndice Informe de los Emiratos Árabes Unidos al Comité contra el Terrorismo [Original: árabe] Párrafo 1 de la resolución : Inciso 1 a): ¿Tienen las circulares del Banco Central mencionadas en relación con este y otros incisos fuerza de ley? En caso afirmativo, ¿en virtud de qué disposiciones? ¿De qué disposiciones jurídicas y prácticas se dispone para supervisar las operaciones financieras de los titulares de licencias para la recaudación de contribuciones benéficas? Las circulares que el Banco Central envía en relación con la prevención e interrupción de la financiación del terrorismo tienen carácter de ley, gracias a la fuerza jurídica que les otorga la Ley Federal 10/1980, sobre el Banco Central, el sistema monetario y la regulación de la profesión bancaria. Compete al Consejo de Dirección del Banco Central la emisión de circulares, notas y directrices que considere convenientes para regular la profesión bancaria en el Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 131 de la mencionada Ley. A pesar de que la revisión de las cuentas de sociedades benéficas, sociales o profesionales y la inspección de dichas cuentas es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la circular No. 24/2000 estableció, en el segundo párrafo del artículo 3, que no podrán abrirse cuentas a nombre de sociedades cooperativas, benéficas, sociales o laborales si no es mediante la presentación por éstas de un certificado original firmado por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que confirme su identidad y le autorice a abrir cuentas bancarias. Inciso 1 b): ¿Cómo se da efecto en los Emiratos Árabes Unidos, por lo que respecta a la legislación nacional, al requisito de la Convención árabe sobre la represión del terrorismo de que se “bloqueen y confisquen los bienes y fondos derivados de delitos terroristas o utilizados en ellos o relacionados con dichos delitos”? Los diferentes artículos del Código Penal Federal mencionados en relación con este inciso parecen referirse sólo a actos dirigidos contra los intereses nacionales de los Emiratos Árabes Unidos. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los acuerdos internacionales de los que el Estado es parte son competencia de las autoridades federales y, con la mera ratificación de los mismos, según la Constitución del Estado, todos los órganos del Estado, incluidos los tribunales, están obligados a aplicar la letra de los acuerdos, sin que en muchos casos sea necesario promulgar leyes nacionales. Este es el caso por lo que se refiere a la Convención árabe sobre la represión del terrorismo, teniendo en cuenta la existencia de leyes nacionales que determinan los casos y las medidas de incautación y congelación de los productos del delito, especialmente los artículos 2/2 y 4 de la Ley Federal 4/2002 relativa a la tipificación como delito del blanqueo de capitales. En el artículo 2/2 de la ley mencionada supra se señalan los delitos en los que pueden incautarse, congelarse y confiscarse preventivamente los bienes obtenidos a través de dichos delitos, en tanto que el artículo 4 de esa misma ley aclara cuáles son las entidades competentes para ordenarlo. ¿Hay alguna provisión en el Código Penal o en otra ley que aplique estos artículos a actos que tienen carácter transnacional, o está propuesta alguna disposición a este respecto? Cuando se respondió al inciso e) se señaló que se había creado, en el Ministerio de Justicia, Asuntos Islámicos y Habices, una comisión para revisar las leyes penales, con el objeto de adaptar dichas leyes a las novedades internacionales acaecidas en el ámbito de la lucha contra los actos delictivos graves que se incluyen bajo la denominación de terrorismo. Esta comisión terminó sus tareas y presentó sus propuestas en relación con la adición de nuevas disposiciones al Código Penal, de forma que incluya aquellos actos que tienen carácter transnacional. Inciso 1 c): ¿Cuál es el plazo en el que la decisión de un tribunal puede, en la práctica, obtenerse en virtud del artículo 4.2.2 de la Ley sobre el blanqueo de dinero, para la “congelación o embargo de fondos que se sospecha que se intentan utilizar en delitos terroristas o en cualesquiera de los delitos abordados en los convenios internacionales en los que el Estado es parte”? Debemos referirnos al artículo 4 de la Ley sobre el blanqueo de dinero (Ley 4/2002), que otorga al Banco Central del Estado capacidad para ordenar inmediatamente la congelación de bienes sospechosos, por un período no superior a siete días