ووفقا لذلك، اعتمد البنك المركزي القاعدة رقم 5 المعنونة “حماية المصارف ومنظمات الائتمان من تداول الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق ارتكاب جرائم ومنع تمويل الإرهاب”، وصيغة تقديم التقارير “بشأن التعاملات المشبوهة”، والمبادئ التوجيهية المنهجية والقوائم النموذجية للمعلومات المطلوبة “من أجل فتح حساب مصرفي” و “من أجل خدمة العملاء وأصحاب الأرصدة”، التي ستستخدم في جميع المصارف ومنظمات الائتمان.
De acuerdo con estas enmiendas, el Banco Central aprobó la regla No. 5, “Salvaguardia de los bancos y las organizaciones crediticias de la circulación de fondos obtenidos dolosamente y prevención de la financiación del terrorismo”, el formulario “Transacciones sospechosas”, las directrices metódicas y las listas modelo de información necesaria para la “Apertura de cuentas bancarias y para prestar servicios a los clientes y a los acreedores”, que han de utilizar todos los bancos y organizaciones crediticias.