إلى جانب التدابير التشريعية القائمة، فقد فرغت لجنة الخدمات المالية من وضع ثلاثة قوانين مستقلة تتعلق بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنطبق على الشركات الإدارية والأنشطة التجارية الاستثمارية على التوالي.
Además de las medidas legislativas existentes, la Comisión de Servicios Financieros ha dictado tres códigos diferentes sobre la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo que son aplicables a las Compañías de Gestión y a las Empresas de Inversión, respectivamente.