وبموجب المادة 50 من قانون المؤسسات المصرفية لعام 1998 (القانون رقم 2 لعام 1998)، يشترط مصرف ناميبيا بجميع المصارف التجارية أن تبلغ المصرف بأي معاملات مشبوهة قد تنطوي على أنشطة غير قانونية.
51, de 1977, el common law y todo reglamento promulgado por el Gobernador del Banco de Namibia en el ejercicio de las facultades que le confiere el párrafo 3 del artículo 71 de la Ley de Bancos de 1998. Según el artículo 50 de dicha Ley los bancos comerciales deben comunicar al Banco de Namibia toda transacción sospechosa que pueda tener relación con actividades ilícitas.