ويجري الآن تحديد الموقع الشبكي للأمم المتحدة المدرج بالقائمة المذكورة بغرض المتابعة المستمرة والإفادة بما يستجد وقد صدر القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال، الذي بموجبه تم تحديد الوسائل والأساليب والطرق التي تؤدي إلى كشف غسل الأموال والبحث قدر الإمكان عن مصادرها.
Se promulgó también la Ley 35/2003 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, en la que se establecen los medios y procedimientos que permiten descubrir actividades de blanqueo de capitales e investigar, en la medida de lo posible, su origen.