كما يجب على مراجعي الحسابات الداخليين وشركات مراجعة الحسابات الخارجية، العاملين لدى الشركات من الكيانات المبلِّغة أن تجري تقييما لنظام منع غسل الأموال بغية التحقق من الامتثال للقواعد ذات الصلة في هذا المجال.
El área de auditoría interna y las sociedades de auditoría externa de los sujetos obligados que sean personas jurídicas, deben realizar una evaluación del sistema de prevención del lavado de dinero o de activos, a fin de verificar el cumplimiento de las normas pertinentes en esta materia.