وفي هذا الصدد، فإن المعلومات التي يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تحصل عليها من عملائها لدى تسجيل هويتهم ينبغي أن تمكِّنها من تحديد خصائص نشاط كل عميل وبالتالي تتمكن من كشف أي معاملات غير عادية.
En este sentido, la información que los sujetos obligados deben recabar de sus clientes al momento de su identificación les permitirá elaborar el perfil de actividad de cada cliente y, de esta manera, estar en posibilidad de detectar las transacciones inusuales.