(2) كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو يتولى مسؤولية نشاط تجاري أو يديره أو يكون مستخدما لدى مؤسسة تجارية ويعلم أو يشتبه في أن معاملة أو سلسلة من المعاملات تجري بشأنها تحقيقات قد تترتب عليها أي من النتائج المشار إليها في الفقرات الفرعية (1) (أ) أو (ب) أو (ج)، إذا تمت تلك المعاملة أو مجموعة المعاملات تلك، فإنه يجب عليه أن يبلغ المركز بما يعلمه أو يشتبه فيه والتفاصيل المعينة المتعلقة بالمعاملة أو مجموعة المعاملات، وذلك في غضون المدة المنصوص عليها من الوقت الذي علم فيه بذلك أو اشتبه فيه.
2) El empresario, administrador de una empresa o empleado que sepa o sospeche que una operación u operaciones sobre las que se están haciendo investigaciones podrían haber ocasionado, de haberse concluido, alguna de las consecuencias a las que se hace referencia en el apartado 1 a), b) o c), deberá comunicar al Centro, en el plazo establecido tras el momento en que tenga conocimiento o surja la sospecha, ,los motivos sobre los que se fundamentan el conocimiento o la sospecha y los datos concretos de la operación o las operaciones.