Разследващите проверяват дали мафиотите са отклонявали средства – включително чуждестранна помощ – извън страната чрез офшорна мрежа, изградена от бивш служител на Международния валутен фонд.
Разследва се дали мафиотите са изпращали средства в Ирландия.