وينص القانون العام بشأن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، تمشيا مع المبادئ التوجيهيــــة المتعلقـة بالأحكام الوطنية النافذة، وكذلك المبادئ المعتمدة بشأن فعالية الإشراف المصرفي، على تدابير وإجراءات داخل القطاع المصرفي، تكفل أرفع المعايير الخلقية والمهنية، بغرض تجنب استغلال المنظمات الإجرامية للجهاز المصرفي.
La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras siguiendo los lineamientos de las disposiciones nacionales vigentes, así como los principios aceptados para obtener una supervisión bancaria efectiva, establece prácticas y procedimientos dentro del sector bancario, que promueven altos estándares éticos y profesionales, con la finalidad de evitar el uso de la banca por organizaciones delictivas.