وفي هذا الإطار نجد أن شركات الاستثمار وشركات الصرافة تخضع لرقابة البنك المركزي، وفقا لقانون مكافحة عمليات غسيل الأموال، حيث تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة اتصل علم الشركة بها، كما تعالج تعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أوضاع شركات الصرافة في هذا الشأن، ويجري حاليا إعداد تعليمات خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بشركات الاستثمار.
Esas entidades comunican todas las operaciones que resulten sospechosas. Además, las directrices del Banco Central de Kuwait sobre la represión del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo están dirigidas también a las casas de cambio. Actualmente se están preparando directrices similares para las compañías de inversiones.