Sellega seoses on mittetulundusühingud ja sihtasutused edaspidi kohustatud kohaldama hoolsusmeetmeid tehingu vastaspoole isiku kindlaks tegemiseks. Samuti tuleb teatada rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral sellest RAB-le. Järelevalvet teostab RAB. Mitmete koormavamate seaduse kohustuste osas (nagu kirjalikult sisemiste turvareeglite kehtestamine, kontaktisiku määramine) on aga mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ette nähtud erisus, mille kohaselt neid sätteid ei kohaldata. Muudatus  annab RAB-le võimaluse riskipõhist kontrolli teostada ning mõjutaks kogu sektorit preventiivselt riske vähendama.