4- بهدف منع وكشف عمليات إحالة الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة، المتأتية من أفعال مجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية، تنفذ الدول الأطراف تدابير مناسبة وفعالة لكي تمنع، بمساعدة أجهزتها الرقابية والإشرافية، إنشاء مصارف ليس لها حضور مادي() ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
Con objeto de prevenir y descubrir la transferencia de bienes ilícitamente adquiridos que sean producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte aplicarán medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan existencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.