إن القانون رقم 185-1 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 2001 (قواعد بشأن منع وضبط ومراقبة عمليات إضفاء الشرعية على رؤوس الأموال الساري على الكيانات الخاضعة لإشراف هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية)، ينص على ضرورة تنفيذ آليات حديثة ترمي إلى متابعة ومراقبة تدفقات رؤوس الأموال، التي قد يقوم من خلالها الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة غير المشروعة باستغلال الكيانات الخاضعة لإشراف هيئة المصارف وغيرها من المؤسسات المالية.
La Resolución No. 185-01 de fecha 12 de septiembre de 2001 (Normas sobre prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables a los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras), establece la necesidad de implementar mecanismos modernos de seguimiento y control de flujo de capitales, en virtud de que los entes regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, son susceptibles de ser utilizados por personas que realicen actividades ilícitas.