Разследващите проверяват дали мафиотите са отклонявали средства – включително чуждестранна помощ – извън страната чрез офшорна мрежа, изградена от бивш служител на Международния валутен фонд.
Разследващите се опитват да установят дали средствата са били изпратени извън страната.