وتحقيقا لتلك الأهداف، ينص القانون، في مادته 226، على أن تُنشأ، داخل الهيكل التنظيمي لهيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، وحدة وطنية للاستخبارات المالية، تعمل بوصفها جهازا مركزيا مكلفا بتلقي تقارير عن الأنشطة المشبوهة يقدمها الخاضعون لإشرافها من مؤسسات وشركات وأشخاص وتحليل تلك التقارير وتصنيفها وإحالتها إلى وزارة الداخلية.
Para cumplir con estos objetivos, la Ley en su artículo 226, crea en la estructura funcional de la Superintendencia de Bancos u otras Instituciones Financieras, una Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), que funciona como un órgano central encargado de recibir, analizar, clasificar y remitir al Ministerio Público, los reportes de actividades sospechosas que presentan las instituciones, empresas y