أما ما يخص الكيانات فيجب التحقق من الوثائق القانونية للأشخاص الاعتباريين (منشآت فردية، شركات، جمعيات تعاونية، جمعيات خيرية) وأخذ صور من الوثائق الرسمية مثل عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو كليهما معا وكذا أسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين المساهمين الذين تزيد مساهماتهم عن 5 في المائة من رأس مال الشركة وكذا أسماء وعناوين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، كما يتم التحقق دوريا من أي تغيير أو تعديل بالإضافة أو الحذف بالوثائق الرسمية وكافة البيانات المشار إليها بعاليه.
Si se trata de entidades, deben verificarse los documentos de las personas jurídicas (establecimientos de un solo propietario, empresas, asociaciones cooperativas, asociaciones benéficas) y guardarse copia de los documentos oficiales, por ejemplo el contrato de constitución o el estatuto básico, o ambos, así como de los documentos donde conste el nombre y la dirección del propietario, los accionistas que posean acciones por un valor superior al 5% del capital de la empresa, los miembros del consejo de administración y el director general. Asimismo, ha de comprobarse periódicamente cualquier añadido o supresión efectuado en los documentos oficiales, y todos los datos mencionados anteriormente.