وتشدد هذه القوانين كذلك على أهمية إجراءات “اعرف عميلك” وعلى ضرورة أن يتحقق أصحاب التراخيص من هوية جميع عملائهم.
En esos códigos se destaca además la importancia de los procedimientos de “conocimiento del cliente” y la exigencia de que los titulares de licencias verifiquen la identidad de todos los clientes.