وتتضمن المذكرات التوجيهية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أيضا أحكاما بشأن إجراءات معرفة العملاء وإجراءات المراقبة الداخلية وحفظ السجلات واكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، والتثقيف والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Las notas de orientación para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo contienen asimismo disposiciones sobre los procedimientos de “conocimiento del cliente”, controles internos, establecimiento de registros, reconocimiento y denuncia de transacciones sospechosas, y formación y capacitación en relación con la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.