وبموجب هذا القانون فقد الزم جميع هذه المؤسسات بإبلاغ وحدة جمع المعلومات لمكافحة غسل الأموال بأية عملية تستهدف الأموال إذا تحقق لها ما يؤكد ذلك.
• Las condiciones y reglamentos vigentes aplicables a sistemas alternativos de transferencias, como el sistema de “hawala”, o sistemas análogos, son los mismos que regulan los sistemas de pago en efectivo, por medio de cheques y por transferencia.