وإضافة إلى ذلك، ووفقا للمادة 20 من اللوائح الموافق عليها بموجب المرسوم السامي رقم 163-2002-EF، طبقا للمادة 11 من القانون رقم 27693، يجب على الأشخاص والكيانات الملزمة بالإبلاغ أن تبلغ وحدة الاستخبارات المالية بأي معاملات مشبوهة قد تكشفها أثناء أعمالها، بغض النظر عن المبالغ التي تنطوي عليها في غضون ثلاثين (30) يوما كحد أقصى من تاريخ رصد هذه المعاملات.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 163-2002-EF, concordante con el Artículo 11 de la Ley 27693, es deber de los sujetos obligados el comunicar a la UIF las transacciones sospechosas que detecten en el curso de sus actividades, sin importar los montos involucrados en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario desde la fecha en que éstas han sido detectadas.