Completaţi următoarea frază: Sana-Bell, un partener de afaceri al BMI, a dat în judecată BMI pentru că a transferat "cel puţin 3.700.000 de dolari către BMI pentru construcţii şi leasing BMI, toate transferate către BMI Leasing fără cunoştinţa sau permisiunea Sana-Bell". În 2000, Biheiri a fost tras la răspundere pentru aproximativ 2 milioane de dolari și BMI Leasing pentru 5.000 de dolari. Emerson a subliniat că "cazul a ridicat întrebarea dacă dorinţa bruscă de a arăta un interes în contabilizarea investiţiilor Sana-Bell în BMI a fost concepută pentru a distanţa Sana-Bell de BMI, pentru a evita întrebări stânjenitoare care ar fi putut fi puse ca parte a
Investigaţii privind atentatul cu bombă de la ambasada din 1998. De fapt, autorul a relatat că unul dintre angajaţii BMI şi-a exprimat îngrijorarea că "fondurile pe care contabilul le transfera în străinătate în numele BMI ar fi putut fi folosite pentru a finanţa atentatele cu bombă la ambasade din Africa".