فقيام اللجنة بزيارات منتظمة ومستمرة يكفل التزام أصحاب التراخيص بإجراءات اليقظة الواجبة وغير ذلك من المتطلبات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Mediante un ciclo continuo de visitas, la Comisión de Servicios Financieros, entre otras cosas, verifica que sus licenciatarios cumplan con los procedimientos de debida diligencia y con otros requisitos relativos al blanqueo de dinero y a la financiación del terrorismo.