ويشترط بالتجار المأذون لهم إبلاغ المصرف عن أية معاملات أجنبية يقوم بها أشخاص معروفون أو مؤسسات معروفة.
BON 2/8, de marzo de 2002) a los agentes de cambio autorizados (bancos comerciales). Los agentes autorizados deben comunicar al Banco todas las transacciones extranjeras realizadas por personas e instituciones determinadas.