إن المبادرات التشريعية مثل مشروع قانون التأمين والقوانين الأخرى التي تنظم أنشطة شركات التأمين ودور القمار وشركات اليانصيب ومحلات الرهن إلى آخره، ترمي أيضا إلى منع تدفق الأموال الموجهة إلى تمويل الأنشطة غير القانونية بما في ذلك أعمال الإرهاب.
Las iniciativas legislativas tales como el proyecto de ley de seguros y otras leyes que reglamentan las actividades de las compañías de seguros, las casas de juego, las administraciones de lotería, las casas de empeño, etc., también tienen por objeto impedir la corriente de fondos destinada a financiar actividades ilícitas, incluidos los actos terroristas.