1 - ضرورة التحقق من هوية وشخصية العميل وعنوان سكنه وعمله وأخذ صور منها عند فتح الحساب أو إجراء أي عملية مصرفية معه فيما يخص الأفراد.
Cuando un cliente realiza operaciones bancarias de apertura de cuenta o de cualquier otro tipo, a nombre de otras personas, debe verificarse la identidad del cliente así como la dirección de su domicilio particular y razón social y hacerse copia de los documentos de constancia.