إذا أرسلت مؤسسة مسؤولة بتحويل إلكتروني مالا يتجاوز المبلغ المعين خارج الجمهورية أو تلقت مالا يتجاوز المبلغ المعين من خارج الجمهورية، باسم شخص آخر، أو بناء على تعليماته، فإنه يتعين عليها أن تبلغ المركز بالتحويل، داخل المدة المنصوص عليها من تاريخ تحويل المال، وترفقها بالتفاصيل المعينة المتعلقة بالتحويل.
Cuando una institución responsable envíe fuera de la República o reciba del exterior, mediante transferencia electrónica, efectivo que exceda una cantidad estipulada en nombre de otra persona o siguiendo instrucciones de ésta, deberá informar al Centro de la transferencia y de los detalles que se estipulen acerca de ella, en el plazo establecido tras la realización de la transferencia.