(البنوك، منشآت الصرافة، شركات التمويل، شركات التأمين، شركات الأسهم، شركات الإيجار التمويلي والعقاري).
Todas las instituciones mencionadas están obligadas, con arreglo a la ley mencionada, a notificar, a la Dependencia de recopilación de datos para la lucha contra el blanqueo de capitales, cualquier operación dirigida contra los fondos, si se confirman los indicios que las justifiquen.