وتحدد المادة 3 “الوكالات المالية” وتفرض شرطا إلزاميا على الوسطاء الماليين وغير الماليين باحترام الالتزامات المتعلقة بتحديد الهوية والتسجيل والإخطار عن العمليات المشتبه فيها.
En el artículo 3 se define el término “organismo financiero” y se prescribe que los intermediarios, tanto financieros como no financieros, respeten su obligación de identificar, registrar y notificar operaciones sospechosas.