في ما يتعلق بالخطوات التي يلزم أن تتخذها المصارف والمؤسسات الأخرى لاكتشاف وتحديد الأصول التي تُنسَب ملكيتها إلى أسامة بن لادن أو أفراد القاعدة أو الطالبان، أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم، يُتبع إجراء يقضي بأن تقوم المؤسسات المالية، لدى ورود بلاغ من الرقابة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، بإجراء التحقيقات اللازمة بغية تحديد ما إذا كان لدى أي من الأفراد أو المنظمات حسابات لديها.
Respecto a las medidas que están obligados a adoptar los bancos y otras instituciones financieras para localizar e identificar activos atribuibles a Osama Bin Laden, miembros de Al-Qaida o los talibanes, o entidades o personas asociados con ellos, o que puedan ponerse a su disposición, cabe señalar que en virtud de la comunicación de la SBS mencionada en el numeral anterior, las entidades del sistema financiero realizan las búsquedas del caso a efectos de determinar si alguna de las personas u organizaciones incluidas en la lista tienen alguna cuenta bancaria abierta en tales entidades.