وتنص المادة 9 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال (2002) على إنشاء وحدة الاستخبارات المالية التي تشكل أساسا وحدة مركزية لجمع الاستخبارات تعمل على تجميع معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وغيرها من عائدات الجريمة، وإتاحة تلك المعلومات لسلطات التحقيق.
En el artículo 9 de la Ley de 2002 sobre inteligencia financiera y lucha contra el blanqueo de dinero se establece la creación de la Dependencia de Información Confidencial Financiera, que es fundamentalmente una dependencia central de recopilación de información sobre actividades de blanqueo de dinero y otros productos del delito para ponerla a disposición de las autoridades encargadas de realizar investigaciones.