إلى جانب ذلك الزم القانون رقم (35) لسنة 2003 بشأن مكافحة غسل الأموال جميع المؤسسات المالية (البنوك، منشآت الصرافة، المؤسسات المالية الأخرى) إبلاغ البنك المركزي قطاع الرقابة على البنوك وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بأية حالة مشتبه بها. ويجري استعراض هذه البلاغات وتقييمها من قبل وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي وذلك لجمع الأدلة ومن ثم رفعها للنائب العام تحت إشراف محافظ البنك المركزي لكي يتم التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة حيال كل حالة ومن ثم رفعها للمحاكم المختصة للبت قضائيا بها.
Por otro lado, de acuerdo con la Ley 35/2003, sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, los organismos financieros (bancos, instituciones de cambio y otras instituciones financieras) deben notificar a la Dependencia de recopilación de datos sobre operaciones de blanqueo de capitales del Departamento de supervisión bancaria, dependiente del Banco Central, todos los casos sospechosos, para que la citada Dependencia examine y evalúe las notificaciones a fin de reunir pruebas y transferir el caso al Fiscal General, bajo la supervisión del Gobernador del Banco Central, para que se realice una investigación y se adopten las medidas legislativas y jurídicas pertinentes a cada caso, y se eleve la cuestión a los tribunales competentes para que dictaminen al respecto.