(2) كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يتولى مسؤولية نشاط تجاري أو إدارته أو يكون مستخدما لدى مؤسسة تجارية ويعلم أو يشتبه في أن معاملة أو مجموعة من المعاملات تتم بشأنها تحقيقات قد تؤدي إذا ما أُبرمت، إلى وقوع أي من النتائج المشار إليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) أو (ب) أو (ج)، فيتعين عليه أن يبلغ المركز بما يعلمه أو يشتبه فيه أو بالتفاصيل المعينة المتعلقة بالمعاملة أو بمجموعة المعاملات وذلك في غضون المدة المنصوص عليها من الوقت الذي علم فيه بذلك أو اشتبه فيه.
2) El empresario, administrador de una empresa o empleado que sepa o sospeche que una operación u operaciones sobre las que se están haciendo investigaciones podrían haber ocasionado, de haberse concluido, alguna de las consecuencias a las que se hace referencia en los apartados 1 a), b) o c), deberá comunicar al Centro, en el plazo establecido tras el momento en que tenga conocimiento o surja la sospecha, los motivos en los que se fundamentan el conocimiento o la sospecha y los datos específicos de la operación o las operaciones.