"يمكن أن يفهم من عبارة `معاملات مشبوهة` أنها تشمل المعاملات غير العادية التي، بسبب قيمتها وخصائصها وتكرارها، تتعارض مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز المعطيات المقبولة عادة في السوق أو لا يوجد لها أساس قانوني واضح ويمكن أن تشكل أنشطة غير مشروعة بصورة عامة أو تكون ذات صلة بها. "
“Podrá entenderse que la expresión “transacciones sospechosas” incluye transacciones inusuales que, en razón de su cuantía, características y frecuencia, son incompatibles con la actividad comercial del cliente, exceden de los parámetros de mercado normalmente aceptados o carecen de base jurídica clara y podrían constituir actividades ilícitas en general o estar vinculadas con éstas.”