أما المادة 3 من قانون الاستخبارات المالية ومكافحة غسل الأموال فتفرض على المصارف والمؤسسات المالية وبيوت الصرافة والمهنيين كالمحاسبين والمحامين باتخاذ ما يتعين إلى الحد المعقول اتخاذه من تدابير للحيلولة دون أن تستغل خدماتهم وسيلة لغسل الأموال.
El artículo 3 de la Ley de 2002 sobre inteligencia financiera y lucha contra el blanqueo de dinero impone a los bancos, instituciones financieras, cambistas y profesionales tales como contadores y abogados, la obligación de adoptar las medidas que resulten razonablemente necesarias para evitar que sus servicios se utilicen como canal para el blanqueo de dinero.