Nyimpulkeun artikelna:  (CNN) Pangembang perumahan Rusia, hiji perusahaan Cina anu ngoperasikeun perusahaan cangkang sareng pejabat Venezuela anu ngarampok perusahaan minyak milik nagara - aranjeunna sadayana dituduh datang ka bank di pangéran Éropa Andorra pikeun "ngumbah" artosna. Kiwari Departemen Keuangan AS geus ngagebrétkeun kana tuduhan kajahatan para manajer senior di Banca Privada d'Andorra (BPA), nu sababaraha di antarana geus ditahan dina sababaraha poé katukang. Departemen Keuangan geus ngaklaim yén "manajer tingkat luhur [di BPA] narima pangmayaran jeung mangpaat séjén ti klien kriminal maranéhanana". Otoritas Andorran ngambil alih ngajalankeun bank sanggeus wahyu Treasury, jeung diréktur umum Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, ditahan telat Jumaah. Dua deui pajabat bank ditahan dina Minggu. Andorra nu leutik, nu aya di pagunungan Pyrenees, boga dua tatanggana nu gedé. Salah sahijina nyaéta Perancis. Sarta skandal geus sumebar ka tatangga séjénna, Spanyol, di mana korupsi di antara pajabat publik mangrupa isu pulitik panas-button. Prats geus disetir ékspansi BPA di Spanyol, ngaliwatan akuisisi na Banco Madrid, dina 2011. Banco Madrid caters ka klien swasta jegud jeung ieu dina panalungtikan ku otoritas finansial Spanyol taun ka tukang. Saprak skandal BPA pecah, komisi anu nalungtik kagiatan finansial haram, Sepblac, parantos nimbulkeun patarosan ngeunaan rekening anu dipimilik ku tokoh politik sareng bisnis Spanyol anu berpengaruh di Banco Madrid. Ngaran-ngaran maranéhna teu dicaritakeun. Bank Sentral geus nyokot kontrol Banco Madrid jeung dikirim di dua inspectors pikeun nalungtik akun aya. Dewan bank, nu kaasup Prats jeung urut pajabat luhur Bank Sentral, mundur dina Kemis. Pejabat Spanyol nyebutkeun kira-kira 20 operasi curiga di bank anu keur ditalungtik. Otoritas Spanyol nyalira nalungtik aset penting anu dicekel di Banca Privada d'Andorra ku anggota kulawarga Pujol, anu parantos lami kasohor dina politik Catalonia, daérah Spanyol anu kalebet Barcelona. Sutradara...
Departemen Kauangan AS ngagelarkeun sorotan kana tuduhan kajahatan ti manajer senior di Banca Privada d'Andorra. Otoritas Andorran ngambil alih ngajalankeun bank saatos wahyu Perbendaharaan.