2008. aasta veebruaris toimus Moneyvali (The Select Committee of  Experts on the Evaluation of Anti Money Laundering Measures) Eesti hindamismissioon, mis hindas rahapesu tõkestamise ning terrorismi rahastamise tõkestamise alast valmisolekut. Raport andis Eesti rahapesu tõkestamise alasele tööle väga kõrge vastavushinnangu, mis on tunnustuseks Eestis rakendatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmetele tervikuna, sh järelevalvetegevusele selles valdkonnas.