- في حالة الاشتباه أو اكتشاف عمليات مشبوهة دون لفت نظر صاحب الشأن يجب إبلاغ الإدارة العليا للبنك أو المنشأة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- Si se supone o descubre la existencia de transacciones sospechosas, debe ponerse en conocimiento de la dirección del banco o la institución en cuestión, sin alertar al interesado, para que se adopten las medidas necesarias;