ويجري تنفيذ هذه المتطلبات عبر إلزام البنوك والصرافين باتباع إجراءات ضبط داخلية ورقابة داخلية محكمة تضمن الالتزام بتنفيذ تعليمات وقواعد الاجتهاد الواجب أو أعرف عميلك كما يقوم مفتشو البنك المركزي الميدانيون بالتحقق من ضمان التزام البنوك ومنشآت الصرافة بكافة تعليمات وقواعد الاجتهاد الواجب (أعرف عميلك) وذلك لحماية القطاع المصرفي من أي عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب.
Los bancos y agentes de cambio están obligados a cumplir medidas de control y supervisión internas por las que se garantiza la aplicación de los requisitos de diligencia debida y conocimiento del cliente. Asimismo, los inspectores sobre el terreno del Banco Central verifican el cumplimiento por parte de los bancos e instituciones de cambio de todas las instituciones y normas sobre diligencia debida y conocimiento del cliente, para proteger al sector bancario frente a posibles operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.