وبالإضافة إلى ذلك، تطّلع وحدة الاستخبارات المالية على تقارير المعاملات المشبوهة وسجلات المعاملات التي تبعثها المؤسسات الملزمة بالإبلاغ وتدرسها، وتقوم بتجميع وتجهيز وتبويب هذه المعلومات بحيث يتسنى لها إبلاغ مكتب المدعي العام، عند الاقتضاء، بأي معاملة يبدو أنها تنطوي على عمليات لغسل الأموال أو الأصول.
Asimismo, la UIF estudia y examina las comunicaciones de transacciones sospechosas y registros de transacciones que le proporcionan los sujetos obligados, sistematiza, procesa y clasifica dicha información, para, de ser el caso, transmitir al Ministerio Público aquellas transacciones que presumiblemente involucran operaciones de lavado de dinero o de activos.