2 - يقوم البنك المركزي في حال وجود هذه الشبهات باستصدار التعليمات للبنوك المحلية، على أن تقوم هذه البنوك في حال توافر هذه الشبهات أو الشكوك حول عملية معينة بتجنيب الأموال المرتبطة بالمعاملة المشبوهة في حساب معلق لمدة لا تتجاوز يومي عمل يتم خلالها البحث والتحري وتجميع المعلومات الخاصة بالمعاملة المشبوهة والأطراف ذات الصلة بالمعاملة وتدوين نتائج البحث والتحري الذي قام به البنك كتابة.
En caso de sospecha, el Banco Central impartirá a los bancos locales las directrices que correspondan si es que estos tienen a su vez sospechas o dudas respecto de alguna operación, para que depositen los fondos correspondientes a la operación dudosa en una cuenta de orden por un plazo no superior a dos días hábiles y en el ínterin investiguen la operación sospechosa y recaben información sobre las partes involucradas. Los resultados de la investigación que realice el banco se consignarán por escrito;