الرقابة، وهي الوكالة المنوط بها تنظيم النظام المالي ونظام التأمين والمعاشات التقاعدية والإشراف عليهما، مسؤولة عن إرسال كل من النسخ المحدَّثة عن القائمة الموحَّدة إلى المؤسسات المالية مما يمكِّن المصارف والمؤسسات المالية الأخرى من الإبلاغ عما إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص أو المنظمات حسابات في النظام المالي الوطني.
La SBS, organismo encargado de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros y de Pensiones, es el encargado de enviar a las empresas del sistema financiero nacional cada actualización de la Lista consolidada, con la finalidad que los bancos y demás instituciones financieras informen si tales personas u organizaciones mantienen cuentas en el sistema financiero nacional.