3 - التحقق من شخصية طالب التحويل الذي يوجد لديه حساب في البنك ويرغب بتحويل مبالغ نقدية تزيد قيمتها عن (000 10) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
Debe verificarse la identidad de quien, teniendo abierta una cuenta bancaria, solicitara la transferencia de una suma superior a los 10.000 dólares de los EE.UU. o cantidad equivalente en otras divisas.