ومطلوب أخيرا من المؤسسات المالية تدريب موظفيها بانتظام على برامج من قبيل “إعرفْ عميلك” وإعطائهم تعليمات باحترام المتطلبات المذكورة أعلاه.
Finalmente, las empresas del sistema financiero se encuentran obligadas a ejecutar programas permanentes de capacitación del personal, tales como “conozca a su cliente” e instruirlo en cuanto a las responsabilidades antes mencionadas.