وبموجب المــادة 20 من الأنظمـــة الموافـــق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية بأي معاملات مشبوهة قد تكشفها أثناء أعمالها، بغض النظر عن المبالغ التي تنطوي عليها في غضون ثلاثين (30) يوما كحد أقصى من تاريخ رصد هذه المعاملات.
Según el Artículo 20 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo 163-2002-EF, los sujetos obligados deben comunicar a la UIF las transacciones sospechosas que detecten en el curso de sus actividades sin importar los montos involucrados, en un plazo no mayor de 30 días calendario desde la fecha en que estas han sido detectadas.