ومن الجدير بالذكر أن إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال جاء تطبيقا للأحكام الواردة بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون غسل الأموال وقد جاء من بين الأحكام التي تناولها هذا القانون ما يلي:
Cabe señalar que el establecimiento de la dependencia encargada de la represión del blanqueo de dinero es resultado de la aplicación de las disposiciones contempladas en la Ley No. 80/2002 relativa a la represión del blanqueo de dinero. En la mencionada ley se contempla lo siguiente: