ذكرت تقارير إعلامية بلجيكية، أن النيابة العامة بمحكمة مدينة أنتويرب فتحت تحقيقا حول تورط مفترض لتاجر الدين المغربي طارق بنعلي في جرائم غش وغسل أموال وتحايل قانوني من خلال الحصول بشكل احتيالي على مساعدات وإعانات من صندوق الضمان الاجتماعي، رغم إقامته سابقا ببريطانيا ومصر. وتم الحجز على منزل في ملكيته بحي “بورگروهوت”، إضافة إلى 100 ألف أورو مودعة في حساب مملوك للداعية المثير للجدل والمعتقل بإسبانيا بتهم تجنيد الشباب لصالح منظمات ارهابية، ونشر الفكر الارهابي. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبنعلي، وهو كيطلب جمع التبرعات له من أجل أن يدفع كفالة 60 ألف يورو، حتى يتمكن من الخروج، وهو ما جعل كثيرون يشككون في روايته، مؤكدين أن القضاء الاسباني لا يتساهل في القضايا الارهابية ولا يمنح المتهمين فيها حق الخروج بكفالة، فإما أن توجه له التهم او يتم اطلاق سراحه. وكان طارق بنعلي قد ظهر في فيديوهات قبل سنوات وهو يجمع التبرعات بأوروبا مدعيا ارسالها لأطفال سوريا، حيث تمكن من جمع مئات الالاف من اليوروهات والتي لم يتم الكشف عن طرق صرفها 
النصاب المغربي بنعلي اللي مشدود عند الصبليون بتهمة الارهاب كيحققو معاه هاد لمرة بسباب غسل الأموال