laborables. En caso de que existan pruebas que refuercen esta sospecha, se trasladará el asunto a la Fiscalía General, para que ésta ordene la continuación de la congelación o la incautación preventiva de dichos bienes por el período que dure la investigación en la Fiscalía General. En caso de que la Fiscalía General decida seguir adelante con la causa, trasladándola al tribunal competente, entonces quedará al arbitrio de dicho tribunal decidir si incauta preventivamente dichos bienes por un período indefinido. Por ello, los bienes relacionados con esos delitos estarán bien congelados, bien incautados preventivamente o bien embargados cuando el caso se traslade a los tribunales, y será competencia del tribunal ordenar, bien que continúe la incautación preventiva por un período indefinido, bien que dicha orden quede sin efecto. Inciso 1 d): ¿Cuáles son los criterios por los que, en virtud de la circular pertinente del Banco Central, las instituciones financieras están obligadas a identificar las transacciones sospechosas y, por lo tanto, susceptibles de ser comunicadas? Por favor, explique a grandes rasgos: - El “sistema completo de obligaciones adicionales” impuesto a las instituciones financieras en virtud de dicha circular, y - Las disposiciones de otras “circulares que cubren los aspectos bancarios y financieros de las 40 recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales”. Sírvase indicar las leyes y procedimientos disponibles para regular los sistemas alternativos de envíos de remesas, inclusive sistemas del tipo conocido como hawala, o similares. La circular 24/2000, de 14 de noviembre de 2000, y sus enmiendas establece los parámetros internacionales adoptados a este respecto, que no son sino las recomendaciones emitidas por el Grupo Especial de Expertos Financieros sobre blanqueo de capitales (FAFT) y las recomendaciones de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. En la actualidad no existen leyes que regulen los sistemas alternativos de envío de remesas monetarias. En el marco de los esfuerzos dirigidos a establecer sistemas de este tipo, el Estado, representado por el Banco Central, celebró una conferencia internacional, durante los días 15 y 16 de mayo de 2002, dedicada a la hawala, a raíz de la cual se emitió una declaración denominada Declaración de Abu Dhabi. Dicha declaración adoptó varias recomendaciones, que las autoridades competentes están estudiando. Párrafo 2 Inciso 2 a): Como en el caso de los artículos del Código Penal Federal mencionados en relación con el inciso 1 b), los artículos mencionados en relación con este inciso parecen referirse sólo a actos dirigidos contra los intereses nacionales de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Hay alguna disposición en el Código u otra ley que aplique estos artículos a actos que tienen carácter transnacional, o se ha propuesto alguna disposición de este tipo? Cuando se respondió al inciso e), se señaló que se había constituido una comisión dependiente del Ministerio de Justicia, Asuntos Islámicos y Habices, para revisar las leyes penales, a fin de adaptar dichas leyes a las novedades internacionales acaecidas en el marco de la lucha contra los actos delictivos graves, incluidos en el concepto de terrorismo. Esa comisión terminó sus tareas, y presentó sus propuestas en relación con la inclusión de nuevas disposiciones en el Código Penal, que incluyan los actos que tienen carácter transnacional. Sírvase explicar: • Las disposiciones de la Ley sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, y cualesquiera otras disposiciones en relación con las características que deben reunir las personas para que se les conceda una licencia para poseer, adquirir o portar un arma de fuego o sustancias explosivas, y en relación también con la suspensión y cancelación de las licencias concedidas; y • La ley relativa a la importación y exportación de armas de fuego, armas de otro tipo y explosivos. 