تنص المادة 8 من قانون غسل الأموال المشار إليه سلفا على الآتي:
A ese respecto, en el artículo 8 de la ley sobre blanqueo de dinero mencionada anteriormente se establece que las instituciones financieras están obligadas a notificar a la dependencia encargada de la represión del blanqueo de dinero las operaciones sospechosas de constituir blanqueo de dinero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la mencionada ley.