وتم إرفاق هذا المنشور بالتعليمات الخاصة بالعناية الواجبة وقواعد أعرف عمليك (KYC) في التحقق من نشاط العملاء CUSTOMER DUE DILINGENCE وهو من منشورات الـ BIS في بازل بسويسرا.
A la circular mencionada se adjuntaron instrucciones relativas a los requisitos de “diligencia debida” y “conocimiento del cliente”, relativas a la verificación de las actividades de los clientes, incluidas también en las circulares del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea (Suiza);