1) Por lo que respecta a los artículos de la Ley sobre Armas de Fuego, Municiones y Explosivos: La Ley Federal 11/1976 y sus enmiendas incluye, en su artículo primero, definiciones en relación con las armas de fuego, las municiones y los explosivos, a saber: a) Párrafo b): Se entenderá por arma, “toda arma de fuego cualquiera que sea su tipo, y toda parte de la misma, o toda pieza de recambio de arma de fuego, incluyendo rifles, revólveres y ametralladoras de todos los tipos”. Párrafo e): Se entenderá por explosivos “todas las sustancias explosivas cualquiera que sea su tipo, los dispositivos explosivos, el fulminante, la munición y las soluciones explosivas, como la nitroglicerina”. b) Artículo 2: Establece que ninguna persona natural o física podrá adquirir, portar, comercializar o disponer de ninguna clase de arma de fuego o municiones o sustancias explosivas si no tiene en su poder una autorización al efecto emitida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por la ley. Estarán exentas de la disposición que precede las fuerzas de defensa, la policía y las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que respecta al uso de armas, municiones y sustancias explosivas. 2) Por lo que respecta a las disposiciones relativas a los requisitos que deben reunir las personas para obtener licencia para poseer, tener o portar armas de fuego o sustancias explosivas, y a las disposiciones que regulan la suspensión y cancelación de las licencias concedidas: a) El artículo 134 dispone que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente ley, los ciudadanos del Estado, al contrario que los que no lo sean, podrán guardar en sus hogares los rifles y pistolas necesarios para su uso personal, junto con munición utilizada en dicha arma, en cantidad suficiente para su defensa personal, siempre que el ciudadano haya obtenido una licencia para la posesión de armas emitida por la autoridad competente.” b) El artículo 12, que dispone que: No se podrán conceder licencias a las personas que se mencionan a continuación, a saber: 1) Quienes hubieren sido condenados por un delito de agresión contra las personas. 2) Los vagabundos, personas sospechosas y personas bajo vigilancia policial. 3) Las personas que hubieren sido condenadas por portar armas en un delito en el que se utilizasen armas. 4) Las personas que estén afectas de una enfermedad mental o psíquica. 5) Las personas menores de 20 años de edad. 6) Las personas adictas al consumo de alcohol, estupefacientes y drogas peligrosas. c) Los artículos 24 y 25: Aclaran las condiciones necesarias para importar y exportar armas y municiones. El artículo 24 establece lo siguiente: “Las autoridades competentes no podrán conceder una licencia para la fabricación o exportación de armas, municiones o explosivos sino tras haber dado su conformidad el Consejo de Ministros”. El artículo 25, por su parte, establece que: “La persona que solicite licencia para la comercialización (fabricación, reparación, venta, importación o exportación) de armas deberá ceñirse a las condiciones que establece la autoridad emisora de la licencia, de conformidad con las órdenes dictadas por el ministro competente en aplicación de las disposiciones de la presente Ley”. d) El artículo 6 del decreto 22/1977 del Ministro del Interior, que establece las condiciones que deben cumplirse antes de obtener una licencia para portar, tener o comercializar armas y municiones, entre ellas: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior en lo relativo al solicitante de licencia, éste deberá acompañar su solicitud de los siguientes certificados: 1) Un certificado expedido por las autoridades policiales y órganos de seguridad que establezca que: a) Carece de antecedentes penales. b) No se encuentra bajo vigilancia policial. 2) Una partida de nacimiento que certifique que no es menor de 21 años. En caso de no poder obtenerse una partida de nacimiento, se aceptarán certificados oficiales de cálculo de edad aproximada, a condición de que hayan sido extendidos por las autoridades médicas competentes del Ministerio de Sanidad. 3) La autoridad competente, en caso de que tenga dudas sobre la condición sanitaria del solicitante de la licencia, podrá encargar a las entidades competentes del Ministerio de Sanidad que emitan un certificado médico en el que se especifique: a) Que está mentalmente sano y que no sufre enfermedades mentales, psíquicas o nerviosas. b) Que no es adicto al consumo de estupefacientes, drogas peligrosas o licores. 4) La autoridad encargada de emitir la licencia deberá confirmar la ciudadanía del solicitante, y lo hará comprobando su cédula de identidad y registrando su número. e) El artículo 7 del decreto del Ministerio del Interior 22/1977 establece que “no se podrá conceder ninguna de las licencias señaladas en el artículo 4 del presente decreto sino tras haber dado su conformidad al respecto la Dirección General de la Seguridad del Estado”. 3) Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a la importación de armas y municiones: a) El artículo 4 de la Ley Federal 11/1976 establece que: “Las licencias de importación de armas de fuego y municiones serán expedidas por las autoridades competentes del Ministerio de Defensa, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.” 4) Por lo que respecta a la determinación de las medidas, tanto legislativas como prácticas, que impiden a entidades e individuos reclutar y recolectar fondos o solicitar otras formas de apoyo a actividades terroristas que se vayan a llevar a cabo tanto fuera como dentro de los Emiratos Árabes Unidos, inclusive, en particular, la realización, tanto dentro como partiendo de los Emiratos Árabes Unidos, de reclutamiento, recolección de fondos y petición de otras formas de apoyo de otros países. Deseamos señalar que la Convención árabe sobre la represión del terrorismo, que los Emiratos Árabes Unidos han ratificado, establece lo siguiente: a) En el inciso 1 del párrafo 1 del artículo tercero del capítulo segundo se establecen las medidas a las que se comprometen los Estados firmantes: “Impedir que se adopte su territorio como base para la planificación, organización o ejecución de delitos terroristas o para la preparación o participación en ellos de cualquier forma, inclusive haciendo lo posible por impedir la infiltración de elementos terroristas en dicho territorio, o su residencia en él (en individuo o en grupo, o dándoles asilo o capacitación, o armándolos o financiándolos).” b) El artículo 4 de la subsección 2 dispone que los Estados firmantes se comprometen a intercambiar información sobre los medios y fuentes de financiación de los grupos terroristas, sus dirigentes y sus miembros. Los órganos de seguridad, desde el punto de vista práctico, se encargarán de coordinar entre ellos sus actividades para impedir la captación de cualesquiera fondos por parte de grupos o individuos, para su utilización en actos terroristas. Sírvase señalar las medidas, tanto legislativas como prácticas, que impiden a entidades e individuos captar y reunir fondos o pedir otras formas de apoyo a actividades terroristas y su realización tanto fuera como dentro del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo en particular: La realización en el Estado de los Emiratos Árabes Unidos o desde él, de reclutamiento, recolección de fondos y petición de otras formas de ayuda a otros Estados, y también la organización de actividades engañosas como la captación basada en un objetivo diferente al verdadero objetivo por el que se realiza una recolección de fondos a través de instituciones de fachada. Debemos referirnos a los artículos 149 y 150/c del Código Penal Federal (Ley 3/1987), que caracteriza como delito cualquier tipo de reclutamiento de tropas u hombres o de captación de fondos, ayudas o pertrechos o cualquier otra cosa, por lo que no es imaginable la posibilidad de que se recluten personas con un fin distinto del anunciado al realizar el reclutamiento. La operación de recaudación de fondos no se realiza sino mediante una autorización oficial expedida por las autoridades competentes del Estado, que dichas autoridades conceden a las instancias autorizadas. Inciso 2 b): Sírvase proporcionar detalles sobre los aumentos de las penas a los convictos de delitos de extremismo y terrorismo, tal como se mencionó en relación con este inciso. ¿Son los incrementos resultado de la legislación o de cambios en la práctica judicial penal? Nos remitimos, para responder a esta pregunta, a la respuesta que figura en relación con el inciso 1 b). Ténganse en cuenta que estos incrementos en las penas son propuestas de modificación del Código Penal Federal No. ¿En qué medida la legislación nacional se ha adaptado a las convenciones internacionales relativas al terrorismo, tal como se menciona en relación con este párrafo? Los convenios internacionales relativos al terrorismo, que los Emiratos Árabes Unidos han ratificado, han sido promulgados en virtud de decretos federales publicados en el Boletín Oficial y, por lo tanto, son parte de la legislación nacional, que todas las instancias, cada una con arreglo a su competencia, están obligadas a aplicar. Tal como se mencionó en relación con la formación de una comisión para revisar el Código Penal Federal (Ley 3/1987), entre sus tareas esta tomar en consideración el estudio de aquellas cuestiones que imponen los pactos internacionales y que deben incorporarse a la legislación nacional. Inciso 2 c): Sírvase señalar en base a qué criterios se establecen las condiciones que debe reunir la persona para la