وعلى المؤسسات المالية أيضا التزام قانوني بتسجيل المعاملات النقدية التي تفوق قيمتها مبلغا معينا (يبلغ حاليا 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة للمعاملة الواحدة، أو 000 50 دولار من دولارات الولايات المتحدة لجميع العمليات التي تجرى في شهر واحد) وإبلاغ الوحدة عن أي معاملات مالية مثيرة للشبهات.
Asimismo, se encuentra legalmente establecida la obligación de las empresas del sistema financiero de registrar las transacciones en efectivo que superen determinado monto (actualmente US$ 10,000 por operación, ó US$ 50,000 por todas las operaciones de un mes); y a comunicar a la UIF aquellas transacciones financieras sospechosas.