كما وضع القانون سالف الإشارة الضوابط اللازمة لتمكين المؤسسات المالية من الإبلاغ عن الصفقات المشكوك فيها وحدد العقوبات اللازمة في حالة الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم الخاصة بغسل الأموال وغيرها من الجرائم المرتبطة على النحو التالي:
Asimismo, en la ley mencionada anteriormente se establece el reglamento necesario para que las instituciones financieras puedan informar de las transacciones sospechosas y se determinan las sanciones que se imponen en caso de que dichas instituciones se abstengan de informar sobre los delitos relativos al blanqueo de dinero y otro tipo de delitos conexos.