وكما ورد في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 27693 والمرفق رقم 1 من الأنظمة الموافق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، فإن المعاملات التي تخضع للمراقبة هي التي يقوم بها عملاء دائمون أو عرضيون بمبلغ 000 10 (عشرة آلاف) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر - أو ما يعادلها بالعملة الوطنية - باستثناء في حالة شركات تحويل الأموال، والكازينوهات وشركات اليانصيب ودور القمار، بما فيها صالات لعبة البِنغو، ومضامير سباق الخيل ووكالاتها، التي يجب عليها الإبلاغ عن المعاملات البالغة 500 2 (ألفان وخمسمائة) دولار من دولارات الولايات المتحدة أو أكثر أو ما يعادلها بالعملة الوطنية.
Las transacciones sujetas a control son aquellas a que se refieren el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 27693 y el Anexo N° 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 163-2002-EF, que realicen sus clientes habituales u ocasionales por importes iguales o superiores a US$ 10.000.00 (diez mil dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional; con excepción de las empresas de transferencia de fondos, casinos, sociedades de lotería y casas de juego, incluyendo bingos, hipódromos y sus agencias, que deben registrar las transacciones a partir de US$ 2.500.00 (dos mil quinientos dólares americanos) o su equivalente en moneda nacional.