تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يُشتبه في أنها تتضمن غسل أموال المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو عليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية.
Compete a las instituciones financieras notificar a la dependencia acerca de las operaciones financieras sospechosas de constituir blanqueo de dinero, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la presente ley, y establecer los reglamentos necesarios para obtener datos sobre la identidad y la situación jurídica de los agentes y los beneficiarios reales de las personas físicas y jurídicas”.