• إن القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال وسَّع نطاق الإلزام بالإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة ليشمل المؤسسات المالية التالية:
• De conformidad con la Ley 35/2003, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, se amplía el ámbito de las instituciones financieras obligadas a notificar las transacciones sospechosas, que pasa a abarcar a las siguientes: bancos, instituciones de cambio, financieras, empresas de seguros, sociedades anónimas y sociedades de leasing financiero e inmobiliario.