وفي هذا الصدد نشير إلى صدور القانون رقم 35/2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، وكذلك تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة إلى كافة الوحدات الخاضعة له، واللذان أعطيا اهتمام أساسي لموضوع وهو “اعرف عميلك”، بحيث لا يتم إجراء أي تعاملات مع أي فرد أو جهة إلا بعد التحقق من هوياتهم بناء على وثائق رسمية.
A este respecto, cabe mencionar la promulgación de la Ley No. 35/2002 sobre la represión de las operaciones de blanqueo de dinero, así como las ordenanzas cursadas por el Banco Central a todas las dependencias supeditadas a él, en las cuales se concede una importancia fundamental a la máxima “conoce a tu cliente”, y no se realiza en consecuencia ningún tipo de transacción con personas o entidades hasta haber verificado sus identidades por medio de documentos oficiales.