وبعد الإبلاغ عن أي معاملة مشبوهة، يجري التحقيق في كيفية حصول المنظمة على الأموال وتوزيعها لها.
Tras la comunicación de cualquier operación sospechosa, se lleva a cabo una investigación de la forma en que se adquieren y distribuyen los fondos de la organización.