(3) أن المؤسسة التجارية قد استُعمِلت أو على وشك أن تُستَعمَل بأي طريقة من الطرق في أغراض غسل الأموال، فإنه يجب عليه أن يبلغ المركز بما يعلمه أو يشتبه فيه والتفاصيل المعينة المتعلقة بالمعاملة أو مجموعة المعاملات، وذلك في غضون المدة المنصوص عليها من الوقت الذي علم فيه بذلك أو اشتبه فيه.
c) La empresa ha sido utilizada o va a serlo de alguna forma para fines de blanqueo de dinero, deberá comunicar al Centro, en el plazo establecido tras el momento en que tenga conocimiento o surja la sospecha, los motivos sobre los que se fundamenta el conocimiento o la sospecha y los datos específicos de la operación o las operaciones.