لخص المقالة:  مطور عقاري روسي، وشركة صينية تعمل شركات وهمية ومسؤولين فنزويليين يسرقون شركات النفط المملوكة للدولة -- كل منهم متهمون بالقدوم إلى بنك في إمارة أندورا الأوروبية ل "غسيل" أموالهم. الآن وزارة الخزانة الأمريكية تلقي الضوء على سوء الأفعال المزعومة من كبار المديرين في بنكا بريفادا أندورا (BPA) ، والعديد منهم اعتقلوا في الأيام القليلة الماضية. اتهمت وزارة الخزانة ان "المديرين الرفيعين [في بي بي اي] قبلوا المدفوعات وغيرها من الفوائد من عملائهم المجرمين". السلطات الأندورية استولت على إدارة البنك بعد كشوفات وزارة الخزانة، والمدير العام للبنك الخاص، جوان باو ميكيل براتس، اعتقل في وقت متأخر يوم الجمعة. اثنين آخرين من مسؤولي البنك اعتقلوا الاحد. أندورا الصغيرة، المختبئة في جبال البرانس الوعرة، لديها جيران كبيرين. واحد هو فرنسا. و انتشرت الفضيحة إلى جارتها الأخرى، إسبانيا، حيث الفساد بين المسؤولين العامين هو قضية سياسية ساخنة. براتس قاد توسع بي بي إيه في إسبانيا، من خلال استحواذها على بانكو مدريد، في عام 2011. بانكو مدريد يخدم عملاء أغنياء خاصين و خضع للتحقيق من قبل السلطات المالية الإسبانية العام الماضي. منذ فاشلة فضيحة بي بي إيه، لجنة التحقيق في النشاط المالي غير المشروع، سببلاك، أثارت تساؤلات حول الحسابات المملوكة من قبل شخصيات سياسية وإدارية إسبانية مؤثرة في بنكو مدريد. لم يتم تسميتهم. البنك المركزي سيطر على بنك مدريد و ارسل مفتشين لفحص الحسابات هناك. مجلس البنك، الذي شمل براتس ومسؤول رفيع في البنك المركزي، استقال يوم الخميس. المسؤولين الاسبان يقولون ان حوالي 20 عملية مشبوهة في البنك يجري فحصها. السلطات الإسبانية بتحقق بشكل منفصل في أصول كبيرة في بنكا بريفادا أندورا من قبل أعضاء عائلة بوخول، الذين كانوا بارزين لفترة طويلة في سياسة كاتالونيا، وهي منطقة إسبانية تضم برشلونة. المخرج...
وزارة الخزانة الامريكية تلقي الضوء على الاخطاء المزعومة للمديرين العليا في بنكا بريفادا أندورا. السلطات الأندورية استولت على إدارة البنك بعد كشوفات وزارة الخزانة.