أحالت مصالح الأمن العاملة في مجال مكافحة تبييض أموال المخدرات في الجنوب 3 متهمين على العدالة، فيما لا يزال شخص رابع محل بحث في قضية استغلال شركتين للتصدير والاستيراد، وشركة ومقاولات، ومؤسسة متخصصة في تأجير العتاد في تبييض أكثـر من 100 مليار سنتيم من أموال التهريب، وتبادلت مصالح الأمن في كل من المغرب، الجزائر، وموريتانيا، معلومات حول 11 شركة تستغل كواجهة لمهربي المخدرات. وأوقفت مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال، قبل أيام، 3 متهمين في إطار استكمال التحقيق حول تبييض 100 مليار سنتيم، و8 ملايين أورو من العملة الصعبة يعتقد بأنها من عائدات تهريب المخدرات. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إحدى الشركات التي تم التحقيق حول هدف إنشائها كانت متخصصة في تأجير العتاد، وكانت تنشط في عين أمناس وحاسي مسعود، وكان مسيرها يقتني سيارات دفع رباعي وسيارات نفعية تحول مباشرة إلى المهربين، وقد ضبطت سيارة مملوكة للشركة. وكان صاحبها قد ادعى بأنها سرقت في كمين نصبه الجيش لمهربي مخدرات في بشار في شهر مارس 2011. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عملية التدقيق في حسابات شركة متخصصة في التصدير والاستيراد، أكدت بأن الشركة خسرت، في الفترة بين عامي 2008 و2010، ثلاثة ملايير سنتيم ونصف، وصرحت بأنها حققت أرباحا بقيمة 7 ملايير سنتيم. وكشفت التحريات عن ارتباط الشركة التي ويوجد عنوانها بغرداية عن ارتباطها بعلاقات تجاريه مع شركات في المغرب، وموريتانيا. وتدقق فروع أجهزة الأمن المتخصصة في الاستعلام المالي بعدة ولايات بالجنوب، منها تمنراست، وغرداية، وورفلة، وبشار، منذ عدة أشهر، في حسابات مؤسسات ومقاولات أكدت البيانات بأنها خاسرة، ورغم هذا تصرح للضرائب بأرباح غير واقعية. 
تعاون مغربي- جزائري- موريتاني يكشف تورط 11 شركة في تبييض 100 مليار من أموال المخدرات