والهدف من هذا الشرط بصورة رئيسية يتمثل في كشف قضايا غسل الأموال، ولكن يمكن توسيع نطاقه ليشمل تمويل الإرهاب لدى إقرار مشروع قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية.
El principal objetivo de esta disposición es descubrir los casos de blanqueo de dinero, pero también se podría aplicar a la financiación del terrorismo cuando se haya aprobado la ley contra el terrorismo.