concesión de visados, permisos de entrada y permisos de residencia. El Ministerio del Interior promulgó el decreto ministerial 360/1997, en cuyo capítulo tercero se establece la aprobación del reglamento ejecutivo de la Ley Federal 6/1973, relativa a la entrada y residencia de extranjeros, y a los tipos, condiciones, medidas y casos en que se concederán permisos y visados de entrada. El artículo 23 del decreto mencionado establece las condiciones que deberán darse para conceder permiso de entrada y de trabajo a un extranjero, a saber: 1) Si la entidad que lo solicita es una institución o empresa que pertenece al sector privado, deberá obtener una autorización del Ministerio de Trabajo y confirmar la validez de su permiso para la práctica de la actividad. 2) Si la entidad que solicita el permiso es un organismo, empresa o institución pública, deberá presentarse la solicitud directamente a la Dirección General de la Nacionalidad, y el permiso se concederá siempre que la autoridad competente designe a la persona patrocinada. 3) Si la entidad solicitante es un organismo extranjero o internacional, se presentará la solicitud de conformidad con las siguientes condiciones: a) Que la entidad para la que vaya a trabajar sea una embajada, consulado, organización u organismo internacional, club social árabe o extranjero, iglesia, o escuela sujeta a la supervisión de una embajada. b) Que la persona patrocinada sea un directivo o un empleado no diplomático, siempre que la solicitud vaya ratificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado. El artículo 28 establece los casos en los que se podrá conceder al ciudadano extranjero permiso para entrar y residir en el país: 1) Cuando quiera reunirse con el cabeza de familia o con su tutor. 2) Para estudiar en alguna de las universidades, facultades o institutos del país. 3) Para asistir a un ciclo de capacitación o especialización en un organismo o institución públicos. 4) A la extranjera cuyo marido, ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos, haya fallecido o se haya divorciado de ella, a condición de que ésta tenga al menos un hijo. 5) A los progenitores o hijos de un ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos que tengan pasaporte extranjero. 6) Al esposo o hijos de una ciudadana de los Emiratos Árabes Unidos que tengan pasaporte extranjero. 7) A las esposas extranjeras de ciudadanos de Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, si tienen permisos en vigor para residir en el Estado del que el esposo es nacional, y siempre que exista reciprocidad en el trato. 8) A los miembros de la familia de la mujer extranjera que trabaja en especialidades inusuales o importantes como la medicina, la ingeniería o la docencia, y en aquellas especialidades que a su juicio lo merezcan de entre las señaladas en el inciso f) del apartado IV del artículo 23 de este Reglamento Ejecutivo, siempre que se den las condiciones necesarias. El artículo 38 estipula que: Se concederá permiso de entrada por una sola vez. La Dirección General de Nacionalidad y Residencia, o los órganos consulares que representan al Estado en el exterior si así se requiere, concederán este permiso al extranjero que desee entrar en territorio del Estado con los siguientes fines: Visitar a un pariente o amigo que resida en el país de forma legítima. Visitar a una persona jurídica pública o privada. Hacer turismo, con la garantía de las instituciones u organismos que operan en la esfera del turismo. Inciso 2 d): ¿Hay una disposición que caracterice como delito la conducta que el artículo 166 del Código Penal Federal establece en situaciones en las que los Emiratos Árabes Unidos no estén en “peligro de guerra o de cortar relaciones políticas”, o está previsto aprobar alguna disposición semejante? Nos remitimos, para responder a esta pregunta, a la respuesta que ofrecimos en relación con la pregunta que figura en el inciso 1 b). Se ha propuesto un nuevo artículo que castigue a quien reciba adiestramiento militar o participe en actos terroristas no dirigidos contra el Estado o se adhiera sin permiso de las autoridades competentes a una asociación, organización, institución o grupo terrorista, incluso en el caso de que sus actos delictivos no estén dirigidos contra los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo se lleva a efecto en la ley nacional de los Emiratos Árabes Unidos la prohibición que figura en la Convención árabe sobre la represión del terrorismo de usar el territorio de un Estado como base