وبمقتضى المادة 11 من اللوائح، فإن القسم القانوني مسؤول عن الكشف عن الجرائم المحتملة المرتبطة بالمعاملات المشبوهة التي تم تحليلها.
Y según el Artículo 11 del mismo Reglamento, el Area Legal es la encargada de determinar posible delitos involucrados en las transacciones sospechosas materia de análisis.