وتنص المادة 8 من القانون رقم 27693 على أن المؤسسات المالية وشركات التأمين هي من بين الكيانات الملزمة بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية.
El Artículo 8 de la Ley 27698 señala que las empresas del sistema financiero y de seguros son sujetos obligados a informar a la UIF.