para planificar o cometer delitos terroristas? Nos remitimos a la respuesta ofrecida en relación con el inciso 1 b). ¿Cómo se aplica esta prohibición en relación con los países que no son parte en esa Convención? Los Emiratos Árabes Unidos se atienen a las normas del derecho internacional al respecto. Inciso 2 e): Sírvase ofrecer con exactitud detalles de los cambios introducidos en el Código Penal Federal. Tal como se señaló anteriormente, la Comisión ha concluido la preparación de propuestas para la tipificación como delito de diversos actos terroristas, y lo ha hecho bien mediante la creación de nuevos textos, bien a través de la adaptación de textos existentes y el refuerzo de las penas con que se castigan estos delitos. Proporcionaremos al Comité contra el Terrorismo dichas enmiendas cuando se promulguen. ¿Cuál es la competencia de los tribunales de los Emiratos Árabes Unidos para juzgar actos criminales de cada uno de los siguientes tipos? - Un acto cometido fuera de los Emiratos Árabes Unidos por una persona que es ciudadano de los Emiratos Árabes Unidos o residente habitual en dicho país (independientemente de si dicha persona se encuentra en la actualidad en los Emiratos Árabes Unidos o no); El artículo 21 del Código Penal Federal 3/1987, dispone que se castigará a todo aquel que, tras haber cometido en el exterior, en calidad de autor o cómplice, un delito internacional, inclusive un delito de terrorismo, se encontrase en los Emiratos Árabes Unidos; - Un acto cometido fuera de los Emiratos Árabes Unidos por un ciudadano extranjero que actualmente se encuentre en los Emiratos Árabes Unidos. El artículo 21 del Código Penal Federal 3/1987, anteriormente mencionado, dispone incluso penas para las personas que, teniendo nacionalidad extranjera, cometieren actos como los señalados en el artículo señalado. Inciso 2 f): ¿Qué disposiciones existen para asistir a, y cooperar con, países que no son partes en la Convención árabe sobre la represión del terrorismo? Dichas disposiciones se ejecutan a nivel bilateral y de conformidad con el principio de cooperación internacional activa en la lucha contra estos delitos. ¿Cuál es el plazo jurídico en el cual debe darse respuesta a una solicitud de asistencia judicial en investigaciones o procesos delictivos (especialmente los relacionados con la financiación u otro apoyo a actos terroristas) y cuánto, como media, se tarda en la práctica en dar curso a dicha solicitud en los Emiratos Árabes Unidos? No se puede establecer un período concreto, debido a los diferentes tipos de solicitudes de asistencia judicial y de causas judiciales, ya que ello obedece a consideraciones que tienen que ver en su mayoría con el tiempo que se tarde en formalizar los papeles y documentos presentados por los Estados que solicitan dicha asistencia. Inciso 2 g): Sírvase describir el mecanismo de coordinación interorganismos entre las autoridades responsables de narcóticos, seguimiento financiero y seguridad, con especial atención a los controles fronterizos necesarios para impedir el movimiento de grupos terroristas. ¿Cómo aseguran los Emiratos Árabes Unidos sus extensas fronteras contra cruces no autorizados? Los Emiratos Árabes Unidos aseguran sus extensas fronteras contra cualquier cruce no autorizado por medio de: 1) El órgano competente de las Fuerzas Armadas de conformidad con lo dispuesto en el decreto emitido en virtud de la Ley Federal 1/2001 relativa a la custodia de las fronteras terrestres y marítimas del Estado. Este órgano tiene a su cargo la custodia de las fronteras terrestres, las carreteras y las vías públicas, la lucha contra el contrabando y la infiltración a través de las fronteras terrestres y la alerta temprana en relación con cualquier actividad sospechosa. 2) La custodia de las fronteras terrestres con los Estados vecinos y la pronta comunicación de cualquier actividad sospechosa mediante el despliegue de patrullas marítimas. 