تلتزم المؤسسات المالية بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال مشار إليها في المادة 4 من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
Esas instituciones han de establecer, a través de medios de autenticación oficiales o habituales que sean admisibles, el sistema que garantice la obtención de datos para determinar la identidad y la situación jurídica de los agentes y los beneficiarios reales de las personas físicas y jurídicas y registrar los datos de esa investigación.