وفيما يتعلق بالتعميم رقم SPIF-UNIF-DPC-7961 المؤرخ 23 أيلول/سبتمبر 2002، فإنه يستلزم من المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف الوحدة الوطنية للاستخبارات المالية بإبلاغها بجميع العمليات أو الأنشطة المشبوهة المتصلة بالأعمال التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة أو الجماعات المنظمة المبينة في القانون الذي تم بموجبه التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المنشور في الجريدة الرسمية رقم 37357 المؤرخة 4 كانون الثاني/يناير 2002.
SBIF-UNIF-DPC-0563, en la que se instruye a las Instituciones Financieras la obligación de reportar operaciones que detecten o presuman relacionadas al lavado de dinero proveniente de actividades vinculadas a la Delincuencia Organizada, o con fondos destinados al financiamiento del Terrorismo. Y en cuanto a la Circular No. SBIF.UNIF-DPC7961 de 23 de septiembre de 2002, se exige a las Instituciones Financieras bajo su supervisión, reportar a la