3) Además, estas actividades se coordinan entre todos los órganos de seguridad del Estado que operan en esta esfera. Párrafo 3 Incisos 3 a), 3 b) y 3 c): ¿Existe algún mecanismo institucional para aplicar los incisos 3 a), b) y c) de la resolución? Existen mecanismos institucionales para la aplicación de esos incisos: a) Por lo que respecta a las leyes internacionales para prevenir la comisión de actos terroristas, se cuenta con el Departamento de Lucha contra el Delito Organizado de la Dirección General de la Seguridad Criminal. b) En relación con las leyes locales para impedir la comisión de actos terroristas, se cuenta con el Departamento de Vigilancia de la Dirección General de la Seguridad Criminal. Inciso 3 c): Sírvase proporcionar: - Listas de los países con los que los Emiratos Árabes Unidos han suscrito memorandos de entendimiento sobre la lucha contra el terrorismo, y de los países con los que está considerando entrar en acuerdos bilaterales, tal como se menciona en el informe; y - Una exposición general sobre un ejemplo representativo de estos instrumentos. ¿Cuáles son los Estados con los que los Emiratos Árabes Unidos han cooperado en la extradición de personas cuya implicación en actividades terroristas haya quedado demostrada? ¿Cuál es la base jurídica para la extradición y asistencia mutua en asuntos delictivos y judiciales en los Emiratos Árabes Unidos? En particular: - ¿Están gobernados, en cualquier forma, por la legislación? De ser así, sírvase explicar brevemente la legislación. - ¿Dependen, en cualquier medida, de la existencia de tratados bilaterales? De ser así, sírvase ofrecer listas separadas de los países con los que los Emiratos Árabes Unidos han firmado tratados bilaterales en relación con: i) la extradición; y ii) la asistencia mutua. En los Emiratos Árabes Unidos no existe legislación que regule las cuestiones referentes a la extradición de delincuentes, sino que ello se somete a lo dispuesto en los acuerdos internacionales y bilaterales en los que los Emiratos Árabes Unidos son parte. Los Emiratos Árabes Unidos han colaborado con la India en la extradición de personas implicadas en actividades terroristas. Los Emiratos Árabes Unidos tienen intención de cerrar acuerdos judiciales plenos con otros Estados, que incluirán normas relativas a la extradición. A este respecto, los Emiratos Árabes Unidos han firmado numerosos acuerdos globales y varios acuerdos de extradición de delincuentes, a saber: Acuerdo integral con la República de Túnez (decreto No. Acuerdo integral con el Reino de Marruecos (decreto No. Acuerdo integral con la República Árabe Siria (decreto No. Convención árabe sobre la represión del terrorismo (Decreto No. Acuerdo integral con los Estados Árabes (Acuerdo de Riad; decreto No. 53/1999). Acuerdo integral con el Reino de Jordania (decreto No. Acuerdo integral con la República Árabe de Egipto (decreto No. Acuerdo integral con la República India (decreto No. Acuerdo de extradición de delincuentes con los Estados Árabes (decreto No. Acuerdo de cooperación en materia judicial con la República de Somalia (decreto No. Acuerdo de cooperación en materia judicial con la República Argelina (decreto No. Acuerdo de cooperación en materia judicial con la República Francesa (decreto No. Acuerdo de cooperación en materia judicial con los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (decreto No. Acuerdo de adhesión a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (decreto No. Los delitos establecidos en las convenciones y protocolos internacionales pertinentes sobre el terrorismo ¿han sido incluidos como delitos susceptibles de extradición en los tratados bilaterales de los que los Emiratos Árabes Unidos son parte? Los acuerdos de extradición firmados por los Emiratos Árabes Unidos incluyen todos los delitos sin distinción, y por ello los delitos señalados en los tratados internacionales y protocolos conexos están incluidos cuando el Estado es parte de estos tratados y protocolos. Incisos 3 d) y 3 e): El Comité contra el Terrorismo agradecería recibir un informe, en relación con las convenciones y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, sobre los progresos realizados por los Emiratos Árabes Unidos al: - Pasar a ser parte de los instrumentos de los que todavía no lo es; y - Aprobar legislación, e introducir otras disposiciones necesarias para aplicar los instrumentos de los que ha pasado a ser parte. Se ha ultimado el estudio de la Convención sobre la prevención y el castigo de los delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, firmada en 1973, y se está a punto de culminar medidas constitucionales para ratificarla. Por lo que respecta al resto de las convenciones, están todavía siendo estudiadas. ¿Han sido los delitos señalados en las convenciones y protocolos internacionales pertinentes incluidos como delitos susceptibles de extradición en los tratados bilaterales pertinentes (caso de existir) de los que los Emiratos Árabes Unidos son parte? Nos remitimos a la respuesta proporcionada en relación con el inciso 3). El Comité contra el