- فتح حسابات متعددة لشخص واحد بدون مبرر وزيادة الحركة في الحساب/الحسابات بصورة ملفتة للنظر ولغرض غير واضح أو لغرض ليس له علاقة بصاحب الحساب أو عمله التجاري وما في حكمه.
- Apertura de varias cuentas a nombre de una sola persona sin justificación y aumento notorio de los movimientos de la cuenta o cuentas con un objetivo poco claro o que no tiene relación con el titular de la cuenta, su actividad comercial o sus posibilidades;