ويأتي موضوع التحقق من سلامة الإجراءات المتبعة للتحقق من مدى توافر أصول أو التعامل مع جهات مشتبه بارتباطها بالإرهاب كأحد أهم مسؤوليات تلك الوحدات المستقلة والوحدات الأخرى ذات الصلة بالبنك المعني.
Esa labor de verificación del cumplimiento de los procedimientos seguidos para comprobar la existencia de fondos o de transacciones con entidades sospechosas de tener relaciones con el terrorismo es una de las responsabilidades más importantes de las mencionadas dependencias autónomas y de otras dependencias similares de los bancos.