Terrorismo agradecería que se le aclarase cómo los Emiratos Árabes Unidos cumplen con las obligaciones impuestas a los Estados de legislar en relación con asuntos especificados en las convenciones y protocolos internacionales pertinentes o incluir disposiciones particulares en los tratados bilaterales. Se ha constituido una Comisión para revisar el Código Penal Federal (Ley 3/1987), que ha tomado en consideración las cuestiones que imponen los tratados internacionales, en relación con las enmiendas propuestas a la mencionada Ley. Inciso 3 g): Sírvase explicar en más detalle las disposiciones jurídicas mencionadas en relación con este inciso por lo que respecta a la restricción de la participación en “actividades políticas que puedan implicar actos terroristas”, con especial referencia a cualesquiera diferencias en su aplicación por Estados que son partes de la Convención árabe sobre la represión del terrorismo y los que no lo son. Debemos señalar a este respecto los artículos 180, 181 y 182 del Código Penal Federal (Ley 3/1987), y también las enmiendas propuestas a estos artículos, que otorgan más libertad para aplicar la Ley a los delitos terroristas y para confiscar los bienes obtenidos a través de ellos. Se trata de textos de carácter general, que se aplican indiferentemente de si el Estado es parte o no en la Convención árabe sobre la represión del terrorismo. ¿Es posible, de conformidad con la legislación de los Emiratos Árabes Unidos, que las solicitudes de extradición de presuntos terroristas sean rechazadas atendiendo a consideraciones de carácter político? No hay nada en las leyes de los Emiratos Árabes Unidos que impida la extradición de terroristas atendiendo a consideraciones políticas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos y en el artículo 3/A de la Convención árabe sobre la represión del terrorismo. ¿Cuál es la posición en relación, en especial, con las peticiones de extradición por países que no son partes de dicha Convención? Se aplican, a este respecto, las normas de derecho internacional por lo que respecta a los Estados que no están ligados a los Emiratos Árabes Unidos mediante acuerdos al efecto, teniéndose en cuenta también el contenido de la respuesta anterior. Párrafo 4 de la resolución: ¿Han abordado los Emiratos Árabes Unidos alguna de las inquietudes expresadas en el párrafo 4 de la resolución? Los Emiratos Árabes Unidos despliegan enormes esfuerzos para hacer realidad la cooperación nacional e internacional en apoyo de una respuesta mundial con la que hacer frente al terrorismo y a la amenaza que implica para la comunidad internacional. La Dependencia de lucha contra el blanqueo de capitales y casos sospechosos del Banco Central ha sido aceptada como miembro permanente de pleno derecho en el grupo internacional Egmont. Se estableció un marco adecuado para el intercambio de información financiera entre sus miembros y, a nivel interno, la Comisión nacional de lucha contra el blanqueo de capitales desempeñó una función activa a este respecto. Los Emiratos Árabes Unidos también cooperan con otros Estados en el refuerzo de la capacidad de los sistemas de control de las exportaciones, para impedir que grupos terroristas obtengan materiales y tecnología de armas de destrucción en masa. Otras cuestiones: ¿Podrían los Emiratos Árabes Unidos proporcionar un organigrama de su maquinaria administrativa, como las autoridades policiales, de control de la inmigración, de aduanas, fiscales y de supervisión financiera, establecida para llevar a la práctica las leyes y reglamentos, y otros documentos que se considere que contribuyen al cumplimiento de lo dispuesto en la resolución? Sírvase consultar el organigrama que se adjunta en la página siguiente. Asunto Jurídicos Estados de los Emiratos Árabes Unidos Ministro del Interior Dirección de Inversiones Banco Central Jefatura de las Fuerzas Armadas Ministerio de Justicia, de Asuntos Islámicos y Habices Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía y Comercio Policía Criminal Nacionalidad y Residencia Instituciones Correccionales y Penitenciarias Fuerzas de Seguridad Especial Dependencia de Lucha contra el Blanqueo de Dinero Dirección de Inspección y Control de los Bancos Ministerio de Hacienda e Industria Guardia de Fronteras Tribunales Fiscalía General Consejo de Aduanas Dirección General de Aduanas del Estado Dirección de Asuntos Jurídicos Dirección de Organizaciones y Conferencias Consejo de Ministros Comisión Nacional de Lucha contra el Terrorismo