- البنك المركزي ويُشرف على القطاع المصرفي (بنوك، منشآت صرافة، منشآت مالية أخرى فيما يخص مكافحة غسل الأموال).
• El Banco Central, encargado de supervisar el sector bancario (bancos, instituciones de cambio y otras instituciones financieras), en relación con las operaciones de blanqueo de capitales;