ويُبلغ عن المعاملات التي يجريها الشخص نفسه في مكتب أو أكثر من مكاتب الكيان الملزم بالإبلاغ خلال شهر واحد أو تتم باسمه والبالغة 000 50 (خمسون ألف) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلها بالعملة الوطنية - أو، في حال شركات تحويل الأموال والكازينوهات وشركات اليانصيب ودور القمار، بما فيها صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاتها، بوصفها معاملة واحدة.
Las transacciones que se realicen en una o varias oficinas o agencias del sujeto obligado durante un mes calendario, por o en beneficio de la misma persona, que en conjunto igualen o superen US$ 50.000.00 (cincuenta mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional; o US$ 10.000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional en el caso de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipódromos y sus agencias se registrarán como una sola transacción.