Podsumuj artykuł:  Rosyjski deweloper nieruchomości, chińska organizacja działająca w firmach fałszywych i wenezuelscy urzędnicy okradający państwowe firmy naftowe - wszyscy są oskarżeni o przybycie do banku w europejskim księstwie Andory, aby "przeć" swoje pieniądze. Teraz Ministerstwo Skarbu USA rzuca światło na rzekome przestępstwa wyższych menedżerów w Banca Privada d'Andorra (BPA), z których kilku zostało aresztowanych w ciągu ostatnich kilku dni. Departament Skarbu twierdzi, że "wysoki rangą menedżerowie [BPA] przyjmowali płatności i inne korzyści od swoich przestępczych klientów". Władze Andory przejęły zarządzanie bankiem po ujawnieniu przez Skarb Państwa, a dyrektor generalny Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, został aresztowany w piątek wieczorem. W niedzielę aresztowano jeszcze dwóch pracowników banku. Mała Andora, położona w surowych Pirenejach, ma dwóch dużych sąsiadów. Pierwsza to Francja. Skandal ten rozprzestrzenił się także na drugą sąsiadkę, Hiszpanię, gdzie korupcja wśród urzędników publicznych jest gorącą kwestią polityczną. Prats był motorem ekspansji BPA w Hiszpanii poprzez przejęcie Banco Madrid w 2011 r. Banco Madrid obsługuje zamożnych klientów prywatnych i w zeszłym roku znalazł się pod śledztwem hiszpańskich władz finansowych. Odkąd wybuchł skandal BPA, komisja, która bada nielegalną działalność finansową, Sepblac, podniosła pytania dotyczące kont posiadanych przez wpływowe hiszpańskie postacie polityczne i biznesowe w Banco Madrid. Nie zostały nazwane. Bank Centralny przejął kontrolę nad Banco Madrid i wysłał tam dwóch inspektorów do sprawdzenia rachunków. Zarząd banku, w skład którego wchodził Prats i były wysoki rangą urzędnik Banku Centralnego, zrezygnował w czwartek. Hiszpańscy urzędnicy twierdzą, że zbadano około 20 podejrzanych operacji w banku. Hiszpańskie władze prowadzą oddzielne dochodzenie w sprawie znacznych aktywów posiadanych w Banca Privada d'Andorra przez członków rodziny Pujol, którzy od dawna odgrywają ważną rolę w polityce Katalonii, regionu Hiszpanii, w skład którego wchodzi Barcelona. Reżyser...
Departament Skarbu USA rzuca światło na rzekome nieprawidłowości wyższych menedżerów w Banca Privada d'Andorra. Andorska władza przejęła kontrolę nad bankiem po tym, jak ministerstwo skarbu ujawniło informacje.