`3' أن المؤسسة التجارية استعملت أو توشك أن تستعمل بطريقة ما لأغراض غسل الأموال، فيتوجب عليه أن يقوم، في غضون الفترة المنصوص عليها من الوقت الذي علم فيه بذلك أو اشتبه فيه، بإبلاغ المركز بمصدر المعلومات أو الشبهة وبالتفاصيل المحددة المتعلقة بالمعاملة أو مجموعة المعاملات.
c) La empresa ha sido utilizada o va a serlo de alguna forma para fines de blanqueo de dinero, deberá comunicar al centro, en el plazo establecido tras el momento en que tenga conocimiento o surja la sospecha, los motivos sobre los que se fundamentan el conocimiento o la sospecha y los datos específicos de la operación o las operaciones.