• تعيين العلاقات التي يرتبط بها مع النظام المالي الأشخاص الاعتباريون والأشخاص القانونيون المدرجون على قوائم الإرهابيين المشبوهين، أو الأنشطة الموجهة نحو الاتجار بالمخدرات أو المرتبطة بها.
En este sentido, la Superintendencia General de Bancos, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera ha efectuado las siguientes actividades de prevención en la lucha contra el terrorismo: