ويتوخى أيضا أن يبدأ سريان المواد التي تعالج غسل الأموال من القانون (من قبيل تحديد العملاء وحفظ السجلات وتنفيذ القواعد الداخلية)، إلى جانب اللوائح الداعمة، في حزيران/يونيه 2003.
También se prevé que los artículos de la Ley relativos a los controles de blanqueo de dinero (como identificación de clientes, mantenimiento de archivos y aplicación de normas internas), junto con el reglamento en que se desarrollan, entre en vigor en junio de 2003.