4 - التأكد من شخصية المودع لمبالغ نقدية كبيرة أو شيكات سياحية في حسابات مفتوحة لشخص/أشخاص آخرين تظهر أسماؤهم في طلب فتح الحساب/الحسابات أو التوكيل بالتوقيع أو لا تتوفر له الصفة القانونية بإيداع أموال في هذه الحسابات.
Es preciso comprobar la identidad del depositario de sumas elevadas de dinero, en efectivo o en cheques de viaje, en cuentas abiertas a nombres de otras personas cuyos nombres figuraran como solicitantes en una apertura de cuenta o cuentas, o en una autorización de firma, o no tuvieran legitimidad para depositar fondos en esas cuentas.