وعليه، فوفقا للمادة 11 من القانون رقم 27693، يجب على المؤسسات المصرفية الملزمة بالإبلاغ، أن تولي اهتماما خاصا للمعاملات غير العادية التي أجراها عملاؤها أو التي يحاولون إجراءها.
Por lo que, conforme con el Artículo 11 de la Ley 27693, las instituciones bancarias, obligadas a comunicar e informar, deben prestar especial atención a las transacciones sospechosas e inusuales realizadas o que hayan intentado realizar sus clientes.