كما ألزمت البنوك بموجب المنشور رقم (22008) الصادر بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2002 بإبلاغ الإدارة العليا للبنك المركزي عن أية عمليات مشبوهة ودون لفت نظر المعني.
Asimismo, los bancos están obligados, de conformidad con la circular No. 22008, de 9 de abril de 2002, a informar a la dirección del Banco Central sobre las transacciones sospechosas, sin advertir de ello al interesado.