• جمع بيانات مالية بغرض التعرف على المنظمات التي تقوم بجمع الأموال وتحليل ومتابعة التدفقات المالية لديها.
• Ubicar las relaciones con el sistema financiero de personas naturales y jurídicas incluidas en listas de sospechosos de terrorismo o terroristas, o de actividades directas o vinculadas al narcotráfico.