وتلتزم الجهات التي تعهد إليها القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقابة على المؤسسات المالية وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال.
Compete a los organismos a los que se encomiendan las leyes y los reglamentos relativos al control de las instituciones financieras proveer de los medios que garanticen que esas instituciones se atienen a las bases y los reglamentos establecidos legalmente para reprimir el blanqueo de dinero, en particular la notificación de las operaciones sospechosas de constituir blanqueo de dinero.