لذا عليها أن تطلب من عملائها، متى كانوا أفرادا، بإبراز وثائق تعرِّف بهم كبطاقة الهوية الوطنية أو شهادة الميلاد أو جواز السفر أو شهادة صادرة عن دوائر الهجرة أو رخصة قيادة أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة شمسية، وتقدم معلومات عن الاسم الكامل للعميل وتاريخ ميلاده وجنسيته، وصنعة أو مهنته، ومقر إقامته والعلامات المميزة له.
Así, deben exigir a sus clientes, cuando sean personas naturales, la presentación para su identificación de documentos tales como Documento Nacional de Identidad, partida de nacimiento, pasaporte, carné de extranjería, licencia de conducir o algún otro documento oficial con foto de tal forma que se pueda contar con información sobre su nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y señas particulares.