الأبحاث اللي دارتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع “الديستي”، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه بتاريخ 6 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء، بينات تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المملكة بطرق غير مشروعة. هاد العراقي كان فتح بزاف ديال الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لما يسمى بـ”الدولة الإسلامية” بسوريا والعراق. وفق ما كشفت عنه مديرية الأمن. كما أفاد البحث، وفقا للبلاغ، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء. 
العراقي لي قرقبات عليه الـ”BNPJ” اطلع كيمول داعش وها كيفاش كان كيحول لفلوس لمقاتلين مغاربة