- قطاع الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزي والمتمثل في الرقابة المكتبية والميدانية على البنوك والصرافين والرقابة على النقد إضافة إلى وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال.
• El Departamento de supervisión bancaria, que depende del Banco Central, cuya misión es la vigilancia, tanto documental como sobre el terreno, de las oficinas de bancos y agentes de cambio y la supervisión monetaria; y la Dependencia de recopilación de datos sobre actividades de blanqueo de capitales;