* وإلى جانب ذلك أصدر البنك المركزي المنشور الدوري رقم (22008) بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2002 متضمنا جميع التعليمات الصادرة من لجنة بازل تحت مسمى (CUSTOMER DUE DILIGENCE FOR BANKS) الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2001 وكذا القواعد (KYC) أعرف عميلك.
Por otro lado, el Banco Central publicó la circular No. 22008, de 9 de abril de 2002, en la que figuran todas las instrucciones emitidas por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en el documento titulado “Debida diligencia con la clientela de los bancos”, que se publicó en octubre de 2001, incluidas las normas sobre “conocimiento del cliente”.