و - المنشور الصادر من البنك المركزي برقم (22008) بتاريخ 9 نيسان/أبريل 2002 بشأن الأموال المشبوهة، والموجه لكافة البنوك ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية والمتضمن أهمية التأكد من أن الأموال المتدفقة عبر نظام الدفع في الجهاز المصرفي والمالي في اليمن مصدرها مشروع والتحقق من عدم مخالفة القوانين والأنظمة حيال ذلك والتحري من أن لا يكون مصدرها غسل أموال… وبناء على هذا فقد الزم البنك المركزي البنوك ومنشآت الصرافة باتباع الضوابط الإجرائية التالية:
f) La circular No. 22008, de 9 de abril de 2002, publicada por el Banco Central en relación con los fondos sospechosos, que fue enviada a todos los bancos e instituciones de cambio que operan en la República del Yemen. Se hace hincapié en la importancia de comprobar la legitimidad de todas las remesas que circulan a través del régimen de pagos en el sistema bancario y financiero del Yemen, verificar que no se infringe ninguna ley o reglamento a ese respecto y constatar que no son producto de actividades de blanqueo de capitales. En consecuencia, el Banco Central obliga a los bancos e instituciones de cambio a cumplir la normativa que se describe a continuación: