والقاعدة 5 تنص على أن توقف المصارف ومنظمات الائتمان العمليات التي تجرى عن طريق الحسابات إذا كان أصحاب الحساب، أو أحد الأطراف المشتركة في تلك العمليات، من المشتبه في ارتكابهم لأفعال تتعلق بنقل أصول غير قانونية أو بتمويل الإرهاب.
La regla 5 estipula que los bancos y las organizaciones de crédito detienen las operaciones que se realicen en cuentas cuyos titulares o las personas que participen en esas operaciones sean sospechosos de manejo de activos ilícitos o de financiar el terrorismo.