Zhrnúť článok:  (CNN) Ruský developer nehnuteľností, čínska firma, ktorá prevádzkuje falošné spoločnosti a venezuelskí úradníci, ktorí okrádajú štátne ropné spoločnosti - všetci sú obvinení z toho, že prišli do banky v európskom kniežatstve Andorra, aby si "vyprali" peniaze. Teraz ministerstvo financií USA vrhá pozornosť na údajné zločiny vyšších manažérov Banca Privada d'Andorra (BPA), z ktorých niekoľko bolo zatknutých v posledných dňoch. Ministerstvo financií tvrdí, že "vysoko postavení manažéri [BPA] prijímali platby a iné výhody od svojich zločineckých klientov". Andorské úrady prevzali riadenie banky po odhaleniach ministerstva financií a generálny riaditeľ Banca Privada, Joan Pau Miquel Prats, bol v piatok večer zatknutý. V nedeľu boli zatknutí ďalší dvaja bankári. Malá Andorra, usadená v drsných Pyrenejoch, má dvoch veľkých susedov. Jeden je Francúzsko. A tento škandál sa rozšíril aj na ďalšieho suseda, Španielsko, kde je korupcia medzi verejnými úradníkmi politickým problémom. Prats viedol expanziu BPA do Španielska prostredníctvom akvizície Banco Madrid v roku 2011. Banco Madrid slúži bohatým súkromným klientom a minulý rok bol predmetom vyšetrovania španielskymi finančnými orgánmi. Odkedy vypukol BPA škandál, komisia, ktorá vyšetruje nezákonnú finančnú činnosť, Sepblac, vznesla otázky o účtoch, ktoré majú v Banco Madrid vplyvné španielske politické a obchodné osobnosti. Neboli pomenovaní. Centrálna banka prevzala kontrolu nad Banco Madrid a vyslala tam dvoch inšpektorov, aby tam preskúmali účty. Rada banky, ktorá zahŕňala Prats a bývalého vysokého predstaviteľa centrálnej banky, v štvrtok odstúpila. Španielski úradníci hovoria, že sa skúma asi 20 podozrivých operácií v banke. Španielske orgány samostatne vyšetrujú značné aktíva držané v Banca Privada d'Andorra členmi rodiny Pujol, ktorí sú už dlho prominentní v politike Katalánska, španielskeho regiónu, ktorý zahŕňa Barcelonu. Režisér...
Americké ministerstvo financií vrhá pozornosť na údajné zločiny vedúcich manažérov Banca Privada d'Andorra. Andorské úrady prevzali vedenie banky po odhaleniach z ministerstva financií.