وفي هذا الخصوص، قامت الهيئة العامة للمصارف، عبر وحدة الاستخبارات المالية، بالأنشطة الوقائية التالية في الحرب ضد الإرهاب:
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, toda operación o actividad sospechosa de estar vinculada con acciones de grupos delictivos organizados o grupos estructurados definidos en la “Ley Aprobatoria de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, publicada en Gaceta Oficial No. 37.357 del 4 de enero de 2002.